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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/05 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 安達幸子 細野順三 氏名 属性 他の会社...
臨時報告書
2024/05/31 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 40,109 円 59 銭 総額 119,205,784 円 ロ効力発生日 2024 年 5 月 31 日 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、新田二郎氏、中川晃成氏、林芳郎氏及び林裕二 氏の4 名を選任するものであります。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く...
有価証券報告書－第23期(2023/03/01－2024/02/29)
2024/05/31 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(2023/03/01－2024/02/29)
引用：
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/05/02 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：監査結果報告の件 2. 第 23 期 (2023 年 3 月 1 日から2024 年 2 月 29 日まで) 計算書類報告の件 資本金及び資本準備金の額の減少の件 剰余金処分の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対 する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 4. 議決権の行使に関する事項 1 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インター ネットによるものを有効な議決権行使...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2024/04/22 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： (うち社外取締役 分は年額 200 百万円以内 )とご承認をいただいておりますが、本株主総会では、本制度を新たに導入し、上 記の報酬等の額の範囲内にて、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報 酬債権の総額を、年額 100 百万円以内として設定することにつき、株主の皆様にご承認をお願いする予定 です。 2. 本制度の概要 (1) 譲渡制限付株式の割当て及び払込み 当社は、対象取締役に対し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として上記の 年額の範囲内で金銭報酬...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/09 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 安達幸子 細野順三 氏名 属性 他の会社の出身者 他...
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
2023/04/18 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び役員人事に関するお知らせ
引用：株主総会におけ る承認を条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。 また、これに伴い、同日付で、同定時株主総会に付議する取締役候補者についても決定いたしましたの で、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 移行の目的 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会におけ る議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制 をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図る...
臨時報告書
2023/06/02 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、臨時報告書
臨時報告書
引用：を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会における議決 権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制をより一層充 実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へと移行いたしたく、監査 等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関する規定の削除等を行うも のであります。 (2) 機動的な資本政策及び配当政策の遂行を可能とするため、会社法第 459 条第 1 項の規定に基づき、剰余金...
有価証券報告書－第22期(2022/03/01－2023/02/28)
2023/05/31 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(2022/03/01－2023/02/28)
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/22 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 細野順三 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a...
定款変更に関するお知らせ
2023/04/18 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、その他のIR
定款変更に関するお知らせ
引用：に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 変更理由 (1) 監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む)に取締役会におけ る議決権を付与することで、監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレートガバナンス体制 をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へと移 行いたしたく、監査等委員会及び監査等委員に関する規定の新設ならびに監査役及び監査役会に関 する規定の削除等を行うものであります。 (2) 機動的...
有価証券報告書－第21期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
2022/05/27 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)
引用：に規定する株主総会、取締役会及び監査役会 を設置しております。また、役員の構成は、取締役 6 名、監査役 3 名となっております。取締役のうち、1 名 が社外取締役であります。監査役 3 名のうち( 常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名 )、常勤監査役が1 名、社 外監査役は2 名であります。 取締役会は毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な意思 決定を行っております。また、取締役の業務執行体制の充実と効率化を図るため、執行役員制度を採用...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/05/28 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 細野順三 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a...
有価証券届出書（組込方式）
2023/10/23 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/11/19 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 細野順三 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係...
2021年定時株主総会招集通知
2021/05/14 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：細野順三 取締役玉田貴彦 freebalance 株式会社代表取締役 株式会社ファッズ社外取締役 ソルト・コンソーシアム株式会社非常勤監査役 COMPANY X 株式会社非常勤監査役 株式会社海帆非常勤監査役 株式会社テイクユー非常勤監査役 玉田貴彦税理士事務所代表税理士 東陽監査法人代表社員 常勤監査役安田博株式会社ジェイプロジェクト監査役 監査役安達幸子 監査役黒田和貴 黒田和貴税理士事務所代表税理士 株式会社ジェイブライダル監査役 ( 注 ) 1.2020 年 5 月 27 日開催の第 19...
有価証券報告書－第20期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
2021/05/28 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)
引用：につ いては特に重視し、より一層の充実を図ってまいる所存であります。 ロ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、会社の機関としては会社法に規定する株主総会、取締役会及び監査役会 を設置しております。また、役員の構成は、取締役 6 名、監査役 3 名となっております。取締役のうち、1 名 が社外取締役であります。監査役 3 名のうち( 常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名 )、常勤監査役が1 名、社 外監査役は2 名であります。 取締役会は毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて適宜、臨時...
2020年定時株主総会招集通知
2020/05/12 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：プロジェクト取締役 取締役副社長執行役員林芳郎 株式会社ジェイブライダル代表取締役 株式会社ジェイフィールド代表取締役 株式会社ジェイグループインターナショナル代 表取締役 株式会社かわ屋インターナショナル代表取締役 取締役常務執行役員林裕二株式会社ジェイプロジェクト代表取締役 取締役執行役員赤工朝飛 取締役細野順三 管理本部長 株式会社かわ屋インターナショナル取締役 株式会社ジェイアセット代表取締役 freebalance 株式会社代表取締役 株式会社ファッズ社外取締役 ソルト・コンソーシアム株式会社非...
有価証券報告書－第19期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
2020/05/29 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第19期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)
引用：であります。 ロ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、会社の機関としては会社法に規定する株主総会、取締役会及び監査役会 を設置しております。また、役員の構成は、取締役 6 名、監査役 3 名となっております。取締役のうち、1 名 が社外取締役であります。監査役は、常勤監査役が2 名、社外監査役は2 名であります。 取締役会は毎月 1 回開催されるほか、必要に応じて適宜、臨時取締役会を開催し、経営に関する重要な意思 決定を行っております。また、取締役の業務執行体制の充実と効率化を図る...
役員報酬の減額に関するお知らせ
2020/04/21 【3063】株式会社ジェイグループホールディングス、その他のIR
役員報酬の減額に関するお知らせ
引用：申し上げます。 当社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大及び緊急事態宣言発令に伴う店舗休業や営業時間の 短縮等の影響により売上高の減少が見込まれます。このような状況の下、当社が置かれている厳しい 状況を真摯に受け止め、今後の一層の固定費削減が必要であることから、本日開催の取締役会におい て、役員報酬の減額を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 役員報酬減額の内容 対象者 : 取締役全員 ( 社外取締役を除く) 減額内容 : 月額報酬の 20%を当面の間 以上...
  
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