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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/16 【9976】株式会社　セキチュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社は、現状においても、社外取締役もその役割に応じて積極的に当社の経営に関与していることから、現時点では任意の指名・報酬委員会を 設置しておりませんが、今後当社を取り巻く経営環境の変化を踏まえ、諮問委員会の設置を継続的に検討してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方等 】 当社の取締役は役員規程において、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任するとしておりま す。また、多様性を確保するため、事業に精通した業務執行者、各分野...
2024年定時株主総会招集通知
2024/04/23 【9976】株式会社　セキチュー、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知
引用：をお願いするも のであります。 ― 7 ― 候補者 番号 5 氏名 ( 生年月日 ) くぎ 釘 しま 島 のぶ 伸 ひろ 博 (1950 年 2 月 12 日 ) 社外取締役 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1993 年 4 月弁護士登録 2017 年 4 月群馬県弁護士会会長 2018 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) ( 重要な兼職の状況 ) 弁護士法人釘島総合法律事務所代表 所有する 当社の 株式の数 【 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要 】 釘島伸博氏は、弁護士...
有価証券報告書－第73期(2023/02/21－2024/02/20)
2024/05/16 【9976】株式会社　セキチュー、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(2023/02/21－2024/02/20)
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締 役 1 名 )( 関口忠弘、長谷川義仁、土田一聡、銅島賢、釘島伸博 )、監査等委員である取締役 ( 高木宏、原口 博、渡辺紀幸 )で構成し、経営の意思決定を機動的かつ円滑に行うとともに、取締役間の職務遂行を牽制し て、適切な経営管理が行われる体制としております。当事業年度においては計 14 回開催しております。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、本有価証券報告書提出日現在 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成し、必要に応じて開催...
役員人事ならびに人事異動に関するお知らせ
2024/03/27 【9976】株式会社　セキチュー、その他のIR
役員人事ならびに人事異動に関するお知らせ
引用：ましたのでお知らせいたします。 記 1. 役員の異動 (2024 年 5 月 15 日開催予定の第 73 回定時株主総会に付議予定 ) (1) 重任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名 現役職名 関口忠弘 代表取締役社長 長谷川義仁 専務取締役 土田一聡 取締役執行役員商品部長 釘島伸博 社外取締役 (2) 新任取締役候補者 氏名 銅島賢 取締役執行役員 新役職名 経営企画室長兼管理部長 執行役員 現役職名 経営企画室長兼管理部長 (3) 監査等委員である取締役候補者 氏名 高木宏 原口博...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/19 【9976】株式会社　セキチュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 】 当社は、現状においても、社外取締役もその役割に応じて積極的に当社の経営に関与していることから、現時点では任意の指名・報酬委員会を 設置しておりませんが、今後当社を取り巻く経営環境の変化を踏まえ、諮問委員会の設置を継続的に検討してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方等 】 当社の取締役は役員規程において、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任するとしておりま す。また、多様性を確保するため、事業に精通した業務執行者、各分野...
有価証券報告書－第72期(2022/02/21－2023/02/20)
2023/05/19 【9976】株式会社　セキチュー、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(2022/02/21－2023/02/20)
引用：、渡辺紀幸 )で構成し、経営の意思決定を機動的かつ円滑に行うとともに、取締役間の職務遂行を牽制 して、適切な経営管理が行われる体制としております。当事業年度においては計 13 回開催しております。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会は、本有価証券報告書提出日現在 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成し、必要に応じて開催し ております。監査等委員である取締役は、取締役会他重要な会議に出席して、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)の職務執行を監視しております。監査等委員会は、必要に応じ...
役員人事に関するお知らせ
2023/03/29 【9976】株式会社　セキチュー、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 18 日開催予定の第 72 回定時株主総会に付議予定 ) (1) 重任取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者 氏名 現役職 関口忠弘 代表取締役社長 長谷川義仁 専務取締役 土田一聡 取締役執行役員商品部長 霜鳥守雅 取締役執行役員管理部長 釘島伸博 社外取締役 (2) 新任監査等委員である取締役候補者 氏名 渡辺紀幸 新役職 社外取締役 ( 監査等委員 ) < 渡辺紀幸氏略歴 > 1983 年 4 月株式会社群馬銀行入行 2015 年 6 月同行執行役員コンプライアンス部長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/05 【9976】株式会社　セキチュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、現状においても、社外取締役もその役割に応じて積極的に当社の経営に関与していることから、現時点では任意の指名・報酬委員会を 設置しておりませんが、今後当社を取り巻く経営環境の変化を踏まえ、諮問委員会の設置を継続的に検討してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方等 】 当社の取締役は役員規程において、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任するとしておりま す。また、多様性を確保するため、事業に精通した業務執行者、各分野...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/12 【9976】株式会社　セキチュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、現状においても、社外取締役もその役割に応じて積極的に当社の経営に関与していることから、現時点では任意の指名・報酬委員会を 設置しておりませんが、今後当社を取り巻く経営環境の変化を踏まえ、諮問委員会の設置を継続的に検討してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方等 】 当社の取締役は役員規程において、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任するとしておりま す。また、多様性を確保するため、事業に精通した業務執行者、各分野...
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
2022/04/04 【9976】株式会社　セキチュー、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に伴う役員人事に関するお知らせ
引用： (2022 年 5 月 11 日開催予定の第 71 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 関口忠弘代表取締役社長同左 長谷川義仁専務取締役同左 土田一聡取締役執行役員商品部長同左 霜鳥守雅取締役執行役員管理部長同左 釘島伸博社外取締役同左 2. 監査等委員である取締役補者 (2022 年 5 月 11 日開催予定の第 71 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 高木宏 原口博 社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 社外監査役 小松原卓社外取締役...
有価証券報告書－第71期(令和3年2月21日－令和4年2月20日)
2022/05/12 【9976】株式会社　セキチュー、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(令和3年2月21日－令和4年2月20日)
引用：である取締役を除く。)5 名 (うち社外取締 役 1 名 )( 関口忠弘、長谷川義仁、土田一聡、霜鳥守雅、釘島伸博 )、監査等委員である取締役 ( 高木宏、 原口博、小松原卓 )で構成し、経営の意思決定を機動的かつ円滑に行うとともに、取締役間の職務遂行を牽制 して、適切な経営管理が行われる体制としております。当事業年度においては計 13 回開催しております。 なお、監査等委員会設置会社移行前の当事業年度末日現在の取締役は5 名 (うち社外取締役 1 名 )でありま す。 ( 監査等委員会 ) 監査等委員会...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【9976】株式会社　セキチュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-101 指名委員会・報酬委員会の権限・役割等 】 当社は、現状においても、社外取締役もその役割に応じて積極的に当社の経営に関与していることから、現時点では任意の指名・報酬委員会を 設置しておりませんが、今後当社を取り巻く経営環境の変化を踏まえ、諮問委員会の設置を継続的に検討してまいります。 【 補充原則 4-111 取締役会の多様性に関する考え方等 】 当社の取締役は役員規程において、法定の要件を備え、人格並びに識見ともに優れ、その職責を全うすることのできる者を選任するとしておりま す...
独立役員届出書
2021/11/10 【9976】株式会社　セキチュー、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20211201.xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社セキチューコード 9976 提出日 2021/11/10 異動 ( 予定 ) 日 2021/12/1 独立役員届出書の 提出理由 独立役員の増員のため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 釘島伸博社外取締役 ○ ○ 指定有 2 久住昌和社外監査役 ○ ○ 有 3 原口博社外監査...
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定の件
2022/05/11 【9976】株式会社　セキチュー、その他のIR
「内部統制システムに関する基本方針」の一部改定の件
引用：及び定款に適合することを確保するための体制 当社は、コンプライアンス体制に係わる規程を整備し、法令及び定款・社内規程を遵守するとともに、 業務分掌の明確化と権限行使の適正化を図っております。また、社外取締役を選任することにより、 客観的、中立的な経営監視の機能の充実に努めております。 法的判断を要する案件については、速やかに顧問弁護士等に相談し、法令を逸脱しない体制を整 備しております。また、コンプライアンス体制を推進するために、内部通報制度を構築し、通報窓口を 社内及び社外に設置して匿名での通報...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/14 【9976】株式会社　セキチュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：暮らしの創造を通じ、会社の繁栄と社員の人生の充実をはかる ・調和全員参加の経営を旨とし、地域社会との調和をはかる < 経営方針 > 大きな企業より強い企業の実現 ・地域一番店の実現 ・最も信頼される商品とサービスの提供 < 倫理基本方針 > 1. 法令等の遵守 2. 公正な企業活動の遂行 3.お客様第一主義の実践 4. 良き企業市民としての行動 5. 職場秩序の維持・向上 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 (コード) 【 原則 4-7. 独立社外取締役の役割・責務...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2021/12/23 【9976】株式会社　セキチュー、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：いたします。 記 1. 移行の目的 社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役へ取締役会 における議決権を付与することにより、取締役会の監査・監督機能を強化するととともに、 経営の透明性・客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制を一層充実させるため。 2. 移行の時期 2022 年 5 月開催予定の当社第 71 回定時株主総会において、必要な定款変更等についてご 承認をいただき、監査等委員会設置会社へ移行する予定です。 3.その他 本件に伴う定款変更の内容および役員...
有価証券報告書－第70期(令和2年2月21日－令和3年2月20日)
2021/05/14 【9976】株式会社　セキチュー、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(令和2年2月21日－令和3年2月20日)
引用：統治体制の概要 当社は、取締役会、監査役会及び内部監査室からなる企業統治体制を採用しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長関口忠弘が議長を務めております。その他のメンバーは専務取締役長谷川 義仁、取締役土田一聡、取締役霜鳥守雅、社外取締役釘島伸博であり、取締役 5 名 (うち、社外取締 役 1 名 )で構成されております。定例取締役会は、原則月 1 回開催しており、また、必要に応じて適宜臨時に開 催し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/15 【9976】株式会社　セキチュー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：暮らしの創造を通じ、会社の繁栄と社員の人生の充実をはかる ・調和全員参加の経営を旨とし、地域社会との調和をはかる < 経営方針 > 大きな企業より強い企業の実現 ・地域一番店の実現 ・最も信頼される商品とサービスの提供 < 倫理基本方針 > 1. 法令等の遵守 2. 公正な企業活動の遂行 3.お客様第一主義の実践 4. 良き企業市民としての行動 5. 職場秩序の維持・向上 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 (コード) 【 原則 4-7. 独立社外取締役の役割・責務...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/27 【9976】株式会社　セキチュー、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：博 監査役小松原卓 ( 注 ) 1. 取締役釘島伸博氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役久住昌和、原口博および小松原卓の各氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり ます。 3. 監査役原口博氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有 しております。 4. 監査役久住昌和氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。 2. 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役および社外監査役は、会社法第...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/28 【9976】株式会社　セキチュー、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：関口忠弘有限会社サウス企画代表取締役社長 専務取締役長谷川義仁経営全般 取締役山岸茂店舗開発担当 取締役土田一聡店舗運営担当兼商品担当 取締役釘島伸博釘島総合法律事務所所長 常勤監査役久住昌和 監査役原口博 監査役小松原卓 ( 注 ) 1. 取締役釘島伸博氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 2. 監査役久住昌和、原口博および小松原卓の各氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役であり ます。 3. 監査役原口博氏は、公認会計士の資格を有しており、財務...
有価証券報告書－第69期(平成31年2月21日－令和2年2月20日)
2020/05/15 【9976】株式会社　セキチュー、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(平成31年2月21日－令和2年2月20日)
引用：する理由 イ企業統治体制の概要 当社は、取締役会、監査役会及び内部監査室からなる企業統治体制を採用しております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、代表取締役社長関口忠弘が議長を務めております。その他のメンバーは専務取締役長谷川 義仁、取締役土田一聡、取締役霜鳥守雅、社外取締役釘島伸博であり、取締役 5 名 (うち、社外取締役 1 名 )で構成されております。定例取締役会は、原則月 1 回開催しており、また、必要に応じて適宜臨時に開催 し、法令に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務...
役員の異動に関するお知らせ井
2020/03/25 【9976】株式会社　セキチュー、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ井
引用： ) (1) 重任取締役候補者 ( 現役職 ) 関口忠弘 ( 代表取締役社長 ) 長谷川義仁 ( 専務取締役 ) 土田一聡 ( 執行役員店舗運営担当兼商品担当 ) 釘島伸博 ( - ) ( 注 ) 釘島伸博氏は社外取締役候補者であります。 (2) 新任取締役候補者 ( 現役職 ) 霜鳥守雅 ( 執行役員管理部長 ) (3) 退任予定取締役 ( 現役職 ) 山岸茂 ( 取締役店舗開発担当 ) ( 注 ) 山岸茂氏は、2020 年 5 月 14 日開催予定の定時株主総会終結をもって 任期満了により退任を予定...
  
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