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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　39件中 1-30件目(6.176秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/25 【7412】株式会社アトム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：で監査等委員の協議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・社外取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役及び社外取締役の指名にあたっては、性別、年齢、国籍の区別なく、それぞれの資質・識見・経験等を十分考慮の上、その職務と責 任を全うできる適任者を指名報酬諮問委員会が策定した選定プロセス及び取締役の選任基準に基づく必要な要件を充足していることにつき、 指名報酬諮問委員会の確認を得た上で行います。 ・全人格的に優れ、当社経営幹部たる資質を備える者。 ・強い統率力...
第53回定時株主総会招集ご通知
2024/05/31 【7412】株式会社アトム、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第53回定時株主総会招集ご通知
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同 じ。) 全員 (3 名 )が任期満了となります。つきましては、経営の透明性の確保及びコーポレートガバナンスの 一層の強化を図るため社外取締役を1 名増員し、取締役 4 名の選任をお願いするものであります。 なお、本議案に関しましては、当社の指名報酬諮問委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断 しております。 取締役候補者は次のとおりであります。 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 1995 年 4 月東拓工業 ㈱ 入社 2005...
有価証券報告書－第53期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/26 【7412】株式会社アトム、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：基盤強化といった5つをマテリアリティ( 重要課題 )として捉え、企業理念である 「すべてはお客様と従業員のために」の考えのもと、食のインフラの担い手として、社会の持続可能な発展への 貢献と企業価値の向上を目指してまいります。 具体的には、物流休配日の設定及びドライアイスの使用削減によるCO2 排出量の削減、各調理工程における食 品ロスの削減、空調設備や厨房設備などの省エネを推進し、また育児休業制度の整備や女性管理職比率 20% 超へ の引き上げ、社外取締役の構成率 1/3 以上の継続や指名報酬諮問...
支配株主等に関する事項について
2024/06/28 【7412】株式会社アトム、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：の履行状況 当社は、全株主にとっての株主価値の最大化を目指し、業績向上による企業価値の増大に努め ており、上場会社として一定の独立性を確保し、親会社である株式会社コロワイド及び同社グル ープ各社との取引においても、一般取引と同様に、他社の提示価格や市場の実勢価格等と比較検 討のうえ取引条件を決定し、少数株主に不利益を与えることがないようにしております。また、 当社は、コーポレートガバナンス・コードの補充原則 4-8(3)に基づき、支配株主からの独 立性を有する独立社外取締役を3 分の1 以上選任...
代表取締役の異動および新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/04/24 【7412】株式会社アトム、その他のIR
代表取締役の異動および新任取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用：清華 (1972 年 11 月 11 日生 ) 社外取締役 ― 主な経歴 1996 年 5 月アンダーセンコンサルティング( 現アクセンチュア株式会社 ) 入社 2001 年 2 月株式会社インターブランドジャパンコンサルタント 2004 年 10 月株式会社リクルート( 現株式会社リクルートホールディングス) 入社 2013 年 9 月株式会社 Rita Brands 創業代表取締役社長 2018 年 5 月アクセンチュア株式会社マネジングディレクター 2020 年 8 月内閣官房女性・高齢者等...
第53回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項
2024/05/31 【7412】株式会社アトム、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第53回定時株主総会招集ご通知に際しての電子提供措置事項
引用：といった5つのマテリアリティ( 重要 課題 )として捉え、企業理念である「すべてはお客様と従業員のために」の考えのも と、食のインフラの担い手として、社会の持続可能な発展への貢献と企業価値の向上を 目指してまいります。 具体的には、物流休配日の設定及びドライアイスの使用削減によるCO2 排出量の削 減、各調理工程における食品ロスの削減、空調設備や厨房設備などの省エネを推進し、 また育児休業制度の整備や女性管理職比率 20% 超への引き上げ、社外取締役の構成率 1/3 以上の継続や指名報酬諮問委員会の設置...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/30 【7412】株式会社アトム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な業績連動報酬、自社株報酬の適切な割合設定 】 現在、当社の経営陣の報酬については、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対し、優秀な人材を確保し、株主様との一層 の価値共有を進めることを目的として、通常報酬とは別枠で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしております。中長期的な業績 に連動する報酬は導入しておりませんが、今後も持続的な成長に向けた報酬体系の見直しを検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 いわゆる政策保有...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/31 【7412】株式会社アトム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な業績連動報酬、自社株報酬の適切な割合設定 】 現在、当社の経営陣の報酬については、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対し、優秀な人材を確保し、株主様との一層 の価値共有を進めることを目的として、通常報酬とは別枠で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしております。中長期的な業績 に連動する報酬は導入しておりませんが、今後も持続的な成長に向けた報酬体系の見直しを検討してまいります。 【 補充原則 5-2-1 上記以外の主要課題 】 当社では、現在は経営戦略の開示は行っており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/20 【7412】株式会社アトム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な業績連動報酬、自社株報酬の適切な割合設定 】 現在、当社の経営陣の報酬については、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対し、優秀な人材を確保し、株主様との一層 の価値共有を進めることを目的として、通常報酬とは別枠で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしております。中長期的な業績 に連動する報酬は導入しておりませんが、今後も持続的な成長に向けた報酬体系の見直しを検討してまいります。 【 補充原則 5-2-1 上記以外の主要課題 】 当社では、現在は経営戦略の開示は行っており...
特別委員会設置に関するお知らせ
2023/06/20 【7412】株式会社アトム、その他のIR
特別委員会設置に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 6 月 20 日 会社名株式会社アトム 代表者名代表取締役社長小島保幸 (コード番号 7412 東証スタンダード、名証メイン) 問合せ先経理部長佐藤真一郎 ( 連絡先電話番号 045-224-7390) 特別委員会設置に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 20 日開催の取締役会において、コーポレート・ガバナンスのさらなる向上に 向けて、取締役会の任意の諮問機関として、独立社外取締役で構成される特別委員会を設置するこ とを決議しましたのでお知らせします。 当社...
有価証券報告書－第52期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/20 【7412】株式会社アトム、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： サステナビリティへの取り組み サステナブルな社会を実現するために、企業活動を通じてCO2の削減、受動喫煙防止、地域経済の活性化等の 社会問題の解決、SDGsへの貢献に取り組みます。また、ダイバーシティの考え方をベースに性別・年代・国 籍等に関わらず、多様性や活力のある組織を構築することにより企業価値向上に向けた取り組みを推進しており ます。さらに、店舗照明のLED 化や生分解性ストローへの切り替え、育児休業制度の整備や女性管理職比率 20% 超への引き上げ、社外取締役の構成率 1/3 以上の継続や指名報酬諮問...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/07/12 【7412】株式会社アトム、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2023 年 8 月 8 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 10,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 854 円 (4) 処分総額 8,540,000 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2 名及び その人数並びに 処分株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名に対し、合計 10,000 株を付与致し ます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 30 日開催の取締役会において、当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2023/08/08 【7412】株式会社アトム、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： につきましては、2023 年 7 月 12 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」 をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 10,000 株 (2) 処分価額 1 株につき 854 円 (3) 処分総額 8,540,000 円 (4) 処分先及び 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2 名 その人数並びに 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名に対し、合計 10,000 株 処分株式の数 (5) 処分...
支配株主等に関する事項について
2023/06/30 【7412】株式会社アトム、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用： 執行役員 し幅広い知識と経験を活か ワールドピーコム し、経営体制の一層の強化を 取締役 大場良二 株式会社 図るため 代表取締役社長 株式会社フレッシュネス 常務取締役 経営者としての知見を踏ま 取締役 ( 監査等委員 ) 才門麻子 カッパ・クリエイト株式 会社 社外取締役 え、店舗運営やマーケティン グの豊富な経験と専門的な知 識を活かし、経営体制の一層 の強化を図るため 3. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、株式会社コロワイドの子会社と、食材・消耗品の購入などの取引関係があり、各社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/05 【7412】株式会社アトム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な業績連動報酬、自社株報酬の適切な割合設定 】 現在、当社の経営陣の報酬については、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対し、優秀な人材を確保し、株主様との一層 の価値共有を進めることを目的として、通常報酬とは別枠で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしております。中長期的な業績 に連動する報酬は導入しておりませんが、今後も持続的な成長に向けた報酬体系の見直しを検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2 サステナビリティを巡る課題への取り組み】 当社では、長期的な企業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/08 【7412】株式会社アトム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な業績連動報酬、自社株報酬の適切な割合設定 】 現在、当社の経営陣の報酬については、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対し、優秀な人材を確保し、株主様との一層 の価値共有を進めることを目的として、通常報酬とは別枠で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしております。中長期的な業績 に連動する報酬は導入しておりませんが、今後も持続的な成長に向けた報酬体系の見直しを検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2 サステナビリティを巡る課題への取り組み】 当社では、長期的な企業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/23 【7412】株式会社アトム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な業績連動報酬、自社株報酬の適切な割合設定 】 現在、当社の経営陣の報酬については、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対し、優秀な人材を確保し、株主様との一層 の価値共有を進めることを目的として、通常報酬とは別枠で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしております。中長期的な業績 に連動する報酬は導入しておりませんが、今後も持続的な成長に向けた報酬体系の見直しを検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2 サステナビリティを巡る課題への取り組み】 当社では、長期的な企業...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/11 【7412】株式会社アトム、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：される予定です。 記 1. 役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 (2022 年 6 月 22 日付 ) 氏名新役職現役職 山角豪 ( 再任 ) 代表取締役社長同左 春名秀樹 ( 再任 ) 取締役同左 大場良二 ( 再任 ) 取締役同左 (2) 監査等委員である取締役候補者 (2022 年 6 月 22 日付 ) 氏名新役職現役職 土田正和 ( 新任 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 経営支援部総務担当部長 才門麻子 ( 再任 ) 社外取締役 ( 監査等委員、独立役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/30 【7412】株式会社アトム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な業績連動報酬、自社株報酬の適切な割合設定 】 現在、当社の経営陣の報酬については、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対し、優秀な人材を確保し、株主様との一層 の価値共有を進めることを目的として、通常報酬とは別枠で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしております。中長期的な業績 に連動する報酬は導入しておりませんが、今後も持続的な成長に向けた報酬体系の見直しを検討してまいります。 【 補充原則 4-2-2 サステナビリティを巡る課題への取り組み】 当社では、長期的な企業...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/07/13 【7412】株式会社アトム、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2022 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 9,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 790 円 (4) 処分総額 7,110,000 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2 名及び その人数並びに 処分株式の数 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名に対し、合計 9,000 株を付与いた します。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 30 日開催の取締役会...
有価証券報告書－第51期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【7412】株式会社アトム、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 理、地域経済の活性化等の社会課題の解決、SDGsへの貢献に取り組みます。また、従業員の健康管理と社内コ ミュニケーションの強化を図り、組織の活力を高めることにより企業価値向上に向けた取り組みを推進してまい ります。さらに、店舗照明のLED 化や生分解性ストローへの切り替え、育児休業制度の整備や女性管理職比率 20% 超への引き上げ、社外取締役 1/3 以上の維持や指名報酬諮問委員会の設置等にも取り組んでおり、長期に 亘る持続的な成長を目指し、企業体質を進化してまいります。 重要な課題...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
2022/08/09 【7412】株式会社アトム、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 細につきましては、2022 年 7 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 9,000 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 790 円 (3) 処分総額 7,110,000 円 (4) 処分先及び 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)2 名 その人数並びに 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名に対し、合計 9,000 株 処分...
連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ
2022/03/24 【7412】株式会社アトム、その他のIR
連結子会社の異動（株式譲渡）に関するお知らせ
引用： ことが可能なフリーキャッシュフローの現在価値を用いたDCF 法を採用し、本算定機関が算 定したDCF 法によるエムワイフーズの株主価値評価額に基づき、コロワイドMDとの協議に より決定しております。 第 2に、本株式譲渡に関する検討を行うにあたり、当社の支配株主である株式会社コロワイ ドと利害関係を有しない当社の社外取締役であり、株式会社東京証券取引所 ( 以下 「 東京証券 取引所 」と言います。)に独立役員として届け出ている才門麻子氏及び小川高正氏に対して以 下の(3)に記載のとおり諮問し、東京証券...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/08 【7412】株式会社アトム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な割合設定 】 現在、当社の経営陣の報酬については、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役に対し、優秀な人材を確保し、株主様との一層 の価値共有を進めることを目的として、通常報酬とは別枠で譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしております。中長期的な業績 に連動する報酬は導入しておりませんが、今後も持続的な成長に向けた報酬体系の見直しを検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 諮問委員会設置等による取締役の指名・報酬などの重要な事項に関する独立社外取締役の適切な関与・助言...
2023年3月期第2四半期決算説明会資料
2022/11/22 【7412】株式会社アトム、その他のIR
2023年3月期第2四半期決算説明会資料
引用：・授業を開催 • 独立社外取締役を3 分の1 以上選任 • 内部監査基準の大幅に見直し、 店舗運営品質を改善 • コンプライアンス研修の頻度増加 122023 年 3 月期の見通しと 下半期の取り組み 132023 年 3 月期の見通し ブランド転換、リモデル、新規出店や、目的来店を促す高付加価値商品を訴求するマーケティング施策を積極的に実施し、 売上高 37,822 百万円、営業利益 1,330 百万円、当期純利益 43 百万円を見込む (ご参考 ) 2023 年 3 月期 2022 年 3 月期...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/19 【7412】株式会社アトム、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な割合設定 】 現在、当社の経営陣の報酬については、中期的な業績に連動する報酬及び自社株報酬を導入しておりません。今後、持続的な成長に向けた報 酬体系の見直しを検討し、中期的な業績に連動する報酬及び自社株報酬の導入についても検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 諮問委員会設置等による取締役の指名・報酬などの重要な事項に関する独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社では、これまで任意の諮問委員会等の組織の設置をしておりませんでしたが、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【7412】株式会社アトム、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く)に対する譲渡制限付き株式付与のための 報酬決定の件 招集ご通知 ……………………………… 2 議決権行使についてのご案内 ………… 5 株主総会参考書類 ……………………… 8 事業報告 ………………………………… 18 連結計算書類 …………………………… 35 計算書類 ………………………………… 37 監査報告 ………………………………… 39 ご優待ポイント発行に関するお知らせ … 45 本招集通知は、パソコン・ スマートフォン...
臨時報告書
2021/06/18 【7412】株式会社アトム、臨時報告書
臨時報告書
引用：。)として、山角豪、春名秀樹、大場良二の3 名を選任する ものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付き株式付与のための 報酬決定の件 2016 年 6 月 16 日開催の定時株主総会で承認された、年額 200 百万円以内の取締役報酬額とは別枠とし て、監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 3 名に対し、年額 60 百万円を上限に、譲渡 制限付き株式の付与のための報酬を支給するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/07/14 【7412】株式会社アトム、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2021 年 8 月 10 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 11,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 778 円 (4) 処分総額 8,558,000 円 (5) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2 名 その人数並びに 処分株式の数 7,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 4,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券届出書の効力 発生を条件とします。 2...
有価証券届出書（参照方式）
2021/07/14 【7412】株式会社アトム、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用：でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいま す。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、優秀な経営人材 を確保し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に、株主の皆様との一層の価 値共有を進めることを目的として、2021 年 4 月 30 日開催の取締役会及び2021 年 6 月 17 日開催の第 50 回定時株 主総会...
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