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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　31件中 1-30件目(7.182秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/28 【9828】元気寿司株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の人事評価に適切に反映されている とは言えません。また、情報開示については、IR 担当役員を中心に、総務部がリリース内容の確認を行い、必要に応じて取締役会への報告を 行って、適宜正確な情報を開示する体制を構築するとともに、内部統制やリスク管理体制の整備運用を図ることとしております。 【 補充原則 4-32 客観性・適時性・透明性ある手続きに従ったCEOの選任 】 当社は、CEOの選任 ( 再任するか否かも含む)について具体的な手続を定めておりませんが、独立社外取締役が出席する取締役会において候補 者...
（訂正）独立役員届出書
2024/06/06 【9828】元気寿司株式会社、独立役員届出書
（訂正）独立役員届出書
引用：取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 岩谷博紀社外取締役 ○ ○ 有 2 岡本二美代社外取締役 ○ ○ 有 3 緑川俊浩社外取締役 ○ △ 新任有 4 多田善計社外監査役 ○ ○ 有 5 豊見里隆一社外監査役 ○ ○ 有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異動 内容 本人 の 同意 番号該当状況についての説明 (※4) 選任の理由 (※5) 1 2 3 4 5 弁護士として企業法務についての豊富な知見を有する...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/21 【9828】元気寿司株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：しましたのでお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 1,493 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,275 円 (4) 処分価額の総額 4,889,575 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 1,493 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社...
有価証券報告書－第45期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/24 【9828】元気寿司株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：会は代表取締役社長の東光法を議長とし、取締役藤尾益雄、鈴木康之、藤尾益造、岩谷博紀 ( 社外取 締役 )、岡本二美代 ( 社外取締役 )、緑川俊浩 ( 社外取締役 )の7 名で構成されており、毎月 1 回開催するほか、必 要に応じて適宜臨時に開催しております。 監査役会は常勤監査役の八田欣弥を議長とし、監査役多田善計 ( 社外監査役 )、豊見里隆一 ( 社外監査役 )の 3 名で構成されており、毎月 1 回開催されております。また、監査役は毎回取締役会に出席し、取締役の業務 執行に関する監査...
支配株主等に関する事項について
2024/06/28 【9828】元気寿司株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ます。 人的関係につきましては、2024 年 3 月 31 日現在で、当社の取締役 6 名のうち1 名、監査役 4 名 のうち 1 名が同社の取締役を兼務しておりますが、具体的な業務執行は、独立社外取締役 2 名 及び独立社外監査役 2 名の意見も踏まえ、十分に論議を尽くしたうえで、当社独自の意思決定を 行っており、一定の独立性は確保されていると考えております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等または そのグループ企業での役職 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 就任理由 代表取締役...
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/17 【9828】元気寿司株式会社、その他のIR
新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：に決定される予定です。 記 1. 新任取締役候補者 社外取締役緑川俊浩 (2024 年 6 月 21 日就任予定 ) ※ 緑川俊浩氏が正式に就任した場合には、東京証券取引所に独立役員として届け出る 予定です。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名緑川俊浩 (みどりかわとしひろ) 生年月日 1961 年 10 月 3 日生 略歴 1985 年 4 月 ㈱ 三井銀行入行 ( 現 ㈱ 三井住友銀行 ) 2008 年 4 月同行大分法人営業部長 2010 年 4 月同行厚木法人営業部長 2013 年 4 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/26 【9828】元気寿司株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 さらに、関連当事者との利益相反取引が生じる場合は、取締役会にて審議を行い、社外取締役や監査役の意見を求めるとともに、その取引の状 況等については、適宜報告を求めており、適切に管理しております。 【 補充原則 4-32 客観性・適時性・透明性ある手続きに従ったCEOの選任 】 当社は、CEOの選任 ( 再任するか否かも含む)について具体的な手続を定めておりませんが、独立社外取締役が出席する取締役会において候補 者の役割に応じた能力、経験、人柄等の審議を経たうえで決定することとしております。 改め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【9828】元気寿司株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 さらに、関連当事者との利益相反取引が生じる場合は、取締役会にて審議を行い、社外取締役や監査役の意見を求めるとともに、その取引の状 況等については、適宜報告を求めており、適切に管理しております。 【 補充原則 4-32 客観性・適時性・透明性ある手続きに従ったCEOの選任 】 当社は、CEOの選任 ( 再任するか否かも含む)について具体的な手続を定めておりませんが、独立社外取締役が出席する取締役会において候補 者の役割に応じた能力、経験、人柄等の審議を経たうえで決定することとしております。 改め...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【9828】元気寿司株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：当事者との利益相反取引が生じる場合は、取締役会にて審議を行い、社外取締役や監査役の意見を求めるとともに、その取引の状 況等については、適宜報告を求めており、適切に管理しております。 【 補充原則 4-32 客観性・適時性・透明性ある手続きに従ったCEOの選任 】 当社は、CEOの選任 ( 再任するか否かも含む)について具体的な手続を定めておりませんが、独立社外取締役が出席する取締役会において候補 者の役割に応じた能力、経験、人柄等の審議を経たうえで決定することとしております。 改めまして、CEO...
臨時報告書
2023/06/27 【9828】元気寿司株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、東光法、藤尾益造、岩谷博紀、鈴木康之及び岡本二美代を選任する。 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 監査役として、髙木勇三、多田善計、豊見里隆一及び八田欣弥を選任する。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、栗原誠二を選任する。 第 5 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、EY 新日本有限責任監査法人を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件 当社の取締役の報酬額については、2019 年...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/18 【9828】元気寿司株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：です。 記 1. 新任取締役候補者 (2023 年 6 月 23 日就任予定 ) 取締役鈴木康之 ( 現執行役員 ) 社外取締役 岡本二美代 ※ 岡本二美代氏が正式に就任した場合には、東京証券取引所へ独立役員として届 け出る予定です。 2. 退任予定取締役 (2023 年 6 月 23 日退任予定 ) 社外取締役 社外取締役 竹原相光 森住曜二 3. 新任監査役候補者 (2023 年 6 月 23 日就任予定 ) 常勤監査役八田欣弥 ( 現顧問 ) 4. 退任予定監査役 (2023 年 6 月 23 日...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/23 【9828】元気寿司株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：しましたのでお知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 1,302 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,260 円 (4) 処分価額の総額 4,244,520 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 1,302 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下 「 対象取締役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2023/05/18 【9828】元気寿司株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：予定の第 44 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度を導入する理由 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、譲渡制 限付株式を割り当て、当社株式を保有させることで当社の企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めること を目的として、本制度を導入するものです。 2. 本制度の概要 (1) 取締役の報酬額と交付株式数 本制度...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/21 【9828】元気寿司株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 1,302 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,260 円 (4) 処分価額の総額 4,244,520 円 (5) 処分先取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 1,302 株 以上...
有価証券報告書－第44期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【9828】元気寿司株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：機関があります。 取締役会は代表取締役会長兼社長の藤尾益雄を議長とし、取締役東光法、藤尾益造、岩谷博紀 ( 社外取締 役 )、鈴木康之、岡本二美代 ( 社外取締役 )の6 名で構成されており、毎月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜 臨時に開催しております。 監査役会は常勤監査役の八田欣弥を議長とし、監査役髙木勇三、多田善計 ( 社外監査役 )、豊見里隆一 ( 社外 監査役 )の4 名で構成されており、毎月 1 回開催されております。また、監査役は毎回取締役会に出席し、取締 役の業務執行...
支配株主等に関する事項について
2023/06/30 【9828】元気寿司株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ます。 人的関係につきましては、当社の取締役 6 名のうち1 名、監査役 4 名のうち1 名が同社 の取締役等を兼務しておりますが、具体的な業務執行は、独立社外取締役 2 及び独立社外 監査役 2 名の意見も踏まえ、充分に論議を尽くしたうえで、当社独自の意思決定を行って おり、一定の独立性は確保されていると考えております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等または そのグループ企業での役職 (2023 年 6 月 30 日現在 ) 就任理由 代表取締役 会長兼社長 藤尾益雄神明 HD 代表取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/03 【9828】元気寿司株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を開示する体制を構築するとともに、内部統制やリスク管理体制の整備運用を図ることとしております。 さらに、関連当事者との利益相反取引が生じる場合は、取締役会にて審議を行い、社外取締役や監査役の意見を求めるとともに、その取引の状 況等については、適宜報告を求めており、適切に管理しおります。 しかしながら、今般の通報により建築工事における不適切な支出やバックリベート受領の事実が明らかになったことを踏まえますと、取締役会によ る現経営陣・取締役に対する監督が十分とは言えず、特に内部統制やリスク管理体制の整備...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/18 【9828】元気寿司株式会社、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：. 取締役の異動 (2022 年 6 月 23 日就任予定 ) 新役職名氏名現役職名 社外取締役 岩谷博紀 岩谷・村本・山口法律事務所パートナー 株式会社アイル社外取締役 ( 監査等委員 ) ( 退任 ) 村本浩社外取締役 ( 注 ) 岩谷博紀氏の選任が承認され就任した場合には、東京証券取引所へ独立役員として 届け出る予定であります。 以上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【9828】元気寿司株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：てまいります。 取締役会は、当社のサステナビリティを巡る取組みが持続可能な社会の実現に貢献するとともに、当社の持続的な成長に資するよう実効的な監 督を行ってまいります。 【 補充原則 4-32 客観性・適時性・透明性ある手続きに従ったCEOの選任 】 当社は、CEOの選任 ( 再任するか否かも含む)について具体的な手続を定めておりませんが、独立社外取締役が出席する取締役会において候補 者の役割に応じた能力、経験、人柄等の審議を経たうえで決定することとしております。 【 補充原則 4-33 CEOを解任...
有価証券報告書－第43期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/08/29 【9828】元気寿司株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：03176) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会の各機関があります。 取締役会は代表取締役社長の法師人尚史を議長とし、取締役藤尾益雄、大沢祐司、藤尾益造、東光法、竹原 相光 ( 社外取締役 )、森住曜二 ( 社外取締役 )、岩谷博紀 ( 社外取締役 )の8 名で構成されており、毎月 1 回開 催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。取締役会は、原則として法定の専決事項の他、経営に おける...
支配株主等に関する事項について
2022/06/30 【9828】元気寿司株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：関係につきましては、当社の取締役 8 名のうち3 名、監査役 4 名のうち1 名が同社 の取締役等を兼務しておりますが、具体的な業務執行は、独立社外取締役 3 名及び独立社 外監査役 2 名の意見も踏まえ、充分に論議を尽くしたうえで、当社独自の意思決定を行っ ており、一定の独立性は確保されていると考えております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等または そのグループ企業での役職 (2022 年 6 月 30 日現在 ) 就任理由 代表取締役会長藤尾益雄神明 HD 代表取締役社長業務提携...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【9828】元気寿司株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：性・適時性・透明性ある手続きに従ったCEOの選任 】 当社は、CEOの選任 ( 再任するか否かも含む)について具体的な手続を定めておりませんが、独立社外取締役が出席する取締役会において候補 者の役割に応じた能力、経験、人柄等の審議を経たうえで決定することとしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性のある手続きの確立 】 当社は、CEOの解任 ( 再任するか否かも含む)について具体的な手続を定めておりませんが、独立社外取締役が出席する取締役会においてそこ...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/31 【9828】元気寿司株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：及びその総額 当社普通株式 1 株につき5 円総額 44,139,095 円 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2021 年 6 月 28 日 - 5 -第 2 号議案取締役 8 名選任の件 当社の取締役は、2020 年 6 月 29 日開催の当社定時株主総会において選任いただいた9 名のう ち、須藤恭成氏は本年の3 月 31 日付けで辞任し、他の8 名は、本総会終結の時をもって任期満 了となります。つきましては、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いしたいと存 じます。 取締役...
有価証券報告書－第42期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【9828】元気寿司株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ことが、経営上の最重要課題であると認識しており、この考えに基づき、コーポレート・ ガバナンスが有効に機能する体制の充実を図ってまいります。 EDINET 提出書類 元気寿司株式会社 (E03176) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会の各機関があります。 取締役会は代表取締役社長の法師人尚史を議長とし、取締役藤尾益雄、大沢祐司、藤尾益造、東光法、竹原 相光 ( 社外取締役 )、森住曜二 ( 社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/30 【9828】元気寿司株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：性・適時性・透明性ある手続きに従ったCEOの選任 】 当社は、CEOの選任 ( 再任するか否かも含む)について具体的な手続を定めておりませんが、独立社外取締役が出席する取締役会において候補 者の役割に応じた能力、経験、人柄等の審議を経たうえで決定することとしております。 【 補充原則 4-3-3 CEOを解任するための客観性・適時性・透明性のある手続きの確立 】 当社は、CEOの解任 ( 再任するか否かも含む)について具体的な手続を定めておりませんが、独立社外取締役が出席する取締役会においてそこ...
独立役員届出書
2020/06/08 【9828】元気寿司株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：元気寿司株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/8 独立役員届出書 元気寿司株式会社コード 9828 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/29 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 29 日に開催する定時株主総会の決議を経て、社外取締役が2 名から 3 名に増員されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d...
支配株主等に関する事項について
2021/06/30 【9828】元気寿司株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：関係につきましては、当社の取締役 8 名のうち5 名、監査役 4 名のうち1 名が同社 の取締役等を兼務しておりますが、具体的な業務執行は、独立社外取締役 3 名及び独立社 外監査役 2 名の意見も踏まえ、充分に論議を尽くしたうえで、当社独自の意思決定を行っ ており、一定の独立性は確保されていると考えております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等または そのグループ企業での役職 (2021 年 6 月 30 日現在 ) 就任理由 代表取締役会長藤尾益雄神明 HD 代表取締役社長業務提携...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/03 【9828】元気寿司株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：ましては、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者番号氏名当社における地位 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ふじお 藤尾 ほうしと 法師人 すどう 須藤 たなか 田中 おおさわ 大沢 ふじお 藤尾 たけはら 竹原 もりずみ 森住 むらもと 村本 みつお 益雄 代表取締役会長再任 たかし 尚史 代表取締役社長再任 やすまさ 恭成 取締役専務執行役員再任 よしあき 義昭 取締役専務執行役員再任 ゆうじ 祐司 取締役常務執行...
有価証券報告書－第41期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/30 【9828】元気寿司株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 当社は監査役会設置会社であり、取締役会、監査役会の各機関があります。 取締役会は代表取締役社長の法師人尚史を議長とし、取締役藤尾益雄、須藤恭成、大沢祐司、藤尾益造、田 中義昭、竹原相光 ( 社外取締役 )、森住曜二 ( 社外取締役 )、村本浩 ( 社外取締役 )の9 名で構成されており、 毎月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しております。取締役会は、原則として法定の専決事項の 他、経営における重要な事項を決定することとし、当社の直面する重要な課題の検討等を十分...
支配株主等に関する事項について
2020/06/30 【9828】元気寿司株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：ましては、当社の取締役 9 名のうち5 名、監査役 4 名のうち1 名が同社 の取締役等を兼務しておりますが、具体的な業務執行は、独立社外取締役 3 名及び独立社 外監査役 2 名の意見も踏まえ、充分に論議を尽くしたうえで、当社独自の意思決定を行っ ており、一定の独立性は確保されていると考えております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職 氏名 親会社等または そのグループ企業での役職 (2020 年 6 月 30 日現在 ) 就任理由 代表取締役会長藤尾益雄神明 HD 代表取締役社長業務提携を推進するため 代表...
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