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2024/05/31 【3396】株式会社フェリシモ、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：についての説明社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記載し、開示することを検討してまいります。【補充原則 3-1-2 英語での情報開示】現在、当社の株主構成における海外株主の比率は低いため、英語による決算短信等の情報開示は行っておりません。今後、株主構成の変化...

2024/05/30 【3396】株式会社フェリシモ、有価証券報告書

有価証券報告書－第59期(2023/03/01－2024/02/29)

引用：及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。当社の社外取締役は藤田清文、小島健司、豊島順子の3 名 ( 全員監査等委員である取締役 )であり、3 名全員を株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。当社におけるコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。ロ. 当該体制を採用する理由監査等委員会設置会社における監査等委員会は、その構成員の過半数が社外取締役で構成するとともに、監査等委員である取締役には、取締役会...

2024/05/01 【3396】株式会社フェリシモ、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第59期定時株主総会招集ご通知

引用：いちごグリーンインフラ投資法人監督役員株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ監査役 KNT-CTホールディングス株式会社社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 浅田恒博税理士法人 a-office 代表社員税理士小島健司神戸大学名誉教授 ( 注 )1. 2023 年 5 月 30 日開催の第 58 期定時株主総会において、宮本孝一氏が新たに取締役に選任され、就任いたしました。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 藤田清文氏、浅田恒博氏及び小島健司氏は、社外取締役...

2024/04/26 【3396】株式会社フェリシモ、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：される予定であります。記監査等委員である取締役の異動 (2024 年 5 月 30 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補とよ社外取締役 ( 監査等委員・非常勤 ) 豊しま島じゅん順こ子 ( 株式会社 Actibase ふくい取締役、西日本電信電話株式会社地域プロデュースアドバイザー) (2) 退任予定取締役 ( 監査等委員 ) あさ社外取締役 ( 監査等委員・非常勤 ) 浅だ田つね恒ひろ博 ( 税理士法人 a-office 代表社員税理士 ) (3...

2023/05/31 【3396】株式会社フェリシモ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：についての説明社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記載し、開示することを検討してまいります。【補充原則 3-1-2 英語での情報開示】現在、当社の株主構成における海外株主の比率は低いため、英語による決算短信等の情報開示は行っておりません。今後、株主構成の変化...

2024/05/01 【3396】株式会社フェリシモ、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第59期定時株主総会招集ご通知　交付書面省略事項

引用：を図る。ロ. 当社は、監査等委員である社外取締役を委員として含むコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の維持発展を行う。ハ. 当社は、コンプライアンス相談窓口を設置し、法令、定款及び社内規程等に違反する事実やそのおそれがある行為を早期に発見し、是正するための仕組みを構築し、維持する。ニ. 内部監査室は、各部門の業務監査を行い、必要に応じて体制の整備や改善について代表取締役社長に報告する。 3 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制イ...

2023/05/30 【3396】株式会社フェリシモ、有価証券報告書

有価証券報告書－第58期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。当社の社外取締役は藤田清文、浅田恒博、小島健司の3 名 ( 全員監査等委員である取締役 )であり、3 名全員を株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。当社におけるコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。ロ. 当該体制を採用する理由監査等委員会設置会社における監査等委員会は、その構成員の過半数が社外取締役で構成するとともに、監査等委員である取締役には、取締役会...

2022/08/24 【3396】株式会社フェリシモ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：についての説明社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記載し、開示することを検討してまいります。【補充原則 3-1-2 英語での情報開示】現在、当社の株主構成における海外株主の比率は低いため、英語による決算短信等の情報開示は行っておりません。今後、株主構成の変化...

2022/05/27 【3396】株式会社フェリシモ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：についての説明社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記載し、開示することを検討してまいります。【補充原則 3-1-2 英語での情報開示】現在、当社の株主構成における海外株主の比率は低いため、英語による決算短信等の情報開示は行っておりません。今後、株主構成の変化...

2022/05/26 【3396】株式会社フェリシモ、有価証券報告書

有価証券報告書－第57期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：の重要な課題と位置付けております。 2 企業統治の体制イ. 企業統治の体制の概要当社は、取締役会の監査、監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。当社の社外取締役は藤田清文、浅田恒博、小島健司の3 名 ( 全員監査等委員である取締役 )であり、3 名全員を株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。当社におけるコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。ロ. 当該体制を採用する理由監査等委員...

2021/12/03 【3396】株式会社フェリシモ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：についての説明社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記載し、開示することを検討してまいります。【補充原則 3-1-2 英語での情報開示】現在、当社の株主構成における海外株主の比率は低いため、英語による決算短信等の情報開示は行っておりません。今後、株主構成の変化...

2021/06/29 【3396】株式会社フェリシモ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：についての説明社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記載し、開示することを検討してまいります。【補充原則 3-1-2 英語での情報開示】現在、当社の株主構成における海外株主の比率は低いため、英語による決算短信等の情報開示は行っておりません。今後、株主構成の変化...

2021/05/27 【3396】株式会社フェリシモ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：についての説明社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記載し、開示することを検討してまいります。【補充原則 3-1-2 英語での情報開示】現在、当社の株主構成における海外株主の比率は低いため、英語による決算短信等の情報開示は行っておりません。今後、株主構成の変化...

2021/05/27 【3396】株式会社フェリシモ、有価証券報告書

有価証券報告書－第56期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：、経営者、従業員一人ひとりが業務に取り組んでおります。そのため、これらステークホルダーに対して、経営の高い公平性・透明性を維持しながら、迅速かつ的確に経営意思を決定し企業価値を高めていく仕組みを追求していくことを、経営上の重要な課題と位置付けております。 2 企業統治の体制イ. 企業統治の体制の概要当社は、取締役会の監査、監督機能及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社を採用しております。当社の社外取締役は藤田清文、浅田恒博、小島健司の3 名...

2021/04/27 【3396】株式会社フェリシモ、株主総会招集通知

第56期定時株主総会招集ご通知

引用：和子クラスター開発本部長兼ファッション事業部長取締役吉岡哲ビジネスプラットフォーム本部長取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 藤田清文浅田恒博弁護士法人淀屋橋・山上合同弁護士東洋グリーン株式会社社外取締役 いちごグリーンインフラ投資法人監督役員株式会社幸和製作所社外取締役 税理士法人 a-office 代表社員税理士公益財団法人日本税務研究センター理事長取締役 ( 監査等委員 ) 小島健司神戸大学名誉教授 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 藤田清文氏...

2020/05/28 【3396】株式会社フェリシモ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：についての説明社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記載し、開示することを検討してまいります。【補充原則 3-1-2 英語での情報開示】現在、当社の株主構成における海外株主の比率は低いため、英語による決算短信等の情報開示は行っておりません。今後、株主構成の変化...

2020/05/26 【3396】株式会社フェリシモ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/5/26 独立役員届出書株式会社フェリシモコード 3396 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/28 独立役員届出書の提出理由当社第 55 期定時株主総会を経て、独立役員の構成に変更が生じたため、あらためて提出するものであります。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 藤田清文社外取締役 ○ ○ 有 2 浅田恒博社外取締役 ○ ○ 有 3 小島健司...

2020/04/25 【3396】株式会社フェリシモ、株主総会招集通知

第55期定時株主総会招集ご通知

引用：開発本部長取締役松本和子クラスター開発本部長兼ファッション事業部長取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 藤田清文浅田恒博金水正弁護士法人淀屋橋・山上合同弁護士東洋グリーン株式会社社外取締役 いちごグリーンインフラ投資法人監督役員株式会社幸和製作所社外取締役 税理士法人 a-office 代表社員税理士公益財団法人日本税務研究センター理事長 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 藤田清文氏及び浅田恒博氏は、社外取締役...

2020/05/28 【3396】株式会社フェリシモ、有価証券報告書

有価証券報告書－第55期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)

引用：ます。当社の社外取締役は藤田清文、浅田恒博、小島健司の3 名 ( 全員監査等委員である取締役 )であり、3 名全員を株式会社東京証券取引所に対して独立役員として届け出ております。当社におけるコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。ロ. 当該体制を採用する理由監査等委員会設置会社における監査等委員会は、その構成員の過半数が社外取締役で構成するとともに、監査等委員である取締役には、取締役会における議決権が付与されます。このような点で、取締役会の監査、監督機能の強化を図る...

2020/04/21 【3396】株式会社フェリシモ、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：委員である取締役の異動 (2020 年 5 月 28 日付 ) (1) 新任取締役 ( 監査等委員 ) 候補こ社外取締役 ( 監査等委員・非常勤 ) 小じま島けん健じ司 ( 神戸大学名誉教授 ) (2) 退任予定取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) きん金すい水ただし正 (3) 補欠社外取締役 ( 監査等委員 ) 候補補欠社外取締役 ( 監査等委員 ) もり森さとし聡 ( 公認会計士・税理士森公認会計士事務所代表 ) 以上...

2019/07/23 【3396】株式会社フェリシモ、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：についての説明社外取締役 ( 監査等委員である取締役 )の選解任及び候補者とした理由につきましては、株主総会の招集通知 ( 参考書類 )において記載し、開示しております。今後、社外取締役以外の取締役候補につきましても、同様に株主総会の招集通知 ( 参考書類 )に選解任及び候補者とした理由を記載し、開示することを検討してまいります。【補充原則 3-1-2 英語での情報開示】現在、当社の株主構成における海外株主の比率は低いため、英語による決算短信等の情報開示は行っておりません。今後、株主構成の変化...

2019/07/23 【3396】株式会社フェリシモ、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 2019.xlsx 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 a b c d e f g h i j k l 1 浅田恒博社外取締役 ○ ○ 有 2 藤田清文社外取締役 ○ ○ 有 3 4 5 3. 独立役員の属性・選任理由の説明独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社フェリシモコード 3396 提出日 2019/7/23 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/29 独立役員届出書の提出理由番号氏名 2019 年 6 月 29 日に、独立役員として指定...

2020/04/21 【3396】株式会社フェリシモ、その他のIR

業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ

引用：各位 2020 年 4 月 21 日会社名株式会社フェリシモ代表者名代表取締役社長矢崎和彦 (コード:3396 東証第一部 ) 問合せ先執行役員経営企画室長宮本孝一 (TEL.078‐325‐5555) 業績連動型株式報酬制度の継続に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役または監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員 ( 取締役と併せ、以下総称して「対象取締役等」といいます。)を対象として 2017 年度より導入しております業績連動型株式報酬...

2021/04/27 【3396】株式会社フェリシモ、株主総会招集通知

第56期定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくインターネット開示事項

引用：を率先垂範し、当社グループ内へ法令、定款及び企業倫理の順守の徹底を図る。ロ. 当社は、監査等委員である社外取締役を委員として含むコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の維持発展を行う。ハ. 当社は、コンプライアンス相談窓口を設置し、法令、定款及び社内規程等に違反する事実やそのおそれがある行為を早期に発見し、是正するための仕組みを構築し、維持する。ニ. 内部監査室は、各部門の業務監査を行い、必要に応じて体制の整備や改善について代表取締役社長に報告する。 3...

2019/07/01 【3396】株式会社フェリシモ、その他のIR

取締役（監査等委員）の逝去及び補欠取締役（監査等委員）の取締役就任に関するお知らせ

引用：を深謝いたしますとともに、謹んでお知らせいたします。なお、小林公司氏の退任に伴い、法令に定める取締役 ( 監査等委員 )の員数を欠くことになるため、補欠取締役 ( 監査等委員 )である金水正氏が同日をもって取締役 ( 監査等委員 )に就任いたしましたので、併せてお知らせいたします。記 1. 退任する取締役 ( 監査等委員・社外取締役 ) (1) 氏名小林公司 (こばやしこうじ) (2) 退任理由逝去のため (3) 退任日 2019 年 6 月 29 日 2. 就任する取締役 ( 監査等委員...

2020/04/25 【3396】株式会社フェリシモ、株主総会招集通知

第55期定時株主総会招集ご通知に際しての法令及び定款に基づくインターネット開示事項

引用：を率先垂範し、当社グループ内へ法令、定款及び企業倫理の遵守の徹底を図る。ロ. 当社は、監査等委員である社外取締役を委員として含むコンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の維持発展を行う。ハ. 当社は、コンプライアンス相談窓口を設置し、法令、定款及び社内規程等に違反する事実やそのおそれがある行為を早期に発見し、是正するための仕組みを構築し、維持する。ニ. 内部監査室は、各部門の業務監査を行い、必要に応じて体制の整備や改善について代表取締役社長に報告する。 3...

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