開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　27件中 1-27件目(7.547秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/29 【2659】株式会社サンエー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に委任しておりま す。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社は、社外取締役を選任するための独立性判断基準を以下のとおり、定めております。 < 独立性判断基準 > 次の1から8までのいずれにも該当しないこと 1 当社または当社グループ会社の業務執行者 2 当社の発行済総株式数の10% 以上の株式を保有している株主またはその業務執行者 3 当社を主要な取引先 ( 直近事業年度の当社との年間取引額が当該取引先の連結売上高の2% 以上 )とする者またはその業務執行者 4 当社の主要な取引...
有価証券報告書－第54期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/29 【2659】株式会社サンエー、有価証券報告書
有価証券報告書－第54期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：の監督と業務執行の分離により迅速な意思決定ができる体制を構築しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監 査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社及び当社グループの経営方針、経営戦 略等に関わる重要な意思決定を行うとともに、グループ会社から業績の推移状況等を定期的に報告させ、各 会社を監視・監督し、グループ全体のガバナンスの向上を図っております。なお、取締役会は、原則として 月...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/05/28 【2659】株式会社サンエー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 6 月 27 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 6,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,705 円 (4) 処分総額 31,523,500 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 4 名 6,700 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しております。 2. 処分の目的...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2024/05/07 【2659】株式会社サンエー、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用：久美子 (うえまくみこ) 取締役 ( 常勤監査等委員 ) ― 野崎聖子 (のざきせいこ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 翁長朝常 (おながともつね) 社外取締役 ( 監査等委員 ) ― 榊真二 (さかきしんじ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/26 【2659】株式会社サンエー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しております。 補充原則 4-1-1( 経営陣に対する委任の範囲 ) 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会から業務執行者への権限委譲を行うとともに、重要な業務執行の決定の全部または一部を委任 できる旨を定款に定め、経営の意思決定の迅速化等を図ってまいります。また、会社法の定めにより取締役会の決議が必要とされる重要事項以 外の経営全般に関することを、委任の範囲、金額、重要性に応じて「 稟議規程 」や「 職務権限規程 」に明確に定め、業務執行者に委任しておりま す。 原則 4-9( 独立社外取締役...
有価証券報告書－第53期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【2659】株式会社サンエー、有価証券報告書
有価証券報告書－第53期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監 査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社及び当社グループの経営方針、経営戦 略等に関わる重要な意思決定を行うとともに、グループ会社から業績の推移状況等を定期的に報告させ、各 会社を監視・監督し、グループ全体のガバナンスの向上を図っております。なお、取締役会は、原則として 月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催しており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/05/25 【2659】株式会社サンエー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： て決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2023 年 6 月 23 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 8,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,635 円 (4) 処分総額 39,397,500 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 8,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しており...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/06/23 【2659】株式会社サンエー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 5 月 25 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 8,500 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 4,635 円 (3) 処分総額 39,397,500 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 8,500 株 (5) 処分期日 2023 年 6 月 23 日 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【2659】株式会社サンエー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の範囲、金額、重要性に応じて「 稟議規程 」や「 職務権限規程 」に明確に定め、業務執行者に委任しております 。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準 ) 当社は、社外取締役を選任するための独立性判断基準を以下のとおり、定めております。 < 独立性判断基準 > 次の1から8までのいずれにも該当しないこと 1 当社または当社グループ会社の業務執行者 2 当社の発行済総株式数の10% 以上の株式を保有している株主またはその業務執行者 3 当社を主要な取引先 ( 直近事業年度の当社との年間取引額...
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
2022/04/05 【2659】株式会社サンエー、その他のIR
代表取締役および役員の異動に関するお知らせ
引用： (2022 年 5 月 26 日付 ) 1 新任社外取締役候補者 氏名 ( 生年月日 ) 榊真二 (1957 年 1 月 23 日 ) 新役職 社外取締役 ( 監査等委員 ) 略歴 1980 年 4 月東急不動産株式会社入社 2006 年 4 月同社執行役員経営企画部統括部長 2007 年 6 月株式会社東急ハンズ取締役常務執行役員 2011 年 4 月同社代表取締役社長 2014 年 6 月東急不動産ホールディングス株式会社 取締役 ( 兼務 ) 2015 年 4 月東急リバブル株式会社代表取締役社長...
有価証券報告書－第52期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【2659】株式会社サンエー、有価証券報告書
有価証券報告書－第52期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用： ) 当社は、機関設計として監査等委員会設置会社を採用し、経営の監視・監督機能の強化を図るとともに、経 営の監督と業務執行の分離により迅速な意思決定ができる体制を構築しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名、監 査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、当社及び当社グループの経営方針、経営戦 略等に関わる重要な意思決定を行うとともに、グループ会社から業績の推移状況等を定期的に報告させ、各...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/05/26 【2659】株式会社サンエー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： て決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2022 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 7,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,925 円 (4) 処分総額 29,437,500 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 7,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知 書を提出しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/07 【2659】株式会社サンエー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：行使は、当社及び投資先の中長期的な企業価値向上に資するものであるかを総合的に勘案して行使しております。 補充原則 4-2-2(サステナビリティを巡る取り組みについての基本的な方針の策定 ) 当社は、中長期的な企業価値の向上の観点から、サステナビリティを巡る課題への対応が重要な経営課題であると認識しております。今後、サス テナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定を検討してまいります。 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 ) 当社は、監査等委員である独立社外取締役を2 名選任...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/06/24 【2659】株式会社サンエー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 5 月 26 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 7,500 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 3,925 円 (3) 処分総額 29,437,500 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 5 名 7,500 株 (5) 処分期日 2022 年 6 月 24 日 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/07 【2659】株式会社サンエー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社の取締役会は、社外取締役の独立性判断基準を策定しておりませんが、東京証券取引所の独立役員の判断基準等を参考にしております。 また、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、取締役会において業務の執行の妥当性・適正性を確保するための助言・意見、監督を行うと ともに、当該候補者が監査等委員候補者である場合には、業務の執行の妥当性・適法性を確保するための監査を行うなど、その役割・責務を果 たすことが期待できる人物を候補者とするよう努めており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/26 【2659】株式会社サンエー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社の取締役会は、社外取締役の独立性判断基準を策定しておりませんが、東京証券取引所の独立役員の判断基準等を参考にしております。 また、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、取締役会において業務の執行の妥当性・適正性を確保するための助言・意見、監督を行うと ともに、当該候補者が監査等委員候補者である場合には、業務の執行の妥当性・適法性を確保するための監査を行うなど、その役割・責務を果 たすことが期待できる人物を候補者とするよう努めており...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/07 【2659】株式会社サンエー、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：委員である取締役を除く。)7 名選任の件 監査等委員である取締役 3 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限 付株式の付与のための報酬決定の件 以上 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 計 算 書 類 監 査 報 告 - 1 -< 新型コロナウイルスに関するお知らせ> 新型コロナウイルスの感染防止への対応につきまして、下記のとおりご案内申し上げます。株主の 皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 1. 本年は当日...
有価証券報告書－第51期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/26 【2659】株式会社サンエー、有価証券報告書
有価証券報告書－第51期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：の体制の概要 ) 当社は、機関設計として監査等委員会設置会社を採用し、経営の監視・監督機能の強化を図るとともに、経 営の監督と業務執行の分離により迅速な意思決定ができる体制を構築しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名、監 査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社及び当社グループの経営方針、経営戦 略等に関わる重要な意思決定を行うとともに、グループ会社から業績の推移状況等を定期的...
臨時報告書
2021/05/27 【2659】株式会社サンエー、臨時報告書
臨時報告書
引用：健太郎、田崎正仁、呉屋保、豊田沢、武田尚を取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く。)に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 上間久美子、野崎聖子、翁長朝常を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に 対し、新たに譲渡制限付株式の付与...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/06/03 【2659】株式会社サンエー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：証券通知 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るイン センティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役を 対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入す ることを決議...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/04/15 【2659】株式会社サンエー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：取締役を除く)については、本制度に関する議案を 2021 年 5 月 25 日開催予定の 第 51 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記 のとおり、お知らせいたします。 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」とい います。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/07/02 【2659】株式会社サンエー、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件 の詳細につきましては、2021 年 6 月 3 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 8,800 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 4,295 円 (3) 処分総額 37,796,000 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 会長及び監査等委員である取締役並びに社外取締役を 除く) 6 名 8,800 株 (5) 処分期日 2021...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/27 【2659】株式会社サンエー、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社の取締役会は、社外取締役の独立性判断基準を策定しておりませんが、東京証券取引所の独立役員の判断基準等を参考にしております。 また、独立社外取締役候補者の選定にあたっては、取締役会において業務の執行の妥当性・適正性を確保するための助言・意見、監督を行うと ともに、当該候補者が監査等委員候補者である場合には、業務の執行の妥当性・適法性を確保するための監査を行うなど、その役割・責務を果 たすことが期待できる人物を候補者とするよう努めており...
有価証券報告書－第50期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/27 【2659】株式会社サンエー、有価証券報告書
有価証券報告書－第50期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：ができる体制を構築しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名、監 査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当社及び当社グループの経営方針、経営戦 略等に関わる重要な意思決定を行うとともに、グループ会社から業績の推移状況等を定期的に報告させ、各 会社を監視・監督し、グループ全体のガバナンスの向上を図っております。なお、取締役会は、原則として 月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて臨時に開催...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/07 【2659】株式会社サンエー、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：会社社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 翁長朝常翁長公認会計士・税理士事務所代表 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 野崎聖子氏及び翁長朝常氏は、社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 野崎聖子氏及び翁長朝常氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指 定し、同取引所に届け出ております。 3. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために諸見明良氏を常勤の取締役 ( 監 査等委員 )として選定しております。 4. 取締役 ( 監査等委員 ) 諸見...
組織変更および役員の異動に関するお知らせ
2020/04/07 【2659】株式会社サンエー、その他のIR
組織変更および役員の異動に関するお知らせ
引用： ) ― 野崎聖子 (のざきせいこ) 取締役 ( 監査等委員・社外 ) ― 翁長朝常 (おながともつね) 取締役 ( 監査等委員・社外 ) ― ※ 野崎聖子、翁長朝常の両氏は、会社法に定める社外取締役であり、併せて、東京証券取引所が定 める独立役員として同取引所に届出ております。別紙 【ご参考 】 (2) 新任取締役候補者の略歴 (2020 年 4 月 7 日現在 ) 呉屋保 (ごやたもつ) 生年月日 :1966 年 4 月 2 日生 略 歴 :1989 年 4 月当社入社 1994 年 4 月当社田場食品...
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2020/05/07 【2659】株式会社サンエー、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用：等 種類 役員及びそ の近親者 会社等の名 称又は氏名 株式会社 オキジツ船 場 ( 注 1.2) まさひろ酒 造株式会社 ( 注 1.2) 議決権等の 所有 ( 被保 有者 ) 割合 (%) - - 関連当事者 との関係 当社社外取 締役 当社社外取 締役 取引内容 内装管理業 務 ( 注 3) 不動産賃借 ( 注 4) 取引金額 ( 百万円 ) 科目 期末残高 ( 百万円 ) 420 未払金 408 4 差入保証 金 取引条件及び取引条件の決定方針等 ( 注 )1. 当社社外取締役監査等委員...
  
開示情報 > 全文検索