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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　43件中 31-43件目(3.281秒)
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/01/15 【9823】株式会社マミーマート、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 処分期日 2021 年 2 月 8 日 (2) 処分する株式の種類当社普通株式 4,195 株 及び数 (3) 処分価額 1 株につき 2,337 円 (4) 処分総額 9,803,715 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 取締役を兼務しない執行役員 5 名 2,697 株 7 名 1,498 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 11 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締 役 ( 以下...
有価証券報告書－第55期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
2020/12/18 【9823】株式会社マミーマート、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(令和1年10月1日－令和2年9月30日)
引用：取締役社長岩崎裕文が議長を務めております。その他メ ンバーは、取締役副社長斯波範雄、取締役青木繁、原修、木場田裕樹、西村元一、社外取締役角谷真司、永井美 保子、常勤監査役石黒一広、社外監査役小野瀬有、佐世芳、岩崎厚宏で構成されております。毎月 1 回の定時取 締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。経営の基本方針、法令で定められた事項その他 の経営に関する重要事項の決定、社内各部門の進捗状況をレビューすることにより、業務執行の監督を遂行して おります。 「 経営会議 」は、取締役会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/02/08 【9823】株式会社マミーマート、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2021 年 1 月 15 日付 「 譲渡制限付株 式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,195 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,337 円 (3) 処分総額 9,803,715 円 (4) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 取締役を兼務しない執行役員 5 名 2,697 株 7 名 1,498 株 (5) 払込期日 2021...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/01/14 【9823】株式会社マミーマート、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：グループがその他企業と交わす取引条件と同様のものとなっており、 少数株主の利益を損ねることのないよう努めています。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外...
独立役員届出書
2019/12/26 【9823】株式会社マミーマート、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20191226 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社マミーマートコード 9823 提出日 2019/12/26 独立役員届出書の 提出理由 異動 ( 予定 ) 日 独立役員の追加を行うため 2019/12/26 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1...
2021年９月期　１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2021/02/12 【9823】株式会社マミーマート、決算発表
2021年９月期　１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：こと を決議し、下記のとおり実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 2 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,195 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,337 円 (4) 処分総額 9,803,715 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 2,697 株 取締役を兼務しない執行役員 7 名 1,498 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 11 月 13 日開催の取締役会...
独立役員届出書
2019/12/30 【9823】株式会社マミーマート、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：20191230 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/12/30 独立役員届出書 株式会社マミーマートコード 9823 異動 ( 予定 ) 日 2019/12/30 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の追加を行うため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 1...
四半期報告書－第56期第1四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/12 【9823】株式会社マミーマート、四半期報告書
四半期報告書－第56期第1四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用：としての自己株式の処分 ) 当社は、2021 年 1 月 15 日開催の当社取締役会において、譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を行うこと を決議し、下記のとおり実施いたしました。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 2 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,195 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,337 円 (4) 処分総額 9,803,715 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 2,697 株...
2019年定時株主総会招集通知
2019/12/05 【9823】株式会社マミーマート、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用：㈱ 代表取締役会長 常務取締役秋葉和夫執行役員精肉 MD 再構築プロジェクトリーダー 取締役宮 﨑 聡執行役員兼財務部管掌 取締役青木繁 執行役員営業戦略室長 兼情報システム部管掌 取締役原修執行役員人事部長 取締役西村元一執行役員統括経営監査部長 取締役角谷真司 常勤監査役石黒一広 監査役小野瀬有弁護士 監査役佐世芳弁護士 監査役岩崎厚宏税理士 ( 注 )1. 取締役のうち角谷真司氏は、社外取締役であります。 2. 監査役のうち小野瀬有氏、佐世芳氏および岩崎厚宏氏は、社外監査役であります。 3...
譲渡制限付株式報酬制度およびパフォーマンス・シェア制度の導入に関するお知らせ
2020/11/13 【9823】株式会社マミーマート、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度およびパフォーマンス・シェア制度の導入に関するお知らせ
引用：、「 本制度 」という)の導入にかかる議案を 2020 年 12 月 18 日開催予定の当社第 55 期定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」という)に付議することを決議いたしましたので、 下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という)に、 中長期的な企業価値向上に向けた取り組みをより強化することおよび株主の皆様 との一層の価値共有を進めることを目的とし導入します。 (2) 本...
内部統制システムの整備に関する基本方針(一部改訂)について
2020/08/11 【9823】株式会社マミーマート、その他のIR
内部統制システムの整備に関する基本方針(一部改訂)について
引用： に努める。 (4) 社外取締役を継続して置くことにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維持・ 強化に努める。 (5) 監査役は、独立した立場から取締役の職務執行を監査する。 (6) コンプライアンス担当取締役を長とするコンプライアンス委員会を設置し、役員及び 従業員に対するコンプライアンスマインドの育成と醸成を図る。 (7) 当社グループの内部通報制度としてホットラインを設け、法令、社内ルール違反の事 実やそのおそれがある行為を早期に発見し是正措置を講じる。 (8) 市民社会の秩序や安全に脅威...
有価証券報告書－第54期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
2019/12/20 【9823】株式会社マミーマート、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(平成30年10月1日－令和1年9月30日)
引用：のため、原則として毎月 2 回開催し、経営の重要な業務 執行に関する意思決定・統一を機動的に行っております。代表取締役社長岩崎裕文が議長を務めており、その他 メンバーは、取締役副社長斯波範雄、常務取締役秋葉和夫、取締役青木繁、原修、西村元一、木場田裕樹、社外 取締役角谷真司、永井美保子、常勤監査役石黒一広、執行役員菅原徹、藤原淳平、栁澤慶太、津山征広、和田伸 彦、藤村貴幸、三戸康範、各部室長によって構成されております。 「 監査役会 」は、常勤監査役石黒一広を議長とし、社外監査役小野瀬有、佐世芳、岩崎厚宏...
臨時報告書
2019/12/26 【9823】株式会社マミーマート、臨時報告書
臨時報告書
引用： 氏、木場田裕樹氏、永井美保子氏を選任する。なお、角谷真司氏、永井美保子氏は社外取締役であり ます。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、石黒一広氏を選任する。 第 3 号議案退任取締役に対し、退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって任期満了により退任される取締役宮 﨑 聡氏に対し、在任中の労に報いるた め、当社の内規に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取 締役会に一任する。 (3) 当該事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示にかかる...
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