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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/03 【7621】株式会社うかい、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：の 行使について 剰余金処分の件 取締役 7 名選任の件 監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬 決定の件 監査役の報酬額改定の件 (1) 株主様は、当社の議決権を有する他の株主様 1 名を代理人として、その 議決権を行使することができます。ただし、代理権を証明する書面のご 提出が必要となりますので、ご了承ください。 (2) 議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思 表示をされたものとして取り扱わせていただきます。 (3...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/05/27 【7621】株式会社うかい、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、以下のと おり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」 といいます。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株 主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための金銭報酬...
組織変更及び役員の異動に関するお知らせ
2024/02/09 【7621】株式会社うかい、その他のIR
組織変更及び役員の異動に関するお知らせ
引用：事業部担当兼渉外担当 松崎城康常務取締役統括本部長 笹野雄一郎 渡辺登美男 齋藤寿美子 常務取締役事業本部長 取締役 永田正取締役 ( 社外 ) 荒ヶ田和也取締役 ( 社外 ) 取締役特命担当兼情報システム室長 佐藤喜彦常勤監査役 ( 社外 ) 三上安雄監査役 ( 社外 ) 新田誠監査役 ( 社外 ) 取締役専務執行役員 文化事業部担当兼渉外担当 取締役常務執行役員 統括本部長 取締役執行役員 レストラン事業部長 取締役執行役員物販事業部長 兼食品開発・製造部担当 取締役執行役員 特命担当兼情報...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/03 【7621】株式会社うかい、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な意思 決定を支援しております。 また、取締役会ではリスクを適切に把握・管理するため、リスク管理委員会の設置や業務の適法性・適正性を確保する内部統制システムを構築 し、体制の整備を行っております。 なお、説明責任の確保に向けては、取締役会において、社外取締役よりビジネス上の観点からの意見や今後の財務的なインパクトに関する意 見を、公認会計士・税理士である監査役より財務的なアドバイスを、弁護士である監査役より法務のアドバイスを聴取する等しております。加え て、管理部門から社外弁護士事務所に確認も行っ...
有価証券報告書－第41期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【7621】株式会社うかい、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。 当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、監査役会、経営会議及び全社管理職会議があります。 Ⅰ. 取締役会 取締役会は、現在 8 名の取締役 ( 社外取締役 2 名を含む)で構成されており、取締役会規程に定められた 事項の決議及び報告を行い、迅速かつ的確な経営判断を行うため、定時取締役会は四半期に1 度、年度末及び 株主総会後に開催し、臨時取締役会は必要に応じて開催しております。 Ⅱ. 監査役会 当社は、監査役会制度を採用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/11/30 【7621】株式会社うかい、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の設置や業務の適法性・適正性を確保する内部統制システムを 構築し、体制の整備を行っております。 なお、説明責任の確保に向けては、取締役会において、社外取締役よりビジネス上の観点からの意見や今後の財務的なインパクトに関する 意見を、税理士である監査役より財務的なアドバイスを聴取する等しております。加えて、管理部門から社外弁護士事務所に確認も行っており ます。 社内取締役の報酬については、担当職務、貢献度、各役員の役位等に応じた固定報酬と業績等に応じた賞与としております。今後、社内取締役の業績向上...
組織変更及び役員の異動に関するお知らせ
2023/06/23 【7621】株式会社うかい、その他のIR
組織変更及び役員の異動に関するお知らせ
引用：役職名旧役職名 さいとう 齋藤 すみこ取締役執行役員 寿美子 特命担当兼情報システム室長 取締役執行役員 経営企画室長 14. ご参考 ( 役員の新体制 ) 氏名 紺野俊也代表取締役社長 役職 峰尾亨取締役専務執行役員文化事業部担当兼渉外担当 松崎城康取締役常務執行役員統括本部長 渡辺登美男 笹野雄一郎 齋藤寿美子 永田正取締役 ( 社外 ) 荒ヶ田和也取締役 ( 社外 ) 取締役執行役員物販事業部長兼食品開発・製造部担当 取締役執行役員レストラン事業部長 取締役執行役員特命担当兼情報システム室長...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/23 【7621】株式会社うかい、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：ます。 なお、本件につきましては、本総会での承認をもって正式に決定する予定です。 記 1. 新任取締役候補 (2023 年 6 月 23 日就任予定 ) あらけだ 取締役荒ヶ田 かずや 和也 ( 注 ) 荒ヶ田和也氏は、社外取締役及び株式会社東京証券取引所の定めに基 づく独立役員の候補者であります。 2. 新任監査役候補 (2023 年 6 月 23 日就任予定 ) にった 監査役新田 まこと 誠 ( 注 ) 新田誠氏は、社外監査役及び株式会社東京証券取引所の定めに基づく 独立役員の候補者であります。 以上 1...
臨時報告書
2023/06/29 【7621】株式会社うかい、臨時報告書
臨時報告書
引用：定款第 2 条 ( 目的 )に事業目的を追加するもの であります。 ロ取締役社長になる者を明確にするため、現行定款第 23 条 ( 役付取締役 )に条文を追加するもの であります。 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、紺野俊也、峰尾亨、松崎城康、渡辺登美男、笹野雄一郎、齋藤寿美子、永田正、 荒ヶ田和也の8 氏を選任するものであります。なお、永田正、荒ヶ田和也の2 氏は社外取締役であ ります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、佐藤喜彦、三上安雄、新田誠の3 氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/30 【7621】株式会社うかい、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・適正性を確保する内部統制システムを 構築し、体制の整備を行っております。 なお、説明責任の確保に向けては、取締役会において、社外取締役よりビジネス上の観点からの意見や今後の財務的なインパクトに関する 意見を、税理士である監査役より財務的なアドバイスを聴取する等しております。加えて、管理部門から社外弁護士事務所に確認も行っており ます。 社内取締役の報酬については、担当職務、貢献度、各役員の役位等に応じた固定報酬と業績等に応じた賞与としております。今後、社内取締役の業績向上への意欲と士気を高める...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【7621】株式会社うかい、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 なお、説明責任の確保に向けては、取締役会において、社外取締役よりビジネス上の観点からの意見や今後の財務的なインパクトに関する 意見を、税理士である監査役より財務的なアドバイスを聴取する等しております。加えて、管理部門から社外弁護士事務所に確認も行っており ます。 社内取締役の報酬については、担当職務、貢献度、各役員の役位等に応じた固定報酬と業績等に応じた賞与としております。今後、社内取 締役の業績向上への意欲と士気を高めることを目的として業績連動型報酬の導入を検討してまいります。 【 補充原則 4-21...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【7621】株式会社うかい、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を行っております。 なお、説明責任の確保に向けては、取締役会において、社外取締役よりビジネス上の観点からの意見や今後の財務的なインパクトに関する 意見を、税理士である監査役より財務的なアドバイスを聴取する等しております。加えて、管理部門から社外弁護士事務所に確認も行っており ます。 社内取締役の報酬については、担当職務、貢献度、各役員の役位等に応じた固定報酬と業績等に応じた賞与としております。今後、社内取 締役の業績向上への意欲と士気を高めることを目的として業績連動型報酬の導入を検討してまいり...
有価証券報告書－第40期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【7621】株式会社うかい、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：遵守 (コンプライアンス)チェックがますます重要性を増してきていると認識しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。 当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、監査役会、経営会議及び全社管理職会議があります。 Ⅰ. 取締役会 取締役会は、現在 8 名の取締役 ( 社外取締役 2 名を含む)で構成されており、取締役会規程に定められた 事項の決議及び報告を行い、迅速かつ的確な経営判断を行うため、定時取締役会...
役員の異動に関するお知らせ
2022/05/24 【7621】株式会社うかい、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 なお、本件につきましては、本総会での承認をもって正式に決定する予定です。 記 1. 新任取締役候補 (2022 年 6 月 24 日就任予定 ) 取締役永田正 ( 注 ) 永田正氏は、社外取締役及び株式会社東京証券取引所の定めに基づく 独立役員の候補者であります。 以上 1...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/19 【7621】株式会社うかい、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 10 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 吉田光男 渡邊啓司 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係...
有価証券報告書－第39期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【7621】株式会社うかい、有価証券報告書
有価証券報告書－第39期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：遵守 (コンプライアンス)チェックがますます重要性を増してきていると認識しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。 当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、監査役会及び営業戦略会議があります。 Ⅰ. 取締役会 取締役会は、現在 10 名の取締役 ( 社外取締役 2 名を含む)で構成されており、取締役会規程に定められた 事項の決議及び報告を行い、迅速かつ的確な経営判断を行うため、定時及び臨時を含め原則...
定款 2021/06/25
2021/06/30 【7621】株式会社うかい、定款
定款 2021/06/25
引用：を選任すること ができる。 ( 取締役会規程 ) 第 31 条取締役会に関する事項は、法令または定款に定めるもののほか、取締役会 において定める取締役会規程による。 ( 社外取締役の責任免除 ) 第 32 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、 同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任に関し、法令が規定する最低責任限 度額を限度とする契約を締結することができる。 第 5 章監査役および監査役会 ( 監査役の員数および選任方法 ) 第 33 条当会社の監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/20 【7621】株式会社うかい、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 11 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 吉田光男 渡邊啓司 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/11 【7621】株式会社うかい、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 月 31 日現在 ) 会社における地位氏名担当及び重要な兼職の状況 取締役会長鵜飼正紀 代表取締役社長大工原正伸 専務取締役紺野俊也事業本部長兼経営企画室担当 常務取締役峰尾亨管理本部長兼文化事業部担当 取締役岩田正崔文化事業部長兼箱根ガラスの森館長 取締役吉田光男 取締役渡邊啓司 常勤監査役久保田勇一 株式会社朝日工業社社外取締役 株式会社青山財産ネットワークス社外取締役 SBIインシュアランスグループ株式会社社外取締役 北越コーポレーション株式会社社外監査役 監査役西牧良悦株式会社昭和...
有価証券報告書－第38期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/07/15 【7621】株式会社うかい、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ために、経営監視機能の強化として、内部統制システム構築による自主点検及び 内部監査による法令遵守 (コンプライアンス)チェックがますます重要性を増してきていると認識しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。 当社の基本的な経営管理組織として、取締役会、監査役会及び営業戦略会議があります。 Ⅰ. 取締役会 取締役会は、現在 11 名の取締役 ( 社外取締役 2 名を含む)で構成されており、取締役会規程に定められた 事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/10 【7621】株式会社うかい、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：はございません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 吉田光男 渡邊啓司 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係...
役員報酬の減額、自主返納に関するお知らせ
2020/05/26 【7621】株式会社うかい、その他のIR
役員報酬の減額、自主返納に関するお知らせ
引用：にするとともに、新型コロナウイルス感染症 ( 以下、同 感染症 )の拡大、及び感染拡大防止策実施の影響による今後の業績への影響を鑑み、本日開催の 取締役会において、下記のとおり役員報酬の減額を決議いたしましたので、お知らせいたします。 また同感染症による今後の業績への影響を鑑み、当社監査役会より 2020 年 5 月以降の監査役 報酬の一部を各監査役が自主返納する旨の申し入れがありましたので、併せてお知らせいたしま す。 記 1. 役員報酬の減額、返納内容 取締役 ( 社外取締役を除く) 月額報酬の 30%を減額...
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
2020/06/09 【7621】株式会社うかい、その他のIR
代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ
引用：の新体制 ( 予定 )) 氏名 鵜飼正紀取締役会長 大工原正伸 代表取締役社長 役職 紺野俊也代表取締役専務事業本部長兼経営企画室担当 峰尾亨常務取締役管理本部長兼文化事業部担当 岩田正崔取締役文化事業部長兼箱根ガラスの森館長 松崎城康 渡辺登美男 笹野雄一郎 斎藤寿美子 吉田光男 渡邊啓司 取締役企画推進部長 取締役物販事業部長兼品質管理室長 取締役飲食事業部長 取締役経営企画室長 社外取締役 社外取締役 以上 2...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/02 【7621】株式会社うかい、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 吉田光男 渡邊啓司 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近...
  
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