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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　32件中 1-30件目(6.598秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/12 【8909】株式会社シノケングループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。 また、更なるガバナンス強化とより一層多様な知見を当社経営に反映するために、独立社外取締役を3 名選任しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 原則 1-2-4】 議決権の電子行使の環境づくりや招集通知の英訳 当社は、インターネットによる電子行使や議決権電子行使プラットフォームを導入しています。招集通知の英訳は実施しておりませんが、今後株主 構成...
取締役の辞任に関するお知らせ
2022/09/30 【8909】株式会社シノケングループ、その他のIR
取締役の辞任に関するお知らせ
引用：2022 年 9 月 30 日 各位 会社名株式会社シノケングループ 代表者名代表取締役社長篠原英明 (コード番号 :8909 東証スタンダード) 問合せ先取締役常務執行役員玉置貴史 (TEL 092-714-0040) 取締役の辞任に関するお知らせ 当社取締役の辞任につきまして、下記の通りお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役入江浩幸 2. 辞任年月日 2022 年 9 月 30 日 3. 辞任の理由 一身上の都合によるものであります。 4.その他 当該取締役辞任後...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【8909】株式会社シノケングループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の決議により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。 また、更なるガバナンス強化とより一層多様な知見を当社経営に反映するために、独立社外取締役を3 名選任しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 原則 1-2-4】 議決権の電子行使の環境づくりや招集通知の英訳 当社は、インターネットによる電子行使や議決権電子行使プラットフォームを導入しています。招集通知の英訳は実施しておりませんが、今後株主 構成...
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
2022/10/24 【8909】株式会社シノケングループ、その他のIR
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ
引用：をすることが当社の少数株主にとって不利益なものであるかどうかについての意見 を取得することを目的として、当社、公開買付者及び篠原氏から独立し、高度の識見を有すると考えて いる坂田實氏 ( 当社社外取締役 )、安田祐一郎氏 ( 当社社外取締役、公認会計士、税理士 ) 及び本取引 と同種の案件について豊富な経験も有する仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 )の3 名 によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更しておらず、また、 委員の互選により、本特別委員会の委員...
有価証券報告書－第32期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/30 【8909】株式会社シノケングループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第32期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：取締役を3 名選 任しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。当社が監査等委員会設置会社制度を採用した理 由は、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の健全性と効率性を更に高 めるため、監査の職務を有しかつ議決権を保持する監査等委員及び社外取締役が過半数を占める監査等委員会 を有する機能が有効であると判断したからであります。会社の機関として、株主総会、取締役会及び監査等委 員会を設置しており...
臨時報告書
2022/10/24 【8909】株式会社シノケングループ、臨時報告書
臨時報告書
引用：にとって不利益なものであるかどうかについての意見を取得することを目的と して、当社、公開買付者及び篠原氏から独立し、高度の識見を有すると考えている坂田實氏 ( 当社社外取締 役 )、安田祐一郎氏 ( 当社社外取締役、公認会計士、税理士 ) 及び本取引と同種の案件について豊富な経験 も有する仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 )の3 名によって構成される本特別委員会 (な お、本特別委員会の委員は、設置当初から変更しておらず、また、委員の互選により、本特別委員会の委員 長として安田祐一郎氏...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【8909】株式会社シノケングループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：により、監査等委員会設置会社に移行いたしました。 また、更なるガバナンス強化とより一層多様な知見を当社経営に反映するために、独立社外取締役を2 名選任しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6 月の改訂後のコードに基づき記載しています。 【 補充原則 1-2-2】 招集通知の早期発送 招集通知発送は、記載内容を十分に検討するため、早期発送は実施していません。今後は、株主総会日程調整、業務効率化等を行い、早期発 送ができるように検討してまいり...
役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/03/30 【8909】株式会社シノケングループ、その他のIR
役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 4 月 28 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 96,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,036 円 (4) 処分価額の総額 99,766,800 円 (5) 割当予定先当社の取締役 4 名 ※ 80,200 株 (6)その他 当社の従業員 7 名 8,900 株 当社子会社の取締役 10 名 6,400 株 当社子会社の従業員 1 名 800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き ます。 本自己株式処分...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/04/28 【8909】株式会社シノケングループ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：の従業員 1 名 800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き ます。 (5) 払込期日 2022 年 4 月 28 日 以上...
意見表明報告書
2022/08/12 【8909】株式会社シノケングループ、意見表明報告書
意見表明報告書
引用：が生じ得ること等に鑑み、2022 年 5 月 24 日開催の取締役 会において、本取引に係る当社の意思決定に慎重を期し、当社取締役会の意思決定の恣意性及び利益相反のおそ れを排除し、その公正性を担保するとともに、当社取締役会において本取引を行う旨の決定をすることが当社の 少数株主にとって不利益なものであるかどうかについての意見を取得することを目的として、当社、公開買付者 及び篠原氏から独立し、高度の識見を有すると考えている坂田實氏 ( 当社社外取締役 )、安田祐一郎氏 ( 当社社 外取締役、公認会計...
ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
2022/08/10 【8909】株式会社シノケングループ、その他のIR
ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ
引用：利益なものであるかどうかについての意見 を取得することを目的として、当社、公開買付者及び篠原氏から独立し、高度の識見を有すると考えて いる坂田實氏 ( 当社社外取締役 )、安田祐一郎氏 ( 当社社外取締役、公認会計士、税理士 ) 及び本取引 と同種の案件について豊富な経験も有する仁科秀隆氏 ( 弁護士、中村・角田・松本法律事務所 )の3 名 によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更しておらず、また、 委員の互選により、本特別委員会の委員長として安田祐一郎氏を選定しており...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【8909】株式会社シノケングループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 15 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 選任している 社外取締役の人数 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 氏名 入江浩幸他の会社の出身者 ○ 坂田實 井上勝次 安田祐一郎 前川康子 属性 他の会社の出身者 税理士 公認会計士 他の会社の出身者...
独立役員届出書
2021/03/19 【8909】株式会社シノケングループ、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 提出日 2021/3/19 独立役員届出書 株式会社シノケングループコード 8909 異動 ( 予定 ) 日 2021/3/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人...
2022年12月期　第２四半期決算説明資料
2022/08/10 【8909】株式会社シノケングループ、その他のIR
2022年12月期　第２四半期決算説明資料
引用：開発等の環境整備 • 若者の公平な教育機会の提供と将来負担・将来不 安の軽減 ( 財団による給付型奨学金の提供・入社 後の奨学金返済支援の拡充等 ) • 外国人労働者が働きやすい職場、住居の環境整備 ( 特定技能第一号・外国人介護人材の開拓促進 ) G ガバナンス ・コーポレートガバナンス ・リスクマネジメント • 監査等委員会設置会社への移行 • 取締役会の独立性の強化 ( 全取締役の三分の一を 独立社外取締役へ) 25ABOUT SHINOKEN サステナビリティ経営 温室効果ガス(GHG...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/10 【8909】株式会社シノケングループ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 第 9 号議案第三者割当による自己株式の処分の件 以上 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 株 主 総 会 参 考 書 類 4● 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。 ● 本年より、株主総会当日におけるお土産の配布は取りやめさせていただき...
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
2021/02/12 【8909】株式会社シノケングループ、その他のIR
監査等委員会設置会社移行後の役員人事に関するお知らせ
引用：されることを条件として、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することを決議 いたしました。 これに伴い、同定時株主総会に付議する取締役候補者を下記のとおり内定いたしましたので、お知ら せいたします。 記 1. 取締役 ( 監査等委員であるものを除く。) 候補者 (2021 年 3 月 26 日開催予定の第 31 回定時株主総会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 篠原英明代表取締役社長同左 霍川順一取締役専務執行役員同左 三浦義明取締役常務執行役員同左 玉置貴史取締役執行役員同左 入江浩幸社外取締役...
臨時報告書
2021/03/29 【8909】株式会社シノケングループ、臨時報告書
臨時報告書
引用：,000 千円以内 (うち社外取 締役分は年額 50,000 千円以内 )とするものであります。なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を 除く。)の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件 監査等委員である取締役の報酬等の額を年額 50,000 千円以内とするものであります。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式付与のための 報酬決定の件 取締役 ( 監査...
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の継続及び一部改定のお知らせ
2021/02/12 【8909】株式会社シノケングループ、その他のIR
取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬制度の継続及び一部改定のお知らせ
引用：各 位 2021 年 2 月 12 日 会社名株式会社シノケングループ 代表者名代表取締役社長篠原英明 (JASDAQ・コード 8909) 問合せ先取締役執行役員玉置貴史 (TEL 092-714-0040) 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式報酬制度の継続及び一部改定のお知らせ 当社は、2018 年 3 月から、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制 度を導入しております。本日開示いたしました「 監査等委員会設置...
有価証券報告書－第31期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【8909】株式会社シノケングループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第31期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：とより一層多様な知見を当社経営に反映するために、独立社外取締役を 2 名選任しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2021 年 3 月 26 日開催の定時株主総会の決議に基づき、監査等委員会設置会社に移行いたしました。 取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図り、経営の健全性と効率性を更に高めるた め、監査の職務を有しかつ議決権を保持する監査等委員及び社外取締役が過半数を占める監査等委員会を有す る機能が有効であると判断し、監査等委員会設置会社...
臨時報告書
2021/03/26 【8909】株式会社シノケングループ、臨時報告書
臨時報告書
引用：及び社外取締役を除き ます。) 及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員の合計 27 名 ( 以下、総称して「 対象者 」といいます。)に 対し、本制度に基づき当社の普通株式 139,900 株 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)を処分すること( 以下 「 本自己 株式処分 」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関す る内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものであります。 2...
訂正臨時報告書
2021/04/05 【8909】株式会社シノケングループ、訂正臨時報告書
訂正臨時報告書
引用：ますが、その概要は以下のとおりです。本臨時報告書の対象となる当社普通株式は、法人 税法第 54 条第 1 項及び所得税法施行令第 84 条第 1 項に定める特定譲渡制限付株式に該当する予定であります。 なお、本自己株式処分は、2021 年 3 月 26 日開催の当社取締役会の決議に基づき当社の取締役 4 名 ( 監査等委 員である取締役及び社外取締役を除きます。) 及び従業員 3 名に付与される当社に対する金銭報酬債権並びに 当社子会社取締役会の決議に基づき当社子会社の取締役 13 名及び従業員 7 名に付与...
役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/03/26 【8909】株式会社シノケングループ、その他のIR
役員及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：. 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 4 月 26 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 139,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,265 円 ( 注 1) (4) 処分価額の総額 176,973,500 円 ( 注 2) (5) 割当予定先当社の取締役 4 名 ※ 124,300 株 当社の従業員 3 名 4,400 株 当社子会社の取締役 13 名 9,100 株 当社子会社の従業員 7 名 2,100 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除き...
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
2021/03/10 【8909】株式会社シノケングループ、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知に際してのインターネット開示事項
引用： 株 ) 新株予約権の発行価額新株予約権 1 個当たり 1,617 円 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 権利行使期間 新株予約権 1 個当たり 147,200 円 (1 株当たり368 円 ) 2016 年 4 月 1 日から 2021 年 5 月 26 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2、3、4、5 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 1,200 個 480,000 株 1 人 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数...
第三者割当による自己株式の処分及び自己株式の取得に関するお知らせ
2021/02/12 【8909】株式会社シノケングループ、その他のIR
第三者割当による自己株式の処分及び自己株式の取得に関するお知らせ
引用：のエクイティ・ファイナンスの状況 譲渡制限付株式としての自己株式の処分 払込期日 2018 年 5 月 18 日 処分価額の総額 94,462,500 円 処分時における 発行済株式数 18,182,600 株 処分株式数 27,500 株 処分後における 発行済株式総数 18,182,600 株 割当先 処分時における 当初の資金使途 処分時における 支出予定時期 現時点における 充当状況 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 22,700 株 当社子会社の取締役 9 名 4,800 株 該当...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2021/04/26 【8909】株式会社シノケングループ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 名 2,100 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を 除きます。 (5) 払込期日 2021 年 4 月 26 日 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/27 【8909】株式会社シノケングループ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 0 名 会社との関係 (1) 西堀敬 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 入江浩幸他の会社の出身者 ○ △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
執行役員人事に関するお知らせ
2021/03/26 【8909】株式会社シノケングループ、その他のIR
執行役員人事に関するお知らせ
引用：会社小川建設代表取締役 ゼネコン事業セグメント担当兼 株式会社小川建設代表取締役 < 新任執行役員の略歴 > 田下宏彰 (たのしもひろあき) 1972 年 4 月株式会社小川建設入社 2006 年 4 月同社執行役員工事本部長 2009 年 6 月同社代表取締役 ( 現任 ) 2019 年 8 月株式会社プロパスト社外取締役 ( 現任 ) 以上...
2020年定時株主総会招集ご通知
2020/03/10 【8909】株式会社シノケングループ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知
引用：部門担当 ㈱シノケンハーモニー代表取締役社長 取締役西堀敬 ㈱ 日本ビジネスイノベーション代表取締役 取締役 常勤監査役 監査役 監査役 入江浩幸 坂田實 井上勝次 安田祐一郎 ㈱ 西日本フィナンシャルホールディングス執行役員 ㈱ 西日本シティ銀行取締役専務執行役員 ㈲ 淀屋橋総合会計代表取締役社長 ㈱ 淀屋橋不動産鑑定代表取締役社長 ( 注 )1. 取締役西堀敬氏及び入江浩幸氏は、社外取締役であります。 2. 監査役坂田實氏及び井上勝次氏は、社外監査役であります。 3. 監査役 3 名は、以下...
有価証券報告書－第30期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/27 【8909】株式会社シノケングループ、有価証券報告書
有価証券報告書－第30期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：で機動的な意思決定を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 企業統治の体制の概要と採用する理由 当社は、社外取締役を擁した取締役会、社外監査役を擁した監査役会を基本とする体制が、経営の意思決 定における監視機能と業務執行の適正性を確保し企業価値の向上、効率的な経営及び透明性の確保に機能し ているものと判断し、現在の体制を採用しております。 会社の機関・内部統制の関係を図示すると、次のとおりであります。 イ. 取締役、取締役会 当社では、当社及び当社グループに精通...
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
2020/03/10 【8909】株式会社シノケングループ、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集ご通知に際してのインターネット開示事項
引用：,110 個 普通株式 1,644,000 株 ( 新株予約権 1 個につき400 株 ) 1,617 円 新株予約権 1 個当たり 147,000 円 (1 株当たり368 円 ) 2016 年 4 月 1 日から 2021 年 5 月 26 日まで 行使の条件 ( 注 )1、2、3、4、5 取締役 ( 社外取締役を除く) 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 3,050 個 1,220,000 株 2 人 役員の 保有状況 社外取締役 新株予約権の数 目的となる株式数 保有者数 - 個...
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