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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　48件中 31-48件目(5.055秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【8358】スルガ銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：は、法令、定款又は取締役会規程で決議事項を定め、経営に関する基本方針や重要な規程の制定、改定及び廃止等、重要事項の決定 を行っています。 取締役会は、取締役会規程において、業務執行会議に対する委任の範囲を明確にしております。業務執行会議において、規程・業務手続の制 定、改定及び廃止や貸出金の決裁権限の設定等業務執行に係る事項を決定し、その資料及び議事内容を取締役会に報告することとしておりま す。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役の独立性の要件を具体的...
独立役員届出書
2020/06/03 【8358】スルガ銀行株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：スルガ銀行 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/3 独立役員届出書 スルガ銀行株式会社コード 8358 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案等が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k...
第209期定時株主総会招集ご通知
2020/06/05 【8358】スルガ銀行株式会社、株主総会招集通知
第209期定時株主総会招集ご通知
引用： 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)4 名全 員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図る ため5 名増員し、取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者の選任にあたりましては、任意の指名・報酬委員会 ( 独立社外取締役を委 員長とし、委員の過半数を独立社外取締役で構成 )の勧告を経て取締役会において決定して おります。なお、本議案につきましては、監査等委員会で検討がなさ...
代表取締役の異動および役員の人事に関するお知らせ
2020/04/10 【8358】スルガ銀行株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および役員の人事に関するお知らせ
引用： 取締役執行役員営業本部長新任 みねむらゆうご 峯村悠吾 取締役 ― 新任 まつだきよと 松田清人取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 重任 くさきよりゆき 草木頼幸取締役 ( 社外 ) ― 新任 ( 注 ) 野島廣司氏、松田清人氏および草木頼幸氏は会社法第 2 条第 15 号に規定する 社外取締役の候補者です。松田清人氏および草木頼幸氏は当社の社外役員の独 立性判断基準を満たす社外取締役候補者です。 ( 注 ) 野島廣司氏の取締役就任については、同氏が代表取締役を務める株式会社ノジ マが銀行法...
有価証券報告書－第209期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【8358】スルガ銀行株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第209期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ました。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 13 名で構成され、法令、定款または取締役会規程で決議事項を定め、経営に関する基本方針 や重要な規程の制定、改定及び廃止等、重要事項の決定を行っています。取締役 13 名のうち7 名の社外取締役を選 任し、意思決定の透明性確保と取締役会の活性化を図っております。取締役会は、原則毎月 1 回開催するほか、必 要に応じて臨時取締役会を開催しております。 なお、当社の取締役 ( 監査等委員を除く。)を12 名以内及び監査等委員である取締役を3 名以上 5 名以内とする 旨...
役員退職慰労金制度の廃止および事後交付型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/14 【8358】スルガ銀行株式会社、その他のIR
役員退職慰労金制度の廃止および事後交付型株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：株主総会において役員報酬決議に係る承認を得ることを条件とします。な お、2019 年 6 月 26 日開催の第 208 期定時株主総会において、当社の取締役の報酬額は年額 300 百 万円以内 (うち社外取締役分は 50 百万円 )とご承認をいただき今日に至っております。本制度の 導入にあたり、これらの報酬枠とは別枠で、取締役に対し、新たに本制度による当社普通株式の 交付およびそのための金銭報酬債権の付与につき、本株主総会に諮る予定です。 1※1 本制度の導入により、当社の取締役の報酬は、「 基本...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【8358】スルガ銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を決定するにあたっての方針と手続 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、2019 年 6 月 26 日開催の第 208 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締 役を除く。)の報酬等の額を年額 300 百万円以内 (うち社外取締役 50 百万円以内 )、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 100 百万円以内 としております。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等は、株主総会で決議された額の範囲内で、「 指名・報酬委員会 」の勧告を尊重 し、手続...
（訂正）「役員人事に関するお知らせ」の一部訂正について
2019/06/20 【8358】スルガ銀行株式会社、その他のIR
（訂正）「役員人事に関するお知らせ」の一部訂正について
引用：しております) 新任取締役候補者の略歴( 訂正前 ) 氏名 生年月日 略歴 松田清人 1952 年 9 月 6 日 1975 年 4 月株式会社日本興業銀行 ( 現みずほ銀行 ) 入行 2002 年 6 月株式会社みずほコーポレート銀行執行役員 2004 年 4 月株式会社みずほコーポレート銀行常務執行役員 2007 年 4 月みずほ証券株式会社取締役副社長 2008 年 4 月ユニゾン・キャピタル株式会社パートナー 2010 年 4 月株式会社三陽商会社外取締役 ( 現職 ) 2012 年 6 月...
独立役員届出書
2019/06/06 【8358】スルガ銀行株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：スルガ銀行 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 スルガ銀行株式会社コード 8358 提出日 2019/6/6 異動 ( 予定 ) 日 2019/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案等が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k...
「第208期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
2019/06/20 【8358】スルガ銀行株式会社、株主総会招集通知
「第208期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について
引用：総会招集ご通知 17 頁 候補者番号 4 松田清人略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 修正前 修正後 2002 年 6 月株式会社みずほコーポレート銀行 ( 現株 2002 年 4 月株式会社みずほコーポレート銀行 ( 現株 式会社みずほ銀行 ) 執行役員 式会社みずほ銀行 ) 執行役員 2010 年 4 月株式会社三陽商会社外取締役 ( 現職 ) 2010 年 3 月株式会社三陽商会社外取締役 ( 現職 ) 【 修正箇所 2】 株主総会招集ご通知 19 頁 候補者番号 1 野下えみ略歴、地位...
第208期定時株主総会招集ご通知
2019/06/07 【8358】スルガ銀行株式会社、株主総会招集通知
第208期定時株主総会招集ご通知
引用：、取締役会長または取締役社長がこれを招 集し、議長となる。 (2) 取締役会長または取締役社長に事故があると きは、取締役会においてあらかじめ定めた順 序に従い、他の取締役が取締役会を招集し、 議長となる。 取締役会の招集権者および議長 第 23 条 (1) 取締役会は、法令に別段の定めある場合を除 き、取締役会が定めた社外取締役がこれを招 集し、議長となる。 (2) 前項の社外取締役に事故があるときは、取締 役会においてあらかじめ定めた順序に従い、 他の社外取締役が取締役会を招集し、議長...
臨時報告書
2020/07/01 【8358】スルガ銀行株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：である取締役を除く。)9 名選任の件 有國三知男、嵯峨行介、加藤広亮、堤智亮、戸谷友樹、峯村悠吾、野島廣司、松田清人、草木頼幸 の各氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 第 2 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 佐竹康峰氏を監査等委員である取締役に選任するものであります。 第 3 号議案取締役に対する事後交付型株式報酬等の額及び内容決定の件 取締役 ( 社外取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。)に対する業績連動型株式 報酬制度を導入...
定款 2019/06/26
2019/07/01 【8358】スルガ銀行株式会社、定款
定款 2019/06/26
引用：することができる。 ( 取締役会の招集権者および議長 ) 第 23 条取締役会は、法令に別段の定めある場合を除き、取締役会が定めた社外取締役がこれ (3)を招集し、議長となる。 2 前項の社外取締役に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従 い、他の社外取締役が取締役会を招集し、議長となる。 ( 取締役会の招集通知 ) 第 24 条取締役会の招集通知は、会日の₂ 日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急 の必要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 取締役の全員の同意があるときは、招集...
訂正臨時報告書
2019/07/29 【8358】スルガ銀行株式会社、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：取締役の報酬等の 額を年額 300 万円以内、うち社外取締役分は50 百万円以内とすること、および各取締役に対する具体 的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるとするものであります。 < 訂正後 > 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額決定の件 取締役の報酬等について、2016 年 6 月 23 日開催の第 205 期定時株主総会において、年額 600 百万円以 内とご承認いただいておりますが、第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認された場...
有価証券報告書－第208期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【8358】スルガ銀行株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第208期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：とする企業 文化・ガバナンス改革委員会を設置し、執行に対する監視機能を強化いたしました。 ( 取締役会 ) 取締役会は、取締役 7 名で構成され、経営に関する基本方針や重要事項等の決定を行なっております。取締役 7 名のうち4 名の社外取締役を選任し、意思決定の透明性確保と取締役会の活性化を図っております。取締役会は、 原則、毎月開催しております。 なお、当社の取締役は12 名以内とする旨、また、取締役の選任決議は議決権を行使することができる株主の3 分 の1 以上を有する株主が出席し、その議決権の過...
臨時報告書
2019/07/01 【8358】スルガ銀行株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、うち社外取締役分は50 百万円以内とすること、および各取締役に対する具体 的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるとするものであります。 第 5 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 第 1 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移 行することから、昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、監査等委員会設置会社へ移行した後の監 査等委員である取締役の報酬等の額を年額 100 百万円以内とすること、および各監査等委員である取 締役に対する具体...
内部統制報告書－第208期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【8358】スルガ銀行株式会社、内部統制報告書
内部統制報告書－第208期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：しております。 会議体については、経営会議を廃止し執行機関を業務執行会議に一元化することで、業務執行側との情報 の断絶が生じない体制といたしました。なお、業務執行会議の内容は、過半数が社外取締役である取締役会 に報告しております。 また、各リスク委員会を取締役会の諮問機関として位置づけ、取締役会へ十分な信用リスクに係る情報提 供がなされる体制といたしました。 内部監査部は、当社の固有リスクを踏まえたリスクベース監査を導入し、取締役会へ報告することによ り、取締役会によるモニタリングを強化いたし...
第208期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2019/06/07 【8358】スルガ銀行株式会社、株主総会招集通知
第208期定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：の作成 に際して監査した各書類の一部ならびに同一書類であります。当社の新株予約権等に関する事項 (1) 事業年度の末日において当社の会社役員が有している当社の新株予約権等 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役監査役 有する者の人数 0 名 0 名 0 名 新株予約権の数 0 個 0 個 0 個 新株予約権の内容の概要 2012 年 6 月 22 日開催の定時株主総会決議による第 10 回新株予約権 1 新株予約権の数 6 個 ( 新株予約権 1 個につき1,000 株 ) 2 新株予約権の目的...
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