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2021/06/25 【8818】京阪神ビルディング株式会社、有価証券報告書

引用：員の氏名等 ) 議長 : 取締役会長中野健二郎構成員 : 代表取締役社長南浩一、取締役伊勢村誠介、取締役 ( 社外 ) 吉田享司、取締役 ( 社外 ) 野村雅男、取締役 ( 社外 ) 辻卓史、取締役 ( 社外 ) 若林常夫また、監査役西田滋、監査役 ( 社外 ) 竹田千穂、監査役 ( 社外 ) 長澤秀治が取締役会に出席し、取締役の業務執行を監査する体制を整えております。 b. 指名・報酬委員会指名・報酬委員会は、独立社外取締役を半数以上含むものとし、取締役会において取締役の人事に関す...

2020/11/19 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

（補足資料）株式会社ストラテジックキャピタル及びUGSアセットマネジメント株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（反対）について

引用：及び客観性の観点から、経営陣から独立した立場での検討結果を当社の意思決定に反映させるため、独立社外役員からなる独立諮問委員会を設置 2. 独立諮問委員会のメンバー • 社外取締役及び社外監査役 (いずれも独立社外役員 ) 5 名 ※ 当社取締役会は7 名中 4 名が独立社外取締役 3. 独立諮問委員会の答申内容 ( 要約 ) • 当社からなされた反対意見の理由の説明を踏まえて、その妥当性を独自に検討・分析した結果、当該理由に基づき、本公開買付けは当社の企業価値の向上及び株主共同の利益の向上...

2020/10/23 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：し、株主としての当社の利益を毀損する提案に対しては、会社提案・株主提案のいずれにも反対いたします。 < 原則 2-6: 企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮 > 当社は確定給付企業年金制度を有しております。年金資産規模が比較的小さいため、専門人材の配置等は特に行っておりませんが、外部機関に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数...

2021/03/26 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：される予定です。記 1. 取締役・監査役の異動 (1) 新任取締役候補わか若ばやし林つね常お夫 ( 新 ) 社外取締役 (2) 退任予定取締役河内一友 ( 現 ) 社外取締役 (3) 新任監査役候補なが長さわ澤ひで秀はる治 ( 新 ) 社外監査役 (4) 退任予定監査役富髙正信 ( 現 ) 社外監査役 2. 執行役員の異動 (2021 年 6 月 18 日付 ) まつ松もと本たか孝お雄 ( 新 ) 執行役員営業部長以上...

2020/06/16 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ませんが、外部機関に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 7 名のうち4 名 ( 過半数 )が社外取締役であり、少人数による議論が可能な体制のなかで、当社の事業に関して豊富な知見を有する取締役と独立した立場から監督機能を発揮できる社外取締役の人数、知識、経験等のバランスに配慮した構成としております。また、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1 名が女性 )であり、専門的な知見をもって独立...

2020/08/01 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他

CORPORATE REPORT 2020

引用：役員 37 コーポレート・ガバナンス 43 コンプライアンス 44 リスクマネジメント 45 社外取締役による座談会 47 サステナビリティへの取り組み 49 社会・関係資本 51 人的資本 / 知的資本 52 自然資本財務・企業データ 53 主要連結財務・非財務データ 55 経営成績・財政状態等の分析 57 連結貸借対照表 59 連結損益計算書および連結包括利益計算書 60 連結株主資本等変動計算書 61 連結キャッシュ・フロー計算書 62 会社概要 / 株式情報報告書 ( 株主のみなさま...

2021/07/05 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：の詳細につきましては、2021 年 6 月 18 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 5 日 (2) 処分する株式の種類および数記当社普通株式 44,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,410 円 (4) 処分総額 62,886,000 円 (5) 処分先当社の取締役 (※) 3 名 23,500 株 ※ 社外取締役を除く。当社の執行役員 5 名 21,100 株...

2020/11/10 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

株式会社ストラテジックキャピタル及びUGSアセットマネジメント株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（留保）のお知らせ

引用：しないことを確認した上で、当社の( 取締役 7 名のうち) 社外取締役兼独立役員である4 名及び( 監査役 3 名のうち) 社外監査役兼独立役員である1 名から構成される独立諮問委員会を設置し、当社の株主共同の利益に配慮しつつ、当社の企業価値の維持向上を図る観点から当社がとるべき対応につき、同委員会に諮問しておりました。独立諮問委員会は、当該諮問事項の検討にあたり、ストラテジックキャピタルに対し、当社を通じて、本件申入れに関して 2020 年 11 月 6 日を回答期限とした質問事項 ( 別紙 1...

2020/05/25 【8818】京阪神ビルディング株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：京阪神ビルディング_ 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2020/5/25 独立役員届出書京阪神ビルディング株式会社コード 8818 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/16 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 河内一友社外...

2020/05/26 【8818】京阪神ビルディング株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：の件第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 < 株主提案 ( 第 5 号議案から第 8 号議案まで)> 第 5 号議案取締役 1 名選任の件第 6 号議案目的の変更に係る定款変更の件第 7 号議案重要な資産の譲渡の件第 8 号議案政策保有株式売却に係る定款変更の件目次第 97 回定時株主総会招集ご通知 �� 1 事業報告 �� 6 連結計算書類...

2020/11/19 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

株式会社ストラテジックキャピタル及びUGSアセットマネジメント株式会社による当社株券に対する公開買付けに関する意見表明（反対）のお知らせ

引用：からの本件申入れ( 下記「2 意見の理由」において定義します。)を受け、社外取締役兼独立役員及び社外監査役兼独立役員からなる独立諮問委員会を設置しております。独立諮問委員会は、当社の株主の皆様の共同の利益に配慮しつつ、当社の企業価値の維持向上を図る観点から当社がとるべき対応につき、当社の諮問に応じて答申を行うものとされているところ、当社取締役会は、2020 年 11 月 9 日、独立諮問委員会に対し、1 当社が、公開買付者に対して、本公開買付けに関連して 2020 年 11 月 10 日付...

2020/05/14 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

第97回定時株主総会の開催および株主提案に対する当社取締役会の意見に関するお知らせ

引用：申し上げます。 (3) 付議議案【会社提案】第 1 号議案剰余金の配当の件 ※ 本日公表の「剰余金の配当 ( 増配 )に関するお知らせ」をご覧ください。【会社提案】第 2 号議案取締役 5 名選任の件 ※ 本日公表の「コーポレート・ガバナンス体制の強化および役員の異動に関するお知らせ」をご覧ください。【会社提案】第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件 1【会社提案】第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件...

2020/04/24 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ませんが、外部機関に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 8 名のうち3 名 (3 分の1 以上 )が社外取締役であり、少人数による議論が可能な体制のなかで、当社の事業に関して豊富な知見を有する取締役と独立した立場から監督機能を発揮できる社外取締役の人数、知識、経験等のバランスに配慮した構成としております。また、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1 名が女性 )であり、専門的な知見をもっ...

2020/06/17 【8818】京阪神ビルディング株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：に関する事項及びその総額当社普通株式 1 株につき金 15 円 50 銭総額 805,476,736 円 3. 剰余金の配当が効力を生ずる日 2020 年 6 月 17 日第 2 号議案取締役 5 名選任の件取締役として、中野健二郎、南浩一、伊勢村誠介、河内一友及び辻卓史を選任する。第 3 号議案社外取締役の報酬額改定の件取締役の金銭報酬額の総額 (2 憶 2 千万円以内 )のうち社外取締役の報酬を年額 5 千万円以内に改定する。第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限...

2020/05/14 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：回定時株主総会 ( 以下、「本株主総会」という)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等 (1) 本制度の導入目的本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く、以下、「対象取締役」という)が、株主重視の経営意識をより一層高めることを目的として、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を割り当てる報酬制度として導入するものです。 (2) 本制度の導入条件本制度は、対象取締役に対して譲渡制限付株式の割当てのために金銭報酬債権を報酬...

2020/05/14 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

コーポレート・ガバナンス体制の強化および役員の異動に関するお知らせ

引用：について取締役会による経営方針についての意思決定と業務執行の監督機能のさらなる強化を図るため、常勤取締役の員数を削減する一方で社外取締役を増員し、取締役会における社外取締役の比率を大幅に高めます。この結果、取締役会の員数 7 名のうち4 名 (57.1%)が社外取締役となり、経営の透明性・客観性を高めることにより、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図ります。 2. 役員の異動 (2020 年 6 月 16 日付 ) (1) 新任取締役候補いせむら伊勢村 E A せい E すけ E...

2020/11/19 【8818】京阪神ビルディング株式会社、訂正意見表明報告書

訂正意見表明報告書

引用：されたものです。さらに、公開買付者の業務執行組合員である株式会社ストラテジックキャピタル( 以下「ストラテジックキャピタル」といいます。)は2020 年 10 月 7 日に当社取締役会に対してデューデリジェンス協力の申入れ( 以下「本件申入れ」といいます。)を行ったところ、当社は本件申入れがあったことを受け、当社取締役会は、2020 年 10 月 23 日に、ストラテジックキャピタル又は当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、当社の( 取締役 7 名のうち) 社外取締役兼独立役員である4...

2019/12/19 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ませんが、外部機関に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 8 名のうち3 名 (3 分の1 以上 )が社外取締役であり、少人数による議論が可能な体制のなかで、当社の事業に関して豊富な知見を有する取締役と独立した立場から監督機能を発揮できる社外取締役の人数、知識、経験等のバランスに配慮した構成としております。また、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1 名が女性 )であり、専門的な知見をもっ...

2021/06/18 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ましたので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 5 日 (2) 処分する株式の種類および数記当社普通株式 44,600 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,410 円 (4) 処分総額 62,886,000 円 (5) 処分予定先 (6) その他当社の取締役 (※) 3 名 23,500 株 ※ 社外取締役を除く。当社の執行役員 5 名 21,100 株本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的...

2020/04/20 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

株主提案に関する書面受領のお知らせ

引用：」は、提案株主から提出された本株主提案書面の該当記載を原文のまま掲載したものです。 3. 今後の対応本株主提案に関する当社取締役会の方針につきましては、提案内容を慎重に検討したうえで、決定次第開示する予定です。以上A ( 別紙 ) 第 1 提案する議題 1. 取締役 1 名選任の件 2. 目的の変更に係る定款変更の件 3. 重要な資産の譲渡の件 4. 政策保有株式売却に係る定款変更の件第 2 提案の内容 1. 取締役 1 名選任の件取締役 1 名 ( 候補者 : 丸木強 )を社外取締役...

2020/06/26 【8818】京阪神ビルディング株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第97期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用： ) 河内一友、取締役 ( 社外 ) 吉田享司、取締役 ( 社外 ) 野村雅男、取締役 ( 社外 ) 辻卓史また、監査役西田滋、監査役 ( 社外 ) 富髙正信、監査役 ( 社外 ) 竹田千穂が取締役会に出席し、取締役の業務執行を監査する体制を整えております。 b 指名・報酬委員会指名・報酬委員会は、独立社外取締役を半数以上含むものとし、取締役会において取締役の人事に関す 23/90EDINET 提出書類京阪神ビルディング株式会社 (E03867) 有価証券報告書る事項や取締役の報酬に関する事項...

2020/11/10 【8818】京阪神ビルディング株式会社、意見表明報告書

意見表明報告書

引用：に当社取締役会に対してデューデリジェンス協力の申入れ( 以下「本件申入れ」といいます。)を行ったところ、当社は本件申入れがあったことを受け、当社取締役会は、2020 年 10 月 23 日に、ストラテジックキャピタル又は当社との間に重要な利害関係が存在しないことを確認した上で、当社の( 取締役 7 名のうち) 社外取締役兼独立役員である4 名及び( 監査役 3 名のうち) 社外監査役兼独立役員である1 名から構成される独立諮問委員会を設置し、当社の株主共同の利益に配慮しつつ、当社の企業...

2019/10/25 【8818】京阪神ビルディング株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ませんが、外部機関に運用委託のうえ同運用状況を定期的に確認しております。 < 原則 4-11: 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 > 現在、取締役 8 名のうち3 名 (3 分の1 以上 )が社外取締役であり、少人数による議論が可能な体制のなかで、当社の事業に関して豊富な知見を有する取締役と独立した立場から監督機能を発揮できる社外取締役の人数、知識、経験等のバランスに配慮した構成としております。また、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役 (うち1 名が女性 )であり、専門的な知見をもっ...

2020/11/05 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

株式会社ストラテジックキャピタル及びUGSアセットマネジメント株式会社による当社株券に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

引用：株式会社普通株式 ( 東証一部 :コード8818)に対する公開買付けの開始に関するお知らせ」において、2020 年 10 月 7 日に当社取締役会に対してデューデリジェンス協力の申入れ( 以下「本件申入れ」といいます。)を行ったところ、現時点で当社の協力が得られていない旨を本公開買付けの開始の理由の一つにあげておりますが、実際には、当社取締役会は本件申入れがあったことを受けて、当社経営陣から独立した立場にある社外取締役及び社外監査役から構成される独立諮問委員会を設置し、同委員会に会社...

2020/07/01 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：につきましては、2020 年 6 月 16 日付け「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 1 日 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 27,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,352 円 (4) 処分総額 36,639,200 円当社の取締役 (※) 3 名 19,100 株 (5) 処分先 ※ 社外取締役を除く。当社の執行役員 3 名 8,000 株以上...

2020/06/16 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用：ます。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2020 年 7 月 1 日記 (2) 処分する株式の種類および数当社普通株式 27,100 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,352 円 (4) 処分総額 36,639,200 円当社の取締役 (※) 3 名 19,100 株 (5) 処分予定先 ※ 社外取締役を除く。当社の執行役員 3 名 8,000 株 (6) その他本自己株処分については、金融商品取引法に基づく有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的および理由当社...

2019/07/03 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

ストックオプション（新株予約権）の発行内容確定に関するお知らせ

引用：ます。記 1. 新株予約権の総数 383 個 2. 新株予約権の払込金額新株予約権 1 個あたり 95,000 円 (1 株あたり 950 円 ) 3. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数並びに割り当てる新株予約権の数割当ての対象者人数割り当てる新株予約権の数当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 344 個当社監査役 ( 社外監査役を除く) 1 名 39 個以上...

2019/10/25 【8818】京阪神ビルディング株式会社、その他のIR

新中期経営計画（2020/3期～2026/3期）策定のお知らせ

引用：) 課題さらなる平均返済期間の長期化と平均調達金利の低減を推進。新規投資資金を、直接金融と間接金融のバランスを図り調達 7ガバナンス体制の強化 (イ) 成果イ執行役員制度を採用し、幹部社員から1 名執行役員として就任ロ取締役等の指名や報酬等に関する評価・決定プロセスを透明化・客観化することで監督機能を強化するため、指名・報酬委員会を設置ハ社外取締役の増員、女性役員の招へい (ロ) 課題経営の執行と監督の分離、役員の多様化によるさらなる経営の透明性を確保 (4) 配当施策 (イ) 成果...

2019/11/01 【8818】京阪神ビルディング株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第97期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)

引用： 2019 年 6 月 18 日当社取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名当社監査役 ( 社外監査役を除く) 1 名新株予約権の数 ※ 383 個 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ※ 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額 ※ 普通株式 38,300 株 ( 注 )1 株式 1 株当たりの払込金額を1 円とし、これに各新株予約権の目的である株式の数を乗じた金額とする。( 注...

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