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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/14 【7520】株式会社エコス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にしています。また、取締役会 の監督機能の強化を図るとともに、経営の意思決定の迅速化及び機能的な業務執行の実現を推進することを目的として執行役員制度を導入して おります。その概要は、東京証券取引所に開示をしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立基準に従い独立社外取締役を選任しています。その独立判断基準は、客観的に経営陣から 独立した立場で当社にとって適切な助言、監督ができること、また、一般株主と利益相反関係が生じる恐れがないことを確認...
有価証券報告書－第59期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/23 【7520】株式会社エコス、有価証券報告書
有価証券報告書－第59期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：として、監査役制度を採用しておりますが、2021 年 5 月 26 日開催の第 56 回定時株主総会に おいて社外監査役 2 名を選任しております。また2022 年 5 月 26 日開催の第 57 回定時株主総会において執行役員制度 を導入し、取締役 7 名を減員のうえ取締役 5 名を選任いたしましたが、2024 年 5 月 23 日現在、役員は取締役 4 名、 監査役 3 名の体制となっており、このうち取締役 2 名及び監査役 2 名は社外からの選任であります。社外取締役に は、当社の業務執行...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/22 【7520】株式会社エコス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2024 年 6 月 11 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 15,770 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,301 円 (4) 処分総額 36,286,770 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 12,600 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員等 6 名 3,170 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 その他 通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2024/06/11 【7520】株式会社エコス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：につきましては、2024 年 5 月 22 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自 己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 15,770 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,301 円 (3) 処分総額 36,286,770 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 12,600 株 当社の取締役を兼務しない執行役員等 6 名 3,170 株 (5...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/12 【7520】株式会社エコス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-1-1 取締役会 】 当社は、社内規程に定めた決裁基準に基づき、取締役会、経営会議、取締役、執行役員等、決定機関および意思決定者に対し、その権限を明 確にしています。また、取締役会の監督機能の強化を図るとともに、経営の意思決定の迅速化及び機能的な業務執行の実現を推進することを目 的として執行役員制度を導入しております。その概要は、東京証券取引所に開示をしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立基準に従い独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/16 【7520】株式会社エコス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/20220607122133307s.pdf)に記載しております。 【 補充原則 4-1-1 取締役会 】 当社は、社内規程に定めた決裁基準に基づき、取締役会、経営会議、取締役、執行役員等、決定機関および意思決定者に対し、その権限を明 確にしています。また、取締役会の監督機能の強化を図るとともに、経営の意思決定の迅速化及び機能的な業務執行の実現を推進することを目 的として執行役員制度を導入しております。その概要は、東京証券取引所に開示をしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法...
重要人事異動に関するお知らせ
2023/05/25 【7520】株式会社エコス、その他のIR
重要人事異動に関するお知らせ
引用：会社エコス代表取締役社長執行役員 たいら 平 のりこ 典子 株式会社エコス取締役副社長執行役員 ふじた 藤田 しょうぞう 昇三 株式会社エコス社外取締役 のはら 野原 のぶひろ 信広 株式会社エコス社外取締役 *なお、取締役会長執行役員平富郎は、本日開催の第 58 回定時株主総会終結の時をもって 取締役を退任し、名誉会長に就任をいたしました。 2、重要人事異動 (2023 年 5 月 25 日付け) 氏名新役職名旧役職名 よしだ 由田 しゅうじ 周治 総務部長 株式会社与野フードセンター取締役 総務部長...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/05/25 【7520】株式会社エコス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 処分期日 2023 年 6 月 15 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 22,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,865 円 (4) 処分総額 41,216,500 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 18,000 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員等 6 名 4,100 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 その他 通知書を提出しております。 2. 処分の目的...
有価証券報告書－第58期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【7520】株式会社エコス、有価証券報告書
有価証券報告書－第58期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：ます。また2022 年 5 月 26 日開催の第 57 回定時株主総会において執行役員制度 を導入し、取締役 7 名を減員のうえ取締役 5 名を選任いたしましたが、2023 年 5 月 26 日現在、役員は取締役 4 名、 監査役 3 名の体制となっており、このうち取締役 2 名及び監査役 2 名は社外からの選任であります。社外取締役に は、当社の業務執行に関し、経営全般への助言、監督の観点から豊富な知識と高い見識を有する企業経営者 1 名及 び当社の業務執行に関し、適法性・妥当性確保の観点から専門家...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/06/15 【7520】株式会社エコス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の 詳細につきましては、2023 年 5 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 22,100 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,865 円 (3) 処分総額 41,216,500 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 2 名 18,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員等 6 名 4,100...
上場維持基準の適合に向けた計画
2023/04/11 【7520】株式会社エコス、その他のIR
上場維持基準の適合に向けた計画
引用：することに決議いたしました。 また、取締役および執行役員等の指名・報酬等に関する手続きの公平性・透明性・客観性を担 保することにより、コーポレートガバナンス体制の更なる充実を図るため、取締役会の諮問機 関として独立社外取締役が過半数を占める任意の指名・報酬委員会を設置しました。2022 年 5 月 26 日、第 57 回定時株主総会において取締役選任議案が承認可決され、独立社外取締役の比 率は 25%から 40%、3 分の1 以上を確保しいたしました。株価上昇には、取締役会の機能向上 と活性化が不可欠...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/14 【7520】株式会社エコス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：および意思決定者に対し、その権限を明 確にしています。また、取締役会の監督機能の強化を図るとともに、経営の意思決定の迅速化及び機能的な業務執行の実現を推進することを目 的として執行役員制度を導入しております。その概要は、東京証券取引所に開示をしています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める独立基準に従い独立社外取締役を選任しています。その独立判断基準は、客観的に経営陣から 独立した立場で当社にとって適切な助言、監督...
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/04/12 【7520】株式会社エコス、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 」といいます。) の導入を決議しました。これに伴い、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に ついては、本制度に関する議案を 2022 年 5 月 26 日開催予定の第 57 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」とい います。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 役員退職慰労金制度の廃止 当社は、本日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を本株主総会終結の時をもって廃止するこ とを決議し、より業績や株主価値との連動性を高め...
臨時報告書
2022/05/30 【7520】株式会社エコス、臨時報告書
臨時報告書
引用：額の範囲内におい て退職慰労金の贈呈および役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給をする。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 中長期的な企業価値の向上のためのインセンティブとして機能することを目的として、新たに譲渡制限付株式 の付与のための報酬を支給する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社エコス(E03274) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並...
有価証券報告書－第57期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【7520】株式会社エコス、有価証券報告書
有価証券報告書－第57期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：やその他経営に関する重要事項を決定するととも に、業務執行を監督する機関と位置付けております。その構成員は次の通りであります。 取締役会長執行役員平富郎、代表取締役社長執行役員平邦雄 ( 議長 )、取締役副社長執行役員平典子、藤田 昇三 ( 社外取締役 )、野原信広 ( 社外取締役 )、酒井紘一 ( 常勤監査役 )、鈴木茂生 ( 社外監査役 )、雨宮真歩 ( 社外 監査役 ) 経営会議については、部長職以上で構成し、経営に関する重要事項の立案、検討及び取締役会決議事項以外の決 定、並びに実施結果の報告等...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/05/26 【7520】株式会社エコス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：の概要 (1) 処分期日 2022 年 6 月 15 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 21,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,990 円 (4) 処分総額 43,382,000 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 18,000 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 3,800 株 (6) 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券 その他 通知書を提出しております。 2. 処分の目的...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/19 【7520】株式会社エコス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：原則 4-2-1 インセンティブ報酬 】 当社は、経営陣の報酬についてオプション型の新株予約権を付与することで、業績向上に対してのインセンティブを持たせています。中長期的な 業績と連動する報酬制度や現金報酬といった自社株報酬との割合の基準設定については、今後、検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1 指名報酬委員会 】 当社は、経営幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などの重要な議案に独立社外取締役が関与し、積極的に意見を述べるなど、ま た、監査役会も適切かつ十分に機能しており...
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
2022/02/15 【7520】株式会社エコス、その他のIR
指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ
引用： (2) 取締役会の構成に係る方針 (3) 取締役、執行役員および監査役の選任・解任、候補者案に関する事項 (4) 代表取締役の選定・解職案、役付取締役、役付執行役員に関する事項 (5) 後継者計画 ( 育成を含む)に関する事項 (6) 取締役、執行役員および監査役の報酬に関する基本方針 (7) 取締役、執行役員の報酬枠・報酬制度・報酬額および監査役の報酬に関する事項 (8) その他取締役会が必要と認めた事項 3. 指名・報酬委員会の構成 指名・報酬委員会の委員は、独立社外取締役が過半数を占める割合...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/06/15 【7520】株式会社エコス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の 詳細につきましては、2022 年 5 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 21,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,990 円 (3) 処分総額 43,382,000 円 (4) 処分先及びその人数並 びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 3 名 18,000 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 3,800 株...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【7520】株式会社エコス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 4-2-1 取締役会の役割・責務 】 当社は、経営陣の報酬についてオプション型の新株予約権を付与することで、業績向上に対してのインセンティブを持たせています。中長期的な 業績と連動する報酬制度や現金報酬といった自社株報酬との割合の基準設定については、今後、検討して参ります。 【 補充原則 4-10-1 任意の取組の活用 】 当社は、特に重要な議案に独立社外取締役が関与し、当該独立社外取締役が積極的に意見を述べるなどし、また、監査役会も適切かつ十分に 機能しており、現状においてガバナンスは十分...
2021年定時株主総会招集通知
2021/04/29 【7520】株式会社エコス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：または従業員であることを要する。 2 行使できる株式の数は、1,000 株またはその整数倍とする。 3 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 2. 社外取締役は新株予約権を保有しておりません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。 監 査 報 告 書 株 主 総 会 参 考 書 類 114. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等 会社における地位氏名担当及び地位 代表取締役会長平富郎 代表取締役社長平...
有価証券報告書－第56期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/27 【7520】株式会社エコス、有価証券報告書
有価証券報告書－第56期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：証券報告書 2 企業統治の体制 当社は企業統治の体制として、監査役制度を採用しておりますが、2017 年 5 月 25 日開催の第 52 回定時株主総会に おいて社外監査役 2 名を選任しておりますので、2021 年 5 月 27 日現在、役員は取締役 12 名、監査役 3 名の体制と なっており、このうち取締役 2 名及び監査役 2 名は社外からの選任であります。社外取締役には、当社の業務執行 に関し、経営全般への助言、監督の観点から豊富な知識と高い見識を有する企業経営者 1 名及び当社の業務...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/18 【7520】株式会社エコス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-10-1 任意の取組の活用 】 当社は、特に重要な議案に独立社外取締役が関与し、当該独立社外取締役が積極的に意見を述べるなどし、また、監査役会も適切かつ十分に 機能しており、現状においてガバナンスは十分であると判断しています。諮問委員会の設置が必要かどうかについては、今後、慎重に検討して参 ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 当社は、政策保有株式として保有する株式を投資対象会社との取引関係の維持及び強化並びに当該企業...
2020年定時株主総会招集通知
2020/04/30 【7520】株式会社エコス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：取締役 3 名 保有数 4,920 個 株式の数 492,000 株 当社監査役 - 保有数 - 株式の数 - ( 注 )1. 新株予約権の行使の条件 1 行使時において、当社または当社の関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。 2 行使できる株式の数は、1,000 株またはその整数倍とする。 3 新株予約権を譲渡するには、当社取締役会の承認を要する。 2. 社外取締役は新株予約権を保有しておりません。 (2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況...
有価証券報告書－第55期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/28 【7520】株式会社エコス、有価証券報告書
有価証券報告書－第55期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：の体制と なっており、このうち取締役 2 名及び監査役 2 名は社外からの選任であります。社外取締役には、当社の業務執行 に関し、経営全般への助言、監督の観点から豊富な知識と高い見識を有する企業経営者 1 名及び当社の業務執行に 関し、適法性・妥当性確保の観点から専門家として弁護士 1 名を選任しており、また社外監査役には、当社の業務 執行に関し、適法性・妥当性確保の観点から専門家として弁護士 2 名を選任しております。なお、当社は、定款の 定めにより、取締役の定数を15 名以内とし、取締役の選任...
定款 2020/05/27
2020/05/28 【7520】株式会社エコス、定款
定款 2020/05/27
引用：を控除して得た額を限度として これを免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令 に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することがで きる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める範囲内とす る。 ( 最高顧問、顧問および相談役 ) 第 25 条取締役会の決議により、最高顧問、顧問及び相談役を置くことができる。 ( 取締役会の招集権者および議長 ) 第 26 条取締役会は、法令に別段の定め...
  
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