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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　29件中 1-29件目(7.976秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【7637】白銅株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：についての説明 (1) 社内取締役および社外取締役の選任理由に関しては「 株主総会参考書類 ( 取締役選任議案 )」に開示しております。下記当社ウェブサイトをご 参照下さい。 (https://www.hakudo.co.jp/financial/sou.html) 【 補充原則 3-1-3】(サスティナビリティに関する開示 ) 1サステナビリティの方針について開示しております。下記当社ウェブサイトをご参照下さい。 (https://www.hakudo.co.jp/corprate/basicpolicy...
有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【7637】白銅株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：しております。 EDINET 提出書類 白銅株式会社 (E03332) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長角田浩司が議長を務め、専務取締役山田哲也、常務取締役山田光 重、社外取締役古河潤一、社外取締役石本雅敏、社外取締役額田一、社外取締役北村喜美男、社外取締 役末岡晶子、取締役岩田龍一の9 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。原則...
業績連動報酬制度の一部改定および「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の変更に関するお知らせ
2023/06/28 【7637】白銅株式会社、その他のIR
業績連動報酬制度の一部改定および「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」の変更に関するお知らせ
引用：に関する方針 」の変更を決議しましたので、下記のと おり、お知らせいたします。 記 1. 本制度改定の目的等 当社は業績連動報酬として金銭のみを支給して参りましたが、当社の企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、当社取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。)に支給する業績連動 報酬を金銭および譲渡制限付株式により構成する制度に変更することとしました( 以下、変更後の制度を 「 本...
臨時報告書
2023/07/05 【7637】白銅株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、北村喜美男、末岡晶子、岩田龍一の各氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)3 名 ( 社外取締役を除く)に対し、役 員賞与を総額 118 百万円支給する。 第 4 号議案監査等委員である取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の監査等委員である取締役 1 名 ( 社外取締役を除く)に対し、役員賞与を総額 6 百 万円支給する。 2/3(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【7637】白銅株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を勘案の上、選任時と同じく「 指名・報酬等諮問委員会 」で の審議を経て取締役会で決議し、株主総会に上程します。 (v) 上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 (1) 社内取締役および社外取締役の選任理由に関しては「 株主総会招集ご通知 」に開示しております。 【 補充原則 3-1-3】(サスティナビリティに関する開示 ) 1サステナビリティの方針について開示しております。当社ウェブサイトをご参照下さい。 (https://www.hakudo.co...
臨時報告書
2022/07/06 【7637】白銅株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：する。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名 (うち社外取締役 2 名 )に対し、 役員賞与を総額 188 百万円 (うち社外取締役分 8 百万円 ) 支給する。 第 4 号議案監査等委員である取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )に対し、役員賞与を27 百万 円 (うち社外取締役分 11 百万円 ) 支給する。 2/3(3) 決議事項...
有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/30 【7637】白銅株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：「 経営の効率化と持続的成長 」を達成するために、「 経営の透明性・公平性・開示 性の確保 」を徹底することが重要であると認識しております。 EDINET 提出書類 白銅株式会社 (E03332) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長角田浩司が議長を務め、常務取締役山田哲也、常務取締役山田光 重、社外取締役古河潤一、社外取締役石本雅敏、取締役小田律...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/02/09 【7637】白銅株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・キャリア・専門性を一覧化したマトリックスを、これまで開示しておりませんでしたが、2022 年 6 月開催の定時株主総会招集通知において開示する予定としております。また、取締役を【 原則 3-1】に記載の方針・手続きにもとづき選任すること により、事業会社の業務に精通し、幅広い知識や経験を有し、事業の経営課題に的確に対応しうる最適な体制となることを図っております。なお、現在、当社取締役会は、社外取締役 5 名を含む 9 名で構成されており、社外取締役 5 名のうち 1 名は女性、また、4 名は他社...
指名・報酬等諮問委員会の構成変更に関する知らせ
2022/02/09 【7637】白銅株式会社、PR情報
指名・報酬等諮問委員会の構成変更に関する知らせ
引用：各 位 2022 年 2 月 9 日 会社名白銅株式会社 代表者の 役職氏名 代表取締役社長角田浩司 問合せ先 責任者 (コード番号 :7637 東証第一部 ) 管理本部長 電話番号 03(6212)2811 谷口彰洋 指名・報酬等諮問委員会の構成変更に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 9 日開催の取締役会において、指名・報酬等諮問委員会の構成変更を決議い たしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 委員会の構成 (1) 社外取締役全員および取締役会で決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/12 【7637】白銅株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・キャリア・専門性を一覧化したマトリックスを、これまで開示しておりませんでしたが、2022 年 6 月開催の定時株主総会招集通知において開示する予定としております。また、取締役を【 原則 3-1】に記載の方針・手続きにもとづき選任すること により、事業会社の業務に精通し、幅広い知識や経験を有し、事業の経営課題に的確に対応しうる最適な体制となることを図っております。なお、 現在、当社取締役会は、社外取締役 5 名を含む 9 名で構成されており、社外取締役 5 名のうち 1 名は女性、また、4 名は他社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【7637】白銅株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：「 指名・報酬等諮問委員会 」で の審議を経て取締役会で決議し、株主総会に上程します。 (v) 上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 (1) 社内取締役および社外取締役の選任理由に関しては「 株主総会招集ご通知 」に開示しております。 【 補充原則 4-1-1】( 経営陣への委任の範囲の概要 ) 当社では、「 取締役会規程 」および「 職務権限規程 」にもとづき、取締役会、代表取締役社長、管掌取締役、本部長等の意思決定機関および意思 決定者に対して、決裁...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/29 【7637】白銅株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：「 指名・報酬等諮問委員会 」で の審議を経て取締役会で決議し、株主総会に上程します。 (v) 上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 (1) 社内取締役および社外取締役の選任理由に関しては「 株主総会招集ご通知 」に開示しております。 【 補充原則 4-1-1】( 経営陣への委任の範囲の概要 ) 当社では、「 取締役会規程 」および「 職務権限規程 」にもとづき、取締役会、代表取締役社長、管掌取締役、本部長等の意思決定機関および意思 決定者に対して、決裁...
独立役員届出書
2021/06/08 【7637】白銅株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/6/8 独立役員届出書 白銅株式会社コード 7637 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 a b c d e f g h i j k l 1 古河潤一社外取締役 ○ ○ 有 2 石本雅敏社外取締役 ○ ○ 有 3 額田一社外取締役 ○ ○ 有 4 北村喜美男社外取締役 ○ ○ 有 5 末岡晶子社外取締役 独立...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/08 【7637】白銅株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：取締役 再任 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 4 -候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社の株式の数 1 候補者番号 つのだ 角田 こうじ 浩司 (1962 年 8 月 15 日生 ) 1986 年 4 月東京通運株式会社入社 1986 年 7 月白銅株式会社 ( 廣成株式会社 ) 入社 2001 年 5 月当社中央支社長 2002 年 4 月...
有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/30 【7637】白銅株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：会 当社の取締役会は、代表取締役社長角田浩司が議長を務め、常務取締役山田哲也、常務取締役山田光 重、社外取締役古河潤一、社外取締役石本雅敏、取締役小田律、社外取締役額田一、社外取締役北村 喜美男、社外取締役末岡晶子の9 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回定例取 締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は法令、定款、及び取締役会規程にもとづ き、経営上の重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督します。 b. 監査等委員会 当社...
臨時報告書
2021/07/06 【7637】白銅株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：等委員である取締役を除く) 賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)5 名 (うち社外取締役 2 名 )に対し、 43 百万円を支給する。 第 4 号議案監査等委員である取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )に対し、6 百万円を支給す る。 2/3EDINET 提出書類 白銅株式会社 (E03332) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【7637】白銅株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と同じく「 指名・報酬等諮問委員会 」で の審議を経て取締役会で決議し、株主総会に上程します。 (v) 上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 (1) 社内取締役および社外取締役の選任理由に関しては「 株主総会招集ご通知 」に開示しております。 【 補充原則 4-1-1】( 経営陣への委任の範囲の概要 ) 当社では、「 取締役会規程 」および「 職務権限規程 」にもとづき、取締役会、代表取締役社長、管掌取締役、本部長等の意思決定機関および意思 決定者...
独立役員届出書
2020/06/05 【7637】白銅株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/5 独立役員届出書 白銅株式会社コード 7637 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 a b c d e f g h i j k l 1 古河潤一社外取締役 ○ ○ 有 2 石本雅敏社外取締役 ○ ○ 有 3 額田一社外取締役 ○ ○ 有 4 北村喜美男社外取締役 ○ ○ 有 5...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/05 【7637】白銅株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： つの だ 角田 やま だ 山田 やま だ 山田 ふるかわ 古河 いし もと 石本 こう じ 浩司 てつ や 哲也 みつしげ 光重 じゅんいち 潤一 まさ とし 雅敏 代表取締役社長 再任 常務取締役 再任 常務取締役 再任 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 2 -候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 ) 所有する当社の株式の数 1 つのだ 角田 こうじ 浩司 (1962...
有価証券報告書－第71期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/29 【7637】白銅株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。 a. 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長角田浩司が議長を務め、常務取締役山田哲也、常務取締役山田光 重、社外取締役古河潤一、社外取締役石本雅敏、取締役小田律、社外取締役額田一、社外取締役北村 喜美男、社外取締役末岡晶子の9 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されております。原則として毎月 1 回定例取 締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は法令、定款...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/11/12 【7637】白銅株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と同じく「 指名・報酬等諮問委員会 」で の審議を経て取締役会で決議し、株主総会に上程します。 (v) 上記 (iv)を踏まえて取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明 (1) 社内取締役および社外取締役の選任理由に関しては「 株主総会招集ご通知 」に開示しております。 【 補充原則 4-1-1】( 経営陣への委任の範囲の概要 ) 当社では、「 取締役会規程 」および「 職務権限規程 」にもとづき、取締役会、代表取締役社長、管掌取締役、本部長等の意思決定機関および意思 決定者...
指名・報酬等諮問委員会の設置に関するお知らせ
2019/11/12 【7637】白銅株式会社、PR情報
指名・報酬等諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：・報酬等に関して、透明性および客観性を確保し、コーポレートガバナンスの 更なる強化を図るため、指名・報酬等諮問委員会を設置するものです。 2. 委員会の役割 取締役会から諮問を受けたつぎに掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。 (1) 取締役会の構成についての考え方 (2) 取締役の選任及び解任に関する事項 (3) 社外取締役の選任基準 (4) 代表取締役および役付き取締役の選定および解職に関する事項 (5) 取締役の報酬に関する事項 (6) 後継者計画の策定・運用に関する事項 (7...
臨時報告書
2020/07/03 【7637】白銅株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： (うち社外取締役 3 名 )に対し、 31 百万円を支給する。 第 3 号議案監査等委員である取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )に対し、7 百万円を支給す る。 2/3EDINET 提出書類 白銅株式会社 (E03332) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【7637】白銅株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：することを通じて、自己実現を目指します 5. 私たちは、現状に満足せず、人間性と能力を磨きます 6. 私たちは、コミュニケーションを大切にします 7. 私たちは、明るく楽しく元気に行動します 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1】( 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 ) 当社は、任意の指名・報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置していませんが、独立社外取締役が半数を占める監査等委員会、および社 外取締役が過半数を占める取締役会...
独立役員届出書
2019/06/07 【7637】白銅株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：白銅株式会社独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/6/7 独立役員届出書 白銅株式会社コード 7637 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会で社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 野田千秋社外取締役 ○ ○ 有...
2019年定時株主総会招集通知
2019/06/07 【7637】白銅株式会社、株主総会招集通知
2019年定時株主総会招集通知
引用： 1 2 3 4 5 6 つの だ 角田 やま だ 山田 やま だ 山田 の だ 野田 ふるかわ 古河 いし もと 石本 こう じ 浩司 てつ や 哲也 みつしげ 光重 ち あき 千秋 じゅんいち 潤一 まさ とし 雅敏 代表取締役社長 再任 常務取締役 再任 常務取締役 再任 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 2 -候補者番号氏名 ( 生年月日 ) 略歴、当社における地位、担当 ( 重要...
Oristar Corporationへの出資完了のお知らせ
2020/06/10 【7637】白銅株式会社、その他のIR
Oristar Corporationへの出資完了のお知らせ
引用：各 位 2020 年 6 月 10 日 会社名白銅株式会社 代表者の 役職氏名 取締役社長角田浩司 問合せ先 責任者 (コード番号 :7637 東証第一部 ) 経営企画本部長關濵亮 Oristar Corporation への出資完了のお知らせ 白銅株式会社は、2020 年 1 月 22 日付 「Oristar Corporation に対する出資のお知らせ」で公 表した出資が本日完了しましたのでお知らせ致します。 また、出資契約に基づき、弊社従業員 1 名が同社社外取締役に就任致し...
有価証券報告書－第70期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/28 【7637】白銅株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：は、代表取締役社長角田浩司が議長を務め、常務取締役山田哲也、常務取締役山田光 重、社外取締役野田千秋、社外取締役古河潤一、社外取締役石本雅敏、取締役小田律、社外取締役額 田一、社外取締役北村喜美男、社外取締役末岡晶子の10 名 (うち社外取締役 6 名 )で構成されております。 原則として毎月 1 回定例取締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を開催します。取締役会は法令、定款、 及び取締役会規程にもとづき、経営上の重要事項を決議し、取締役の業務執行状況を監督します。 b. 監査等委員会 当社...
臨時報告書
2019/07/04 【7637】白銅株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 監査等委員である取締役を除く) 賞与支給の件 当事業年度末時点の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 (うち社外取締役 3 名 )に対し、 47 百万円を支給する。 第 4 号議案監査等委員である取締役賞与支給の件 当事業年度末時点の監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )に対し、10 百万円を支給す る。 2/3EDINET 提出書類 白銅株式会社 (E03332) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議...
  
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