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2024/05/30 【8931】和田興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を通じて経営能力の向上に努めており、将来の経営陣の育成を見据えた対応を図っております。引き続きこれらの対応を進めつつ、取締役会にて後継者育成のプランニングの策定を検討してまいります。【補充原則 4-81】当社は独立社外取締役の有効活用の観点から独立社外取締役相互間の情報共有、認識の一致は取締役会の実質的な議論に資するものと考えていることから、会合などの情報共有の場を設けることも検討してまいります。【補充原則 4-82】独立社外取締役と経営陣の連携につきましては取締役会の事務局である経営...

2024/05/30 【8931】和田興産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第58期(2023/03/01－2024/02/29)

引用： ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし当社の取締役に対して信託を用いた株式報酬制度を導入することを決議し、2024 年 5 月 29 日開催の第 58 回定時株主総会において承認決議されました。 1 本制度の概要本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下「本信託...

2024/05/01 【8931】和田興産株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第58回株主総会招集通知

引用：取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額及び内容決定の件本株主総会に関しましては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りしております。 https://s.srdb.jp/8931/ パソコン・スマートフォン等をご利用の方は、本招集ご通知の主要コンテンツをこちらからもご覧いただけます。本総会にご出席されない株主様のために、当日の模様を後日オンデマンド配信いたします。 ※ 詳細は次頁をご参照ください。株主各位...

2024/04/12 【8931】和田興産株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：取締役 氏名大髙裕司 2. 監査等委員ではない新任社外取締役の略歴氏名 ( 生年月日 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1984 年 4 月株式会社太陽神戸銀行 ( 現三井住友銀行 ) 入行所有する当社の株式数 2017 年 4 月株式会社三井住友銀行退職おおたかひろし大髙裕司 (1961 年 12 月 23 日生 ) 株式会社オートシステム顧問 2017 年 5 月同社代表取締役社長 0 株 2019 年 6 月京阪神興業株式会社代表取締役社長 ( 現任 ) 公益社団法人甲南会...

2024/04/12 【8931】和田興産株式会社、その他のIR

役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：2024 年 4 月 12 日各位会社名和田興産株式会社代表者代表取締役社長溝本俊哉 (コード番号 8931) 問合せ先責任者取締役黒川宏行 (TEL 078-361-1510) 役員退職慰労金制度の廃止及び株式報酬制度の導入に関するお知らせ当社は、本日開催の取締役会において役員報酬制度の見直しを行い、役員退職慰労金制度を廃止すること及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。)に対して信託を用いた株式報酬制度 ( 以下「本制度...

2024/05/30 【8931】和田興産株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： 3 号議案役員退職慰労金制度廃止に伴う退職慰労金打ち切り支給の件第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額及び内容決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果決議事項第 1 号議案剰余金の配当の件第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件和田剛直溝本俊哉濱本聡三木健司黒川宏行大槻康成齋藤富雄...

2023/05/29 【8931】和田興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：原則 4-81】当社は独立社外取締役の有効活用の観点から独立社外取締役相互間の情報共有、認識の一致は取締役会の実質的な議論に資するものと考えていることから、会合などの情報共有の場を設けることも検討してまいります。【補充原則 4-82】独立社外取締役と経営陣の連携につきましては取締役会の事務局である総務部や常勤監査等委員である取締役を中心に連絡、調整を進めておりますが、今後、「筆頭独立社外取締役 」のあり方や役割・機能の検討も行いつつ、より一層体制整備に努めてまいります。【補充原則...

2023/04/07 【8931】和田興産株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：日付 ) 新氏名旧取締役 ( 常勤監査等委員 ) 三木伸司内部監査室室長 2. 監査等委員である新任社外取締役 (2023 年 5 月 26 日付 ) 氏名社外取締役 ( 監査等委員 ) 中務尚子 3. 監査等委員である取締役の退任 (2023 年 5 月 26 日付 ) 氏名取締役 ( 常勤監査等委員 ) 幸嶋正明 4. 監査等委員である社外取締役の退任 (2023 年 5 月 26 日付 ) 氏名社外取締役 ( 監査等委員 ) 澤田恒 5. 監査等委員である新任社外取締役の略歴氏名...

2023/05/29 【8931】和田興産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第57期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：構成員 : 溝本俊哉、濱本聡、三木健司、黒川宏行、大槻康成、齋藤富雄 ( 社外取締役 )、谷口時寛 ( 社外取締役 )、三木伸司、角南忠昭 ( 社外取締役 )、薗田統 ( 社外取締役 )、中務尚子 ( 社外取締役 ) ロ. 監査等委員会の運営当社は監査等委員会制度を採用しており、常勤監査等委員 1 名、非常勤監査等委員 3 名 ( 社外取締役 )の計 4 名の監査等委員で構成される監査等委員会を原則として毎月 1 回開催してまいります。議長 : 常勤監査等委員三木伸司構成員 : 角南忠昭...

2022/07/19 【8931】和田興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：てまいります。【補充原則 4-22】当社は災害への対応や自然環境に配慮した良質な住まいの提供を通じてサステナビリティの実現に努めておりますが、基本的な方針については現在策定しておらず、今後、方針の明文化を通じて企業価値の向上に努めてまいります。【補充原則 4-81】当社は独立社外取締役の有効活用の観点から独立社外取締役相互間の情報共有、認識の一致は取締役会の実質的な議論に資するものと考えていることから、会合などの情報共有の場を設けることも検討してまいります。【補充原則 4-82...

2022/06/20 【8931】和田興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：てまいります。【補充原則 4-22】当社は災害への対応や自然環境に配慮した良質な住まいの提供を通じてサステナビリティの実現に努めておりますが、基本的な方針については現在策定しておらず、今後、方針の明文化を通じて企業価値の向上に努めてまいります。【補充原則 4-81】当社は独立社外取締役の有効活用の観点から独立社外取締役相互間の情報共有、認識の一致は取締役会の実質的な議論に資するものと考えていることから、会合などの情報共有の場を設けることも検討してまいります。【補充原則 4-82...

2022/05/30 【8931】和田興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：てまいります。【補充原則 4-22】当社は災害への対応や自然環境に配慮した良質な住まいの提供を通じてサステナビリティの実現に努めておりますが、基本的な方針については現在策定しておらず、今後、方針の明文化を通じて企業価値の向上に努めてまいります。【補充原則 4-81】当社は独立社外取締役の有効活用の観点から独立社外取締役相互間の情報共有、認識の一致は取締役会の実質的な議論に資するものと考えていることから、会合などの情報共有の場を設けることも検討してまいります。【補充原則 4-82...

2022/05/30 【8931】和田興産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第57期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用： : 代表取締役会長和田剛直構成員 : 溝本俊哉、濱本聡、三木健司、黒川宏行、大槻康成、齋藤富雄 ( 社外取締役 )、谷口時寛 ( 社外取締役 )、幸嶋正明、澤田恒 ( 社外取締役 )、角南忠昭 ( 社外取締役 )、薗田統 ( 社外取締役 ) ロ. 監査等委員会の運営当社は監査等委員会制度を採用しており、常勤監査等委員 1 名、非常勤監査等委員 3 名 ( 社外取締役 )の計 4 名の監査等委員で構成される監査等委員会を原則として毎月 1 回開催してまいります。議長 : 常勤監査等委員幸嶋正明...

2021/10/20 【8931】和田興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：てまいります。【補充原則 4-22】当社は災害への対応や自然環境に配慮した良質な住まいの提供を通じてサステナビリティの実現に努めておりますが、基本的な方針については現在策定しておらず、今後、方針の明文化を通じて企業価値の向上に努めてまいります。【補充原則 4-81】当社は独立社外取締役の有効活用の観点から独立社外取締役相互間の情報共有、認識の一致は取締役会の実質的な議論に資するものと考えていることから、会合などの情報共有の場を設けることも検討してまいります。【補充原則 4-82...

2021/05/11 【8931】和田興産株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 _xls.xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2021/5/11 独立役員届出書和田興産株式会社コード 8931 異動 ( 予定 ) 日 2021/5/27 独立役員届出書の提出理由 2021 年 5 月 27 日開催予定の第 55 回定時株主総会において社外取締役として選任予定の谷口時寛氏及び角南忠昭氏ならびに薗田統氏を独立役員として指定するため。なお、木村武志氏、前田憲作氏は、同総会終結の時をもって退任する。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号...

2021/05/28 【8931】和田興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の上決定しております。業績連動報酬や自社株での報酬につきましては、現在の株主構成等に鑑み、中長期的な課題として認識の上、適切な対応を図ってまいります。【補充原則 4-81】当社は独立社外取締役の有効活用の観点から独立社外取締役相互間の情報共有、認識の一致は取締役会の実質的な議論に資するものと考えていることから、会合などの情報共有の場を設けることも検討してまいります。【補充原則 4-82】独立社外取締役と経営陣の連携につきましては取締役会の事務局である総務部や常勤監査等委員...

2021/04/09 【8931】和田興産株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：らせいたします。 1. 役員の異動 (2021 年 5 月 27 日付 ) 新氏名旧常務取締役溝本俊哉取締役 2. 監査等委員ではない新任社外取締役 (2021 年 5 月 27 日付 ) 氏名社外取締役 谷口時寛 3. 監査等委員である新任社外取締役 (2021 年 5 月 27 日付 ) 氏名社外取締役 ( 監査等委員 ) 角南忠昭社外取締役 ( 監査等委員 ) 薗田統一 4. 監査等委員である社外取締役の退任 (2021 年 5 月 27 日付 ) 氏名社外取締役 ( 監査等委員...

2021/05/06 【8931】和田興産株式会社、株主総会招集通知

第55回定時株主総会招集通知

引用： )1. 齋藤富雄、木村武志、前田憲作、澤田恒は社外取締役であります。 2. 当社は、齋藤富雄、木村武志及び澤田恒を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。 3. 当社では、経営効率の向上並びに業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は2 名であり、賃貸事業部長黒川宏行、不動産事業部長大槻康成であります。 4. 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。委員長幸嶋正明委員木村武志委員前田憲作委員澤田恒 5. 当社は、常勤の監査等委員を1 名...

2021/05/28 【8931】和田興産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第55期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：は取締役 13 名で構成され、毎月 1 回の定例取締役会並びに必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営上の最高意思決定機関として重要案件の決議と業務執行の管理監督を行っております。議長 : 代表取締役会長和田憲昌構成員 : 高島武郎、和田剛直、横山勝久、濱本聡、溝本俊哉、三木健司、齋藤富雄 ( 社外取締役 )、谷口時寛 ( 社外取締役 )、幸嶋正明、澤田恒 ( 社外取締役 )、角南忠昭 ( 社外取締役 )、薗田統 ( 社外取締役 ) ロ. 監査等委員会の運営当社は監査等委員会制度を採用...

2020/05/28 【8931】和田興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。なお、経営陣の業務運営にかかる評価に対する報酬に関して、数値目標だけでは判断が困難であると認識していることから特別のインセンティブは設けておりませんが、今後の課題として検討を進めてまいります。【補充原則 4-21】当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬は2019 年の株主総会において年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分年額 50 百万円以内 )と設定しており、個別の取締役に対する報酬につきましては役員報酬規程、役員賞与規程に基づき、具体的な金額は取締役会にて決...

2020/04/30 【8931】和田興産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ます。なお、経営陣の業務運営にかかる評価に対する報酬に関して、数値目標だけでは判断が困難であると認識していることから特別のインセンティブは設けておりませんが、今後の課題として検討を進めてまいります。【補充原則 4-21】当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に対する報酬は2019 年の株主総会において年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分年額 50 百万円以内 )と設定しており、個別の取締役に対する報酬につきましては役員報酬規程、役員賞与規程に基づき、具体的な金額は取締役会にて決...

2019/10/11 【8931】和田興産株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第53期(平成30年3月1日－平成31年2月28日)

引用： 6 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバナンスの状況 3 社外取締役 3 【訂正箇所】訂正箇所はを付して表示しております。第一部【企業情報】第 4 【提出会社の状況】 1 【株式等の状況】 (1) 【株式の総数等】 2 【発行済株式】 ( 訂正前 ) 種類事業年度末現在発行数 ( 株 ) (2019 年 2 月 28 日 ) 提出日現在発行数 ( 株 ) (2019 年 5 月 30 日 ) 普通株式 11,100,000 11...

2020/05/28 【8931】和田興産株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第54期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)

引用：は取締役 12 名で構成され、毎月 1 回の定例取締役会並びに必要に応じて臨時取締役会を開催しており、経営上の最高意思決定機関として重要案件の決議と業務執行の管理監督を行っております。議長 : 代表取締役会長和田憲昌構成員 : 高島武郎、和田剛直、横山勝久、濱本聡、溝本俊哉、三木健司、齋藤富雄 ( 社外取締役 )、幸嶋正明木村武志 ( 社外取締役 )、前田憲作 ( 社外取締役 )、澤田恒 ( 社外取締役 ) ロ. 監査等委員会の運営当社は監査等委員会制度を採用しており、常勤監査等委員 1 名...

2020/05/07 【8931】和田興産株式会社、株主総会招集通知

第54回定時株主総会招集通知

引用： ( 税理士 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 澤田恒澤田・中上・森法律事務所 ( 弁護士 ) 神姫バス株式会社監査役 ( 注 )1. 齋藤富雄、木村武志、前田憲作、澤田恒は社外取締役であります。 2. 当社は、齋藤富雄、木村武志及び澤田恒を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。 3. 当社では、経営効率の向上並びに業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は3 名であり、賃貸事業部長黒川宏行、戸建事業部長村上陽一、不動産事業部長大槻康成...

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