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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　14件中 1-14件目(4.303秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/27 【5838】楽天銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ことで取引の健全性及び適正性を確保するとともに、独 立役員 ( 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役をいいます。)で構成される特別監視委員会に対して報告する体 制を構築しています。 また、楽天グループ( 株 )からのグループ事業戦略上の要請に基づく経営方針の決定や当行グループと楽天グループの相互に関連する人事案件、 及び原則として社長決裁以上とされる当行グループと楽天グループとの取引及び行為については、あらかじめ当行の業務の健全かつ適切な運営 及び少数株主保護の観点から支障...
支配株主等に関する事項について
2024/06/27 【5838】楽天銀行株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：半数にあたる3 名の社外取締役が就任しているため、当行独自の 経営判断を実施できる状況にあります。 上記に加えて当行は、当行株式の上場にあたり、親会社との事前協議事項等の撤廃、執行役員及び 従業員の兼任等の人的関係の縮小、親会社主催の会議体への参加の原則取り止め、当行役職員への楽 天グループ株式会社のストックオプションの付与廃止、当行役職員の楽天グループ株式会社従業員持 株会からの退会等、親会社からの独立性を担保するための施策を行いました。 また、当行は、従来から、楽天グループ株式会社からのグループ事業戦略...
臨時報告書
2024/06/28 【5838】楽天銀行株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：できるよう、定款を変更する。 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、永井啓之、三木谷浩史、海老沼英次、茅野倫生及び長門正貢を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストック・オプションとしての報酬額及び内容決定の件 株価変動のメリットとリスクを株主とより一層共有し、また、当行の業績及び企業価値向上に対す る意欲や士気を高めることを目的として、会社法第 361 条の規定に基づき、2006 年 6 月 9 日開催の第 7 期定時株主総会において承認された報酬枠とは別枠...
役員人事に関するお知らせ
2024/06/27 【5838】楽天銀行株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ※ 取締役 ※は社外取締役 氏名 永井啓之 三木谷浩史 海老沼英次 茅野倫生 長門正貢 2. 監査役 監査役は下記の4 名となります。 役職名 常勤監査役 ※ 監査役 ※ 監査役 ※ 監査役 ※は社外監査役 氏名 鹿戸丈夫 山田眞之助 柴野忠道 三村亨 1 3. 執行役員 執行役員は下記の14 名となります。 役職名氏名担当 最高執行役員永井啓之代表取締役社長 副社長執行役員野原彰人コンプライアンス統括本部担当役員 常務執行役員髙杉雄一郎運用業務本部担当役員 常務執行役員加藤卓弥法人営業本部担当役員 兼...
有価証券報告書－第25期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/25 【5838】楽天銀行株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第25期(2023/04/01－2024/03/31)
引用： す。 (2) 楽天グループとの関係に係るリスク 1 楽天グループ株式会社が株主総会の決議事項に関する支配権又は重大な影響力を有することについて 当行は、楽天グループ株式会社 ( 東証プライム上場企業 )の連結子会社であります。当行は、意思決定の透明 性・公正性を確保するため、取締役の過半数を独立社外取締役としているほか、独立役員 ( 一般株主と利益相反が 生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役をいいます。)から構成される特別監視委員会を設置し、楽天グ ループ株式会社からのグループ事業戦略上...
ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ
2024/05/27 【5838】楽天銀行株式会社、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）に関するお知らせ
引用：各位 2024 年 5 月 27 日 会社名楽天銀行株式会社 代表者名代表取締役社長永井啓之 (コード番号 :5838 東証プライム市場 ) 問合わせ先企画本部長岡崎博和 TEL. 050-5581-6120 ストック・オプション( 新株予約権 )に関するお知らせ 当行は、2024 年 5 月 27 日開催の取締役会において、当行の取締役 ( 社外取締役を除く。)に対するストッ ク・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額及びその内容に関する議案を、2024 年 6 月 27 日開催予...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/11/07 【5838】楽天銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ことで取引の健全性及び適正性を確保するとともに、独 立役員 ( 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役をいいます。)で構成される特別監視委員会に対して報告する体 制を構築しています。 また、楽天グループ( 株 )からのグループ事業戦略上の要請に基づく経営方針の決定や当行グループと楽天グループの相互に関連する人事案件、 及び原則として社長決裁以上とされる当行グループと楽天グループとの取引及び行為については、あらかじめ当行の業務の健全かつ適切な運営 及び少数株主保護の観点から支障...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/21 【5838】楽天銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ことで取引の健全性及び適正性を確保するとともに、独 立役員 ( 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役をいいます。)で構成される特別監視委員会に対して報告する体 制を構築しています。 また、楽天グループ( 株 )からのグループ事業戦略上の要請に基づく経営方針の決定や当行グループと楽天グループの相互に関連する人事案件、 及び原則として社長決裁以上とされる当行グループと楽天グループとの取引及び行為については、あらかじめ当行の業務の健全かつ適切な運営 及び少数株主保護の観点から支障...
フィンテック事業再編に向けた協議の開始に関するお知らせ
2024/04/01 【5838】楽天銀行株式会社、その他のIR
フィンテック事業再編に向けた協議の開始に関するお知らせ
引用：は、楽天グループと楽天銀行の間で本再編の公正性を担保するために、 以下の措置を講じております。 まず、楽天銀行の取締役会は、楽天グループ及び本再編の成否から独立した楽天銀行の独立 社外取締役全員 ( 海老沼英次氏、茅野倫生氏、長門正貢氏 ) 並びに独立社外監査役全員 ( 山田 眞之助氏、柴野忠道氏、三村亨氏 )の合計 6 名によって構成される特別委員会 ( 以下、「 本特別 委員会 」)を設置し、本特別委員会に対し、1 楽天銀行の取締役会において本再編の実施の決定 をするべきか否かについて検討し、楽天...
支配株主等に関する事項について
2023/06/21 【5838】楽天銀行株式会社、その他のIR
支配株主等に関する事項について
引用：に関する考え方及びそのための施策 2023 年 3 月 31 日時点で、当行の取締役 5 名のうち、1 名は楽天グループ株式会社と兼任 していますが、これを上回りかつ取締役の過半数にあたる3 名の社外取締役が就任している ため、当行独自の経営判断を実施できる状況にあります。 上記に加えて当行は、今般の当行株式の上場にあたり、親会社との事前協議事項等の撤廃、 執行役員及び従業員の兼任等の人的関係の縮小、親会社主催の会議体への参加の原則取り止 め、当行役職員への楽天グループ株式会社のストックオプションの付与廃止...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/04/21 【5838】楽天銀行株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ことで取引の健全性及び適正性を確保するとともに、独 立役員 ( 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役をいいます。)で構成される特別監視委員会に対して報告する体 制を構築しています。 また、楽天グループ( 株 )からのグループ事業戦略上の要請に基づく経営方針の決定や当行グループと楽天グループの相互に関連する人事案件、 及び原則として社長決裁以上とされる当行グループと楽天グループとの取引及び行為については、あらかじめ当行の業務の健全かつ適切な運営 及び少数株主保護の観点から支障...
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/21 【5838】楽天銀行株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ことについて 当行は、楽天グループ株式会社 ( 東証プライム上場企業 )の連結子会社であり、当行の新規上場に伴う新株発行 及び株式売出しの後においても、同社は当行議決権の過半数を保有しています。当行は、意思決定の透明性・公 正性を確保するため、取締役の過半数を独立社外取締役としているほか、独立役員 ( 一般株主と利益相反が生じる おそれのない社外取締役及び社外監査役をいいます。)から構成される特別監視委員会を設置し、楽天グループ株 式会社からのグループ事業戦略上の要請に基づく経営方針の決定や当行グループと楽天...
役員人事に関するお知らせ
2023/06/21 【5838】楽天銀行株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： ※ 取締役 ※ 取締役 ※は社外取締役 氏名 三木谷浩史 永井啓之 海老沼英次 茅野倫生 長門正貢 2. 監査役 < 新任監査役 > 氏名新職旧職 三村亨監査役 ‐ < 退任監査役 > 氏名新職旧職 梶本繁昌 ‐ 監査役 1これにより、監査役は下記の4 名となります。 役職名 常勤監査役 ※ 監査役 ※ 監査役 ※ 監査役 ※は社外監査役 氏名 鹿戸丈夫 山田眞之助 柴野忠道 三村亨 3. 執行役員 執行役員は下記の14 名となります。 役職名氏名担当 最高執行役員永井啓之代表取締役社長 副社長執行役員...
有価証券届出書（新規公開時）
2023/03/22 【5838】楽天銀行株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（新規公開時）
引用：に影響が生じる可能性がありま す。 (2) 楽天グループとの関係に係るリスク 1 楽天グループ株式会社が株主総会の決議事項に関する支配権又は重大な影響力を有することについて 当行は、楽天グループ株式会社 ( 東証プライム上場企業 )の連結子会社であり、当行の新規上場に伴う新株発行 及び株式売出しの後においても、同社は当行議決権の過半数を保有する見込みです。当行は、意思決定の透明 性・公正性を確保するため、取締役の過半数を独立社外取締役としているほか、独立役員 ( 一般株主と利益相反が 生じる...
  
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