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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/02 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：な事情 当社に親会社及び上場子会社はなく、本項目に該当はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 北義昭...
2023年3月期 第2四半期決算説明資料
2022/11/24 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、その他のIR
2023年3月期 第2四半期決算説明資料
引用： :スタンダード市場に移行完了 ) スタンダード市場移行後も、継続して、Comply 項目への改善強化 ! ポイント1! 取締役会の実効性の 強化や機能の拡充 Complyに向けて当社が改善してきた主な事項 ! Complyに向けて当社が改善してきた主な事項 ! ポイント2! 社外取締役や監査役 の果たすべき役割・責務 のより一層強化による経 営プロセスの透明化 ポイント3! サステナビリティ方針の 確立とグループ全体で のESG 活動の推進 ! ポイント1! 取締役会の構成に必 要なスキルマトリックス...
四半期報告書－第24期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/10 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第24期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用： 年 8 月 10 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 377,700 株 (3) 発行価額 1 株につき326 円 (4) 発行総額 1 億 23 百万円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人 数並びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 377,700 株 (6) その他 本新株式発行については、金融商品取引法による臨時報告書 を提出しております。 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 25 日開催の取締役会において、当社の社外...
2023年3月期 第1四半期決算説明資料
2022/08/10 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、その他のIR
2023年3月期 第1四半期決算説明資料
引用：! 取締役会の実効性の 強化や機能の拡充 ポイント2! 社外取締役や監査役 の果たすべき役割・責務 のより一層強化による経 営プロセスの透明化 ポイント3! サステナビリティ方針の 確立とグループ全体で のESG 活動の推進 ! ポイント1! 取締役会の構成に必 要なスキルマトリックスの 選定と公表 ポイント2! 取締役会の機能発揮 のため、実効性評価の 実施と結果の開示 ポイント3! 役員の報酬等の決定 方針の透明化と株主 目線に即した報酬体 系の導入 今後も、引き続きComply 項目を増やす...
有価証券報告書－第22期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：
独立役員届出書
2020/06/08 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：トレイダーズホールディングス株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 トレイダーズホールディングス株式会社コード 8704 提出日 2020/6/8 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/24 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会社及び上場子会社はなく、本項目に該当はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 北義昭 市川正史 川畑大輔 氏名...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/09 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：・育成を図ってまいり ます。 - 11 -6 コーポレート・ガバナンスの充実 当社は、企業価値を向上させ、株主利益を最大化するとともに、ステー クホルダーと良好な関係を築いていくためには、コーポレート・ガバナン スの確立が不可欠なものと認識しております。 当社では、当社グループのコーポレート・ガバナンスのあり方につい て、外部有識者を招き情報共有及び意見交換を行う場としてコーポレート ガバナンス委員会を設置するとともに、独立役員 3 名 ( 当社社外監査役 2 名及び社外取締役 1 名 )を選任...
臨時報告書
2021/06/30 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：効力発生日 2021 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 金丸貴行、中川明、新妻正幸、北義昭、市川正史及び川畑大輔を取締役に選任するものであり ます。なお、北義昭、市川正史及び川畑大輔は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役でありま す。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び に当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 無効 ( 個 ) 可決要件 決議の結果...
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
2020/05/25 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動及び役員の異動に関するお知らせ
引用：現在 ) 当社普通株式 4,757,000 株 2. 新任取締役候補者 氏名新役職名旧役職名・兼職先・前職等 金丸貴行代表取締役社長 ― 古橋弘光取締役 当社執行役員 トレイダーズインベストメント㈱ 代表取締役 山本高太郎取締役当社執行役員 北義昭社外取締役株式会社社楽パートナーズ代表取締役 市川正史社外取締役 市川公認会計士事務所代表 ピープル株式会社取締役 アークシステムワークス株式会社監査役 川畑大輔社外取締役日比谷見附法律事務所パートナー弁護士 ※2020 年 6 月 24 日開催予定の第...
四半期報告書－第24期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/14 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第24期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： 名 ( 社外取締役を除く) 7/26(5)【 大株主の状況 】 EDINET 提出書類 トレイダーズホールディングス株式会社 (E03819) 四半期報告書 2022 年 9 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自 己株式を除 く。)の総数に 対する所有株式 数の割合 (%) 株式会社 Kパワー東京都品川区上大崎 2-7-26 3,504,000 12.20 有限会社ジェイアンドアール東京都品川区上大崎 2-7-26 3,355,560 11.68 金丸...
有価証券報告書－第21期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/24 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第21期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：利益を最大化するとともに、ステークホルダーと良好な信頼関係 を継続していく観点において優先的に対処すべき課題としては、コーポレート・ガバナンスの確立と充実が不可欠 であると考えております。 当社では、当社グループのコーポレート・ガバナンスのあり方について、外部有識者を招き情報共有及び意見交 換を行う場としてコーポレートガバナンス委員会を設置するとともに、独立役員 3 名 ( 当社社外取締役 1 名及び社 外監査役 2 名 )を選任して客観的かつ中立的な視点からの経営監視をお願いすること等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/25 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社に親会社及び上場子会社はなく、本項目に該当はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定...
臨時報告書
2020/06/25 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：してより明確化するため、現行定款 第 5 条の記載を変更するものです。現行定款第 5 条 ( 発行可能株式総数 )の変更の効力は、株式併合 の効力発生日に生ずることとする附則を設け、株式併合の効力発生日経過後は、これを定款から削除 いたします。 第 3 号議案取締役 6 名選任の件 金丸貴行、古橋弘光、山本高太郎、北義昭、市川正史及び川畑大輔を取締役に選任するもので あります。なお、北義昭、市川正史及び川畑大輔は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であ ります。 第 4 号議案監査役 2 名選任...
臨時報告書
2019/06/26 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：する剰余金の項目及びその額 その他資本剰余金 11,580,698,192 円 (2) 増加する剰余金の項目及びその額 繰越利益剰余金 11,580,698,192 円 (3) 効力発生日 令和元年 7 月 30 日 ( 予定 ) 第 2 号議案取締役 4 名選任の件 金丸勲、中川明、加藤潤、上田美帆を取締役に選任するものであります。なお、上田美帆は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 土屋修を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案...
有価証券報告書－第20期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/25 【8704】トレイダーズホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第20期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：
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