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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【2685】株式会社アダストリアコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:会にて決定致します。十分な時間と資源をかけて代表取締役の選定を行うよう、引き続き、 後継者計画を整備してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は筆頭独立社外取締役を定めておりませんが、独立社外取締役は経営陣と適宜意見交換を行っており、また、必要に応じて、独立社外 取締役と経営陣との議論の場を設けるなど、円滑な連携を図っております。また、各独立社外取締役は、それぞれ豊富な経験や幅広い見識を 有した方であり、筆頭独立社外取締役のような序列を定めず、個 々の立場で自由に意見されることが、取締役...
取締役の人事に関するお知らせ
2024/05/23 【2685】株式会社アダストリアその他のIR
取締役の人事に関するお知らせ
引用:役員人事に関するお知らせ」で開示いたしまし た内容に一部変更がありますので、併せてお知らせいたします。 記 1. 変更内容 監査等委員でない取締役 ( 変更後 ) 役職名氏名 専務取締役北村嘉輝 専務取締役福田泰生 ( 変更前 ) 役職名氏名 常務取締役北村嘉輝 取締役福田泰生 2. 新役員体制 (2024 年 5 月 23 日付 ) 役職名氏名 代表取締役会長福田三千男 代表取締役社長木村治 専務取締役北村嘉輝 専務取締役福田泰生 社外取締役堀江裕美 社外取締役水留浩一 社外取締役松岡竜大 社外...
独立役員届出書
2024/05/10 【2685】株式会社アダストリア独立役員届出書
独立役員届出書
引用:独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社アダストリアコード 2685 提出日 2024/5/10 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/23 独立役員届出書の 提出理由 5 月 23 日開催予定の当社第 74 回定時株主総会において 新たな社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h...
有価証券報告書-第74期(2023/03/01-2024/02/29)
2024/05/24 【2685】株式会社アダストリア有価証券報告書
有価証券報告書-第74期(2023/03/01-2024/02/29)
引用:をサステナビリティにおける重要課題の一つと位置づけ、気候変動がも たらす影響及び当社の取り組み状況をサステナビリティ担当取締役が取締役会に定期的に報告しています。取締 役会は、監査等委員でない取締役 8 名 (うち、社外取締役 4 名 )、監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外取 締役 2 名 )で構成され、代表取締役社長が議長を務め、グループ全体の経営意思決定の最高機関として重要事項 を審議・決議しています。また、取締役会での非財務領域での戦略推進をより一層強化することを目的に、2023 年 3 月 1...
第74回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/04/30 【2685】株式会社アダストリア株主総会招集通知 / 株主総会資料
第74回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用: 嘉 たい 泰 ひろ 裕 こう 浩 たつ 竜 かず 和 おさむ 治 あき 輝 き 生 み 美 いち 一 ひろ 大 お 良 代表取締役会長 代表取締役社長 常務取締役 取締役 再任 再任 再任 再任 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 - 15 - ふく 福 生年月日 候補者番号 1 だ 田 再任 (1946 年 7 月 10 日 ) 所有する当社の株式数 み...
臨時報告書
2024/05/24 【2685】株式会社アダストリア臨時報告書
臨時報告書
引用: 伊能尚志を補欠の監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員でない取締役の報酬額を年額 800 百万円以内 (うち、社外取締役の報酬等の額は年額 120 百 万円以内 )とさせていただくものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 100 百万円以内とさせていただくものであります。 第 7 号議案監査等委員でない取締役に対する業績連動型株式報酬等の額...
取締役候補者及び執行役員人事に関するお知らせ
2024/02/16 【2685】株式会社アダストリアその他のIR
取締役候補者及び執行役員人事に関するお知らせ
引用:として、監査等委員会設置会社への移行を予定しておりま す。取締役の選任につきましては、同定時株主総会の決議により正式に選任される予定です。 記 1. 監査等委員でない取締役の候補者 (2024 年 5 月開催予定の第 74 回定時株主総会に付議予定 ) 役職名氏名 代表取締役会長福田三千男 代表取締役社長木村治 常務取締役北村嘉輝 取締役福田泰生 社外取締役堀江裕美 社外取締役水留浩一 社外取締役松岡竜大 社外取締役西山和良 12. 監査等委員である取締役の候補者 (2024 年 5 月開催予定の第 74...
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ
2024/04/17 【2685】株式会社アダストリアその他のIR
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ
引用:2024 年 4 月 17 日 各 位 会社名株式会社アダストリア 代表者代表取締役社長木村治 問合せ先 (コード番号 2685 東証プライム市場 ) 上席執行役員 岩越逸郎 管理本部長 ( T E L : 0 3 - 5 4 6 6 - 2 0 6 0 ) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年より導入している取締役 ( 社外取締役及び国内非 居住者を除く。)に対する「 業績連動型株式報酬制度 」( 以下 「 本制度...
法定事前開示書類(株式交換)(株式会社ゼットン)
2024/05/10 【2685】株式会社アダストリアその他
法定事前開示書類(株式交換)(株式会社ゼットン)
引用:の設置及び答申書の取得 ゼットンは、2023 年 12 月 14 日、本株式交換に係るゼットンの意思決定に慎重を期し、 また、ゼットン取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相反のおそれを排除し、 その公正性を担保するとともに、当該取締役会において本株式交換を行う旨の決定をする ことがゼットンの少数株主の皆様にとって不利益なものでないことを確認することを目的 として、いずれも当社と利害関係を有していない、橋本昌司氏 ( 橋本総合法律事務所弁護 士 )、ゼットンの監査等委員である社外取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/20 【2685】株式会社アダストリアコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:し、適時に開催してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方であり、個 々の立場で自 由に意見されることが、取締役会における積極的な議論・意見交換に繋がると思われることから、現時点において筆頭独立社外取締役を定める 必要はないと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1. 基本方針 当社は、事業上の長期的な関係の維持・強化...
臨時報告書
2024/03/25 【2685】株式会社アダストリア臨時報告書
臨時報告書
引用:の監査等委員である社外取締役であり名古屋証券取引所に独立役員として届け出て いる渡部峻輔氏及び馳雅樹氏、並びにゼットンに常設されている特別委員会 ( 注 )の委員である森竹正明氏の 4 名により構成される本件拡大特別委員会を設置しました。なお、各委員の報酬に関しては、委員のうちゼッ トンの社外取締役である2 名は社外取締役としての報酬に含まれており、その他 2 名に対しては、その職務の 対価として、答申内容にかかわらず時間単位又は固定額及び超過部分は時間単位での報酬を支払う...
株式会社アダストリアによる株式会社ゼットンの完全子会社化に関する株式交換契約締結(簡易株式交換)に関するお知らせ
2024/03/21 【2685】株式会社アダストリアその他のIR
株式会社アダストリアによる株式会社ゼットンの完全子会社化に関する株式交換契約締結(簡易株式交換)に関するお知らせ
引用:の決定をすることがゼットンの少数株主の皆様にとっ て不利益なものでないことを確認することを目的として、いずれもアダストリアと利害関係を有していな い、橋本昌司氏 ( 橋本総合法律事務所弁護士 )、ゼットンの監査等委員である社外取締役であり名古屋証 券取引所に独立役員として届け出ている渡部峻輔氏及び馳雅樹氏、並びにゼットンに常設されている特別 委員会 ( 注 )の委員である森竹正明氏の4 名により構成される本件拡大特別委員会を設置しました。なお、 各委員の報酬に関しては、委員のうちゼットンの社外取締役...
2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/04/04 【2685】株式会社アダストリア決算発表
2024年2月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
引用:であります。詳細は、2024 年 2 月 16 日に公表いたしました「 監査等委員会設置会社への移行に関するお知ら せ」をご覧ください。 (2) 役員の異動 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 ( 異動予定日 :2024 年 5 月 23 日 ) (1) 監査等委員である新任取締役候補 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 遠藤洋一 社外取締役 ( 監査等委員 ) 海老原和彦 ( 現社外監査役 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) 茂木香子 ( 現社外監査役 ) (2) 監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/26 【2685】株式会社アダストリアコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:し、適時に開催してまいります。 【 補充原則 4-8-2】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めないこととします。各社外取締役は、それぞれ豊富な経験・幅広い見識を有した方であり、個 々の立場で自 由に意見されることが、取締役会における積極的な議論・意見交換に繋がると思われることから、現時点において筆頭独立社外取締役を定める 必要はないと考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有株式 】 1. 基本方針 当社は、事業上の長期的な関係の維持・強化...
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の追加拠出および株式追加取得に関するお知らせ
2023/10/12 【2685】株式会社アダストリアその他のIR
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の追加拠出および株式追加取得に関するお知らせ
引用: ( 社外取締役および国内非居住 者を除く。)に対する「 業績連動型株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」という。)に係る設定済み のBIP 信託 ( 以下 「 本信託 」という。)に対する追加拠出および当社株式の追加取得につい て決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 なお、本制度の概要につきましては、2023 年 4 月 19 日付 「 取締役に対する業績連動型株 式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 追加拠出および株式追加取得について 当社...
有価証券報告書-第73期(2022/03/01-2023/02/28)
2023/05/26 【2685】株式会社アダストリア有価証券報告書
有価証券報告書-第73期(2022/03/01-2023/02/28)
引用:が期待された収益やシナジーを生み出せない場合、また設備やシステムが想定した機能を果たさ ない場合、投資の回収に想定以上の期間を要する可能性や、投資の回収を図れない可能性があります。 当社グループでは、財務の健全性が維持される範囲での投資を原則とするとともに、投資判断における検 討プロセスを定めて取締役会で社外取締役を含めた討議を行い、また大型のシステム投資に当たっては第三 者 PMOの設置をルール化し、リスクの低減に努めております。 2 新規事業の不確実性 当社グループでは、楽しいライフスタイル...
取締役に対する 業績連動型株式報酬制度 の 継続および 一部改定に関する お知らせ
2023/04/19 【2685】株式会社アダストリアその他のIR
取締役に対する 業績連動型株式報酬制度 の 継続および 一部改定に関する お知らせ
引用:2023 年 4 月 19 日 各 位 会社名株式会社アダストリア 代表者名代表取締役社長 木村治 (コード番号 2685 東証プライム市場 ) 問合せ先上席執行役員 管理本部長兼経営企画室長岩越逸郎 (TEL 03-5466-2060) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年より導入している取締役 ( 社外取締役および国内 非居住者を除く。)に対する「 業績連動型株式報酬制度 」( 以下 「 本制度...
第74回定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項
2024/04/30 【2685】株式会社アダストリア株主総会招集通知 / 株主総会資料
第74回定時株主総会招集ご通知に際しての交付書面に記載しない事項
引用: ( 付随費用の金額を除く。)により、純 資産の部に自己株式として計上しております。当連結会計年度末における当該自己株式の帳簿価 額および株式数は、414 百万円、133 千株であります。 - 12 - ( 取締役を対象とする業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)を対象に、当社の中長期的な業績向 上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 役員報酬 B IP 信託 」( 以下 「 本制度 」という。)を導入しており...
臨時報告書
2023/05/26 【2685】株式会社アダストリア臨時報告書
臨時報告書
引用:するものであります。 第 2 号議案監査役 1 名選任の件 茂木香子を監査役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬等の内容改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く)に対する業績連動型株式報酬制度について、 当社株式および当社株式の換価処分代金相当額の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」という)の算定方法なら びに当社株式等の交付および給付の時期を改定するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社アダストリア(E03368) 臨時報告書 (3) 決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/15 【2685】株式会社アダストリアコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:) 代表取締役の選定及び解職は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、代表取締役の選定・解職プロセスに従い、 指名・報酬諮問委員会において検討、審議の上、取締役会にて決定致します。十分な時間と資源をかけて代表取締役の選定を行うよう、引き 続き、後継者計画を整備してまいります。 ( 補充原則 4-8-1) 当社では、社内取締役を5 名、社外取締役を5 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できてい ると考えております。また、現在、取締役会及び同日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/27 【2685】株式会社アダストリアコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:) 代表取締役の選定及び解職は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、代表取締役の選定・解職プロセスに従い、 指名・報酬諮問委員会において検討、審議の上、取締役会にて決定致します。十分な時間と資源をかけて代表取締役の選定を行うよう、引き 続き、後継者計画を整備してまいります。 ( 補充原則 4-8-1) 当社では、社内取締役を5 名、社外取締役を5 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できてい ると考えております。また、現在、取締役会及び同日...
有価証券報告書-第72期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
2022/05/27 【2685】株式会社アダストリア有価証券報告書
有価証券報告書-第72期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
引用:した機能を果たさ ない場合、投資の回収に想定以上の期間を要する可能性や、投資の回収を図れない可能性があります。 当社グループでは、財務の健全性が維持される範囲での投資を原則とするとともに、投資判断における検 討プロセスを定めて取締役会で社外取締役を含めた討議を行い、また大型のシステム投資に当たっては第三 者 PMOの設置をルール化し、リスクの低減に努めております。 2 新規事業の不確実性 当社グループでは、楽しいライフスタイルを新たな事業とすることを成長戦略の一つとし、既存の事業領 域にとどまらない新...
取締役・監査役候補者の選任及び執行役員の人事に関するお知らせ
2022/03/18 【2685】株式会社アダストリアその他のIR
取締役・監査役候補者の選任及び執行役員の人事に関するお知らせ
引用:につきましては、2022 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会決議に より正式に選任される予定です。 記 1. 役員の新任 (2022 年 5 月 26 日付 ) (1) 新任役員候補者の氏名及び役職名 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 水留浩一 松岡竜大 西山和良 前川渡 なお、本件につきましては、2022 年 5 月 26 日開催予定の定時株主総会決議により正式に選任 される予定です。 1(2) 新任取締役候補者の略歴 氏名水留浩一...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/18 【2685】株式会社アダストリアコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:) 代表取締役の選定及び解職は、会社における最も重要な戦略的意思決定であることを踏まえ、代表取締役の選定・解職プロセスに従い、 指名・報酬諮問委員会において検討、審議の上、取締役会にて決定致します。十分な時間と資源をかけて代表取締役の選定を行うよう、引き 続き、後継者計画を整備してまいります。 ( 補充原則 4-8-1) 当社では、社内取締役を5 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できてい ると考えております。また、現在、取締役会及び同日...
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ
2022/04/20 【2685】株式会社アダストリアその他のIR
取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ
引用:2022 年 4 月 20 日 各 位 会社名株式会社アダストリア 代表者代表取締役会長福田三千男 (コード番号 2685 東証プライム市場 ) 問合せ先 上席執行役員 岩越 経営企画室長 逸郎 ( T E L : 0 3 - 5 4 6 6 - 2 0 6 0 ) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2016 年より導入している取締役 ( 社外取締役および国内 非居住者を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【2685】株式会社アダストリアコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:であることを踏まえ、代表取締役の選定・解職プロセスに従い、 指名・報酬諮問委員会において検討、審議の上、取締役会にて決定致します。十分な時間と資源をかけて代表取締役の選定を行うよう、引き 続き、後継者計画を整備してまいります。 ( 補充原則 4-8-1) 当社では、社内取締役を5 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できてい ると考えております。また、現在、取締役会及び同日開催されている取締役会構成員が出席するフリーディスカッションにおいて、社外取締役...
臨時報告書
2022/05/27 【2685】株式会社アダストリア臨時報告書
臨時報告書
引用:に対する業績連動型株式報酬等の内容改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く)に対する業績連動型株式報酬制度について、 取締役に対する当社株式および当社株式の換価処分代金相当額の金銭の交付および給付の時期を改定 するものであります。 2/3EDINET 提出書類 株式会社アダストリア(E03368) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件な らびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/06 【2685】株式会社アダストリア株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用:取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 社外取締役再任社外独立 再任再任取締役候補者社外社外取締役候補者独立証券取引所等の定めに基づく独立役員 【ご参考 】 取締役候補者を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役会が取締役候補者を決定するに当たっての方針と手続は以下のとおりです。 ■ 方針 ・取締役は、当社の各事業に精通し深い知見を備える者、グローバル企業での幅広い経験や海外での業務経験等の国際的な経験を有する者、 企業経営者として豊富な見識を有する者等、専門知識...
有価証券報告書-第71期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
2021/05/28 【2685】株式会社アダストリア有価証券報告書
有価証券報告書-第71期(令和2年3月1日-令和3年2月28日)
引用:ます。また、デジタル化や物流機能強化 など、事業の成長に必要な設備投資・システム投資を実施しております。これらの投資において、出資・買 収した企業が期待された収益やシナジーを生み出せない場合、また設備やシステムが想定した機能を果たさ ない場合、投資の回収に想定以上の期間を要する可能性や、投資の回収を図れない可能性があります。 当社グループでは、財務の健全性が維持される範囲での投資を原則とするとともに、投資判断における検 討プロセスを定めて取締役会で社外取締役を含めた討議を行い、またシステム投資に当たっては第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【2685】株式会社アダストリアコーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用:ます。十分な時間と資源をかけて代表取締役の選定を行うよう、後継者計画を整備してまいります。 ( 補充原則 4-8-1) 当社では、社内取締役を5 名、社外取締役を4 名選任しており、当該構成比率からも取締役会において発言しやすい環境を十分確保できてい ると考えております。また、現在、取締役会及び同日開催されている取締役会構成員が出席するフリーディスカッションにおいて、社外取締役を 含む取締役による積極的な発言、活発な議論がなされていることから、当社では、社外取締役のみが出席する会合の定期的な開催は不要...
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