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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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臨時報告書
2024/06/20 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：につき金 40 円総額 2,617,166,000 円 ロ効力発生日 2024 年 6 月 20 日 第 2 号議案取締役 14 名選任の件 山本英俊、塚越隆行、吉田永、小澤謙一、山本剛史、永竹正幸、豊嶋勇作、山中裕之、糸井重里、アールフッ ト依子、白井勝也、小森哲郎、前田圭一および森下公江を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 池澤憲一、古田善香および栗原正和を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式...
独立役員届出書
2024/05/28 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 1. 基本情報 会社名円谷フィールズホールディングス株式会社コード 2767 提出日 2024/5/28 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/19 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 19 日開催の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 糸井重里...
第36回定時株主総会参考書類・事業報告等
2024/05/23 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第36回定時株主総会参考書類・事業報告等
引用：総会参考書類 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 剰余金の処分の件 取締役 14 名選任の件 監査役 3 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の 付与のための報酬決定の件 1 株主総会参考書類 第 1 号議案 議案および参考事項 第 1 号議案剰余金の処分の件 当社は、企業価値向上を経営の重要課題と位置づけ、利益に応じた適正な配当を行うことを基本方針 としております。 一方、市場環境の急激な変化に伴い、中長期的な視点で財務基盤の安定化...
第36回定時株主総会招集ご通知
2024/05/23 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第36回定時株主総会招集ご通知
引用：報告、連結計算書類ならびに会計 監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第 36 期 (2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 剰余金の処分の件 取締役 14 名選任の件 監査役 3 名選任の件 4. 招集にあたっての決定事項等 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 議決権行使につきましては、後記の『 議決権行使...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/05/14 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： ( 以 下、「 本議案 」という。)を 2024 年 6 月 19 日開催予定の当社第 36 回定時株主総会 ( 以下、 「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせい たします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)が、中長期的な業績向上及び企業価値の 持続的な向上への貢献意欲を従来以上に高めるとともに、株主の皆様との長期にわたる一 層の価値共有を図ることを目的として当社の取締役 ( 社外...
取締役および監査役の改選に関するお知らせ
2024/05/14 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、その他のIR
取締役および監査役の改選に関するお知らせ
引用：候補者の吉田永氏は、2024 年 6 月 19 日開催予定の第 36 回定時株主総会での承認を経て、その後開催の取締役 会において、新たに専務取締役に就任する予定です。 ( 注 4) 取締役候補者の小澤謙一氏は、2024 年 6 月 19 日開催予定の第 36 回定時株主総会での承認を経て、その後開催の取締 役会において、取締役グループ CFO に就任する予定です。 ( 注 5) 社外取締役候補者の糸井重里氏、白井勝也氏、小森哲郎氏、前田圭一氏、森下公江氏は、会社法第 2 条第 15 号に定め...
有価証券報告書－第36期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/20 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：・提案することとしています。本分科会のメンバーは、社外取締役並 びにホールディングス担当役員、外部専門家で構成され、IR 部門と連携し、論点整理及び詳細な検討を進めていま す。 これらの検討結果を踏まえ、2024 年度内にはサステナビリティ経営を推進する最適な体制を構築し、責任の所在 を明らかにして参ります。この体制は取締役会での議論・承認を経たうえで、開示が可能になり次第、速やかにIR サイト等を通じて開示を行って参ります。 更に、上記体制の構築後、速やかにサステナビリティに関するリスク及び機会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/19 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたの で、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2024 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 240,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,648 円 (4) 処分総額 395,520,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※) 6 名 240,000 株 ※ 社外取締役を除く 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく臨時 報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 19...
臨時報告書
2024/06/19 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：報告書の対象とした募集は、自己株式処分により行われるものであるため、払込金額は資本に組入れされ ません。 5. 株式の内容 当社普通株式 当社普通株式は、完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100 株です。 6. 当該取得の申込みの勧誘の相手方の人数およびその内訳 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)6 名 ( 以下、「 割当対象者 」という。) 7. 勧誘の相手方が提出会社に関係する会社として企業内容等の開示に関する内閣府令第 2 条...
第36回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
2024/05/23 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第36回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）
引用：に対して有する報酬債権と本新株予約権の払込債務と を相殺するものとしております。 2. 本新株予約権の割当てを受ける子会社の取締役ならびに執行役員および従業員は、金銭による払込みに代えて、子会社の職務 を通じて当社に対して役務を提供し、その対価として支給する報酬債権と本新株予約権の払込債務とを相殺するものとしてお ります。 9 会社役員に関する事項 責任限定契約の内容の概要 当社と各社外取締役および各監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：。」のスローガンのもと、取締役会や各取締役に対する経営陣幹部からの提案は、その方法、形式やタイミング等を 拘束せず、随時受け入れることとしています。提案の内容については、業務分掌規程および職務権限規程に応じて、適宜、審議・検討をしたうえで その決裁の責任において遂行しています。 社外取締役を除く経営陣の報酬は、担当職務や役割、各期の業績、貢献度、職責等および持続的な成長と中長期的な企業価値の向上目標に 対しての成果等を総合的に勘案して、取締役報酬規程の規定に基づき支給しています。 【 補充原則 4-2-1...
臨時報告書
2023/06/22 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：オプションとしての新株予約権を割り当てることができる新株予約権制度を導入 するものであります。なお、本制度による報酬債権の総額は、すでにご承認いただいている取締役の報酬 額年額 1,100 百万円以内 (うち社外取締役 50 百万円以内 )の範囲内で割り当てを行います。 ロ本制度において、割り当てる新株予約権の総数の上限は、各事業年度ごとに1,160 個 (うち社外取締役は52 個 )といたします。なお、新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数は、100 株といたします。 (3) 決議事項...
有価証券報告書－第35期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/21 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： ) 当社の取締役会は取締役 15 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成されており、毎月 1 回取締役会を開催するほ か、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上重要な事項の決定、業務執行状況の報告ならびに監督など、 迅速に経営判断ができる体制を整えています。さらに、社内業務全般にわたる諸規程が網羅的に整備されてお り、明文化されたルールのもとで、各職位が明確な権限と責任をもって業務を執行する体制としています。 2023 年 3 月期の取締役会における具体的な検討内容は、以下のとおりです。 1) 定例...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/12 【2767】フィールズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を構築し、会社の継 続的な成長および人材の育成を図っています。 【 原則 4-2】 取締役会の役割・責務 (2) 当社は、「 挑戦が未来を創る。」のスローガンのもと、取締役会や各取締役に対する経営陣幹部からの提案は、その方法、形式やタイミング等を 拘束せず、随時受け入れることとしています。提案の内容については、業務分掌規程および職務権限規程に応じて、適宜、審議・検討をしたうえで その決裁の責任において遂行しています。 社外取締役を除く経営陣の報酬は、担当職務や役割、各期の業績、貢献度、職責等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/12 【2767】フィールズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の役割・責務 (2) 当社は、「 挑戦が未来を創る。」のスローガンのもと、取締役会や各取締役に対する経営陣幹部からの提案は、その方法、形式やタイミング等を 拘束せず、随時受け入れることとしています。提案の内容については、業務分掌規程および職務権限規程に応じて、適宜、審議・検討をしたうえで その決裁の責任において遂行しています。 社外取締役を除く経営陣の報酬は、担当職務や役割、各期の業績、貢献度、職責等および持続的な成長と中長期的な企業価値の向上目標に 対しての成果等を総合的に勘案して、取締役報酬規程...
取締役候補者選任に関するお知らせ
2022/05/18 【2767】フィールズ株式会社、その他のIR
取締役候補者選任に関するお知らせ
引用： ( 株 )BOOOM 代表取締役社長 ( 現任 ) 非常勤取締役永竹正幸新任 ( 株 ) 円谷プロダクション代表取締役社長兼 COO( 現任 ) 非常勤取締役山中裕之重任フィールズ( 株 ) *1 取締役就任予定 非常勤取締役山本剛史新任フィールズ( 株 ) *1 取締役就任予定 社外取締役糸井重里重任 - 社外取締役アールフット依子重任 - 社外取締役白井勝也新任 - 社外取締役小森哲郎新任 - 社外取締役金高恩新任 -( 注 1) 表中の「フィールズ( 株 )」は、10 月 3 日付新設予定...
有価証券届出書（組込方式）
2023/07/14 【2767】円谷フィールズホールディングス株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：取締役 50 百万円以内 )の範囲内で割り当てを行います。 ロ本制度において、割り当てる新株予約権の総数の上限は、各事業年度ごとに1,160 個 (うち社外取締役は52 個 )といたします。なお、新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数は、100 株といたします。 (3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件ならびに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果...
有価証券報告書－第34期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【2767】フィールズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月 1 回取締役会を開催するほ か、必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上重要な事項の決定、業務執行状況の報告ならびに監督など、 迅速に経営判断ができる体制を整えています。さらに、社内業務全般にわたる諸規程が網羅的に整備されてお り、明文化されたルールのもとで、各職位が明確な権限と責任をもって業務を執行する体制としています。 2022 年 3 月期の取締役会は、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、参集することを極力減らしまし た。開催...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/21 【2767】フィールズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に参画する体制を構築し、会社の継 続的な成長および人材の育成を図っています。 【 原則 4-2】 取締役会の役割・責務 (2) 当社は、「 挑戦が未来を創る。」のスローガンのもと、取締役会や各取締役に対する経営陣幹部からの提案は、その方法、形式やタイミング等を 拘束せず、随時受け入れることとしています。提案の内容については、業務分掌規程および職務権限規程に応じて、適宜、審議・検討をしたうえで その決裁の責任において遂行しています。 社外取締役を除く経営陣の報酬は、担当職務や役割、各期の業績、貢献度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/17 【2767】フィールズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のもと、取締役会や各取締役に対する経営陣幹部からの提案は、その方法、形式やタイミング等を 拘束せず、随時受け入れることとしています。提案の内容については、業務分掌規程および職務権限規程に応じて、適宜、審議・検討をしたうえで その決裁の責任において遂行しています。 社外取締役を除く経営陣の報酬は、担当職務・役割のほか、単年度の業績成果および持続的な成長と中長期的な企業価値の向上目標に対し ての成果等を総合的に勘案して、取締役報酬規程および譲渡制限付株式報酬制度の規定に基づき支給しています。 【 補充...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/24 【2767】フィールズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のもと、取締役会や各取締役に対する経営陣幹部からの提案は、その方法、形式やタイミング等を 拘束せず、随時受け入れることとしています。提案の内容については、業務分掌規程および職務権限規程に応じて、適宜、審議・検討をしたうえで その決裁の責任において遂行しています。 社外取締役を除く経営陣の報酬は、担当職務・役割のほか、単年度の業績成果および持続的な成長と中長期的な企業価値の向上目標に対し ての成果等を総合的に勘案して、取締役報酬規程および譲渡制限付株式報酬制度の規定に基づき支給しています。 【 補充...
第33回定時株主総会招集ご通知
2021/05/25 【2767】フィールズ株式会社、株主総会招集通知
第33回定時株主総会招集ご通知
引用：として会社役員に交付した株式の状況 当社の取締役の報酬額は、2014 年 6 月 18 日開催の当社第 26 回定時株主総会において、年額 1,100 百万 円以内 (うち社外取締役 50 百万円以内 )と決議いただいております。 2020 年 6 月 17 日開催の当社第 32 回定時株主総会において、当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除 く。以下、「 対象取締役 」という。)が中長期的な業績向上および企業価値の持続的な向上への貢献意欲を 従来以上に高めるとともに株主の皆様との一層の価値共有を図る...
有価証券報告書－第33期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/16 【2767】フィールズ株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第33期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：ています。 当社は、経営の健全性、透明性およびコンプライアンス意識を高めるため、コーポレートガバナンスの充実を 図りながら、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織体制を構築し、効率的な経営を行っています。 EDINET 提出書類 フィールズ株式会社 (E03407) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 ( 取締役・取締役会 ) 当社の取締役会は取締役 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており、毎月 1 回取締役会を開催するほ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/19 【2767】フィールズ株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：幹部からの取締役会や各取締役への提案は、その方法、形式やタイミング等を拘束 せず、随時受け入れることとしています。提案の内容については、業務分掌規程および職務権限規程に応じて、適宜、審議・検討をしたうえでその 決裁の責任において遂行しています。 社外取締役を除く経営陣の報酬は、業績成果に加え、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上目標に対しての成果をもとに、取締役報酬規 程および賃金規程に基づく報酬ならびに譲渡制限付株式報酬を取締役会または取締役の協議による厳格な審議を経て決定...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2020/06/17 【2767】フィールズ株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたし ます。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 15 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 200,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 342 円 (4) 処分総額 68,400,000 円 (5) 処分予定先当社の取締役 4 名に対して、計 200,000 株 ※ 社外取締役を除く (6)その他 本自己株式の処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的および理由 当社は、本日開催の当社第...
役員改選に関するお知らせ
2020/05/15 【2767】フィールズ株式会社、PR情報
役員改選に関するお知らせ
引用：の取締役会および監査役会において、正式決定される予定です。 1. 取締役の選任 (1) 取締役候補者 代表取締役会長兼社長山本英俊 ( 再任 ) 専務取締役吉田永 ( 再任 ) 取締役小澤謙一 ( 再任 ) 取締役山中裕之 ( 再任 ) 取締役吉田賢吉 ( 再任 ) 社外取締役糸井重里 ( 再任 ) 社外取締役アールフット依子 ( 新任 ) 記 ( 注 1) 取締役候補者の山本英俊氏は、2020 年 6 月 17 日開催予定の第 32 回定時株主総会の承認を経て、その後 開催の取締役会において、代表...
独立役員届出書
2020/05/26 【2767】フィールズ株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：フィールズ株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/26 独立役員届出書 フィールズ株式会社コード 2767 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/17 独立役員届出書の 提出理由 2020 年 6 月 17 日開催の定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 糸井重里社外取締役 ○ ○ 有 2 アールフット依子社外取締役 ○ ○ 新任有...
第32回定時株主総会招集ご通知
2020/05/26 【2767】フィールズ株式会社、株主総会招集通知
第32回定時株主総会招集ご通知
引用： 号議案監査役 3 名選任の件 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式に 係る報酬決定の件 第 32 回定時株主総会招集ご通知 �������������1 株主総会参考書類 ���������������������������������������6 事業報告 ����������������������������������������������������� 26 連結計算書類等...
臨時報告書
2020/06/18 【2767】フィールズ株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： )の新設のほか、所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 山本英俊、吉田永、小澤謙一、山中裕之、吉田賢吉、糸井重里およびアールフット依子を取締役に選任するも のであります。 第 4 号議案監査役 3 名選任の件 池澤憲一、古田善香および栗原正和を監査役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式に係る報酬決定の件 イ取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、譲渡制限付株式を割り当てるための報酬制度を導入いたします。 本制度...
訂正臨時報告書
2020/10/01 【2767】フィールズ株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：.72 吉田賢吉 259,088 8,126 3 可決 96.48 糸井重里 246,100 21,114 3 可決 91.65 アールフット依子 259,675 7,539 3 可決 96.70 第 4 号議案 監査役 3 名選任の件 池澤憲一 261,839 5,376 3 可決 97.51 ( 注 )3 古田善香 256,098 11,117 3 可決 95.37 栗原正和 264,241 2,974 3 可決 98.40 第 5 号議案 取締役 ( 社外取締役 を除く)に対する譲 渡制限付...
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