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引用：を行うに当たって取締役会は、その役割・責務を果たすため、総合企画、財務経理、人事総務など重要業務や会社の経営に必要な知識、経験を有する者、非業務執行の立場から客観的な助言ができる者、女性などの起用も含め構成することを方針としております。また、その手続きとして役位・役職及びその業績等を考慮して取締役会で審議・決議しております。 (ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名理由の説明当社では、社外取締役、社外監査役選任理由については、株主総会招集通知に記載...

2024/05/10 【9876】株式会社コックス、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社コックスコード 9876 提出日 2024/5/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/24 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において、現任の社外取締役 2 名が再任予定となります。また、任期中の社外監査役 1 名も独立性基準に該当しておりますので、改めて届出いたします。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 若林泰社外取締役 ○ ○ 有 2 湯澤美和社外取締役...

2024/05/24 【9876】株式会社コックス、その他のIR

引用：代表取締役社長三宅英木代表取締役社長取締役山岡良司販売・店舗開発管掌取締役福崎晴康商品・事業開発管掌取締役三浦隆司非常勤取締役取締役若林泰社外取締役 取締役湯澤美和社外取締役 以上...

2024/05/16 【9876】株式会社コックス、株主総会招集通知 / 株主総会資料

定時株主総会招集ご通知の一部修正のお知らせ

引用： 29 日現在 ) ( 注 )4.の修正 ( 下線 _は修正部分であります。) 修正前修正後 ( 注 )4. 当社は、社外取締役若林泰、同湯澤美和及び常勤監査役酒井慶美、社外監査役長谷部啓を東京証券取引所規則に定める独立役員として、同取引所に届け出ております。 ( 注 )4. 当社は、社外取締役若林泰、同湯澤美和及び常勤監査役酒井慶美、社外監査役長谷部啓を東京証券取引所規則に定める独立役員として、同取引所に届け出ております。 2. 招集ご通知 23 頁事業報告 3. 会社役員...

2024/05/24 【9876】株式会社コックス、その他のIR

有価証券報告書－第51期(2023/03/01－2024/02/29)

引用：゙株式会社監査役親会社等での経営幹部としての経験と幅広い見識が当社の監査に有益なため ※1 非常勤取締役若林泰は、社外取締役であります。 ※2 常勤監査役酒井慶美は、社外監査役であります。 3. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2023 年 3 月 1 日至 2024 年 2 月 29 日 ) 会社等の名称議決権等の所有 ( 被所有 )の割合関連当事者との関係取引の内容取引金額 ( 千円 ) 科目期末残高 ( 千円 ) イオン㈱被所有直接 68.08% 間接...

2024/05/27 【9876】株式会社コックス、有価証券報告書

引用：た監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任しております。また、金融商品取引法に基づく内部統制評価のため、経営監査室を設置しております。当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、経営会議があります。 EDINET 提出書類株式会社コックス(E03163) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、最高意思決定機関として原則月...

2024/04/10 【9876】株式会社コックス、その他のIR

役員候補の決定について

引用： ) 監査役 ( 再任 ) 湯澤美和 (ゆざわみか) ( 株 )AWA(エイ・ダヴリュー・エイ) 代表取締役ハンタージャパン( 株 ) VP Finance & Operations APAC ※ 若林泰氏と湯澤美和氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査役候補氏名現担当・主な職業 ( 新任 ) 森岡裕文 (もりおかひろふみ) イオン( 株 ) 経理部マネージャー 3. 退任予定監査役氏名現担当・主な職業米満昭弘 (よねみつあきひろ) イオン( 株 ) 関連企業部長 < 新任監査役候補...

2023/05/25 【9876】株式会社コックス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、その手続きとして役位・役職及びその業績等を考慮して取締役会で審議・決議しております。 (ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名理由の説明当社では、社外取締役、社外監査役選任理由については、株主総会招集通知に記載をしております。今後は、全ての取締役及び監査役を選任する際に、その選任理由を記載してまいります。【補充原則 3-1 3 サステナビリティについての取組み】 (ⅰ) 自社のサステナビリティについての取組み当社は、事業報告において、経営戦略を開示...

2023/05/24 【9876】株式会社コックス、その他のIR

2023/05/24 【9876】株式会社コックス、その他のIR

有価証券報告書－第50期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：イオン株式会社関連企業部長株式会社ジーフット常務取締役イオン株式会社サービス・専門店担当付株式会社タカキュー取締役 ※1 非常勤取締役若林泰は、社外取締役であります。経営幹部としての豊富な経験と幅広い見識が当社の経営に有益なため親会社等での経営幹部としての経験と幅広い見識が当社の監査に有益なため親会社等での経営幹部としての経験と幅広い見識が当社の監査に有益なため 3. 支配株主等との取引に関する事項 ( 自 2022 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日...

2023/05/25 【9876】株式会社コックス、有価証券報告書

引用：会社コックス(E03163) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、最高意思決定機関として原則月 1 回開催する定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催することにより、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行状況を監督しております。議長は、代表取締役社長である三宅英木が務めており、構成員については「(2) 役員の状況」に記載のとおりであります。 ( 監査役会 ) 監査役...

2023/04/12 【9876】株式会社コックス、その他のIR

役員候補の決定について

引用：ざわみか) ( 株 )AWA(エイ・ダヴリュー・エイ) 代表取締役ハンタージャパン( 株 ) VP Finance & Operations APAC ※ 若林泰氏と湯澤美和氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査役候補氏名現担当・主な職業 ( 再任 ) 長谷部啓 (はせべひらく) 長谷部啓税理士事務所開業当社社外監査役 ※ 長谷部啓氏は社外監査役候補者であります。 3. 退任予定取締役氏名現担当・主な職業藤原信幸 (ふじわらのぶゆき) イオン( 株 )サービス担当責任者< 新任...

2022/07/20 【9876】株式会社コックス、コーポレート・ガバナンス報告書

2022/05/24 【9876】株式会社コックス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。また、その手続きとして役位・役職及びその業績等を考慮して取締役会で審議・決議しております。 (ⅴ) 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名理由の説明当社では、社外取締役、社外監査役選任理由については、株主総会招集通知に記載をしております。今後は、全ての取締役及び監査役を選任する際に、その選任理由を記載してまいります。【補充原則 3-1 3 サステナビリティについての取組み】当社は、事業報告において、経営戦略を開示すると同時に、サステナビリティについての取組み...

2022/05/24 【9876】株式会社コックス、その他のIR

引用：代表取締役社長三宅英木代表取締役社長取締役山岡良司販売・店舗開発管掌取締役福崎晴康商品・事業開発管掌取締役藤原信幸非常勤取締役取締役若林泰社外取締役 取締役湯澤美和社外取締役 以上...

2021/11/29 【9876】株式会社コックス、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第49期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：の内独立社外取締役 2 名が選任されており、その比率は3 分の1に達しておりません。今後は、コーポレートガバナンス・コードの指針に適応するよう、取締役総数を含め検討をしてまいります。また、当社が親会社及び親会社グループ各社と取引を行う場合には、当社の企業価値の向上の観点からその公正性及び合理性を確保するために、独立社外取締役が出席する取締役会において承認を得ることとするなど取引の重要性に応じて適切に監督しています。【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】【原則 1-4...

2022/05/25 【9876】株式会社コックス、有価証券報告書

引用：機能として有効であると判断し、監査役設置会社形態を採用しております。会計監査人には、有限責任監査法人トーマツを選任しております。また、金融商品取引法に基づく内部統制評価のため、経営監査室を設置しております。当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、経営会議があります。 EDINET 提出書類株式会社コックス(E03163) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、最高意思決定機関として原則月 1 回開催する定例取締役会...

2022/05/24 【9876】株式会社コックス、その他のIR

引用：常勤監査役村上竹司 AFS コーポレーション株式会社社外監査役イオン・アリアンツ生命保険株式会社社外監査役イオン株式会社関連企業部長株式会社ジーフット常務取締役イオン株式会社サービス・専門店担当付 ※1 非常勤取締役若林泰は、社外取締役であります。経営幹部としての豊富な経験と幅広い見識が当社の経営に有益なため親会社等での経営幹部としての経験と幅広い見識が当社の監査に有益なため親会社等での経営幹部としての経験と幅広い見識が当社の監査に有益なため 3. 親会社等...

2021/05/12 【9876】株式会社コックス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立届出書 -2021.05.12.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/5/12 独立役員届出書株式会社コックスコード 9876 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において、現任の社外取締役 2 名が再任となり、現任の社外監査役 2 名が任期中であるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 若林泰社外取締役 ○ ○ 有 2 湯澤美和社外取締役 ○ ○ 有...

2022/04/08 【9876】株式会社コックス、その他のIR

役員候補の決定について

引用： ) ハンタージャパン( 株 ) ※ 若林泰氏と湯澤美和氏は、社外取締役候補者であります。 2. 監査役候補氏名 VP Finance & Operations APAC 現担当・主な職業 ( 新任 ) 酒井慶美 (さかいよしみ) ( 株 )ジーフット取締役営業担当 ( 新任 ) 米満昭弘 (よねみつあきひろ) イオン( 株 ) 関連企業部 ( 新任 ) 村上竹司 (むらかみたけし) ( 株 )ジーフット常務取締役 ※ 酒井慶美氏は社外監査役候補者であります。 3. 退任予定取締役 4. 退任予定監査役...

2021/05/13 【9876】株式会社コックス、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集ご通知

引用： …………………………………………… 31 株主資本等変動計算書 ……………………………… 32 監査報告連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 … … 33 会計監査人の監査報告書 …………………………… 36 監査役会の監査報告書 ……………………………… 39 ― 5 ―議案及び参考事項第 1 号議案株主総会参考書類取締役寺脇栄一氏、高橋英伸氏、山岡良司氏、若林泰氏、湯澤美和氏の5 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 7 名 ( 内社外取締役 2 名 )の選任をお願い...

2021/05/12 【9876】株式会社コックス、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：:11議案及び参考事項第 1 号議案株主総会参考書類取締役寺脇栄一氏、高橋英伸氏、山岡良司氏、若林泰氏、湯澤美和氏の5 名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役 7 名 ( 内社外取締役 2 名 )の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。み 1 三やけ宅取締役 7 名選任の件ひでき英木新任生年月日 1969 年 4 月 19 日 (52 歳 ) 所有する当社の株式数 0 株招集ご通知株主総会参...

2021/05/26 【9876】株式会社コックス、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：年 2 月 28 日現在 )を有する親会社です。当社が親会社及び親会社グループ各社と取引を行なう場合には、当社の企業価値の向上の観点からその公正性及び合理性を確保するために、独立社外取締役が出席する取締役会において承認を得ることとするなど、取引の重要性に応じて適切に監督しています。なお、当社は、親会社グループ各社と以下の取引がありますが、これらの取引に際しては、一般取引条件を参考に、双方協議の上合理的にその価格を決定しており、市価等の変動があった場合には適宜見直しております。 1 店舗...

2021/05/26 【9876】株式会社コックス、コーポレート・ガバナンス報告書

2021/05/25 【9876】株式会社コックス、その他のIR

有価証券報告書－第48期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用： ) 役位氏名担当代表取締役社長三宅英木代表取締役社長常務取締役高橋英伸財経・物流本部長兼デジタル推進本部長取締役山岡良司営業本部長取締役福崎晴康商品本部長取締役藤原信幸非常勤取締役取締役若林泰社外取締役 取締役湯澤美和社外取締役 以上...

2021/05/26 【9876】株式会社コックス、有価証券報告書

引用：会社コックス(E03163) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、最高意思決定機関として原則月 1 回開催する定例取締役会のほか、必要に応じ臨時取締役会を開催することにより、経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務の執行状況を監督しております。議長は、代表取締役社長である三宅英木が務めており、構成員については「(2) 役員の状況」に記載のとおりであります。 ( 監査役会 ) 監査役...

2020/04/30 【9876】株式会社コックス、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：202004301722 1. 基本情報会社名提出日 2020/4/30 独立役員届出書株式会社コックスコード 9876 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/19 独立役員届出書の提出理由定時株主総会において、現任の社外取締役 2 名が再任となり、現任の社外監査役 2 名のうち1 名は任期中、1 名は辞任となる。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c...

2021/05/07 【9876】株式会社コックス、その他のIR

代表取締役の異動および取締役候補の決定について

引用：ハンタージャパン( 株 ) VP Finance & Operations APAC ※ 若林泰氏と湯澤美和氏は、社外取締役候補者であります。3. 退任予定取締役氏名現担当・主な職業寺脇栄一 (てらわきえいいち) 代表取締役社長 < 新任取締役候補者の略歴 > 三宅英木 (みやけひでき) 所有株式数 0 株 1969 年 4 月 19 日生 1992 年 4 月丸紅 ( 株 ) 入社 2011 年 9 月 ( 株 )フリーズインターナショナル取締役 2012 年 3 月 ( 株 )サンエー...

2021/05/26 【9876】株式会社コックス、その他のIR