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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　53件中 1-30件目(6.403秒)
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2024/05/10 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： アセットマネジメント本部長 再任 あさいけいいち 7 浅井恵一社外取締役再任 いしみずこういち 8 石水功一 - 新任 浅井恵一氏、石水功一氏は、社外取締役候補者であります。 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 2. 監査等委員である取締役候補者 候補者 番号 氏名現役職再任・新任 1 2 とみながしんいち 富永伸一 常勤監査等委員再任 おおくぼかずたか 大久保和孝社外取締役新任 えだひろゆきこ 3 枝廣恭子 - 新任 大久保和孝氏、枝廣恭子氏は、社外取締役候補者であります。 各候補者と当社の間...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/20 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・報酬委員会 】 取締役会の任意の諮問機関として、役員選解任及び役員報酬に関する手続きの客観性・透明性の向上を図るため、代表取締役会長、代表取 締役社長及び社外取締役 2 名以上を委員とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。詳細は、本報告書 「Ⅱ1. 機関構成・組織運営等に 係る事項 【 任意の委員会 】」に記載しておりますのでご参照ください。今後は、委員の過半数を社外取締役とすることを検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-4 政策保有...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の指名・報酬委員会 】 取締役会の任意の諮問機関として、役員選解任及び役員報酬に関する手続きの客観性・透明性の向上を図るため、代表取締役会長、代表取 締役社長及び社外取締役 2 名以上を委員とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。詳細は、本報告書 「Ⅱ1. 機関構成・組織運営等に 係る事項 【 任意の委員会 】」に記載しておりますのでご参照ください。今後は、委員の過半数を社外取締役とすることを検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】【 原則 1-4 政策...
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第24期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 48,755,500 上場金融商品取引所名又は登録認可金融 商品取引業協会名 東京証券取引所 プライム市場 内容 単元株式数 100 株 計 48,755,500 48,755,500 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 新株予約権の付与状況 決議年月日 2018 年 6 月 22 日 2019 年 6 月 21 日 2020 年 6 月 30 日 2021 年 6 月 22 日 付与対象者の区分及び人 数 当社取締役 ( 社外取締役除く) 4 名...
監査等委員でない取締役候補者の選任に関するお知らせ
2023/05/12 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、その他のIR
監査等委員でない取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： 本田賢二 取締役執行役員 アセットマネジメント本部長 再任 7 おおくぼかずたか 大久保和孝社外取締役再任 8 あさいけいいち 浅井恵一社外取締役再任 大久保和孝氏、浅井恵一氏は、社外取締役候補者であります。 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。 1【ご参考 】 2023 年 6 月 27 日開催予定の第 24 回定時株主総会以降の役員体制 ( 予定 ) < 取締役 > 代表取締役会長 代表取締役社長 堀口智顕 齋藤清一 取締役副社長中村泉 専務取締役 取締役 取締役 社外取締役...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/27 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いた します。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2023 年 7 月 27 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 18,911 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,428 円 (4) 処分価額の総額 27,004,908 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 18,911 株 ※ 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証 券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/27 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/22 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を有し、人望、経験に富んだ人物を選任しております。 【 補充原則 4-101 任意の指名・報酬委員会 】 取締役会の任意の諮問機関として、役員選解任及び役員報酬に関する手続きの客観性・透明性の向上を図るため、代表取締役会長、代表取 締役社長及び社外取締役 2 名以上を委員とする任意の指名・報酬委員会を設置しております。詳細は、本報告書 「Ⅱ1. 機関構成・組織運営等に 係る事項 【 任意の委員会 】」に記載しておりますのでご参照ください。今後は、委員の過半数を社外取締役とすることを検討してまいり...
取締役候補者の選任に関するお知らせ
2022/05/13 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、その他のIR
取締役候補者の選任に関するお知らせ
引用： さいとうせいいち 齋藤清一代表取締役社長社長執行役員再任 なかむらいずみ 中村泉 取締役副社長副社長執行役員 受託資産運用本部長 再任 やまだやすし 山田康志 専務取締役専務執行役員 事業推進本部長 再任 にのみやみつひろ 二宮光広 取締役執行役員 管理本部長 再任 ほんだけんじ 本田賢二 取締役執行役員 アセットマネジメント本部長 再任 おおくぼかずたか 7 大久保和孝社外取締役再任 あさいけいいち 8 浅井恵一 - 新任 大久保和孝氏、浅井恵一氏は、社外取締役候補者であります。 各候補者と当社の間...
有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/22 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第23期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：の区分及び人 数 当社取締役 ( 社外取締役除く) 4 名 当社取締役 ( 社外取締役除く) 6 名 新株予約権の数 ※ 524 個 740 個 1,112 個 2,155 個 新株予約権の目的となる 株式の種類、内容及び 数 ※ 普通株式 5,240 株 ( 注 )1 普通株式 7,400 株 ( 注 )1 普通株式 11,120 株 ( 注 )1 普通株式 21,550 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払 込金額 ※ 1 円 新株予約権の行使期 間 ※ 2018 年 8 月 1 日...
臨時報告書
2022/06/22 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：等委員である取締役として、富永伸一、田中英隆及び村田恒子を選任するものであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、土屋文男を選任するものであります。 第 6 号議案監査等委員でない取締役の報酬等の額決定の件 第 2 号議案 「 定款一部変更の件 」が原案どおり承認可決されたことに伴い、監査等委員でない取締役の報酬 等の額について、総額を年額 360 百万円以内 (うち社外取締役分は36 百万円以内。ただし、使用人兼務取締役...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/13 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：) 導入の目的 本制度は、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除き、以下 「 対象取締役 」といいま す。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と の一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役に対し、譲渡制限付株式を取締役の報酬等として付与し、又は、譲渡制 限付株式の付与のための金銭報酬債権を報酬として支給するものであるため、本制度の導入は、 本株主総会においてかかる報酬を支給...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/14 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 透明性の向上と公正性の確保 (2) 迅速な意思決定と業務遂行 (3) 説明責任の徹底 (4) 適時・適切な情報開示 (5) コンプライアンス意識の高揚 を基本方針として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入し ております。また、経営の透明性確保の観点から現在全取締役 8 名の内、2 名を社外取締役で構成しております。 今後も持続的な成長と中長期的な企業価値...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/21 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：いた します。 記 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2022 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 19,326 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,048 円 (4) 処分価額の総額 20,253,648 円 (5) 割当予定先取締役 6 名 19,326 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：) 透明性の向上と公正性の確保 (2) 迅速な意思決定と業務遂行 (3) 説明責任の徹底 (4) 適時・適切な情報開示 (5) コンプライアンス意識の高揚 を基本方針として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、執行役員制度を導入し ております。また、経営の透明性確保の観点から現在全取締役 9 名の内、3 名を社外取締役で構成しております。 今後も持続的な成長と中長期的な企業価値...
独立役員届出書
2021/12/28 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サンフロンティア不動産株式会社 _ 独立役員届出書 _211231 1. 基本情報 会社名 提出日 2021/12/28 独立役員届出書 サンフロティア不動産株式会社コード 8934 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/1 独立役員届出書の 提出理由 当社社外取締役 1 名が辞任いたしましたので、独立役員届出書を提出いたします。併せ て、社外取締役 1 名の該当状況についての説明を更新いたしております。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/21 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用： ※ 監査等委員である取締役及び 社外取締役を除きます。 以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/30 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と業務遂行 (3) 説明責任の徹底 (4) 適時・適切な情報開示 (5) コンプライアンス意識の高揚 を基本方針として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、2012 年 6 月 27 日より執 行役員制度を導入いたしました。 また、2014 年 6 月 20 日より、経営の透明性確保の観点から社外取締役 1 名が就任し、2015 年 7 月 1 日新たに社外取締役 1 名就任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/23 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と業務遂行 (3) 説明責任の徹底 (4) 適時・適切な情報開示 (5) コンプライアンス意識の高揚 を基本方針として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、2012 年 6 月 27 日より執 行役員制度を導入いたしました。 また、2014 年 6 月 20 日より、経営の透明性確保の観点から社外取締役 1 名が就任し、2015 年 7 月 1 日新たに社外取締役 1 名就任...
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2022/05/13 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、その他のIR
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用： 条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議しましたので、下記のとおりお知らせいた します。 記 1. 自己株式の取得を行う理由 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 並びに、執行役員及び一部従業員に対して譲渡制限付株式を交 付するための自己株式を確保するため、自己株式の取得をいたします。 なお、当社は、取締役向けの譲渡制限付株式報酬制度並びに、執行役員及び一部従業員向けの譲渡 制限付株式付与制度を導入することを本日の取締役会にて決議しております。 2. 取得に係る事項の内容 (1) 取得対象...
第22回定時株主総会招集ご通知
2021/05/29 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、株主総会招集通知
第22回定時株主総会招集ご通知
引用：・オプションの制度を継続すべく、改めて、2017 年 6 月 23 日開催の第 18 回定時株主総会においてご承認いただいた取締役の報酬等の額である「 年額 360 百万円以 内 」とは別枠で、取締役 ( 社外取締役を除く)に対して、従前のとおり年額 36 百万円の範囲 内で、下記の内容の新株予約権を割り当てることにつきご承認をお願いしたいと存じます。 ストック・オプションとしての報酬額は、新株予約権の割当日において算定した新株予約権 1 個あたりの公正価額に、割り当てる新株予約権の個数を乗じて得た額...
2022年3月期　第3四半期決算説明資料
2022/02/10 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、その他のIR
2022年3月期　第3四半期決算説明資料
引用：ています。 社外役員比率 36.4% 社外取締役比率 25.0% 自由に発言ができるフラットな取締役会を運営。幅広い知見や経験、多様性をもって、健全な 取締役会を推進。加えて、経営会議等の重要会議に出席し、経営の健全性を確保 ※2021 年 12 月、社外取締役久保幸年氏が健康上の理由により退任したため、社外役員比率が変わっております 指名・報酬委員会を設置 取締役会の任意の諮問機関として設置。過半数を社外取締役で構成し、経営の健全性を確保 物件取得時のリスク管理・販売時の遵法性を確保 収益性だけでなくリスク...
有価証券報告書－第22期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/23 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第22期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：オプション制度の内容 】 イ. 新株予約権の付与状況 決議年月日 2018 年 6 月 22 日 2019 年 6 月 21 日 2020 年 6 月 30 日 付与対象者の区分及び人数 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 新株予約権の数 ※ 524 個 740 個 1,112 個 新株予約権の目的となる株式の種類、内容 及び数 ※ 普通株式 5,240 株 ( 注 )1 普通株式 7,400 株 ( 注 )1 普通株式 11,120 株 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ※ 新株予約...
第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ
2023/09/20 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、その他のIR
第三者割当により発行される第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の募集に関するお知らせ
引用：な点が認められないこと等から、 本新株予約権付社債の発行条件は、特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたし ました。 なお、当社監査等委員会 (3 名にて構成。うち 2 名は社外取締役 )から、監査等委員全員一致の意見とし て、発行要項の内容に加え、評価報告書の算定結果を踏まえ検討し、当社及び割当予定先から独立した第三 者算定機関であるプルータスが本新株予約権付社債の算定を行っていること、プルータスによる本新株予約 権付社債の価格算定方法は金融工学により一般的に認められた合理...
有価証券届出書（参照方式）
2023/09/20 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、有価証券届出書
有価証券届出書（参照方式）
引用： 100.2 円としております。 また、本社債に本新株予約権を付すことにより当社が得ることのできる経済的利益と、本新株予約権自体の金融工 学に基づく公正な価値とを比較し、本新株予約権の実質的な対価が本新株予約権の公正な価値を上回っているこ と、及びその算定手続について著しく不合理な点が認められないこと等から、本新株予約権付社債の発行条件は、 特に有利なものには該当せず、適正かつ妥当な価額であると判断いたしました。 なお、当社監査等委員会 (3 名にて構成。うち2 名は社外取締役 )から、監査等委員全員...
定款 2021/06/22
2021/06/22 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、定款
定款 2021/06/22
引用：その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 29 条当会社は、会社法第 426 条第 1 項の規定により、取締役会の決議によって、取 締役 ( 取締役であった者を含む。)の同法第 423 条第 1 項の責任を法令の限度に おいて免除することができる。 2. 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責 任につき、同法第 425 条第 1 項各号の定める額...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/25 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と業務遂行 (3) 説明責任の徹底 (4) 適時・適切な情報開示 (5) コンプライアンス意識の高揚 を基本方針として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めております。 なお、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離による効率化を図るとともに、業務執行機能の強化を図るため、2012 年 6 月 27 日より執 行役員制度を導入いたしました。 また、2014 年 6 月 20 日より、経営の透明性確保の観点から社外取締役 1 名が就任し、2015 年 7 月 1 日新たに社外取締役 1 名就任...
第4回新株予約権（2021年度株式報酬型ストック・オプション）発行内容確定に関するお知らせ
2021/08/02 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、その他のIR
第4回新株予約権（2021年度株式報酬型ストック・オプション）発行内容確定に関するお知らせ
引用：の目的となる株式の種類および数 当社普通株式 21,550 株 4. 新株予約権の割当ての対象者およびその人数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 (ご参考 ) 発行取締役会決議日 割当日 2021 年 6 月 22 日 2021 年 7 月 30 日 以上...
独立役員届出書
2020/06/22 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：サンフロンティア不動産株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/6/22 独立役員届出書 サンフロティア不動産株式会社コード 8934 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/23 独立役員届出書の 提出理由 当社社外取締役の1 名が、2020 年 6 月 23 日に開催される当社と取引関係にある企業の定 時株主総会において、社外取締役に選任され、就任する予定であるため、「 役員の属 性 」の変更を提出いたします。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/03 【8934】サンフロンティア不動産株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 再任 新任 新任 社外取締役再任社外独 ⽴ 社外取締役再任社外独 ⽴ 社外取締役再任社外独 ⽴ ( 注 )1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。 2. 高原利雄氏、久保幸年氏及び大久保和孝氏は、社外取締役候補者であります。 3. 高原利雄氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6 年であります。 4. 久保幸年氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5 年であります。 5. 大久保和孝氏の当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時...
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