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2024/06/25 【7522】ワタミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、その充実に継続的に取り組んでまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-8-2】当社は、取締役 6 名のうち、2 名が独立社外取締役であり、「筆頭独立社外取締役 」は指名しておりません。しかしながら、監査等委員会設置会社への移行に伴い、常勤監査等委員が選任され、経営陣との連絡・調整や監査等委員又は監査等委員会との連携が可能な体制が整備されております。【補充原則 4-10-1】当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しており...

2024/05/27 【7522】ワタミ株式会社、その他のIR

取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：等委員である取締役を除く。) 氏名現役職名重任・新任渡邉美樹代表取締役会長兼社長 CEO 重任清水邦晃取締役副社長 CHO 重任渡邉将也取締役 CF0 重任 2. 監査等委員である取締役候補者氏名現役職名重任・新任肥塚俊成社外取締役常勤監査等委員重任中堤康之社外取締役監査等委員重任大石美奈子社外取締役監査等委員重任 ( 参考 ) 取締役及び執行役員体制 (2024 年 4 月 1 日現在 ) ( 取締役 ) 代表取締役会長兼社長 CEO 取締役副社長 CHO 取締役 CFO 渡邉...

2024/06/24 【7522】ワタミ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第38期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：

2024/05/27 【7522】ワタミ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ

引用：及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます)に対して本制度を導入しております。その際、譲渡制限期間については、「割当を受けた日より3 年間から5 年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間」としてご承認いただいておりましたが、本定時株主総会において、「割当を受けた日より、3 年間の在籍要件を満たし、退任時までの期間」に改定する旨を付議いたします。かかる譲渡制限期間の変更に伴って、本制度における譲渡制限の解除及び退任又は退職時の取扱いについても必要な修正を加える...

2023/06/26 【7522】ワタミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、その充実に継続的に取り組んでまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-8-2】当社は、取締役 6 名のうち、2 名が独立社外取締役であり、「筆頭独立社外取締役 」は指名しておりません。しかしながら、監査等委員会設置会社への移行に伴い、常勤監査等委員が選任され、経営陣との連絡・調整や監査等委員又は監査等委員会との連携が可能な体制が整備されております。【補充原則 4-10-1】当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しており...

2023/06/26 【7522】ワタミ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第37期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：

2022/06/27 【7522】ワタミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、その充実に継続的に取り組んでまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 4-8-2】当社は、取締役 6 名のうち、2 名が独立社外取締役であり、「筆頭独立社外取締役 」は指名しておりません。しかしながら、監査等委員会設置会社への移行に伴い、常勤監査等委員が選任され、経営陣との連絡・調整や監査等委員又は監査等委員会との連携が可能な体制が整備されております。【補充原則 4-10-1】当社は、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しており...

2021/12/20 【7522】ワタミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、その充実に継続的に取り組んでまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2-4】当社は、現状、議決権の行使状況と費用対効果を総合的に勘案して、招集通知の英訳対応は実施しておりません。今後につきましては、機関投資家、海外投資家の比率などの動向をみて、必要と判断した場合には実施してまいります。【補充原則 4-8-2】当社は、取締役 6 名のうち、2 名が独立社外取締役であり、「筆頭独立社外取締役 」は指名しておりません。しかしながら、監査等委員...

2022/06/27 【7522】ワタミ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第36期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：

2021/06/29 【7522】ワタミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、その充実に継続的に取り組んでまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2-4】当社は、現状、議決権の行使状況と費用対効果を総合的に勘案して、招集通知の英訳対応は実施しておりません。今後につきましては、機関投資家、海外投資家の比率などの動向をみて、必要と判断した場合には実施してまいります。【補充原則 4-8-2】当社は、取締役 6 名のうち、2 名が独立社外取締役であり、「筆頭独立社外取締役 」は指名しておりません。しかしながら、監査等委員...

2022/06/27 【7522】ワタミ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役、取締役を兼務しない執行役員及び従業員 ( 以下「対象取締役等」と総称します。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2019 年 6 月 24 日開催の第 33 期定時株主総会において、本...

2022/05/24 【7522】ワタミ株式会社、その他のIR

取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用：である取締役を除く。) 氏名現役職名渡邉美樹代表取締役会長兼社長重任清水邦晃代表取締役副社長重任渡邉将也取締役 CF0 重任 2. 監査等委員である取締役の候補者 ( 重任 ) 氏名現役職名中堤康之社外取締役監査等委員重任 3. 監査等委員である取締役の候補者 ( 新任 ) 氏名肥塚俊成新任大石美奈子新任4. 新任取締役候補者の略歴氏名略歴 1987 年 4 月㈱横浜銀行入行 2008 年 4 月同社桐生支店長 2010 年 4 月同社経営企画担当部長肥塚俊成 (1964 年 8...

2021/06/12 【7522】ワタミ株式会社、株主総会招集通知

第35期定時株主総会招集ご通知

引用：研究科客員教授 ( 注 )1. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 千葉徹氏、取締役 ( 監査等委員 ) 中堤康之氏及び金田勇氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 千葉徹氏は、銀行において長年企業金融業務を担当した経歴があり、財務及び会計に関する豊富な経験や知見を有しております。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 中堤康之氏は、株式会社ワコール、西川産業株式会社にて取締役等を歴任しており、会社経営に関する豊富な経験や知見を有しております。 4. 取締役 ( 監査等...

2021/06/28 【7522】ワタミ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第35期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：は6 名の取締役 (うち3 名は監査等委員である取締役 )で構成され、原則として毎月 1 回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は、月次の営業報告に加え、法令、定款及び取締役会規定等に定められた事項について審議を行い、取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を監督します。監査等委員会は、社外取締役 3 名で構成され、内部監査部門等と連携し、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査等を担います。経営戦略...

2020/06/30 【7522】ワタミ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、その充実に継続的に取り組んでまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2-4】当社は、現状、議決権の行使状況と費用対効果を総合的に勘案して、招集通知の英訳対応は実施しておりません。今後につきましては、機関投資家、海外投資家の比率などの動向をみて、必要と判断した場合には実施してまいります。【補充原則 4-8-2】当社は、取締役 6 名のうち、2 名が独立社外取締役であり、「筆頭独立社外取締役 」は指名しておりません。しかしながら、監査等委員...

2020/06/13 【7522】ワタミ株式会社、株主総会招集通知

第34期定時株主総会招集ご通知

引用：ワタミエナジー株式会社取締役有限会社ワタミファーム取締役 M D 本部長千葉徹ワタミエナジー株式会社監査役中堤康之福助株式会社社長補佐金田勇金田公認会計士・税理士事務所代表青山学院大学大学院会計プロフェッション研究科特任教授 ( 注 )1. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 千葉徹氏、取締役 ( 監査等委員 ) 中堤康之氏及び金田勇氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 千葉徹氏は、銀行において長年企業金融業務を担当した経歴があり、財務及び会計に関する豊富な経験...

2020/05/27 【7522】ワタミ株式会社、その他のIR

取締役候補者の選任に関するお知らせ

引用： 6 月 Beam Suntory Inc (シカゴ) 2020 年 1 月当社執行役員海外事業本部長 ( 現任 )3. 監査等委員である取締役の候補者 ( 本定時株主総会に付議 ) 氏名現役職名千葉徹社外取締役常勤監査等委員中堤康之社外取締役監査等委員金田勇社外取締役監査等委員以上...

2021/06/29 【7522】ワタミ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役、取締役を兼務しない執行役員及び従業員 ( 以下「対象取締役等」と総称します。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2019 年 6 月 24 日開催の第 33 期定時株主総会において、本...

2020/06/29 【7522】ワタミ株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第34期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：され、原則として毎月 1 回定例の取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は、月次の営業報告に加え、法令、定款及び取締役会規定等に定められた事項について審議を行い、取締役相互に質疑、提案並びに意見を交換することにより、取締役の業務執行状況を監督します。監査等委員会は、社外取締役 3 名で構成され、内部監査部門等と連携し、取締役会の意思決定過程及び取締役の業務執行状況について監査します。経営会議、月次収支会議及び戦略会議は、原則として毎月 1 回以上開催し、取締役会...

2020/06/30 【7522】ワタミ株式会社、その他のIR

第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ

引用： ~2020 年 6 月 29 日 ) 1,080 円 -10.46% 当社の監査等委員会 ( 社外取締役である監査等委員 3 名全員 )は、上記処分価額について、本自己株式の処分が本スキームの導入を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な処分価額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断については適正である旨の意見を表明しています。 4. 企業行動規範上の手続き本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2...

2020/06/30 【7522】ワタミ株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 24 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下「対象取締役」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取締役、取締役を兼務しない執行役員及び従業員 ( 以下「対象取締役等」と総称します。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下「本制度」といいます。)を導入することを決議し、また、2019 年 6 月 24 日開催の第 33 期定時株主総会...

2021/06/12 【7522】ワタミ株式会社、株主総会招集通知

第35期定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくインターネット開示事項

引用： 1.49% 損害保険ジャパン株式会社 440 千株 1.09% 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 5 ) 396 千株 0.98% 明治安田生命保険相互会社 384 千株 0.95% 株式会社みずほ銀行 379 千株 0.94% ( 注 ) 持株比率は自己株式 (2,182,206 株 )を控除して計算しております。 - 1 -⑵ 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況株式の数及び種類交付された者の人数取締役 ( 社外取締役を除く) 13,000 株...

2020/06/30 【7522】ワタミ株式会社、有価証券届出書

有価証券届出書（参照方式）

引用：にとって特に有利な金額には該当しないものと判断しております。なお、上記払込金額の決定方法は、日本証券業協会の定める「第三者割当増資の取扱いに関する指針」にも準拠したものとなっております。当社の監査等委員会 ( 社外取締役である監査等委員 3 名全員 )は、当該発行価格 ( 払込金額 )について、本自己株式の処分が本スキームの導入を目的としていること、及び当該発行価格 ( 払込金額 )が取締役会決議日の前営業日の終値であることに鑑み、割当先に特に有利な処分価額に該当しないと当社が判断した過程は合理...

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