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社外取締役 の検索結果　51件中 1-30件目(8.588秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/13 【9950】株式会社ハチバン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・監査役候補の指名を行う際の、個 々の選解任・指名についての説明 取締役候補者および監査役候補者の選任理由については、株主総会招集通知に略歴等と個 々の選任理由を記載しております。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社では、取締役会、代表取締役、担当取締役、執行役員の権限を社内規程にて定め、これに基づき、業務執行について委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、株式会社東京証券取引所の定める独立性に関する判断基準を踏まえ、独立社外...
2024年定時株主総会招集ご通知
2024/05/22 【9950】株式会社ハチバン、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知
引用： 25 日 ) 社外 のり 則 1965 年 4 月プリマハム株式会社入社 1994 年 4 月同社東関東支店長 2004 年 4 月同社生産本部長 2006 年 6 月同社取締役加工食品事業本部長 2010 年 6 月同社常務取締役 2012 年 6 月同社専務取締役 2013 年 4 月同社専務取締役食肉事業分掌 2015 年 6 月当社社外取締役 ( 現任 ) 【 社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要 】 896 株 石川正則氏は、食品事業会社の経営者としての豊富な経験と広い...
有価証券報告書－第54期(2023/03/21－2024/03/20)
2024/06/13 【9950】株式会社ハチバン、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(2023/03/21－2024/03/20)
引用：丁目 12 番 18 号 88,900 - 88,900 2.90 計 - 88,900 - 88,900 2.90 ( 注 )「 役員向け株式交付信託 」および「 従業員向け株式交付信託 」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が所有する当社株式 52,800 株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式報酬制度 1 制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)および執行役員 ( 委任型 )( 以下総称...
指名・報酬委員会の設置について
2024/04/01 【9950】株式会社ハチバン、その他のIR
指名・報酬委員会の設置について
引用：された 3 名の取締役で構成するものとし、 その過半数を独立社外取締役とします。また、委員長は本委員会の決議によって選定され ることとします。 4. 設置時の委員 石川正則 ( 独立社外取締役 ) 植村まゆみ( 独立社外取締役 ) 長丸昌功 ( 代表取締役社長 ) 5. 設置日 2024 年 5 月 1 日 以上...
2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供事項
2024/05/22 【9950】株式会社ハチバン、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供事項
引用：の有効性評価の方法 リスク管理方針に定められた許容リスク量の範囲内にリスク調整手段となるデリバティブのリスクの量が収まっており、 ヘッジ対象となる為替リスクが減殺されているかどうかを検証することにより、ヘッジの有効性を評価しております。 - 3 - Ⅱ. 追加情報に関する注記 ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/15 【9950】株式会社ハチバン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ませんが、取締役 9 名のうち独立社外取締役は2 名、監査役会は独立社外監査役 4 名で構成され ております。取締役の指名・報酬の決定に当たっては、独立社外役員としての客観的立場からの所見を得て、取締役会で決定しております。 当社の経営課題・諸問題等についても、独立社外役員は相互に情報交換・共有を行い、独立社外役員としての客観的な立場から、重要な事項の 検討に限らず、取締役会に対し意見・助言等が適時・適切になされております。これらのことから、現行の体制で取締役会の独立性・客観性は十 分に確保されていると判断...
有価証券報告書－第53期(2022/03/21－2023/03/20)
2023/06/15 【9950】株式会社ハチバン、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(2022/03/21－2023/03/20)
引用：,700 2.89 計 - 88,700 - 88,700 2.89 ( 注 )「 役員向け株式交付信託 」および「 従業員向け株式交付信託 」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が所有する当社株式 52,800 株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式報酬制度 1 制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)および執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締 役等 」という。)の報酬と当社の株式価値との連動...
2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/01/31 【9950】株式会社ハチバン、決算発表
2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 3 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役...
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/01 【9950】株式会社ハチバン、決算発表
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役 を除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2021 年 6 月 17 日開催の取締役会で本制度 の継続と信託期間 3 年間の延長を決定しました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与 するポイントの数に相当する数の当社...
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/10/31 【9950】株式会社ハチバン、決算発表
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：利益 0 0 - 7 -株式会社ハチバン(9950) 2024 年 3 月期第 2 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任...
四半期報告書－第54期第3四半期(2023/09/21－2023/12/20)
2024/02/01 【9950】株式会社ハチバン、四半期報告書
四半期報告書－第54期第3四半期(2023/09/21－2023/12/20)
引用： 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2021 年 6 月 17 日開催の取締役会で本制度の継続 と信託期間 3 年間の延長を決定しました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与す るポイントの数に相当...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/16 【9950】株式会社ハチバン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：したと認められるなど、客観的に解任が 相当と判断される場合には、取締役会において独立社外役員の客観的な立場からの意見等も踏まえ、慎重かつ十分な審議をしたうえで、決議す ることとなります。 【 補充原則 4-83 支配株主 】 当社は、支配株主を有しておりません。【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言 】 当社は、独立した諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役 9 名のうち独立社外取締役は2 名、監査役会は独立社外監査役 4 名...
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/07/31 【9950】株式会社ハチバン、決算発表
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2021 年 6 月 17 日開催の取締役会で本制度の継続 と信託期間 3 年間の延長を決定しました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与す るポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役等に対して交付される株式...
有価証券報告書－第52期(令和3年3月21日－令和4年3月20日)
2022/06/16 【9950】株式会社ハチバン、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(令和3年3月21日－令和4年3月20日)
引用：取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)および執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締 役等 」という。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価の変動による利益・ リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めるこ とを目的として、株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しておりま す。 本制度は、取締役等に対して、当社取締役会が定める株式交付規程に従って付与されるポイント数に応...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【9950】株式会社ハチバン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：が相当と判断される場合には、取締役会において独立社外役員の客観的な立場からの意見等も踏まえ、慎重かつ十分な審議をしたうえで、 決議することとなります。 【 補充原則 4-83 支配株主 】当社は、支配株主を有しておりません。 【 補充原則 4-101 独立した指名委員会・報酬員会の設置、指名・報酬等の検討におけるそれら委員会の関与・助言 】 当社は、独立した諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役 7 名のうち独立社外取締役は2 名、監査役会は独立社外監査役 4 名で構成 されております。 取締役...
四半期報告書－第54期第2四半期(2023/06/21－2023/09/20)
2023/11/01 【9950】株式会社ハチバン、四半期報告書
四半期報告書－第54期第2四半期(2023/06/21－2023/09/20)
引用：及び現金同等物の期首残高 1,321,819 818,374 現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 1,279,590 ※ 1,013,749 13/22EDINET 提出書類 株式会社ハチバン(E03202) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等...
四半期報告書－第54期第1四半期(2023/03/21－2023/06/20)
2023/08/01 【9950】株式会社ハチバン、四半期報告書
四半期報告書－第54期第1四半期(2023/03/21－2023/06/20)
引用： 四半期包括利益 75,726 190,412 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 75,725 190,412 非支配株主に係る四半期包括利益 0 0 11/18EDINET 提出書類 株式会社ハチバン(E03202) 四半期報告書 【 注記事項 】 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/17 【9950】株式会社ハチバン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することとなります。 【 補充原則 4-101 独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社は、独立した諮問委員会等は設置しておりませんが、取締役 7 名のうち社外取締役 2 名を選任し、監査役会は社外監査役 4 名で構成されて おります。また、監査役会では、社外取締役から情報や意見を求めるとともに、当社の経営課題・諸問題等について相互に情報交換・共有が行 われ、独立社外役員としての客観的な立場から、重要な事項の検討に限らず、取締役会に対し意見・助言等が適時・適切になされていることか ら、現行の仕組みで取締役会の独立性・客観...
臨時報告書
2022/06/17 【9950】株式会社ハチバン、臨時報告書
臨時報告書
引用：される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は 期日経過後に削除するものといたします。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、後藤克治、長丸昌功、吉村由則、舟山忠彦、清治洋、杉本貴史、後藤晋一、石川正 則、植村まゆみ( 戸籍上の氏名 : 金平まゆみ) 氏を選任するものであります。なお、後藤晋一氏は、 代表取締役会長後藤克治氏の実子であります。石川正則氏、植村まゆみ氏は、社外取締役でありま す。 2/3EDINET 提出書類 株式会社ハチバン(E03202) 臨時報告書...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/25 【9950】株式会社ハチバン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：および個 々の解任についての説明の開示 取締役・監査役の解任に当たっては、役員規程に基づき辞任勧告および株主総会決議をもって解任することとしております。また、解任が行 われた場合は、適時開示により説明を行います。 【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 当社では、取締役会、代表取締役、担当取締役、執行役員の権限を社内規程にて定め、これに基づき、業務執行について委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、株式会社東京証券取引所の定める独立性...
独立役員届出書
2021/05/25 【9950】株式会社ハチバン、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：株式会社ハチバン独立役員届出書 (20210525_ 左近氏追加、渡邊氏削除 ).xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/25 独立役員届出書 株式会社ハチバンコード 9950 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号氏名 役員の属性 (※2・3) 社外取締役 / 本人の 独立役員...
2023年３月期　第３四半期決算短信［日本基準］（連結）
2023/01/31 【9950】株式会社ハチバン、決算発表
2023年３月期　第３四半期決算短信［日本基準］（連結）
引用：総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2021 年 6 月 17 日開催の取締役会で本制度の継続 と信託期間 3 年間の延長を決定しました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与す るポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各...
有価証券報告書－第51期(令和2年3月21日－令和3年3月20日)
2021/06/17 【9950】株式会社ハチバン、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(令和2年3月21日－令和3年3月20日)
引用：銀行 ( 信託口 )が所有する当社株式 43,900 株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式報酬制度 1 制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業 価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、役員向け株式交付信託制度 ( 以下 「 本制度 」とい う。)を導入しております。 本制度...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2021/11/01 【9950】株式会社ハチバン、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 11 月 1 日 会社名株式会社ハチバン 代表者名代表取締役社長長丸昌功 (コード番号 :9950 JASDAQ) 問合せ先取締役執行役員管理部長舟山忠彦 (TEL 076-292-0888) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) 及び執 行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」といいます。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下 「 本制度...
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/01 【9950】株式会社ハチバン、決算発表
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：に与える影響はありませ ん。 - 12 -株式会社ハチバン(9950) 2023 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役 を除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2021 年 6 月 17 日開催...
2023年３月期 第２四半期決算短信［日本基準］(連結)
2022/10/31 【9950】株式会社ハチバン、決算発表
2023年３月期 第２四半期決算短信［日本基準］(連結)
引用：は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2021 年 6 月 17 日開催の取締役会で本制度の継続 と信託期間 3 年間の延長を決定しました。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、当社が各取締役等に付与...
株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2021/11/01 【9950】株式会社ハチバン、その他のIR
株式報酬制度の継続に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2021 年 11 月 18 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 14,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,045 円 (4) 処分総額 42,630,000 円 (5) 処分予定先 三井住友信託銀行株式会社 ( 信託口 ) ( 再信託受託者 : 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )) (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提 出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/05/26 【9950】株式会社ハチバン、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用：信託 」および「 従業員向け株式交付信託 」の信託財産として、日本カストデ ィ銀行株式会社 ( 信託口 )が所有する当社株式 43,900 株は含まれておりません。 - 17 -(5) その他株式に関する重要な事項 ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く。 以下同じ。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リス クを株主の皆様と共有することで、中長期的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/18 【9950】株式会社ハチバン、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 石川正則 氏名 植村まゆみ( 戸籍名 : 金平まゆみ) 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目...
四半期報告書－第53期第3四半期(2022/09/21－2022/12/20)
2023/02/01 【9950】株式会社ハチバン、四半期報告書
四半期報告書－第53期第3四半期(2022/09/21－2022/12/20)
引用： 株式会社ハチバン(E03202) 四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式交付信託について) 当社は、2018 年 6 月 14 日開催の第 48 期定時株主総会決議に基づいて導入された、当社取締役 ( 社外取締役を 除く。以下同じ。) 及び執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締役等 」という。) 対象の株式報酬制度 「 役 員向け株式交付信託 」( 以下 「 本制度 」という。)について、2021 年 6 月 17 日開催の取締役会で本制度の継続 と信託期間 3 年間の延長...
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