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2024/06/06 【7544】株式会社スリーエフ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：影響を与えております。また、当社ホームページを活用し、迅速かつ適時の経営情報の開示に努め、さらに当社代表取締役社長が出席しての決算発表などを継続的に実施しております。なお、当社は監査役設置会社であり、本報告書提出日現在の取締役は4 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。取締役会は毎月 1 回を定例に開催しており、4 名の取締役により機動的な経営判断が出来るよう構成され、経営戦略に係る重要事項等を決定しております。加えて、経営会議...

2024/05/15 【7544】株式会社スリーエフ、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社スリーエフコード 7544 提出日 2024/5/15 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/31 独立役員届出書の提出理由 2024 年 5 月 31 日開催の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 増田格社外取締役 ○ ○ 有 2 鈴木伸佳社外取締役 ○ △ 訂正...

2024/05/31 【7544】株式会社スリーエフ、有価証券報告書

有価証券報告書－第43期(2023/03/01－2024/02/29)

引用： ( 当社の取締役は15 名以内とする旨定款に定めております。)、うち社外取締役 2 名で構成され、毎月 1 回を定例に開催しており、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営戦略に係る重要な事項等を決定するとともに業務執行の状況を逐次監督しております。加えて、経営会議を毎月 1 回開催し、その他にミーティング等を随時開催することで、事業の状況把握と共有化を図っております。また、取締役の任期は1 年となっており、経営環境の変化に応じた機動的な経営体制を確立しております。取締役の選任決議...

2024/05/01 【7544】株式会社スリーエフ、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第43回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料

引用：三井信託銀行㈱執行役員業務部長 2002 年 2 月同社常務執行役員 2006 年 5 月同社専務執行役員 2006 年 6 月同社取締役専務執行役員 2010 年 6 月同社代表取締役副社長 2012 年 4 月三井住友信託銀行㈱顧問 2012 年 5 月当社取締役 ( 現任 ) 2012 年 6 月京成電鉄㈱社外監査役 2016 年 6 月㈱日本製鋼所社外監査役 2017 年 5 月富士シティオ㈱社外取締役 ( 現任 ) 2017 年 6 月日本紙パルプ商事㈱社外取締役...

2023/12/28 【7544】株式会社スリーエフ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：についてよい影響を与えております。また、当社ホームページを活用し、迅速かつ適時の経営情報の開示に努め、さらに当社代表取締役社長が出席しての決算発表などを継続的に実施しております。なお、当社は監査役設置会社であり、本報告書提出日現在の取締役は4 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。取締役会は毎月 1 回を定例に開催しており、4 名の取締役により機動的な経営判断が出来るよう構成され、経営戦略に係る重要事項等を決定しております。加え...

2023/06/05 【7544】株式会社スリーエフ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：影響を与えております。また、当社ホームページを活用し、迅速かつ適時の経営情報の開示に努め、さらに当社代表取締役社長が出席しての決算発表などを継続的に実施しております。なお、当社は監査役設置会社であり、本報告書提出日現在の取締役は4 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。取締役会は毎月 1 回を定例に開催しており、4 名の取締役により機動的な経営判断が出来るよう構成され、経営戦略に係る重要事項等を決定しております。加えて、経営会議...

2023/05/29 【7544】株式会社スリーエフ、有価証券報告書

有価証券報告書－第42期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：であります。また会社の法定の機関として、株主総会、取締役会、監査役会および会計監査人を設置しております。当社の取締役会については、取締役 4 名 ( 当社の取締役は15 名以内とする旨定款に定めております。)、うち社外取締役 2 名で構成され、毎月 1 回を定例に開催しており、必要に応じて機動的に臨時取締役会を開催し、経営戦略に係る重要な事項等を決定するとともに業務執行の状況を逐次監督しております。加えて、経営会議を毎月 1 回開催し、その他にミーティング等を随時開催することで、事業の状況把握と共有化...

2022/07/14 【7544】株式会社スリーエフ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：てよい影響を与えております。また、当社ホームページを活用し、迅速かつ適時の経営情報の開示に努め、さらに当社代表取締役社長が出席しての決算発表などを継続的に実施しております。なお、当社は監査役設置会社であり、本報告書提出日現在の取締役は4 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。取締役会は毎月 1 回を定例に開催しており、4 名の取締役により機動的な経営判断が出来るよう構成され、経営戦略に係る重要事項等を決定しております。加えて、経営会議...

2022/05/30 【7544】株式会社スリーエフ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：てよい影響を与えております。また、当社ホームページを活用し、迅速かつ適時の経営情報の開示に努め、さらに当社代表取締役社長が出席しての決算発表などを継続的に実施しております。なお、当社は監査役設置会社であり、本報告書提出日現在の取締役は4 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。取締役会は毎月 1 回を定例に開催しており、4 名の取締役により機動的な経営判断が出来るよう構成され、経営戦略に係る重要事項等を決定しております。加えて、経営会議...

2022/05/30 【7544】株式会社スリーエフ、有価証券報告書

有価証券報告書－第41期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：とが重要であると考えております。 EDINET 提出書類株式会社スリーエフ(E03286) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要当社は、監査役設置会社であります。また会社の法定の機関として、株主総会、取締役会、監査役会および会計監査人を設置しております。当社の取締役会については、取締役 4 名 ( 当社の取締役は15 名以内とする旨定款に定めております。)、うち社外取締役 2 名で構成され、毎月 1 回を定例に開催しており、必要に応じ...

2021/12/22 【7544】株式会社スリーエフ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：についてよい影響を与えております。また、当社ホームページを活用し、迅速かつ適時の経営情報の開示に努め、さらに当社代表取締役社長が出席しての決算発表などを継続的に実施しております。なお、当社は監査役設置会社であり、本報告書提出日現在の取締役は4 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。取締役会は毎月 1 回を定例に開催しており、4 名の取締役により機動的な経営判断が出来るよう構成され、経営戦略に係る重要事項等を決定しております。加え...

2021/05/31 【7544】株式会社スリーエフ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：てよい影響を与えております。また、当社ホームページを活用し、迅速かつ適時の経営情報の開示に努め、さらに当社代表取締役社長が出席しての決算発表などを継続的に実施しております。なお、当社は監査役設置会社であり、本報告書提出日現在の取締役は4 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。取締役会は毎月 1 回を定例に開催しており、4 名の取締役により機動的な経営判断が出来るよう構成され、経営戦略に係る重要事項等を決定しております。加えて、経営会議...

2021/04/30 【7544】株式会社スリーエフ、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：ます。 ― 12 ―3. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の氏名等地位担当及び重要な兼職の状況氏名代表取締役社長コーポレート統括兼商品統括株式会社エル・ティーエフ代表取締役社長山口浩志取締役富士シティオ株式会社代表取締役会長菊池淳司取締役日本紙パルプ商事株式会社社外取締役 富士シティオ株式会社社外取締役 増田格取締役鈴木伸佳法律事務所所長鈴木伸佳常勤監査役古荘博一監査役富士シティオ株式会社代表取締役社長永田俊雄玉澤健児税理士事務所所長監査役玉澤健児富士シティオ株式...

2021/05/31 【7544】株式会社スリーエフ、有価証券報告書

有価証券報告書－第40期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：であると考えております。 EDINET 提出書類株式会社スリーエフ(E03286) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要当社は、監査役設置会社であります。また会社の法定の機関として、株主総会、取締役会、監査役会および会計監査人を設置しております。当社の取締役会については、取締役 4 名 ( 当社の取締役は15 名以内とする旨定款に定めております。)、うち社外取締役 2 名で構成され、毎月 1 回を定例に開催しており、必要に応じて機動的...

2020/05/29 【7544】株式会社スリーエフ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：てよい影響を与えております。また、当社ホームページを活用し、迅速かつ適時の経営情報の開示に努め、さらに当社代表取締役社長が出席しての決算発表などを継続的に実施しております。なお、当社は監査役設置会社であり、本報告書提出日現在の取締役は4 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。取締役会は毎月 1 回を定例に開催しており、4 名の取締役により機動的な経営判断が出来るよう構成され、経営戦略に係る重要事項等を決定しております。加えて、経営会議...

2020/04/30 【7544】株式会社スリーエフ、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：商品統括株式会社エル・ティーエフ代表取締役社長山口浩志取締役富士シティオ株式会社代表取締役会長菊池淳司取締役取締役日本紙パルプ商事株式会社社外取締役 富士シティオ株式会社社外取締役 株式会社日本製鋼所社外監査役鈴木伸佳法律事務所所長俺の株式会社社外監査役増田格鈴木伸佳常勤監査役古荘博一監査役富士シティオ株式会社代表取締役社長永田俊雄玉澤健児税理士事務所所長監査役玉澤健児富士シティオ株式会社監査役 ( 注 )1. 取締役増田格、鈴木伸佳の両氏は、社外取締役...

2020/05/29 【7544】株式会社スリーエフ、有価証券報告書

有価証券報告書－第39期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)

引用：であると考えております。 EDINET 提出書類株式会社スリーエフ(E03286) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要当社は、監査役設置会社であります。また会社の法定の機関として、株主総会、取締役会、監査役会および会計監査人を設置しております。当社の取締役会については、取締役 4 名 ( 当社の取締役は15 名以内とする旨定款に定めております。)、うち社外取締役 2 名で構成され、毎月 1 回を定例に開催しており、必要に応じて機動的...

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