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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　29件中 1-29件目(8.683秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/09/28 【2762】株式会社ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：から性別や国籍に関係なく、能力や実績を重視する人物本位の人材登用を実施しております。 この事業構造の転換、経営環境の多様化にあたり、持続的な成長と企業価値の向上を実現させるためには、多様な視点や価値観を尊重すること が重要と考え、経験・技能・キャリアが異なる人材を積極的に採用しつつ、これらの人材が活躍できる職場環境を整備いたします。 当社では、2019 年 9 月株主総会にて、女性社外取締役を選任し、2021 年 10 月には内部昇格により、女性執行役員を登用いたしました。また、2024 年 3 月末...
有価証券報告書－第47期(2022/07/01－2023/06/30)
2023/09/29 【2762】株式会社ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ、有価証券報告書
有価証券報告書－第47期(2022/07/01－2023/06/30)
引用：する理由 ア. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役 3 名で構成 されており、取締役会に出席し必要に応じて適宜意見を述べる等、業務執行の監査を行っております。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む合計 7 名で構成されており、定時の取締役会を毎月 1 回開催するととも に必要に応じて臨時に適宜開催することで、決議事項及び報告事項に対して迅速で的確な意見交換を活発に行 い取締役相互の監督機能の実効性を確保し、重要な意思...
新役員体制に関するお知らせ
2023/08/28 【2762】株式会社ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用： 〈 社外 〉 山下貴 ※ 佐伯崇司氏及び土屋隆也氏は新任取締役候補者です。 氏名 なお、社外取締役である河野恵美氏及び田中研次氏並びに社外監査役である滝澤正樹氏、三村藤 明氏、及び山下貴氏は東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員である旨の届出書を提出してお ります。 以上(ご参考 ) 新任取締役候補者の略歴は以下のとおりです。 氏名 ( 生年月日 ) さえきたかし 佐伯崇司 (1956 年 12 月 24 日生 ) つちやたかなり 土屋隆也 (1964 年 10 月 23 日生 ) 略歴 1980...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/09/29 【2762】株式会社ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と考え、経験・技能・キャリアが異なる人材を積極的に採用しつつ、これらの人材が活躍できる職場環境を整備いたします。 当社では、2019 年 9 月株主総会にて、女性社外取締役を選任し、2021 年 10 月には内部昇格により、女性執行役員を登用いたしました。また、2024 年 3 月末までに、常用雇用労働者の女性の割合を35% 以上にすることを目指し、中長期の目線で、女性が活躍する環境づくりを進め、ダイバーシ ティの推進に取り組み、人が活躍できる機会と場を提供してまいります。 【 原則 2-6...
有価証券報告書－第46期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
2022/09/29 【2762】株式会社ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ、有価証券報告書
有価証券報告書－第46期(令和3年7月1日－令和4年6月30日)
引用：は、社外取締役 2 名を含む合計 5 名で構成されており、定時の取締役会を毎月 1 回開催するととも に必要に応じて臨時に適宜開催することで、決議事項及び報告事項に対して迅速で的確な意見交換を活発に行 い取締役相互の監督機能の実効性を確保し、重要な意思決定を行っております。 取締役会、監査役会とは別に、社内組織として、経営会議等を設置し、取締役会での意思決定及び業務執行 取締役の意思決定に基づく業務の進捗状況等について報告・検討を行い、重要事項の審議を行っております。 なお、各機関の概要は以下のとおり...
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ並びに主要株主の異動に関するお知らせ
2023/05/24 【2762】株式会社ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ、株主異動
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ並びに主要株主の異動に関するお知らせ
引用：に、下記 (2)のとおり本新株式の発行決議日の6 ケ月以内に発行されている第 1 回新株予約権付社債及び第 5 回新株予約権の目的となる株式の総数を合算した 場合には、希薄化率が 25% 以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条を踏ま えて、当社は、より慎重な手続を経るべく、任意に経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係の ない社外取締役である田中研次氏並びに社外監査役である三村藤明氏及び山下貴氏の3 名によって構成される 第三者委員会 ( 以下 「 本第三者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：しつつ、これらの人材が活躍できる職場環境を整備いたします。 当社では、2019 年 9 月株主総会にて、女性社外取締役を選任し、2021 年 10 月には内部昇格により、女性執行役員を登用いたしました。また、2024 年 3 月末までに、常用雇用労働者の女性の割合を35% 以上にすることを目指し、中長期の目線で、女性が活躍する環境づくりを進め、ダイバーシ ティの推進に取り組み、人が活躍できる機会と場を提供してまいります。 【 原則 2-6】( 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 ) 当社では、現在、企業...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/09/29 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、経営戦略については、当社ホームページおよび決算短信等で開示しております。 (2) 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および、基本方針については、当社ホームページに掲載しております。 (3) 当社の取締役の報酬については、基本報酬と賞与から成り立っております。取締役及び監査役の報酬等については、社内規程において決定 に関する方針を定めており、株主総会の決議による取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等、 職務の難易度を考慮し、社外取締役、社外監査...
2021年定時株主総会招集通知
2021/09/16 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 取締役河野恵美アイテ・カンパニー株式会社代表取締役 取締役村上宜史フードゲート株式会社代表取締役 常勤監査役平野雅昭 監査役三村藤明 監査役山下貴 アンダーソン・毛利・友常法律事務所外国法共同事業パ ートナー 富士製薬工業株式会社社外監査役 マクニカ・富士エレホールディングス株式会社社外監査 役 山下貴税理士事務所所長 萠インターナショナル株式会社監査役 公益財団法人国際科学振興財団監事 株式会社セレコーポレーション社外取締役 中央大学大学院法務研究科客員教授 山形大学客員教授 早稲田大学大学院法務...
2023年６月期 第2四半期 決算説明会
2023/02/20 【2762】株式会社ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ、その他のIR
2023年６月期 第2四半期 決算説明会
引用： 2022 年 9 月から当社社外取締役として就任。 長年にわたり、国内外の著名レストランにて研鑽を積み重ね、数 々の大手食品メーカーにてコンサルタントとして、レ シピの提供および商品の味付けに係る最終決定等に携わった経験を有している。 91-8. 成長戦略の進捗状況 ~ 新規事業 (EC 事業 /ライセンス事業 ) ~ ➢ その他新規事業の進捗状況 EC 事業 ✓ オウンドメディア「ひとま」の洗練化と商品ラインナップの充実を図る https://hitoma-tuhan.com/ ライセンス事業...
有価証券届出書（組込方式）
2023/05/24 【2762】株式会社ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用： 回新株予約権の目的となる株式の総数を合算した場合には、 10/32EDINET 提出書類 株式会社 SANKO MARKETING FOODS(E03404) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) 希薄化率が25% 以上となることから、東京証券取引所の定める有価証券上場規程第 432 条を踏まえて、当社は、より 慎重な手続を経るべく、任意に経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない社外取締役である田 中研次氏並びに社外監査役である三村藤明氏及び山下貴氏の3 名によって構成される第三者...
有価証券報告書－第45期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
2021/09/29 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第45期(令和2年7月1日－令和3年6月30日)
引用： 社外監査役 3 名で構成されており、取締役会に出席し必要に応じて適宜意見を述べる等、業務執行の監査を行って おります。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む合計 5 名で構成されており、定時の取締役会を毎月 1 回開催するとともに必 要に応じて臨時に適宜開催することで、決議事項及び報告事項に対して迅速で的確な意見交換を活発に行い取締役 相互の監督機能の実効性を確保し、重要な意思決定を行っております。 取締役会、監査役会とは別に、社内組織として、経営会議等を設置し、取締役会での意思決定及び業務執行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/01 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、経営戦略については、当社ホームページおよび決算短信等で開示しております。 (2) 当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方および、基本方針については、当社ホームページに掲載しております。 (3) 当社の取締役の報酬については、基本報酬と賞与から成り立っております。取締役及び監査役の報酬等については、社内規程において決定 に関する方針を定めており、株主総会の決議による取締役及び監査役それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等、 職務の難易度を考慮し、社外取締役、社外監査...
第44期定時株主総会招集通知
2020/09/16 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、株主総会招集通知
第44期定時株主総会招集通知
引用： 監査役山下貴 山下貴税理士事務所所長 萠インターナショナル株式会社監査役 公益財団法人国際科学振興財団監事 株式会社セレコーポレーション社 外取締役 ( 注 ) 1. 取締役河野恵美、村上宜史の両氏は、社外取締役であります。 2. 監査役平野雅昭、三村藤明、山下貴の3 氏は、社外監査役であります。 3. 監査役平野雅昭氏は、金融機関における長年の経験があり、財務および会 計に関する相当程度の知見を有するものであります。 4. 監査役三村藤明氏は、弁護士としての長年の経験により会社法制に精通...
有価証券報告書－第44期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
2020/09/30 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(令和1年7月1日－令和2年6月30日)
引用：しております。監査役会は、会社法第 2 条第 16 号に定める 社外監査役 3 名で構成されており、取締役会に出席し必要に応じて適宜意見を述べる等、業務執行の監査を行って おります。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む合計 5 名で構成されており、定時の取締役会を毎月 1 回開催するとともに必 要に応じて臨時に適宜開催することで、決議事項及び報告事項に対して迅速で的確な意見交換を活発に行い取締役 相互の監督機能の実効性を確保し、重要な意思決定を行っております。 取締役会、監査役会とは別に、社内組織...
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
2021/09/16 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知インターネット開示事項
引用：する。 3 当社内部監査室は、当社グループの内部統制システムが有効に機能し、運営 されているか調査し、整備方針・計画の実行状況を監視する。調査結果は、当 社代表取締役社長に報告する。 4 社外取締役制度を採用し、企業経営その他の経験が豊富な社外取締役が取締 役会に加わることで、代表取締役を含む取締役会の牽制機能を図る。 5 「 行動基準 」、「 企業倫理綱領 」および「 反社会的勢力対応規程 」において、市 民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して妥協せず、反社会的 な個人・グループ等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/09/30 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：それぞれの報酬総額の限度内で、会社の業績や経営内容、経済情勢等、 職務の難易度を考慮し、社外取締役、社外監査役が出席した取締役会及び監査役会において、取締役の報酬は取締役会の決議により決定し、 監査役の報酬は監査役会の協議により決定しております。なお、業務執行から独立した立場である社外取締役及び監査役は、基本報酬のみの 支給としています。また、役員退職慰労金制度は、2013 年 9 月 25 日開催の第 37 期株主総会の日をもって廃止しました。 執行役員の給与については、社内規程に基づき、会社の業績・経営...
独立役員届出書
2019/09/30 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社三光マーケティングフーズコード 2762 提出日 2019/9/30 異動 ( 予定 ) 日 2019/9/30 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 平野雅昭社外監査役 ○ ○ 有 2 三村藤明...
第43期定時株主総会招集ご通知
2019/09/13 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、株主総会招集通知
第43期定時株主総会招集ご通知
引用：. 目的事項 報告事項第 43 期 (2018 年 7 月 1 日から2019 年 6 月 30 日まで) 事業報告および計算書類報告の件 決議事項第 1 号議案定款一部変更の件 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)への譲渡制限付 株式の付与のための報酬決定の件 以上 〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰 ◎ 当日ご出席の際は、お手数...
有価証券報告書－第43期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
2019/09/30 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(平成30年7月1日－令和1年6月30日)
引用：ます。 2 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 ア. 会社の機関の基本説明 当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役 3 名で構成さ れており、取締役会に出席し必要に応じて適宜意見を述べる等、業務執行の監査を行っております。 取締役会は、社外取締役 2 名を含む合計 7 名で構成されており、定時の取締役会を毎月 1 回開催するとともに 必要に応じて臨時に適宜開催することで、決議事項及び報告事項に対して迅速で的確な意見交換を活発に行い...
臨時報告書
2019/09/30 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、臨時報告書
臨時報告書
引用： 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として山下貴を選任するものであります。 第 4 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、内田芳樹を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)への譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
2019/09/27 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ
引用：ことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2019 年 10 月 25 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 16,600 株 (3) 発行価額 1 株につき 395 円 (4) 発行総額 6,557,000 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 16,600 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 8 月 23 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く...
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
2019/10/25 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ
引用：払込手続きが完了いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。本件の詳細につき ましては、2019 年 9 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ」をご参照くださ い。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 16,600 株 (2) 発行価額 1 株につき 395 円 (3) 発行総額 6,557,000 円 (4) 割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 16,600 株...
第44期定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項
2020/09/16 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、株主総会招集通知
第44期定時株主総会招集ご通知インターネット開示事項
引用：は、当社グループの内部統制システムが有効に機能 し、運営されているか調査し、整備方針・計画の実行状況を監視する。 調査結果は、当社代表取締役社長に報告する。 4 社外取締役制度を採用し、企業経営その他の経験が豊富な社外取締 役が取締役会に加わることで、代表取締役を含む取締役会の牽制機能 を図る。 5 「 行動基準 」、「 企業倫理綱領 」および「 反社会的勢力対応規程 」 において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し て妥協せず、反社会的な個人・グループ等からの不当、不法な要求...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2019/08/23 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：に関する議案を2019 年 9 月 27 日開催予定の第 43 期定時株主総会 ( 以下、「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のと おり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下、「 対象取締役 」といいます。)を対象に、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値 共有を進めることを目的とした制度です。 (2) 本制度の導入条件 本制度...
新役員体制に関するお知らせ
2019/08/23 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、その他のIR
新役員体制に関するお知らせ
引用：大学法人山形大学監事 2018 年 12 月株式会社セレコーポレーション社外取締役 ( 現 任 ) 以上...
第三者割当により発行される新株式及び第４回新株予約権の募集に関するお知らせ
2021/05/27 【2762】株式会社　三光マーケティングフーズ、その他のIR
第三者割当により発行される新株式及び第４回新株予約権の募集に関するお知らせ
引用：することから、東京証券取引所有価証券上場規程第 441 条の2に従い、「 支配株主との 間に利害関係を有しない者 」として、本第三者割当が少数株主にとって不利益なものでないかについて意見 を入手することといたしました。そこで当社は、経営者から一定程度の独立した者として、社外取締役であ る河野恵美氏、社外監査役である三村藤明氏及び山下貴氏から、本新株式及び本新株予約権の発行について 意見を入手することといたしました。 当社は、2021 年 5 月 27 日付で、河野恵美氏、三村藤明氏及び山下貴氏より、大要、以下...
第三者割当による第１回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第５回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに買取契約の締結に関するお知らせ
2022/12/15 【2762】株式会社ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ、その他のIR
第三者割当による第１回新株予約権付社債（転換価額修正条項付）及び第５回新株予約権（行使価額修正条項付）の発行並びに買取契約の締結に関するお知らせ
引用：となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基づき、経営者から一定 程度独立した者として、当社と利害関係のない当社社外取締役である河野恵美氏並びに当社社外監査役である 三村藤明氏及び山下貴氏の3 名によって構成される第三者委員会 ( 以下 「 本第三者委員会 」といいます。)を 20設置し、希薄化の規模の合理性、資金調達手法の妥当性、及び割当予定先の妥当性等について慎重に審議いた だき、今般の資金調達の必要性及び相当性が認められるとの意見を受領の上、発行を決議しております。 7. 割当予定先...
有価証券届出書（組込方式）
2022/12/15 【2762】株式会社ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：
  
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