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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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役員の異動に関するお知らせ
2024/05/14 【8522】株式会社　名古屋銀行、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 月 21 日開催予定の第 106 期定時株主総会及びその後の取締役会において、 正式に決定される予定です。 (1) 昇任予定取締役 新役職名氏名現役職 専務取締役 ( 代表取締役 ) 南出政雄常務取締役 ( 代表取締役 ) 常務取締役近藤和取締役経営企画部長 常務取締役吉冨文秀取締役営業企画部長 (2) 新任取締役 ( 監査等委員である取締役 ) 候補者 新役職名氏名現役職 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小川悦雄 ― 社外取締役 ( 監査等委員 ) 渡邉穣 ― 社外取締役 ( 監査等委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/21 【8522】株式会社　名古屋銀行、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2024 年 7 月 18 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当行普通株式 7,785 株 (3) 処分価額 1 株につき 7,420 円 (4) 処分総額 57,764,700 円 (5) 処分予定先 当行の取締役 (※) 7 名 4,105 株 当行の執行役員 10 名 3,680 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2021 年 11 月 22 日開催の当行取締役会、2022 年 5 月 11 日開催の当行取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/25 【8522】株式会社　名古屋銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/about/c-governance/policy.html) (4) 取締役の指名プロセスについては、社内規程及び選解任基準に基づき実施し、指名報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定しておりま す。特に社外取締役は、情報収集後に面談し、判断理由を付したうえで取締役会にて決議を行っております。また、社外取締役を含む取締役が任 期中に選任基準のいずれかを満たさなくなった際には、該当役員の解任を所定の手続にて行ってまいります。 (5) 取締役候補者の個 々の選任・指名・解任の説明に関しましては「 第...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/26 【8522】株式会社　名古屋銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/about/c-governance/policy.html) (4) 取締役の指名プロセスについては、社内規程及び選解任基準に基づき実施し、指名報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定しておりま す。特に社外取締役は、情報収集後に面談し、判断理由を付したうえで取締役会にて決議を行っております。また、社外取締役を含む取締役が任 期中に選任基準のいずれかを満たさなくなった際には、該当役員の解任を所定の手続にて行ってまいります。 (5) 取締役候補者の個 々の選任・指名・解任の説明に関しましては「 第...
役員の異動に関するお知らせ
2023/05/12 【8522】株式会社　名古屋銀行、その他のIR
役員の異動に関するお知らせ
引用： 取締役頭取 ( 代表取締役 ) 藤原一朗内部監査部担当 常務取締役 ( 代表取締役 ) 南出政雄経営企画部・人材開発部・事業支援部・金融投資部・ 東京事務所担当 常務取締役山本克俊営業本部長 常務取締役水野秀樹業務部・内部統制部担当 取締役近藤和経営企画部長 取締役吉冨文秀営業企画部長 取締役清水貞晴事業支援部長 取締役舘征彦本店営業部長 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 ( 社外...
有価証券報告書－第105期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【8522】株式会社　名古屋銀行、有価証券報告書
有価証券報告書－第105期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：ます。 そのため、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、独立性の高い社外取締役 5 名の招 聘や、取締役会の選任による執行役員制度を採用しております。 また当行は、2020 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査 等委員会設置会社へ移行しております。監査等委員会は、会計監査人及び内部監査部と連携して、取締役の職務の執行 を監査する体制としております。この体制により十分なコーポレート・ガバナンスの強化を図ることができると判断...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/23 【8522】株式会社　名古屋銀行、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 処分期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当行普通株式 11,412 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,285 円 (4) 処分総額 37,488,420 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当行の取締役 (※) 8 名 7,380 株 当行の執行役員 7 名 4,032 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当行...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/21 【8522】株式会社　名古屋銀行、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の詳細につきましては、2023 年 6 月 23 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当行普通株式 11,412 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,285 円 (4) 処分総額 37,488,420 円 (5) 処分先 当行の取締役 (※) 8 名 7,380 株 当行の執行役員 7 名 4,032 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/27 【8522】株式会社　名古屋銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：にて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 取締役の報酬決定プロセス」に記載しておりますので、 ご参照ください。 (https://www.meigin.com/about/c-governance/policy.html) (4) 取締役の指名プロセスについては、社内規程及び選解任基準に基づき実施し、指名報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定しておりま す。特に社外取締役は、情報収集後に面談し、判断理由を付したうえで取締役会にて決議を行っております。また、社外取締役を含む...
四半期報告書－第106期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/24 【8522】株式会社　名古屋銀行、四半期報告書
四半期報告書－第106期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 ) ( 単位 : 百万円 ) 当中間連結会計期間 ( 自 2023 年 4 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 ) EDINET 提出書類 株式会社名古屋銀行 (E03652) 四半期報告書 営業経費 5 14 2. 譲渡制限付株式の内容、規模及びその変動状況 (1) 譲渡制限付株式の内容 2022 年 7 月 22 日付与 1 付与対象者の区分及び人数当行取締役 5 名 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 株式の種類別...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/20 【8522】株式会社　名古屋銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.html) (ⅳ) 取締役の指名プロセスについては、社内規程及び選解任基準に基づき実施し、指名報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定しておりま す。特に社外取締役は、情報収集後に面談し、判断理由を付したうえで取締役会にて決議を行っております。また、社外取締役を含む取締役が任 期中に選任基準のいずれかを満たさなくなった際には、該当役員の解任を取締役会にて決定及び法令に基づいた所定の手続を行っております。 (ⅴ) 取締役候補者の個 々の選任・指名・解任の説明に関しましては、「 第 103 期定時株主総会...
譲渡制限付株式報酬制度の概要決定に関するお知らせ
2022/05/11 【8522】株式会社　名古屋銀行、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の概要決定に関するお知らせ
引用：し、本制度に関する議案を 2022 年 6 月 24 日開催予定の当行第 104 期定時株主総会 ( 以 下、「 本株主総会 」という。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当行の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」 という。)が、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様 との一層の価値共有を進めるため、対象取締役...
臨時報告書
2022/06/30 【8522】株式会社　名古屋銀行、臨時報告書
臨時報告書
引用： 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名選任の件 加藤千麿、藤原一朗、南出政雄、服部悟、山本克俊、近藤和、水野秀樹、吉冨文秀、松原武久、宗 方比佐子を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 岡智明、長谷川信義、近藤堯夫、阪口正敏を監査等委員である取締役に選任する。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当ての ための報酬決定の件 当行の取締役...
有価証券報告書－第104期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【8522】株式会社　名古屋銀行、有価証券報告書
有価証券報告書－第104期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 健全で、創意に富んだ、全員参加の経営 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当行は、取締役会を頂点とし、行内規程を厳格に運用しつつ、適切な権限委譲を行い、迅速な意思決定を行う体制と しております。 そのため、責任体制の明確化、取締役会の一層の活性化・監督機能の強化のため、独立性の高い社外取締役 5 名の招 聘や、取締役会の選任による執行役員制度を採用しております。 また当行は、2020 年 6 月 26 日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、同日付をもって監査...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/06 【8522】株式会社　名古屋銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： す。特に社外取締役は、情報収集後に面談し、判断理由を付したうえで取締役会にて決議を行っております。また、社外取締役を含む取締役が任 期中に選任基準のいずれかを満たさなくなった際には、該当役員の解任を取締役会にて決定及び法令に基づいた所定の手続を行っております。 (ⅴ) 取締役候補者の個 々の選任・指名・解任の説明に関しましては、「 第 103 期定時株主総会招集ご通知 」に記載しておりますので、ご参照くださ い。 (https://www.meigin.com/ir/shareholder...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/24 【8522】株式会社　名古屋銀行、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当行普通株式 40,681 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,105 円 (4) 処分総額 126,314,505 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当行の取締役 (※) 8 名 40,681 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価 証券届出書の効力発生を条件とします。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2021 年 11 月 22...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/22 【8522】株式会社　名古屋銀行、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ます。本件の詳細につきましては、2022 年 6 月 24 日付け「 譲渡制限 付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当行普通株式 40,681 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,105 円 (4) 処分総額 126,314,505 円 (5) 処分先 当行の取締役 (※) 8 名 40,681 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 以上...
有価証券届出書（参照方式）
2022/06/24 【8522】株式会社　名古屋銀行、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 本募集は、当行の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいま す。)が当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価 値共有を進めることを目的として、2021 年 11 月 22 日開催の当行取締役会、2022 年 5 月 11 日開催の当行取締役 会及び2022 年 6 月 24 日開催の当行第 104 期定時株主総会において導入することが決議された「 譲渡制限付株 式報酬制度 」( 以下、「 本制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/08/24 【8522】株式会社　名古屋銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-governance/policy.html) (ⅲ) 当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 取締役の報酬決定プロセス」に記載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.meigin.com/about/c-governance/policy.html) (ⅳ) 取締役の指名プロセスについては、社内規程及び選解任基準に基づき実施し、指名報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定しておりま す。特に社外取締役は、情報収集後に面談し、判断理由を付したうえ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【8522】株式会社　名古屋銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-governance/policy.html) (ⅲ) 当行ホームページにて公表しております「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の「 取締役の報酬決定プロセス」に記載しておりますので、ご参照ください。 (https://www.meigin.com/about/c-governance/policy.html) (ⅳ) 取締役の指名プロセスについては、社内規程及び選解任基準に基づき実施し、指名報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定しておりま す。特に社外取締役は、情報収集後に面談し、判断理由を付したうえ...
第103期定時株主総会招集ご通知
2021/06/03 【8522】株式会社　名古屋銀行、株主総会招集通知
第103期定時株主総会招集ご通知
引用：である取締役を除く。)11 名選任の件 本総会終結の時をもって、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。) 全員 (11 名 )は任期満了となりますので、取締役 11 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案に関しまして、当行の監査等委員会は、独立社外取締役を主要な構成員とする指名報酬委員 会において適切な手続きを経て指名されていることを確認し検討を行った結果、取締役候補者について妥当 であると判断しております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/03 【8522】株式会社　名古屋銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ますの で、ご参照ください。 (https://www.meigin.com/about/c-governance/policy.html) (ⅳ) 取締役の指名プロセスについては、社内規程及び選解任基準に基づき実施し、指名報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定しておりま す。特に社外取締役は、情報収集後に面談し、判断理由を付したうえで取締役会にて決議を行っております。また、社外取締役を含む取締役が任 期中に選任基準のいずれかを満たさなくなった際には、該当役員の解任を取締役会にて決定及び法令に基づいた所定...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/11/22 【8522】株式会社　名古屋銀行、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 期定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたの で、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的 本制度は、当行の社外取締役及び監査等委員を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)を対象に、当行の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブ を与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として 現行のストックオプション制度に代えて導入するものです。 (2) 本制度の導入条件 本制度...
有価証券報告書－第103期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【8522】株式会社　名古屋銀行、有価証券報告書
有価証券報告書－第103期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：すること ができる。 2 上記 1は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 3 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合、当該新株予約権を行使することができない。 (12) 新株予約権を割り当てる日 2021 年 7 月 12 日 (13) 新株予約権と引換えにする金銭の払込みの期日 2021 年 7 月 12 日 (14) 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当行取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く...
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
2021/06/25 【8522】株式会社　名古屋銀行、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ
引用：各 位 2021 年 6 月 25 日 会社名株式会社名古屋銀行 代表者名取締役頭取藤原一朗 (コード番号 :8522 東証・名証第一部 ) 問合せ先取締役人材開発部長稲垣誠司 (TEL.052-951-5911) ストックオプション( 新株予約権 )の発行に関するお知らせ 当行は、2021 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当行の取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。)に対してストックオプションとして発行する新株予約権の募集事項を決定 し、当該新株予約権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【8522】株式会社　名古屋銀行、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ますの で、ご参照ください。 (https://www.meigin.com/about/c-governance/policy.html) (ⅳ) 取締役の指名プロセスについては、社内規程及び選解任基準に基づき実施し、指名報酬委員会にて審議の上、取締役会にて決定しておりま す。特に社外取締役は、情報収集後に面談し、判断理由を付したうえで取締役会にて決議を行っております。また、社外取締役を含む取締役が任 期中に選任基準のいずれかを満たさなくなった際には、該当役員の解任を取締役会にて決定及び法令に基づいた所定...
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
2021/07/12 【8522】株式会社　名古屋銀行、その他のIR
ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ
引用： 1. 新株予約権の総数 1,224 個 2. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり 21,340 円 (1 株当たり 2,134 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数 当行取締役 ( 監査等委員である取締役及 び社外取締役を除く。) 9 名 1,224 個 <ご参考 > 各新株予約権の目的である株式の種類及び数 当行普通株式 10 株 以 上...
独立役員届出書
2020/06/08 【8522】株式会社　名古屋銀行、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：名古屋銀行 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 株式会社名古屋銀行コード 8522 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/26 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されたため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 松原武久社外...
第102期定時株主総会招集ご通知
2020/06/04 【8522】株式会社　名古屋銀行、株主総会招集通知
第102期定時株主総会招集ご通知
引用：に関するもので すので、これらをご提案するにあたり、「 監査等委員会設置会社 」の概要及び当行が「 監査役会設置会社 」から「 監 査等委員会設置会社 」に移行する理由についてご説明申し上げます。 ■ 監査等委員会設置会社の概要 ○ 監査等委員会設置会社とは、監査等委員会を置く株式会社をいいますが、監査役や監査役会を置くことはで きません。 ○ 監査等委員会は、3 名以上の監査等委員である取締役で構成され、かつ、その過半数は社外取締役でなけれ ばなりません。また、監査等委員以外の取締役の任期は1 年であるのに対して、監査等...
臨時報告書
2021/06/30 【8522】株式会社　名古屋銀行、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)に対するストックオプション報酬等の額及び内容決定 の件 2020 年 6 月 26 日開催の第 102 期定時株主総会において承認された当行の取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を除く。)に対するストックオプション報酬等の内容に、新たな内容として新 株予約権の取得条項を追加する。 2/3EDINET 提出書類 株式会社名古屋銀行 (E03652) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決...
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