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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　31件中 1-30件目(8.569秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【9993】株式会社ヤマザワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：による取締役会の実効性に関する自己評価アン ケートにおける一項目として設定し、その結果を取締役会の場において確認してまいります。 ・補充原則 5-1-1 ( 株主との対話 ( 面談 )) 株主との対話全般に関して、代表取締役社長が統括を行い、全般を取締役管理本部長、IR 担当部署として、財務・経営企画部を設置しておりま す。なお、社外取締役・社外監査役が実際の面談に臨む体制はございませんが、株主総会の質疑応答では必要に応じて答弁を行う場合もござい ます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく...
有価証券報告書－第62期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/28 【9993】株式会社ヤマザワ、有価証券報告書
有価証券報告書－第62期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：マネジメント 3. 経営効率の向上 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、概ね月 1 回開催しており、その取締役は9 名 (うち3 名は社外取締役であり独立役員 )で構成さ れ、重要事項や業績報告及びその対策について付議いたしております。また、毎月開催される常務会や経営戦略 会議、店長会議をはじめ、種 々の会議をとおして正確な情報把握と、迅速な意思決定が図れる体制作りを行って おります。 監査役会は、常勤監査役 1 名と非常勤監査役 2 名 ( 非...
2024年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料
2024/05/02 【9993】株式会社ヤマザワ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知および株主総会資料
引用：現在 ) 地位氏名担当及び重要な兼職の状況 代表取締役会長山澤廣 ㈱ヤマザワ薬品代表取締役会長 代表取締役社長古山利昭 ㈱サンコー食品代表取締役社長 専務取締役上畑日登美 ㈱ヤマザワ薬品代表取締役社長 取締役工藤和久管理本部長 株 主 総 会 参 考 書 類 取締役柿崎泰之営業本部長 取締役山本哲也人事教育部部長兼情報物流部部長兼プロジェクト管掌 取締役髙橋一夫髙橋一夫公認会計士事務所所長 取締役半田稔半田稔法律事務所所長、㈱じもとホールディングス社外取締役 取締役髙橋修ネッツトヨタ山形 ㈱ 代表...
2024年定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/05/02 【9993】株式会社ヤマザワ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用：. 持株比率は、小数点第 3 位を四捨五入して表示しております。 5 当事業年度中に職務執行の対価として役員に交付した株式の状況 当社は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主 の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入し ております。当事業年度中に交付した当該株式の数は次のとおりです。 区分株式数交付を受けた人数 取締役 ( 社外取締役を除く ) 7,007 株 6 名 - 4 - ⑵ 新株予約権等の状況 (2024 年 2 月...
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2024/05/28 【9993】株式会社ヤマザワ、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：の取締役会決議の日の前営業日 (2024 年 5 月 27 日 )における東京証券取引所におけ る当社の普通株式の終値 (1,267 円 )に上記の処分す る株式数を乗じた金額 (1,267 円 ×7,008 株 )を基礎 として算出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 28 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社 の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社グループの 企業価値の持続的な向上を図る...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/13 【9993】株式会社ヤマザワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：などを検討し中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。 ・補充原則 5-1-1 ( 株主との対話 ( 面談 )) 株主との対話全般に関して、代表取締役社長が統括を行い、全般を取締役管理本部長、IR 担当部署として、財務・経営企画部を設置しておりま す。なお、社外取締役・社外監査役が実際の面談に臨む体制はございませんが、株主総会の質疑応答では必要に応じて答弁を行う場合もござい ます。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ・原則 1-4 ( 政策保有株式 ) 当社は、企業価値の向上...
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
2023/04/12 【9993】株式会社ヤマザワ、その他のIR
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
引用：会社ヤマザワ薬品 代表取締役社長 2. 役員の異動 ( 異動予定日 2023 年 5 月 25 日 ) (1) 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 かきざき 柿崎 やまもと 山本 やすゆき 泰之 てつや 哲也 取締役営業本部長兼 店舗運営部部長 取締役人事教育部部長兼 情報物流部部長兼 プロジェクト管掌 執行役員営業本部長兼 店舗運営部部長 執行役員人事教育部部長兼 情報物流部部長兼 プロジェクト管掌 はんだ 半田 みのる 稔 取締役 ( 社外取締役 ) 弁護士・半田稔法律事務所所長 たかはし 髙橋...
有価証券報告書－第61期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/31 【9993】株式会社ヤマザワ、有価証券報告書
有価証券報告書－第61期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：、取引先様、従業員等ステークホルダーとの良好な関係を築き、コーポレート・ ガバナンスの充実を図ってまいります。当社におきまして、コーポレート・ガバナンスの向上を目指すための課題は 以下の項目と認識いたしております。 1. 企業倫理の確立とコンプライアンス 2.リスクマネジメント 3. 経営効率の向上 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、月 1 回開催しており、その取締役は9 名 (うち3 名は社外取締役であり独立役員 )で構成され、 重要事項...
臨時報告書
2023/05/26 【9993】株式会社ヤマザワ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、古山利昭、工藤和久、山澤廣、上畑日登美、柿崎泰之、山本哲也、髙橋一夫、半田 稔、髙橋修の9 名を選任するものであります。 なお、髙橋一夫、半田稔及び髙橋修は、社外取締役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割合 (%) 第 1 号議案 94...
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2023/05/25 【9993】株式会社ヤマザワ、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：の取締役会決議の日の前営業 日 (2023 年 5 月 24 日 )における東京証券取引所にお ける当社の普通株式の終値 (1,277 円 )に上記の処分 する株式数を乗じた金額 (1,277×4,678 円 )を基礎と して算出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 28 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社 の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社グループの 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/10 【9993】株式会社ヤマザワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 https://yamazawa.co.jp/ir/10040 (ii) 本報告書 1.「 基本的な考え方 」をご参照ください。また、当社では「ヤマザワ・コーポレートガバナンスガイドライン」を制定しており、当社ホームペー ジにおいて公表しております。 https://yamazawa.co.jp/ir/10073 (iii) 取締役の報酬等については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、取締役会の 決議により決定しております。 社外取締役の報酬...
有価証券報告書－第60期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/26 【9993】株式会社ヤマザワ、有価証券報告書
有価証券報告書－第60期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：てまいります。当社におきまして、コーポレート・ガバナンスの向上を目指すための課題は 以下の項目と認識いたしております。 1. 企業倫理の確立とコンプライアンス 2.リスクマネジメント 3. 経営効率の向上 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、月 1 回開催しており、その取締役は9 名 (うち3 名は社外取締役であり独立役員 )で構成され、 重要事項や業績報告及びその対策について付議いたしております。また、月 1 回の常務会や毎月開催される経営...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/25 【9993】株式会社ヤマザワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://yamazawa.co.jp/ir/10040 (ii) 本報告書 1.「 基本的な考え方 」をご参照ください。また、当社では「ヤマザワ・コーポレートガバナンスガイドライン」を制定しており、当社ホームペー ジにおいて公表しております。 https://yamazawa.co.jp/ir/10073 (iii) 取締役の報酬等については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、取締役会の 決議により決定しております。 社外取締役の報酬については、業務執行上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【9993】株式会社ヤマザワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：://yamazawa.co.jp/ir/10040 (ii) 本報告書 1.「 基本的な考え方 」をご参照ください。また、当社では「ヤマザワ・コーポレートガバナンスガイドライン」を制定しており、当社ホームペー ジにおいて公表しております。 https://yamazawa.co.jp/ir/10073 (iii) 取締役の報酬等については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、取締役会の 決議により決定しております。 社外取締役の報酬については、業務執行上...
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ
2022/06/24 【9993】株式会社ヤマザワ、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ
引用： 」 といいます。)に関し、本日割当手続が完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 処分の概要 (1) 割当日 2022 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,042 株 (3) 割当先当社の取締役 (※)6 名 ※ 社外取締役を除きます。 (4)その他 本自己株式処分については、処分価額の総額が 1,000 万 円以下となりますので、金融商品取引法による有価証券 届出書及び有価証券通知書は提出しておりません。(※) ※ 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/11 【9993】株式会社ヤマザワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ください。また、当社では「ヤマザワ・コーポレートガバナンスガイドライン」を制定しており、当社ホームペー ジにおいて公表しております。 https://yamazawa.co.jp/ir/10073 (iii) 取締役の報酬等については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内で、取締役会の 決議により決定しております。 社外取締役の報酬については、業務執行上から独立した立場にあり、一定額の基本報酬を設定しております。 なお、いずれにつきましても、独立社外...
臨時報告書
2022/05/27 【9993】株式会社ヤマザワ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 監査役として、池田正廣を選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 2 名選任の件 補欠監査役として、大場正、柴田真人の2 名を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、本制度に基づき、対象取締役が当社の普通株式について発行又は 処分を受けるものとし、これにより発行又は処分される当社の普通株式の総数を年 10,000 株以内と し、年額 10 百万円以内とすることを決定...
独立役員届出書
2021/05/06 【9993】株式会社ヤマザワ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ヤマザワコード 9993 提出日 2021/5/6 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において、社外監査役尾原儀助氏の、社外取締役選任議案が付議 されるため。また、新たに社外監査役 1 名の選任議案があるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h...
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
2022/05/26 【9993】株式会社ヤマザワ、その他のIR
取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ
引用：の取締役会決議の日の前営業 日 (2022 年 5 月 25 日 )における東京証券取引所にお ける当社の普通株式の終値 (1,526 円 )に上記の処分 する株式数を乗じた金額 (1,526×6,042 円 )を基礎と して算出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 28 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社 の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して当社グループの 企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/03/28 【9993】株式会社ヤマザワ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。) に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ を付与すると共に、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制 度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象...
2021年定時株主総会招集ご通知
2021/05/01 【9993】株式会社ヤマザワ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知
引用： 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 - 6 -第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役全員 (10 名 )が任期満了となります。つきましては、取締役を 1 名減員し、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名地位担当候補者属性 1 2 ふるやま 古山 きむら 木村 としあき 利昭代表取締役社長 - 再任 たかし 孝専務取締役 - 再任 3 うい 宇井...
有価証券報告書－第59期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/26 【9993】株式会社ヤマザワ、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：する理由 イ. 企業統治の体制の概要 取締役会は、月 1 回開催しており、その取締役は9 名 (うち3 名は社外取締役であり独立役員 )で構成され、 重要事項や業績報告及びその対策について付議いたしております。また、月 1 回の常務会や毎月開催される経営 戦略会議、店長会議・営業推進会議をはじめ、種 々の会議をとおして正確な情報把握と、迅速な意思決定が図れ る体制作りを行っております。 監査役会は、常勤監査役 1 名と非常勤監査役 2 名 ( 非常勤監査役 2 名は社外監査役であり独立役員 )で構成...
(訂正)役員の異動に関するお知らせの一部訂正について
2021/04/13 【9993】株式会社ヤマザワ、その他のIR
(訂正)役員の異動に関するお知らせの一部訂正について
引用： 5 月 26 日 ) 監査役候補者 ※ 監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。 氏名区分現職 ひろせわたる 廣瀬渉 ( 社外監査役 ) < 新任 > 公益財団法人山形県建設技術センター理事長 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金理事 株式会社荘内銀行社外取締役 ( 訂正後 ) 2. 監査役の異動 ( 異動予定日 2021 年 5 月 26 日 ) 監査役候補者 ※ 監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。 氏名区分現職 ひろせわたる 廣瀬渉 ( 社外監査役 ) < 新任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/15 【9993】株式会社ヤマザワ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ください。また、当社では「ヤマザワ・コーポレートガバナンスガイドライン」を制定しており、当社ホームペー ジにおいて公表しております。 https://yamazawa.co.jp/ir/10073 (iii) 経営陣幹部・取締役の報酬等については、会社の業績や経営内容、経済情勢等を考慮し、株主総会の決議による取締役の報酬総額の限度内 で、取締役会の決議により決定しております。 社外取締役の報酬については、業務執行上から独立した立場にあり、一定額の基本報酬と賞与を設定しております。 なお、いずれにつき...
臨時報告書
2021/05/27 【9993】株式会社ヤマザワ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 5 月 27 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、古山利昭、木村孝、宇井俊郎、山澤廣、工藤和久、上畑日登美、髙橋一夫、浜 田敏、尾原儀助の9 名を選任するものであります。 なお、髙橋一夫、浜田敏及び尾原儀助は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、廣瀬渉を選任するものであります。なお、廣瀬渉は、社外監査役であります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該...
役員の異動に関するお知らせ
2021/03/29 【9993】株式会社ヤマザワ、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 2021 年 5 月 26 日 ) 監査役候補者 ※ 監査役候補者については、監査役会の同意を得ております。 氏名区分現職 ひろせわたる 廣瀬渉 ( 社外監査役 ) < 新任 > 公益財団法人山形県建設技術センター理事長 公益信託荘内銀行ふるさと創造基金理事 株式会社荘内銀行社外取締役 退任予定監査役 尾原儀助 ( 現社外監査役 ) 尾原儀助氏は、監査役を退任後、取締役に就任予定です。 以上...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/05/07 【9993】株式会社ヤマザワ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：廣 ㈱ヤマザワ薬品代表取締役社長 取締役工藤和久人事教育部長 取締役黒田俊郎内部監査室室長 事 業 報 告 取締役上畑日登美 ㈱ヤマザワ薬品専務取締役調剤部長 取締役髙橋一夫髙橋一夫公認会計士事務所所長 取締役浜田敏浜田・伊藤法律事務所所長、㈱ 山形銀行社外取締役 ( 監査等委員 ) 常勤監査役森美博 監査役尾原儀助 男山酒造 ㈱ 代表取締役、山形酒類販売 ㈱ 代表取締役、㈱ 山形銀 行社外取締役 ( 監査等委員 ) 監査役川井雅浩川井雅浩税理士事務所所長、㈱ 塚田会計事務所代表取締役専務...
有価証券報告書－第58期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【9993】株式会社ヤマザワ、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用： (うち2 名は社外取締役であり独立役員 )で構成され、 重要事項や業績報告及びその対策について付議いたしております。また、月 1 回の常務会や毎月開催される経営 戦略会議、店長会議・営業推進会議をはじめ、種 々の会議をとおして正確な情報把握と、迅速な意思決定が図れ る体制作りを行っております。 監査役会は、常勤監査役 1 名と非常勤監査役 2 名 ( 非常勤監査役 2 名は社外監査役であり独立役員 )で構成さ れております。取締役会には全て出席し、更に常勤監査役は、社内の各種会議に積極的に参加しており...
2022年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/04/12 【9993】株式会社ヤマザワ、決算発表
2022年２月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいま す。)に、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様との一層 の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、当社の取締役会決議に基づき当社の普通株式を報酬として発行又は処分するもの であるため、本制度の導入は、本株主総会においてかかる株式の発行数の上限及び当社と対象取締役との間で締結 する予定の譲渡制限付株式割当契約の概要につき株主...
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2021/05/01 【9993】株式会社ヤマザワ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用： 資本組入額 903 円 2018 年 6 月 27 日から 2048 年 6 月 26 日まで 当社取締役 7 名 - 1 - 第 11 回新株予約権 (2019 年 6 月 28 日 ) 196 個普通株式 1,960 株 発行価額 1,601 円 資本組入額 801 円 2019 年 6 月 30 日から 2049 年 6 月 29 日まで 当社取締役 8 名 ( 注 )1. 社外取締役及び監査役には、新株予約権を交付しておりません。 2. 新株予約権と引換えに払い込みは要しないものとしており...
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