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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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役員人事に関するお知らせ
2024/05/29 【8737】株式会社あかつき本社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：でない取締役候補者 氏名現役職新任・再任 島根秀明代表取締役社長執行役員再任 工藤英人取締役執行役員再任 三澤章取締役執行役員再任 北野道弘取締役執行役員社長室長再任 小林祐介社外取締役再任 石井光太郎社外取締役再任 定塚淳一社外取締役再任 大内裕人 ― 新任 ※ 小林祐介氏、石井光太郎氏及び定塚淳一氏は、社外取締役候補者です。 ※ 新任候補の大内裕人氏は、現在、当社連結子会社であるEWアセットマネジメント㈱ の代表取締役社長であり、当社取締役選任後も兼務する予定です。 2. 監査等委員である取締役候補者...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/06 【8737】株式会社あかつき本社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：委員会及び指名委員会の活用 】 当社は、監査等委員でない取締役の報酬等の決定に関して、公正性・透明性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員 会 ( 委員全員を業務執行を行わない取締役とし、かつその過半数を社外取締役とする。)を設置しております。 指名委員会については設置していないものの、代表取締役社長が取締役の指名について提案し、独立社外取締役 3 名で構成される監査等委員 会の意見を踏まえ、取締役会で決議をすることとしており、独立社外取締役の適切な関与・助言を受ける...
役員人事に関するお知らせ
2023/05/31 【8737】株式会社あかつき本社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：でない取締役候補者 氏名現役職新任・再任 島根秀明代表取締役社長執行役員 CEO 再任 工藤英人取締役執行役員再任 三澤章取締役再任 北野道弘取締役執行役員 COO 社長室長再任 鴛海浩介取締役執行役員 CFO 財務経理部長再任 小林祐介社外取締役再任 石井光太郎社外取締役再任 定塚淳一社外取締役再任 ※ 小林祐介氏、石井光太郎氏及び定塚淳一氏は、社外取締役候補者です。 2. 退任予定取締役 氏名 現役職 濱岡洋一郎 取締役会長 ※ 濱岡洋一郎氏は、当社顧問に就任する予定です。また当社子会社であるEW...
有価証券報告書－第73期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【8737】株式会社あかつき本社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：、グループ経 営資源の適正な分配、グループのリスク・コンプライアンス管理といった役割を担うとともに、各事業子会社が 行う業務執行・事業運営を持株会社として管理・チェックし、グループ連結経営の強化に取り組んでおります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しており、取締役会、監査等委員会及び報酬委員会を設置して おります。 ・取締役会 当社取締役会は、監査等委員でない取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (3 名...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/22 【8737】株式会社あかつき本社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：-33 CEOの解任の基準 】 取締役会は、最高経営責任者等の具体的な解任基準は決めておりませんが、目標の達成度や業績の状況等を勘案し、取締役会で審議し決定す ることとしております。 【 補充原則 4-101 任意の報酬委員会及び指名委員会の活用 】 当社は、監査等委員でない取締役の報酬等の決定に関して、公正性・透明性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員 会 ( 委員全員を業務執行を行わない取締役とし、かつその過半数を社外取締役とする。)を設置しております。 指名委員会...
役員人事に関するお知らせ
2022/05/25 【8737】株式会社あかつき本社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：でない取締役候補者 氏名現役職新任・再任 島根秀明代表取締役社長執行役員 CEO 再任 工藤英人取締役執行役員 COO 再任 濱岡洋一郎取締役会長再任 三澤章取締役再任 北野道弘取締役執行役員社長室長兼総務部長再任 鴛海浩介取締役執行役員財務経理部長再任 小林祐介社外取締役再任 石井光太郎社外取締役再任 定塚淳一 ― 新任 ※ 小林祐介氏、石井光太郎氏及び定塚淳一氏は、社外取締役候補者です。 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職新任・再任 安東恭一社外取締役 ( 監査等委員 ) 再任 田名網一嘉...
有価証券報告書－第72期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【8737】株式会社あかつき本社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：は、監査等委員会設置会社の体制を採用しており、取締役会、監査等委員会及び報酬委員会を設置して おります。 ・取締役会 当社取締役会は、監査等委員でない取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (3 名全員が社外取締役 )で構成されております。当社は、原則毎月 1 回の定例取締役会、必要に応じて開催す る臨時取締役会及び書面による決議により、取締役会規程及び取締役会付議基準に定める事項やその他重要 な事項に関する意思決定並びに業務執行の監督を行っております。 議長...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【8737】株式会社あかつき本社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：とし、かつその過半数を社外取締役とする。)を設置しております。 指名委員会については設置していないものの、代表取締役社長が取締役の指名について提案し、独立社外取締役 3 名で構成される監査等委員 会の意見を踏まえ、取締役会で決議をすることとしており、独立社外取締役の適切な関与・助言を受けるようにしております。 【 補充原則 4-11-1 取締役会全体としてのバランス・多様性等 】 当社は、取締役会の機能を最も効果的かつ効率的に発揮するとともに、取締役会の活性化を図る観点から、当社グループの業務に精通した「 社 内...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/13 【8737】株式会社あかつき本社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：し決定す ることとしております。 【 補充原則 4-10-1 任意の報酬委員会及び指名委員会の活用 】 当社は、監査等委員でない取締役の報酬等の決定に関して、公正性・透明性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員 会 ( 委員全員を業務執行を行わない取締役とし、かつその過半数を社外取締役とする。)を設置しております。 指名委員会については設置していないものの、代表取締役社長が取締役の指名について提案し、独立社外取締役 3 名で構成される監査等委員 会の意見を踏まえ、取締役会で決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/09 【8737】株式会社あかつき本社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 4 名を選任しており、うち2 名は会社経営等に必要な法律や会計・税務などの専門分野における豊富な経験・知識を有する者 であり、独立社外取締役として選任しております。今後も当社の企業特性・環境等を勘案し、独立社外取締役の人数を含めた機関設計の構築を 検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、監査等委員でない取締役の報酬等の決定に関して、公正性・透明性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機関...
2021年（第71回）定時株主総会招集通知
2021/06/10 【8737】株式会社あかつき本社、株主総会招集通知
2021年（第71回）定時株主総会招集通知
引用：並びに取締役 ( 監査等委員 ) 安東恭一氏、小西克憲氏及び田名網一嘉氏は、 社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 安東恭一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程 度の知見を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 田名網一嘉氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する 相当程度の知見を有するものであります。 4. 当社は、取締役 ( 監査等委員 ) 安東恭一氏及び田名網一嘉氏を㈱ 東京証券取引所の定めに基 づく独立役員として指定し、同取引所...
有価証券報告書－第71期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/28 【8737】株式会社あかつき本社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：取締役会は、監査等委員でない取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (3 名全員が社外取締役 )で構成されております。当社は、原則毎月 1 回の定例取締役会、必要に応じて開催す る臨時取締役会及び書面による決議により、取締役会規程及び取締役会付議基準に定める事項やその他重要 な事項に関する意思決定並びに業務執行の監督を行っております。 議長 : 代表取締役社長島根秀明 構成員 : 取締役工藤英人、取締役会長濱岡洋一郎、取締役三澤章、取締役北野道弘、取締役鴛海浩...
役員人事に関するお知らせ
2021/05/26 【8737】株式会社あかつき本社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：です。 記 1. 監査等委員でない取締役候補者 氏名現役職新任・再任 島根秀明代表取締役社長執行役員 CEO 再任 工藤英人取締役執行役員 COO 再任 濱岡洋一郎取締役会長再任 三澤章取締役再任 北野道弘取締役執行役員社長室長兼総務部長再任 鴛海浩介取締役執行役員財務経理部長再任 小林祐介社外取締役再任 石井光太郎 ― 新任 2. 監査等委員である取締役候補者 氏名現役職新任・再任 河野邦明 ― 新任 ・任期中の監査等委員である取締役 : 安東恭一、田名網一嘉 3. 退任予定取締役 氏名 現役職 小西...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/08/05 【8737】株式会社あかつき本社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 4 名を選任しており、うち2 名は会社経営等に必要な法律や会計・税務などの専門分野における豊富な経験・知識を有する者 であり、独立社外取締役として選任しております。今後も当社の企業特性・環境等を勘案し、独立社外取締役の人数を含めた機関設計の構築を 検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、監査等委員でない取締役の報酬等の決定に関して、公正性・透明性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員 会...
戦略系コンサルティングファーム 株式会社コーポレイトディレクションとの協業に関するお知らせ
2021/07/28 【8737】株式会社あかつき本社、その他のIR
戦略系コンサルティングファーム 株式会社コーポレイトディレクションとの協業に関するお知らせ
引用：代表取締役石井光太郎 (4) 主な事業内容経営戦略コンサルティングファーム (5) 資本金 96,000 千円 (6) 設立年月日 1986 年 1 月 16 日 資本関係該当事項はありません。 当社の社外取締役が、合弁相手先の代表取締役を兼務し 人的関係 ております。 (7) 当社との関係 当社は、合弁相手先との継続的な取引関係はありません 取引関係が、過去に期間を限定したコンサルティング業務を委託 しました。 4. 今後の見通し 当面の連結業績への影響は軽微でありますが、合弁会社を通じた事業...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/27 【8737】株式会社あかつき本社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：. 監査等委員でない取締役候補者 氏名現役職新任・再任 島根秀明代表取締役社長執行役員 CEO 再任 工藤英人取締役執行役員 COO 再任 濱岡洋一郎取締役会長再任 三澤章 ㈱マイプレイス代表取締役社長 (*1) 新任 北野道弘執行役員社長室長兼総務部長新任 鴛海浩介執行役員財務経理部長新任 小林祐介社外取締役再任 (*1) 三澤章氏は、現在当社子会社 ㈱マイプレイスの代表取締役社長ですが、第 70 回定時 株主総会での選任を経て、当社取締役を兼任する予定です。 2. 監査等委員である取締役候補者...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/11 【8737】株式会社あかつき本社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：は、 社外取締役であります。 2. 取締役 ( 監査等委員 ) 安東恭一氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程 度の知見を有するものであります。 3. 取締役 ( 監査等委員 ) 田名網一嘉氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する 相当程度の知見を有するものであります。 4. 当社は、取締役 ( 監査等委員 ) 安東恭一氏及び田名網一嘉氏を㈱ 東京証券取引所の定めに基 づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。 5. 当社は、監査等委員会が主体となり内部統制...
国内上場中小型株式に対する共同投資に関するお知らせ
2021/04/28 【8737】株式会社あかつき本社、その他のIR
国内上場中小型株式に対する共同投資に関するお知らせ
引用：には該当致しませんが、開示 による一定の株式持分を有する OP 社との取引であることから、社外取締役からの意見を得る とともに、透明性の観点を踏まえ適時開示をするものです。 - 1 -3. 今後の見通し 本件が今期の連結業績に与える影響については、適宜、開示していきます。 以上 - 2 -...
有価証券報告書－第70期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【8737】株式会社あかつき本社、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：設置会社の体制を採用しており、取締役会及び監査等委員会を設置しております。 ・取締役会 当社取締役会は、監査等委員でない取締役 7 名 (うち社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 3 名 (3 名全員が社外取締役 )で構成されております。当社は、原則毎月 1 回の定例取締役会、必要に応じて開催す る臨時取締役会及び書面による決議により、取締役会規程並びに取締役会付議基準に定める事項やその他重 要な事項について意思決定を行っております。 ・監査等委員会 当社監査等委員会は、監査等委員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/10 【8737】株式会社あかつき本社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：社外取締役の有効な活用 】 当社は、社外取締役 4 名を選任しており、うち2 名は会社経営等に必要な法律や会計・税務などの専門分野における豊富な経験・知識を有する者 であり、独立社外取締役として選任しております。今後も当社の企業特性・環境等を勘案し、独立社外取締役の人数を含めた機関設計の構築を 検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社は、監査等委員でない取締役の報酬等の決定に関して、公正性・透明性・客観性を高めるため、取締役会の諮問機関として任意の報酬委員 会...
有価証券報告書－第69期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【8737】株式会社あかつき本社、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：がグループ経営戦略の決定、グループ経 営資源の適正な分配、グループのリスク・コンプライアンス管理といった役割を担うとともに、各事業子会社が 行う業務執行・事業運営を持株会社として管理・チェックし、グループ連結経営の強化に取り組んでおります。 2 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社の体制を採用しており、取締役会及び監査等委員会を設置しております。 ・取締役会 当社取締役会は、監査等委員でない取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 )と監査等委員である取締役 3 名...
  
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