開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　18件中 1-18件目(6.49秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/24 【3065】株式会社ライフフーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 取締役会で決議された業務執行事項については、業務執行取締役が迅速に対処しております。 ≪ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ≫ 当社は、会社法 2 条 15 号及び東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役の選定を行います。また、取締役会は、独 立性があり、取締役会への建設的な議論を行える人物を社外取締役候補者として選定しております。 ≪ 補充原則 4-10(1)≫ 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会を設置しており...
有価証券報告書－第38期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/24 【3065】株式会社ライフフーズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第38期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：現在における状況を記載しております。 ⅰ 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員である取締役を除く取締役 3 名 (うち社外取締役なし) 及び監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、経営方針その他重要な事項に関する意思決定及び業務執行状況の監 督を行っております。また、取締役による経営会議を通じて、社内外でのリスク等を把握し、対処するためのリ スク管理体制の整備に取り組んでおります。 ( 取締役会の議長、構成員の氏名等 ) 議長代表取締役社長大平毅 取締役 菅本祥...
第38期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
2024/04/30 【3065】株式会社ライフフーズ、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第38期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料
引用：哲也 ミカタ税理士法人 / 代表 ミカタコンサルティング株式会 社 / 代表取締役社長 CEO 弁護士法人大江橋法律事務所 / 弁護士 神戸大学大学院法学研究科 / 客 員教授 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 ) 柴田昇氏、長澤哲也氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ( 注 )2. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役 ( 監査等委員を除く)からの情報収集及び重要な 会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/05/25 【3065】株式会社ライフフーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 取締役会で決議された業務執行事項については、業務執行取締役が迅速に対処しております。 ≪ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ≫ 当社は、会社法 2 条 15 号及び東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役の選定を行います。また、取締役会は、独立 性があり、取締役会への建設的な議論を行える人物を社外取締役候補者として選定しております。 ≪ 補充原則 4-10(1)≫ 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会を設置しており...
有価証券報告書－第37期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/26 【3065】株式会社ライフフーズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第37期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：は、次のとおりであります。 なお内容については、本報告書提出日現在における状況を記載しております。 ⅰ 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員である取締役を除く取締役 3 名 (うち社外取締役なし) 及び監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、経営方針その他重要な事項に関する意思決定及び業務執行状況の監 督を行っております。また、取締役による経営会議を通じて、社内外でのリスク等を把握し、対処するためのリ スク管理体制の整備に取り組んでおります。 ( 取締役会の議長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/05/26 【3065】株式会社ライフフーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び取締役規程で定める事項を決定しております。また、取締役会決議や職務権限規程などにより取締役の役割や責任 が定められております。 取締役会で決議された業務執行事項については、業務執行取締役が迅速に対処しております。 ≪ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ≫ 当社は、会社法 2 条 15 号及び東京証券取引所が定める独立性判断基準に基づき、独立社外取締役の選定を行います。また、取締役会は、独立 性があり、取締役会への建設的な議論を行える人物を社外取締役候補者として選定しており...
有価証券報告書－第36期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【3065】株式会社ライフフーズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第36期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：会社に移行しております。 当社における企業統治の体制は、次のとおりであります。 なお内容については、本報告書提出日現在における状況を記載しております。 ⅰ 取締役会 当社の取締役会は、監査等委員である取締役を除く取締役 3 名 (うち社外取締役なし) 及び監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、経営方針その他重要な事項に関する意思決定及び業務執行状況の監 督を行っております。また、取締役による経営会議を通じて、社内外でのリスク等を把握し、対処するためのリ スク管理...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/15 【3065】株式会社ライフフーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：のサステナビリティを巡る取り組みについて基本的な方針の策定に 向けて検討中です。 ≪ 補充原則 4-10(1)≫ 当社は、会社規模を勘案し、任意の指名委員会・報酬委員会など独立した諮問委員会を設置しておりませんが、監査等委員会設置会社であり、 会社法の規定に従い、監査等委員以外の取締役選任議案および報酬議案の内容について取締役会に附議する前に独立社外取締役を構成員に 含む監査等委員会にその内容の審議を諮り、意見を求める体制をとることで取締役の指名・報酬などに係る取締役会の独立性・客観性と説明責 任の強化を図っ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【3065】株式会社ライフフーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 18 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【3065】株式会社ライフフーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 18 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
2021/04/19 【3065】株式会社ライフフーズ、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行および役員人事に関するお知らせ
引用：である取締役の候補者 (2021 年 5 月 27 日開催予定の当社第 35 期定時株主総会に付議 ) 氏名新役職名現役職名 新家祥孝取締役監査等委員監査役 柴田昇社外取締役監査等委員社外監査役 長澤哲也社外取締役監査等委員社外監査役 ( 注 ) 柴田昇氏および、長澤哲也氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役の候補者であります。 (3) 退任予定監査役 (2021 年 5 月 27 日開催予定の当社第 35 期定時株主総会の終結の時をもって退任予定 ) 氏名現役職名 ( 退任後役職名...
独立役員届出書
2021/05/12 【3065】株式会社ライフフーズ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/5/12 独立役員届出書 株式会社ライフフーズコード 3065 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において選任されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 柴田昇社外取締役 ○ ○ 新任有 2 長澤哲也社外取締役 ○ ○ 新任有 3 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1...
第35期定時株主総会招集ご通知
2021/05/11 【3065】株式会社ライフフーズ、株主総会招集通知
第35期定時株主総会招集ご通知
引用：に出席 し、主に税理士として専門的見地から発言を行っており ます。 当事業年度開催の取締役会 7 回のうち6 回に出席し、ま た、当事業年度開催の監査役会 6 回のうち5 回に出席 し、主に弁護士として専門的見地から発言を行っており ます。 ― 8 ―3 社外取締役を置くことが相当でない理由 当社はこれまで、当社の会社規模等を踏まえますと、現行の体制が最も機動的かつ効 率的な経営を行える体制と判断しておりましたので、社外取締役選任による取締役の員 数増はこのような機動性かつ効率性の阻害要因となりかね...
有価証券報告書－第35期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/28 【3065】株式会社ライフフーズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第35期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：取締役なし) 及び監査等委員である取 締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、経営方針その他重要な事項に関する意思決定及び業務執行状況の監 督を行っております。また、取締役による経営会議を通じて、社内外でのリスク等を把握し、対処するためのリ スク管理体制の整備に取り組んでおります。 ( 取締役会の議長、構成員の氏名等 ) 議長代表取締役社長大平毅 取締役 菅本祥宏、清水哲二、新家祥孝 社外取締役柴田昇、長澤哲也 ⅱ 監査等委員会 当社の監査等委員会は、監査等委員 3 名 (うち社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/05/29 【3065】株式会社ライフフーズ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任していない 指名委員会又は報酬委員会に相当する 任意の委員会の有無...
臨時報告書
2021/05/31 【3065】株式会社ライフフーズ、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役 3 名選任の件 新家祥孝、柴田昇、長澤哲也を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 300,000 千円以内 ( 内、社外取締役分は50,000 千 円以内 )とし、各取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する具体的金額、支給の時期等の決定を当社取 締役会に委任するものであります。なお、この報酬等には、使用人兼務取締役の使用人分...
第34期定時株主総会招集ご通知
2020/05/13 【3065】株式会社ライフフーズ、株主総会招集通知
第34期定時株主総会招集ご通知
引用： し、主に弁護士として専門的見地から発言を行っており ます。 ― 7 ―3 社外取締役を置くことが相当でない理由 現行の会社法及び東京証券取引所上場規程においては、社外取締役を置くことが推奨 されておりますが、当社は社外取締役を置いておりません。 当社では、従来から正確かつ効率的な財務報告を実現すべく、主に税理士または弁護 士として専門的知識を有する社外監査役を人選し、その高い見識をもって経営監視をし ていただいております。 社外取締役の人選が強く推奨されている中、当社でもその方針に沿うべく検討を進め...
有価証券報告書－第34期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/29 【3065】株式会社ライフフーズ、有価証券報告書
有価証券報告書－第34期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ⅰ 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は、取締役 4 名 (2020 年 5 月 29 日現在 )で構成され、経営方針その他重要な事項に関する意思決 定及び業務執行状況の監督を行っております。社外取締役は選任しておりません。また、取締役及び常勤監査役 による経営会議を通じて、社内外でのリスク等を把握し、対処するためのリスク管理体制の整備に取り組んでお ります。 ( 取締役会の議長、構成員の氏名等 ) 議長代表取締役社長大平毅 常務...
  
開示情報 > 全文検索