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2024/05/23 【8613】丸三証券株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

引用：への出席 ※ 状況経取締役候補が有する経験と専門性営証券営業コンプライアンス CSR 人材開発・ダイバーシティ 1 菊地稔再任代表取締役社長 7 年 17/17 回 100% ○ ○ ○ ○ ○ 2 服部誠再任代表取締役専務取締役 4 年 17/17 回 100% ○ ○ ○ ○ ○ 3 今里栄作再任社外取締役 独立役員 8 年 17/17 回 100% ○ ○ ○ 4 建壁德明再任取締役執行役員 6 年 17/17 回 100% ○ ○ ○ 5 植原惠子再任女性...

2024/04/30 【8613】丸三証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的な考え方当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。【コーポレート...

2024/05/15 【8613】丸三証券株式会社、その他のIR

取締役等選任議案に関するお知らせ

引用：みのる) ( 重任 ) 服部誠 (はっとりまこと) ( 重任 ) 今里栄作 (いまざとえいさく) ( 重任・社外取締役候補者 ) 建壁德明 (たてかべのりあき) ( 重任 ) 植原惠子 (うえはらけいこ) ( 重任・社外取締役候補者 ) 正田郁夫 (しょうだいくお) ( 重任・社外取締役候補者 ) 濵田豊作 (はまだとよさく) ( 重任・社外取締役候補者 ) ‣ 今里栄作氏、植原惠子氏、正田郁夫氏、並びに濵田豊作氏が取締役に選任された場合は、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。 2...

2024/05/23 【8613】丸三証券株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第104期定時株主総会招集ご通知添付書類

引用：てまいりました。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。 (7) 主要な事業内容 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 当社グループは、当社および子会社 1 社より構成されており、主たる事業は、有価証券を中核商品とする金融サービス業であります。金融サービス業の具体的な業務として、有価証券の売買および売買等の委託の媒介、有価証券の引受および売出し、有価証券の募集および売出しの取扱い、その他の金融商品取引...

2023/12/12 【8613】丸三証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。【コーポレート...

2024/04/26 【8613】丸三証券株式会社、その他のIR

中期経営計画の策定並びに「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」に関するお知らせ

引用： 15 円 30 円 2027.3 期 10 円 10 円 20 円 2028.3 期 5 円 5 円 10 円 5 期間累計 60 円 60 円 120 円注 : 期末配当は、各期終了後に開催される株主総会での決議が条件 ■ その他の株主還元策も、状況に応じて検討を継続 + 普通配当連結配当性向 50% 以上 16 5. 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応 4 4 投資家との対話の強化 ■ 経営陣幹部や取締役等 ( 社外取締役、監査役を含む)による面談の実施 ■ 広報 IR 担当...

2023/06/23 【8613】丸三証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的な考え方当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。【コーポレート...

2023/06/23 【8613】丸三証券株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第103期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要当社は2003 年 6 月より執行役員制度を導入...

2023/05/15 【8613】丸三証券株式会社、その他のIR

取締役等選任議案に関するお知らせ

引用：菊地稔 (きくちみのる) ( 重任 ) 服部誠 (はっとりまこと) ( 重任 ) 今里栄作 (いまざとえいさく) ( 重任・社外取締役候補者 ) 建壁德明 (たてかべのりあき) ( 重任 ) 植原惠子 (うえはらけいこ) ( 重任・社外取締役候補者 ) 正田郁夫 (しょうだいくお) ( 重任・社外取締役候補者 ) 濵田豊作 (はまだとよさく) ( 新任・社外取締役候補者 ) ‣ 今里栄作氏、植原惠子氏、正田郁夫氏、並びに濵田豊作氏が取締役に選任された場合は、東京証券取引所に独立役員として届け出る...

2023/06/22 【8613】丸三証券株式会社、その他のIR

「当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針（買収防衛策）」の更新承認および特別委員会の委員選任に関するお知らせ

引用：住宅投資法人執行役員 2020 年 4 月大和証券リビング投資法人 ( 合併による社名変更 ) 執行役員 2021 年 6 月当社社外取締役 ( 現在に至る) 上記、各特別委員と当社の間には特別の利害関係はありません。なお、社外取締役正田郁夫氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。以上 3...

2023/05/15 【8613】丸三証券株式会社、その他のIR

当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針(買収防衛策)の更新について

引用： )に利益をもたらすと考えております。 (2) コーポレート・ガバナンスの取組み当社は 2003 年 6 月より執行役員制度を導入し、全社的な意思決定に関与する者を取締役とし、担当部門の業務執行に責任を負う者を執行役員とすることにより、取締役数を 15 名から 7 名に減少させ、意思決定の迅速化を図りました。同時に、証券業に精通した常勤の社外取締役 1 名を選任し、取締役会の意思決定の透明性確保と監視機能の強化を図りました。以後、社外取締役を段階的に増員し、2023 年 3 月末日現在...

2022/10/18 【8613】丸三証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。【コーポレート...

2022/06/23 【8613】丸三証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的な考え方当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。【コーポレート...

2022/06/23 【8613】丸三証券株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第102期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めており...

2022/06/22 【8613】丸三証券株式会社、その他のIR

「当社株券等の大規模買付行為に対する対応方針（買収防衛策）」に基づく特別委員会委員の一部交代に関するお知らせ

引用： )」に基づいて特別委員会を設置しております。本日開催の取締役会において、角田明義氏に代わり、当社社外取締役である正田郁夫氏を特別委員会委員に選任致しましたので、下記の通りお知らせ致します。記 1. 新たに就任する委員正田郁夫 ( 略歴 ) 1979 年 4 月大和証券株式会社入社 1997 年 7 月同社所沢支店長 2000 年 7 月同社徳島支店長 2002 年 2 月同社投資信託部長 2004 年 2 月同社新宿センタービル支店長 2005 年 10 月同社北関東グループマネージャー兼宇都宮...

2022/05/16 【8613】丸三証券株式会社、その他のIR

取締役等選任議案に関するお知らせ

引用：菊地稔 (きくちみのる) ( 重任 ) 服部誠 (はっとりまこと) ( 重任 ) 今里栄作 (いまざとえいさく) ( 重任・社外取締役候補者 ) 角田明義 (かくだあきよし) ( 重任・社外取締役候補者 ) 建壁德明 (たてかべのりあき) ( 重任 ) 植原惠子 (うえはらけいこ) ( 重任・社外取締役候補者 ) 正田郁夫 (しょうだいくお) ( 重任・社外取締役候補者 ) ‣ 今里栄作氏、角田明義氏、植原惠子氏、並びに正田郁夫氏が取締役に選任された場合は、引き続き東京証券取引所に独立役員...

2021/12/15 【8613】丸三証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：. 基本的な考え方当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。【コーポレート...

2021/06/24 【8613】丸三証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的な考え方当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。【コーポレート...

2021/05/17 【8613】丸三証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的な考え方当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。【コーポレート...

2022/06/27 【8613】丸三証券株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：名選任の件監査役として、清水昭男、根岸和弘の両氏を選任する。第 5 号議案社外監査役としての補欠監査役 1 名選任の件社外監査役の補欠者として、森勇氏を選任する。第 6 号議案取締役賞与支給の件取締役報酬額とは別枠として、社外取締役 4 名を除く第 102 期に在籍していた取締役 3 名に対し、取締役賞与を総額 20 百万円を上限として支給する。 2/3EDINET 提出書類丸三証券株式会社 (E03760) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示...

2021/05/25 【8613】丸三証券株式会社、株主総会招集通知

2021年（第101期）定時株主総会招集ご通知

引用： (1956 年 3 月 2 日生 ) 再任社外取締役候補者独立役員 ( 予定 ) 責任限定契約 ( 予定 ) 1979 年 4 月日興証券株式会社入社 2002 年 3 月日興コーディアル証券株式会社第二事業法人部長 2003 年 3 月同社執行役員東京第二事業法人本部長 2004 年 12 月同社取締役営業企画担当兼法人業務担当 2005 年 2 月同社常務取締役企画担当兼ホールセール事業推進担当 2007 年 2 月同社専務取締役第一ホールセール営業部門担当 2008 年 8 月日興シティ...

2021/05/31 【8613】丸三証券株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書丸三証券 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名丸三証券株式会社コード 8613 提出日 2021/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/22 独立役員届出書の提出理由独立役員である取締役が任期満了により退任し、新たに就任する取締役を独立役員に指定するため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i...

2021/06/23 【8613】丸三証券株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第101期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用：ことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要当社は2003 年 6 月より執行役員制度を導入し、全社的な意思決定に関与する者を取締役とし、担当部門の業務執行に責任を負う者を執行役員とすることにより、取締役数を15 名から7 名...

2021/05/17 【8613】丸三証券株式会社、その他のIR

取締役等選任議案に関するお知らせ

引用：みのる) ( 重任 ) 服部誠 (はっとりまこと) ( 重任 ) 今里栄作 (いまざとえいさく) ( 重任・社外取締役候補者 ) 角田明義 (かくだあきよし) ( 重任・社外取締役候補者 ) 建壁德明 (たてかべのりあき) ( 重任 ) 植原惠子 (うえはらけいこ) ( 重任・社外取締役候補者 ) 正田郁夫 (しょうだいくお) ( 新任・社外取締役候補者 ) ‣ 今里栄作氏、角田明義氏、植原惠子氏、並びに正田郁夫氏が取締役に選任された場合は、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定...

2021/05/25 【8613】丸三証券株式会社、株主総会招集通知

2021年（第101期）定時株主総会招集ご通知添付書類

引用：しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。 (7) 主要な事業内容 (2021 年 3 月 31 日現在 ) 当社グループは、当社および子会社 2 社より構成されており、主たる事業は、有価証券...

2020/06/25 【8613】丸三証券株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：的な考え方当社は、証券業を通じて社会に貢献することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。【コーポレート...

2020/06/04 【8613】丸三証券株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書丸三証券 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名丸三証券株式会社コード 8613 提出日 2020/6/4 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/22 独立役員届出書の提出理由該当状況の説明及び選任理由の記載内容に一部変更が生じるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k...

2020/05/22 【8613】丸三証券株式会社、株主総会招集通知

2020年（第100期）定時株主総会招集ご通知

引用：の状況 ) 所有する当社の株式の数 2 は長せがわ谷川あきら明 (1947 年 8 月 20 日生 ) 再任社外取締役候補者独立役員 ( 予定 ) 責任限定契約 ( 予定 ) 1971 年 4 月大和証券株式会社入社 1996 年 6 月同社取締役 1999 年 4 月同社常務取締役 2003 年 6 月同社専務取締役 2004 年 6 月株式会社大和証券グループ本社専務執行役兼大和証券株式会社代表取締役専務取締役 2005 年 4 月大和証券投資信託委託株式会社代表取締役副...

2020/06/23 【8613】丸三証券株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第100期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：に貢献することを念頭に、株主、お客様、従業員、社会という関連する当事者全ての利益を尊重しつつ、公正、透明に利潤を上げ、企業価値の向上を図っていくことを最重要課題として位置付けております。そのため、持続的な成長を支える必要な環境の整備を行いつつ、経営の意思決定機関である取締役会の活性化を図ってまいりました。さらに経営の透明性を高めるべく、社外取締役、社外監査役を選任し、意思決定の透明性の確保と監視機能の強化に努めております。 EDINET 提出書類丸三証券株式会社 (E03760) 有価...

2020/05/29 【8613】丸三証券株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書丸三証券 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報会社名丸三証券株式会社コード 8613 提出日 2020/5/29 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/22 独立役員届出書の提出理由該当状況の説明及び選任理由の記載内容に一部変更が生じるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j...

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