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2024/04/11 【7640】株式会社トップカルチャー、その他のIR

引用：されることなく、独自に意思決定を行っており、独立性をもって経営判断を行うことができる状況になっていることから、当社の独立性は確保されております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由社外取締役 渡部弘之株式会社トーハン上席執行役員経営企画部長当社の主力事業である書籍の今後の展開を推進する中で連携を強化するとともに、有益な助言や適切な監督を行っていただくため。カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 ( 以下、CCC という。)は、当社の議...

2024/01/31 【7640】株式会社トップカルチャー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するとともに、3 名の社外取締役を選任して実効性の高い監督体制を構築しております。 (5) 株主との対話当社は、成長を継続して株主価値を拡大してゆくためには、株主との意見交換は貴重であると考え、積極的なIR 活動に取り組んでおります。年 2 回の決算説明会に限らず、投資家からのミーティング要請には可能な限り対応し、対話の機会を設けるよう努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2-4】当社の株主構成は、機関投資家・海外投資家の比率が5% 未満...

2023/12/15 【7640】株式会社トップカルチャー、その他のIR

（訂正）「役員の異動に関するお知らせ」の一部訂正について

引用：ましたので、お詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。なお、訂正箇所には下線を付して表示しております。記【訂正前】 1. 役員の異動について新任取締役候補者氏名新役職名旧役職名わたなべ渡部ひろゆき宏之取締役 ― なお、渡部弘之氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。【訂正後】 1. 役員の異動について新任取締役候補者氏名新役職名旧役職名わたなべ渡部ひろゆき弘之取締役 ― なお、渡部弘之氏は会社法施行規則...

2024/01/26 【7640】株式会社トップカルチャー、有価証券報告書

有価証券報告書－第39期(2022/11/01－2023/10/31)

引用：

2023/12/14 【7640】株式会社トップカルチャー、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用： 18 日開催予定の当社第 39 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式決定する予定です。記 1. 役員の異動について新任取締役候補者氏名新役職名旧役職名わたなべ渡部ひろゆき宏之取締役 ― なお、渡部弘之氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴渡部弘之氏生年月日 1973 年 3 月 16 日略歴 1996 年 3 月中央大学経済学部卒業 1996 年 4 月株式会社トーハン入社 2006 年...

2023/06/30 【7640】株式会社トップカルチャー、その他のIR

非上場の親会社等の決算に関するお知らせ

引用：㈱( 現日販グループホールディングス㈱) 社外取締役 ( 現任 ) カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役社長㈱アミューズ社外取締役 ( 現任 ) ㈱リヴァンプ社外取締役 ( 現任 ) ㈱トップカルチャー社外取締役 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱代表取締役会長兼 CEO( 現任 ) カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱入社カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱執行役員㈱TSUTAYA 常務取締役㈱インクルスマイル代表取締役社長 ( 現任 ) ㈱Catalyst...

2023/03/24 【7640】株式会社トップカルチャー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するとともに、2 名の社外取締役を選任して実効性の高い監督体制を構築しております。 (5) 株主との対話当社は、成長を継続して株主価値を拡大してゆくためには、株主との意見交換は貴重であると考え、積極的なIR 活動に取り組んでおります。年 2 回の決算説明会に限らず、投資家からのミーティング要請には可能な限り対応し、対話の機会を設けるよう努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2-4】当社の株主構成は、機関投資家・海外投資家の比率が5% 未満...

2023/01/20 【7640】株式会社トップカルチャー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するとともに、2 名の社外取締役を選任して実効性の高い監督体制を構築しております。 (5) 株主との対話当社は、成長を継続して株主価値を拡大してゆくためには、株主との意見交換は貴重であると考え、積極的なIR 活動に取り組んでおります。年 2 回の決算説明会に限らず、投資家からのミーティング要請には可能な限り対応し、対話の機会を設けるよう努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2-4】当社の株主構成は、機関投資家・海外投資家の比率が5% 未満...

2022/06/30 【7640】株式会社トップカルチャー、その他のIR

非上場の親会社等の決算に関するお知らせ

引用：職名氏名生年月日略歴任期所有株式数代表取締役社長兼 CEO 代表取締役副社長兼 COO 専務取締役兼 CFO - 増田宗昭 1951 年 1 月 20 日生 - 高橋誉則 - 増田宗禄 1973 年 6 月 25 日生 1983 年 7 月 18 日社外取締役 - 角田大憲 1967 年 1 月 29 日生昭和 60 年 9 月平成 8 年 10 月平成 11 年 4 月平成 17 年 6 月平成 20 年 6 月平成 22 年 6 月平成 24 年 6 月令和 3 年 1...

2022/03/03 【7640】株式会社トップカルチャー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：名の社外取締役を選任して実効性の高い監督体制を構築しております。 (5) 株主との対話当社は、成長を継続して株主価値を拡大してゆくためには、株主との意見交換は貴重であると考え、積極的なIR 活動に取り組んでおります。年 2 回の決算説明会に限らず、投資家からのミーティング要請には可能な限り対応し、対話の機会を設けるよう努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2-4】当社の株主構成は、機関投資家・海外投資家の比率が5% 未満であり、外国...

2022/12/16 【7640】株式会社トップカルチャー、その他のIR

役員の異動及び人事異動に関するお知らせ

引用：ます。また、役員の異動につきましては、2023 年 1 月 19 日開催予定の当社第 38 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式決定する予定です。記 1. 役員の異動について 1 新任取締役候補者氏名新役職名旧役職名えんかい遠海たけのり武則取締役財務部長兼管理部長常勤監査役 ※ 遠海武則氏の略歴は、末尾に記載しております。 2 退任予定取締役小林学 ( 現取締役営業本部関東中部地区統括店長 ) 水島新吉 ( 現取締役営業本部北信越東北地区統括店長 ) 梅谷知宏 ( 現社外取締役...

2022/01/31 【7640】株式会社トップカルチャー、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：20220131 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2022/1/31 独立役員届出書株式会社トップカルチャーコード 7640 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/14 独立役員届出書の提出理由社外取締役 1 名を新たに独立役員に指定したため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l...

2021/12/30 【7640】株式会社トップカルチャー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するとともに、2 名の社外取締役を選任して実効性の高い監督体制を構築しております。 (5) 株主との対話当社は、成長を継続して株主価値を拡大してゆくためには、株主との意見交換は貴重であると考え、積極的なIR 活動に取り組んでおります。年 2 回の決算説明会に限らず、投資家からのミーティング要請には可能な限り対応し、対話の機会を設けるよう努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2-4】当社の株主構成は、機関投資家・海外投資家の比率が5% 未満...

2021/12/29 【7640】株式会社トップカルチャー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するとともに、2 名の社外取締役を選任して実効性の高い監督体制を構築しております。 (5) 株主との対話当社は、成長を継続して株主価値を拡大してゆくためには、株主との意見交換は貴重であると考え、積極的なIR 活動に取り組んでおります。年 2 回の決算説明会に限らず、投資家からのミーティング要請には可能な限り対応し、対話の機会を設けるよう努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2-4】当社の株主構成は、機関投資家・海外投資家の比率が5% 未満...

2021/12/28 【7640】株式会社トップカルチャー、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集通知

引用：取締役笹川菜央人事部長株式会社トップブックス監査役取締役増田宗昭カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社代表取締役社長兼 CEO 日販グループホールディングス株式会社社外取締役 株式会社アミューズ社外取締役 弁護士取締役中村崇弁護士法人ユナイテッド法律事務所 ( 現弁護士法人中村・大城国際法律事務所 ) 代表弁護士常勤監査役遠海武則株式会社グランセナフットボールクラブ監査役株式会社ワーグルスタッフサービス監査役監査役山田剛志弁護士成城大学法学部教授監査役西村裕公認会計...

2023/08/17 【7640】株式会社トップカルチャー、その他のIR

中期経営計画の策定に関するお知らせ

引用：万円 ( 株主数 )2023/4 末上場取引所証券コード : 東京証券取引所 :7640 スタンダード連結従業員数 :207 名 ( 他臨時雇⽤:1,058 名 ) 2023/4 末役員 : 取締役会⻑清⽔秀雄代表取締役社⻑清⽔⼤輔他常勤取締役 4 名、社外取締役 2 名 ( 監査役会設置会社、常勤 1 名社外監査役 2 名 ) 連結⼦会社 :( 株 )グランセナフットボールクラブ :( 株 )ワーグルスタッフサービス :( 株 )トップブックス :( 株...

2023/01/20 【7640】株式会社トップカルチャー、有価証券報告書

有価証券報告書－第38期(2021/11/01－2022/10/31)

引用：

2023/08/17 【7640】株式会社トップカルチャー、株主異動

第三者割当による新株式の発行並びに主要株主、主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ

引用：である当社社外取締役である中村崇氏及び間野義之氏並びに当社社外監査役である山田剛志氏及び西村裕氏の連名による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することとし、2023 年 8 月 17 日付で、概要以下のとおりの意見を入手しております。 < 本第三者割当の必要性に関する意見の概要 > 本第三者割当は、希薄化率が 25% 以上となる見込みであるものの、調達資金は、「3. 調達する資金の額、使途及び支出予定時期 (2) 調達する資金の具体的な使途」に記載したとおりの各資金使途に充当す 8...

2021/12/09 【7640】株式会社トップカルチャー、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：日開催予定の当社第 37 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式決定する予定です。記役員の異動について 1 新任取締役候補者氏名新役職名旧役職名うめたに梅谷ともひろ知宏取締役 - まの間野よしゆき義之取締役 - 梅谷知宏氏及び間野義之氏は、会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。間野義之氏は、スポーツビジネスにおける第一人者であり、高い見識と専門性、その他幅広い経験を生かしていただき、今後当社のガバナンスの高度化...

2021/06/30 【7640】株式会社トップカルチャー、その他のIR

非上場の親会社等の決算に関するお知らせ

引用：,414 100.00(3) 役員の状況 (2021 年 6 月 30 日現在 ) 役名職名氏名生年月日略歴任期所有株式数代表取締役社長兼 CEO - 増田宗昭 1951 年 1 月 20 日生社外取締役 - 角田大憲 1967 年 1 月 29 日生社外取締役 - 漆紫穂子 1961 年 4 月 4 日生監査役 - 藤澤孝司 1951 年 2 月 17 日生昭和 60 年 9 月平成 8 年 10 月平成 11 年 4 月平成 17 年 6 月平成 20 年 6 月平成 22...

2021/12/28 【7640】株式会社トップカルチャー、株主総会招集通知

2022年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項

引用： ) 無償 1 株あたり1 円 2006 年 1 月 27 日から2026 年 1 月 31 日まで割当てた新株予約権の区分別合計当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 68 個当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から5 年間に限り行使新株予約権の主な行使条件できる。 2 定時株主総会決議の日発行決議の日新株予約権の個数 2007 年 1 月 26 日開催の定時株主総会決議に基づくもの新株予約権の目的となる株式の種類及び数新株予約権の発行価額新株予約権の行使時の払込金額新株予約...

2021/02/26 【7640】株式会社トップカルチャー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：するとともに、2 名の社外取締役を選任して実効性の高い監督体制を構築しております。 (5) 株主との対話当社は、成長を継続して株主価値を拡大してゆくためには、株主との意見交換は貴重であると考え、積極的なIR 活動に取り組んでおります。年 2 回の決算説明会に限らず、投資家からのミーティング要請には可能な限り対応し、対話の機会を設けるよう努めております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 1-2-4】当社は現在、議決権電子行使を可能とするための環境作り及び招集通知...

2020/12/28 【7640】株式会社トップカルチャー、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：. 取締役能登康之氏、西村仁氏及び中村崇氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役です。 2. 監査役山田剛志氏及び西村裕氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役です。 3.2020 年 1 月 17 日開催の第 35 回定時株主総会において、清水大輔氏、水島新吉氏、阿部智幸氏及び能登康之氏は新たに取締役に選任され、就任いたしました。 4. 当社は、取締役中村崇氏、監査役山田剛志氏及び監査役西村裕氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており...

2020/12/10 【7640】株式会社トップカルチャー、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用： 36 回定時株主総会およびその後の取締役会において正式決定する予定です。記役員の異動について 1 新任取締役候補者氏名新役職名旧役職名ささがわ笹川なお菜央取締役人事部長執行役員人事部長ますだ増田むねあき宗昭取締役 - なお、増田宗昭氏は会社法施行規則第 2 条第 3 項第 7 号に定める社外取締役候補者であります。 ※ 笹川菜央氏、増田宗昭氏の略歴は、末尾に記載しております。 2 退任予定取締役遠海武則 ( 現取締役管理部長 ) 能登康之 ( 現社外取締役 ) 西村...

2022/01/17 【7640】株式会社トップカルチャー、有価証券報告書

有価証券報告書－第37期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)

引用：

2023/08/17 【7640】株式会社トップカルチャー、有価証券届出書

有価証券届出書（組込方式）

引用：)」に規定する大規模な第三者割当に該当する可能性があります。当社は、本第三者割当による既存株主への影響の大きさを考慮して、経営者から一定程度独立した者である当社社外取締役である中村崇氏及び間野義之氏並びに当社社外監査役である山田剛志氏及び西村裕氏の連名による本第三者割当の必要性及び相当性に関する意見を入手することとし、2023 年 8 月 17 日付で、概要以下のとおりの意見を入手しております。 < 本第三者割当の必要性に関する意見の概要 > 本第三者割当は、希薄化率が25% 以上となる見込み...

2020/02/13 【7640】株式会社トップカルチャー、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：当社は、法令に基づく財務情報の開示に限らず、企業の業績や価値評価に関わる様々な情報を適切に開示し、投資家の適切な判断に資することを目指します。そのためには、インターネット・印刷物など様々な媒体を目的に応じて使い分けるとともに、情報の好悪による恣意的なフィルタリングを行うことのなきよう努めております。 (4) 取締役会等の責務当社は、経営戦略や経営計画の方針を決定する場として取締役会の重要性を認識しており、その構成員である取締役の多様性に配慮するとともに、3 名の社外取締役を選任して実効...

2020/12/28 【7640】株式会社トップカルチャー、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項

引用： ) 無償 1 株あたり1 円 2006 年 1 月 27 日から2026 年 1 月 31 日まで割当てた新株予約権の区分別合計当社取締役 ( 社外取締役を除く) 1 名 68 個当社の取締役の地位を喪失した日の翌日から5 年間に限り行使新株予約権の主な行使条件できる。 2 定時株主総会決議の日発行決議の日新株予約権の個数 2007 年 1 月 26 日開催の定時株主総会決議に基づくもの新株予約権の目的となる株式の種類及び数新株予約権の発行価額新株予約権の行使時の払込金額新株予約...

2019/12/27 【7640】株式会社トップカルチャー、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：,480 株 )を控除して計算しております。 ― 12 ―2. 会社役員の状況 (1) 取締役及び監査役の状況役職氏名担当または重要な兼職の状況株式会社ヒーズ代表取締役代表取締役社長清水秀雄株式会社 TSUTAYA 社外取締役 株式会社ワーグルスタッフサービス代表取締役社長兼 CEO 取締役遠海武則管理部長取締役吉田勝一管理部経理担当取締役小林学営業本部長取締役西村仁株式会社 TSUTAYA 北信越カンパニーカンパニー社長取締役中村崇弁護士弁護士法人ユナイテッド法律事務所代表...

2021/01/18 【7640】株式会社トップカルチャー、有価証券報告書

有価証券報告書－第36期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)

引用： (うち社外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、毎月 1 回開催されます。経営上の意思決定機関として、法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決定するとともに、業務執行状況を監督します。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧」に記載の役員であり、議長は代表取締役社長清水大輔であります。 b. 経営会議当社の経営会議は、代表取締役社長清水大輔の諮問に基づき、経営方針や重要事項に関しての審議を行うために設けた機関...

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