有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

2024/05/10 【8338】株式会社筑波銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホルダーとの適切な協働に努め、健全な事業活動を尊重する企業文化・風土の醸成に努めてまいります。 (3) 当行は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 (4) 当行は、取締役会および監査等委員会が株主に対する受託者責任を認識し、当行の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、業務執行の監督および監査の実効性確保に努めてまいります。 (5) 当行は、社外取締役を構成員とした任意の委員会を活用するなど、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制...

2023/12/26 【8338】株式会社筑波銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホルダーとの適切な協働に努め、健全な事業活動を尊重する企業文化・風土の醸成に努めてまいります。 (3) 当行は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 (4) 当行は、取締役会および監査等委員会が株主に対する受託者責任を認識し、当行の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、業務執行の監督および監査の実効性確保に努めてまいります。 (5) 当行は、社外取締役を構成員とした任意の委員会を活用するなど、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制...

2023/06/28 【8338】株式会社筑波銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホルダーとの適切な協働に努め、健全な事業活動を尊重する企業文化・風土の醸成に努めてまいります。 (3) 当行は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 (4) 当行は、取締役会および監査等委員会が株主に対する受託者責任を認識し、当行の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、業務執行の監督および監査の実効性確保に努めてまいります。 (5) 当行は、社外取締役を構成員とした任意の委員会を活用するなど、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制...

2023/06/22 【8338】株式会社筑波銀行、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当行普通株式 60,003 株 (3) 処分価額 1 株につき 202 円 (4) 処分価額の総額 12,120,606 円 (5) 割当予定先当行の取締役 (※)6 名 60,003 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当行は、202 2021 年 5 月 14 日開催...

2023/06/22 【8338】株式会社筑波銀行、有価証券報告書

有価証券報告書－第99期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：

2023/07/21 【8338】株式会社筑波銀行、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2023 年 6 月 22 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。記処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当行普通株式 60,003 株 (3) 処分価額 1 株につき 202 円 (4) 処分価額の総額 12,120,606 円 (5) 割当先当行の取締役 (※)6 名 60,003 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品...

2022/06/27 【8338】株式会社筑波銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホルダーとの適切な協働に努め、健全な事業活動を尊重する企業文化・風土の醸成に努めてまいります。 (3) 当行は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 (4) 当行は、取締役会および監査等委員会が株主に対する受託者責任を認識し、当行の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、業務執行の監督および監査の実効性確保に努めてまいります。 (5) 当行は、社外取締役を構成員とした任意の委員会を活用するなど、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制...

2022/06/24 【8338】株式会社筑波銀行、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用：) 払込期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当行普通株式 76,424 株 (3) 処分価額 1 株につき 190 円 (4) 処分価額の総額 14,520,560 円 (5) 割当予定先当行の取締役 (※)8 名 76,424 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当行は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会...

2021/12/29 【8338】株式会社筑波銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ホルダーとの適切な協働に努め、健全な事業活動を尊重する企業文化・風土の醸成に努めてまいります。 (3) 当行は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。 (4) 当行は、取締役会および監査等委員会が株主に対する受託者責任を認識し、当行の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、業務執行の監督および監査の実効性確保に努めてまいります。 (5) 当行は、社外取締役を構成員とした任意の委員会を活用するなど、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制...

2022/09/22 【8338】株式会社筑波銀行、その他のIR

「経営強化計画」の策定について

引用：

2022/06/24 【8338】株式会社筑波銀行、有価証券報告書

有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：を尊重する企業文化・風土の醸成に努めてまいります。ハ. 当行は、非財務情報を含む会社情報の適切な開示と、企業経営の透明性の確保に努めてまいります。ニ. 当行は、取締役会および監査等委員会が株主に対する受託者責任を認識し、当行の持続的成長と中長期的な企業価値の向上を図るとともに、業務執行の監督および監査の実効性確保に努めてまいります。ホ. 当行は、社外取締役を構成員とした任意の委員会を活用するなど、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制とすることにより、取締役会における業務執行の意思...

2022/07/21 【8338】株式会社筑波銀行、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2022 年 6 月 24 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。記処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当行普通株式 76,424 株 (3) 処分価額 1 株につき 190 円 (4) 処分価額の総額 14,520,560 円 (5) 割当先当行の取締役 (※)8 名 76,424 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他本自己株式処分については、金融商品...

2021/06/29 【8338】株式会社筑波銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を図るとともに、業務執行の監督および監査の実効性確保に努めてまいります。 5. 当行は、社外取締役を構成員とした任意の委員会を活用するなど、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制とすることにより、取締役会における業務執行の意思決定機能や監督機能の実効性強化を図ってまいります。 6. 当行は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話を行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】コーポレートガバナンス・コードの各原則をすべて...

2021/05/31 【8338】株式会社筑波銀行、株主総会招集通知

第97期定時株主総会招集ご通知

引用： ······································ 28 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件 ···· 29 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役 を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 ··············································· 30 【添付書類】 ■ 第 97 期事業報告 ··················································· 33 ■ 計算書類...

2021/06/03 【8338】株式会社筑波銀行、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社筑波銀鈎行 _ 独立役員届出書 .xls 独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社筑波銀鈎行コード 8338 提出日 2021/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/24 独立役員届出書の提出理由第 97 期定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e...

2021/05/06 【8338】株式会社筑波銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を図るとともに、業務執行の監督および監査の実効性確保に努めてまいります。 5. 当行は、社外取締役を主たる構成員とした任意の委員会を活用するなど、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制とすることにより、取締役会における業務執行の意思決定機能や監督機能の実効性強化を図ってまいります。 6. 当行は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話を行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】コーポレートガバナンス・コードの各原則...

2021/06/25 【8338】株式会社筑波銀行、臨時報告書

臨時報告書

引用：、瀬尾純一郎を監査等委員である取締役に選任する。第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額設定の件取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を年額 360 百万円以内とする。第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額設定の件監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 72 百万円以内とする。第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件取締役 ( 監査等委員...

2021/07/21 【8338】株式会社筑波銀行、その他のIR

取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ

引用： (1) 払込期日 2021 年 8 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当行普通株式 57,144 株 (3) 処分価額 1 株につき 168 円 (4) 処分価額の総額 9,600,192 円 (5) 割当予定先当行の取締役 (※)8 名 57,144 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由当行は、2021 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当行の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下「対象...

2021/05/14 【8338】株式会社筑波銀行、その他のIR

役員の異動および監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ

引用： ) 取締役 ( 社外 ) 鈴木大輔取締役監査等委員 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 田宮弘志取締役監査等委員 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 )瀬尾純一郎取締役監査等委員 ( 社外 ) ― (3) 退任予定取締役氏名現役職名豊田高久常務取締役 ― 監査等委員である横井のり枝取締役 ( 社外 ) 取締役に就任予定 ※2021 年 6 月に開催予定の第 97 期定時株主総会の終結をもって退任予定 (4) 退任予定監査役氏名現役職名尾崎聡常勤監査役杉山勉常勤監査役堀内巧監査役...

2021/06/24 【8338】株式会社筑波銀行、有価証券報告書

有価証券報告書－第97期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： (うち社外取締役 1 名 )、監査等委員である取締役 6 名 (うち社外取締役 4 名 )の計 15 名で構成されております。取締役会は毎月 1 回以上開催しており、会社法に定める「会社の業務の執行の決定」・「取締役の職務の執行の監督」、「代表取締役の選定および解職」等を行うことを目的とし、法令および定款に定める事項のほか、当行の重要な業務執行を決定しております。なお、監査等委員会設置会社であるため、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の任期を1 年、監査等委員...

2021/08/20 【8338】株式会社筑波銀行、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2021 年 7 月 21 日付「取締役に対する株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ」をご参照ください。記処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 8 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当行普通株式 57,144 株 (3) 処分価額 1 株につき 168 円 (4) 処分価額の総額 9,600,192 円 (5) 割当先当行の取締役 (※)8 名 57,144 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以上...

2020/06/26 【8338】株式会社筑波銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を図るとともに、業務執行の監督および監査の実効性確保に努めてまいります。 5. 当行は、社外取締役を主たる構成員とした任意の委員会を活用するなど、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制とすることにより、取締役会における業務執行の意思決定機能や監督機能の実効性強化を図ってまいります。 6. 当行は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話を行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】コーポレートガバナンス・コードの各原則...

2021/05/14 【8338】株式会社筑波銀行、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：及び条件 (1) 導入の目的本制度は、当行の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。) ( 以下「対象取締役」といいます。)に、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件上記のとおり、本制度の導入は、本株主総会において別途付議を予定しております監査等委員会設置会社への移行に係る定款変更議案が原案どおり承認可決されることを条件とします。また、本制度...

2021/03/29 【8338】株式会社筑波銀行、その他のIR

監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ

引用：させるとともに、取締役会の監督機能を強化することが必要であると認識しております。こうしたことを踏まえ、今般、当行は、権限委譲による意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置し、監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することで、取締役会の監督機能を高め、コーポレートガバナンスの一層の強化を図ることを目的として、監査等委員会設置会社へ移行することを決定いたしました。 2. 移行の時期 2021 年 6 月開催予定の第 97 期定時株主総会...

2020/06/09 【8338】株式会社筑波銀行、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社筑波銀鈎行 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2020/6/9 独立役員届出書株式会社筑波銀鈎行コード 8338 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の提出理由第 96 期定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関銫する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k...

2020/05/29 【8338】株式会社筑波銀行、株主総会招集通知

第96期定時株主総会招集ご通知

引用：取締役会長いく 2 再任生た田まさ雅ひこ彦取締役頭取お 3 再任越ち智さとる悟取締役専務しの 4 再任篠はら原さとる智専務取締役き 5 再任木むら村いちろう伊知郎常務取締役せ 6 再任瀬お尾たつ達ろう朗常務取締役とよ 7 再任豊た田たか高ひさ久常務取締役きく 8 新任菊ち池けん謙いち一上席執行役員よこ 9 再任横い井えのり枝社外取締役 候補者独立役員社外取締役 ね 10 再任根もと...

2020/06/24 【8338】株式会社筑波銀行、有価証券報告書

有価証券報告書－第96期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：な成長および中長期的な企業価値の向上を図る観点から、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでいます。 EDINET 提出書類株式会社筑波銀行 (E03552) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当行は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要な課題と認識し、取締役会及び監査役会を設置し、取締役の職務について厳正な監視を行う体制としております。当行の取締役会は、取締役 10 名で構成されており、うち2 名は社外取締役であります。取締役会は毎月 1 回以上...

2019/06/28 【8338】株式会社筑波銀行、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を図るとともに、業務執行の監督および監査の実効性確保に努めてまいります。 5. 当行は、社外取締役を主たる構成員とした任意の委員会を活用するなど、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制とすることにより、取締役会における業務執行の意思決定機能や監督機能の実効性強化を図ってまいります。 6. 当行は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との建設的な対話を行ってまいります。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】コーポレートガバナンス・コードの各原則...

2019/05/31 【8338】株式会社筑波銀行、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：株式会社筑波銀行 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2019/5/31 独立役員届出書株式会社筑波銀行コード 8338 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/25 独立役員届出書の提出理由第 95 期定時株主総会において、社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l...

2019/05/31 【8338】株式会社筑波銀行、株主総会招集通知

第95期定時株主総会招集ご通知

引用：常務取締役とよ 7 再任豊た田たか高ひさ久常務取締役うえ 8 再任植き木まこと誠取締役会長よこ 9 再任横い井えのり枝社外取締役 候補者独立役員社外取締役 ね 10 新任根もと本ゆう祐いち一社外取締役 候補者独立役員 ― ― 5 ―候補者番号 1 ふじかわまさみ藤川雅海 (1952 年 10 月 13 日生 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1976 年 4 月関東銀行入行 2002 年 2 月関東銀行ひたちなか支店長...

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

次のようなワードで検索されています