有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

2024/05/29 【9007】小田急電鉄株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知および株主総会資料

引用： 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件第 7 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の額および内容決定の件証券コード 9007 株主各位証券コード 9007 2024 年 6 月 5 日東京都渋谷区代々木 2 丁目 28 番 12 号第 103 回定時株主総会招集ご通知取締役社長鈴木滋...

2024/05/22 【9007】小田急電鉄株式会社、その他のIR

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対する株式報酬等の導入（継続）に関するお知らせ

引用：各位 2024 年 5 月 22 日会社名小田急電鉄株式会社代表者名取締役社長鈴木滋 (コード番号 9007 東証プライム) 問合せ先執行役員 IR 室長鈴木智 ( TEL. 03‐ 3 3 4 9 ‐ 2 5 2 6 ) 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する株式報酬等の導入 ( 継続 )に関するお知らせ当社は、2024 年 5 月 22 日開催の取締役会において、取締役に対して導入済みの信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「本制度...

2024/05/22 【9007】小田急電鉄株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：、人事部担当取締役監査等委員 ( 常勤 ) 取締役端山貴史取締役監査等委員監査役林武史 ※ 取締役監査等委員監査役我妻由佳子 ※ 取締役監査等委員滝順子 ※ 退任取締役執行役員小田急総合研究所長荒川勇退任取締役中山弘子 ※ 退任取締役江ノ島電鉄株式会社取締役社長黒田退任常勤監査役山本俊郎退任常勤監査役小田急不動産株式会社監査役長野聡真司退任監査役伊東正孝 ※ ※ 林武史は、監査等委員である社外取締役候補者です。 ※ 我妻由佳子は、監査等委員である社外取締役候補者...

2024/05/14 【9007】小田急電鉄株式会社、その他のIR

経営ビジョンの実現にむけた中期経営計画（2024～2026年度）の策定について

引用：年度 ) ◆ 男性育児休業取得率 :100%(2030 年度 )/100%(2050 年度 ) 6.ガバナンス ◆ 重大な法令違反の発生件数 :ゼロ( 毎年度 ) ◆ 女性役員比率 :30%(2030 年度 ) □ 独立社外取締役比率 ◆ 目標 □モニタリング指標 (2) 変革の取り組み 2021 年度から 2023 年度までを体質変革期、2024 年度から 2030 年度までを飛躍期と定めています。体質変革期 (2021~2023 年度 ) 3つの経営課題 (「利益水準の回復...

2023/11/14 【9007】小田急電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ても、社内出身者とは異なる職歴や経験、専門的な知識等を有し、経営監督機能を高める役割・機能を果たし得る者を指名しております。加えて、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性についても考慮しつつ選任・指名を行うこととしております。また、経営陣幹部の解任にあたっては、選任方針に照らして決定することとしております。上記方針を踏まえ、経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名について、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会において決定...

2023/06/29 【9007】小田急電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を有し、経営監督機能を高める役割・機能を果たし得る者を指名しております。加えて、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性についても考慮しつつ選任・指名を行うこととしております。また、経営陣幹部の解任にあたっては、選任方針に照らして決定することとしております。上記方針を踏まえ、経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名について、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会において決定しております。また、社外監査役に対しては、取締役会...

2023/03/31 【9007】小田急電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名について、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会において決定しております。また、社外監査役に対しては、取締役会に先立ち、当該事項についての説明を行っております。 (5) 経営陣幹部および取締役・監査役候補の個々の選解任理由については、「株主総会招集ご通知」の参考書類において開示することとしております。【補充原則 3-1-3 サステナビリティに関する取組みおよび人的資本・知的財産への投資等...

2024/05/16 【9007】小田急電鉄株式会社、その他のIR

2024年3月期　説明会資料

引用：取得率 : 100%(2030 年度 )/100%(2050 年度 ) 6. ガバナンス • すべてのステークホルダーの期待に応える最適なガバナンス体制の実現 ◆ 重大な法令違反の発生件数 :ゼロ( 毎年度 ) ◆ 女性役員比率 :30%(2030 年度 ) □ 独立社外取締役比率 ◆ 目標 □モニタリング指標 Copyright 2024 Odakyu Electric Railway Co.,Ltd. All Rights Reserved. 12 外部環境認識 • 物価高や金利上昇、人手...

2023/06/29 【9007】小田急電鉄株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第102期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：

2023/05/23 【9007】小田急電鉄株式会社、その他のIR

当社取締役に対する株式報酬制度の一部変更および継続に関するお知らせ

引用：した第 97 回定時株主総会において、執行役員を兼務する取締役に対する報酬制度として、本制度の導入につきご承認いただき、これまで運用してきました。今回の変更は、執行役員を兼務するか否かにかかわらず、社外取締役を除く取締役に対しても、本制度に基づき当社株式を交付することを可能とし、これによって、取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にすることができるため、上記目的の達成に資するものと考えています。よって、本株主総会において承認可決されることを条件として、本制度について、その対象者...

2023/07/03 【9007】小田急電鉄株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：について、その対象者を「社外取締役 を除く取締役」に変更したうえで継続するものであります。 3/4(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議の結果決議事項賛成反対棄権可決要件 ( 賛成の割合 ) 第 1 号議案 2,815,308 個 8,475 個 6 個 ( 注 )1 可決 (99.43%) 第 2 号議案 ( 注 )2 星野晃司 2,663,423 個 160,556 個 60 個可決 (94.06...

2022/11/14 【9007】小田急電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名について、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会において決定しております。また、社外監査役に対しては、取締役会に先立ち、当該事項についての説明を行っております。 (5) 経営陣幹部および取締役・監査役候補の個々の選解任理由については、「株主総会招集ご通知」の参考書類において開示することとしております。【補充原則 3-1-3 サステナビリティに関する取組みおよび人的資本・知的財産への投資等...

2023/11/07 【9007】小田急電鉄株式会社、その他のIR

2024年3月期第2四半期　説明会資料

引用： )/100%(2050 年度 ) ● 重大な法令違反の発生件数 :ゼロ( 毎年度 ) ● 女性役員比率 :30%(2030 年度 ) 〇独立社外取締役比率 ●: 目標〇 :モニタリング指標 Copyright 2023 Odakyu Electric Railway Co.,Ltd. All Rights Reserved. 10中期経営計画 (2023~2026 年度 )の重点施策 • 経営ビジョン実現のため、本中期経営計画では4つの重点施策に取り組むとともに、経営基盤の強化を推進する重点施策...

2022/06/29 【9007】小田急電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：、経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名について、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会において決定しております。また、社外監査役に対しては、取締役会に先立ち、当該事項についての説明を行っております。 (5) 経営陣幹部および取締役・監査役候補の個々の選解任理由については、「株主総会招集ご通知」の参考書類において開示することとしております。【補充原則 3-1-3 サステナビリティに関する取組みおよび人的資本・知的財産への投資等...

2022/05/24 【9007】小田急電鉄株式会社、その他のIR

役員の異動および執行役員制度の一部見直しに関するお知らせ

引用： ) 長野真司監査役我妻由佳子 ※ グループ執行役員㈱小田急ビルサービス取締役社長菅澤一郎グループ執行役員小田急商事㈱取締役社長井上剛一グループ執行役員グループ執行役員グループ執行役員㈱小田急エージェンシー取締役社長㈱小田急 SCディベロップメント取締役社長㈱小田急レストランシステム取締役社長山口淳細谷和一郎深海尚退任 ( 取締役 ) 野間口有退任 ( 取締役 ) 退任 ( 常勤監査役 ) ※ 近藤史朗は、社外取締役候補者です。 ※ 我妻由佳子は、社外...

2021/12/21 【9007】小田急電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・経験・能力のバランス、多様性および規模に関する考え方、スキル・マトリックス】当社取締役会は、当社の業務に精通した業務執行取締役および社内出身の非業務執行取締役・常勤監査役と、社内出身者とは異なる職歴や経験、専門的な知識等を有し、経営監督機能を高める役割、機能を十分に果たし得る複数の社外取締役および社外監査役とを組み合わせた構成とすることとしており、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性が確保されるよう努めております。また、事業規模や業容等と照らし、適正な規模での取締役会構成...

2022/06/29 【9007】小田急電鉄株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第101期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：の両立に資する制度・環境づくりに引き続き取り組みます。ガバナンスへの取り組みについて、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会や、取締役会実効性評価の仕組み等を活用しつつ、取締役会の監督機能を高めることなどを通じて、コーポレート・ガバナンスの強化に努めます。これらの諸課題を着実に遂行することで、お客さまの「かけがえのない時間 (とき)」と「ゆたかなくらし」の実現を目指します。 17/150EDINET 提出書類小田急電鉄株式会社 (E04088) 有価証券報告書 2【事業...

2021/08/26 【9007】小田急電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：こととしております。また、経営陣幹部の解任にあたっては、選任方針に照らして決定することとしております。上記方針を踏まえ、経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名について、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会において決定しております。また、社外監査役に対しては、取締役会に先立ち、当該事項についての説明を行っております。 (5) 経営陣幹部および取締役・監査役候補の個々の選解任理由については、「株主総会招集ご通知」の参考書類において開示...

2021/08/26 【9007】小田急電鉄株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：小田急電鉄株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名小田急電鉄株式会社コード 9007 提出日 2021/8/26 異動 ( 予定 ) 日 2021/8/26 独立役員届出書の提出理由独立役員である社外監査役の鬼丸かおる氏が、2021 年 8 月 26 日をもって辞任するため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性...

2021/06/29 【9007】小田急電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・指名しております。また、社外出身者の場合、取締役、監査役のいずれにおいても、社内出身者とは異なる職歴や経験、専門的な知識等を有し、経営監督機能を高める役割・機能を果たし得る者を指名しております。加えて、取締役会全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性についても考慮しつつ選任・指名を行うこととしております。また、経営陣幹部の解任にあたっては、選任方針に照らして決定することとしております。上記方針を踏まえ、経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名について、過半数が独立社外取締役...

2021/05/31 【9007】小田急電鉄株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項含む）

引用：となります。 3第 2 号議案取締役 12 名選任の件取締役全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 12 名を選任いたしたいと存じます。なお、本議案につきましては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の承認を得ております。取締役候補者は、次のとおりであります。【ご参考】候補者一覧候補者番号氏名当社における地位取締役会出席回数 1 再任男性 2 再任男性 3 再任男性 4 再任男性 5 再任男性 6 再任男性 7 再任社外独立役員男性 8 再任社外独立...

2021/05/31 【9007】小田急電鉄株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：小田急電鉄株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名小田急電鉄株式会社コード 9007 提出日 2021/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由「役員の属性」、「該当状況についての説明」に係る記載内容を変更するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h...

2021/03/30 【9007】小田急電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のバランス、多様性についても考慮しつつ選任・指名を行うこととしております。また、経営陣幹部の解任にあたっては、選任方針に照らして決定することとしております。上記方針を踏まえ、経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名について、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会において決定しております。また、社外監査役に対しては、取締役会に先立ち、当該事項についての説明を行っております。 (5) 経営陣幹部および取締役・監査役候補の個々の選解任理由...

2021/06/29 【9007】小田急電鉄株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第99期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：は、「取締役の報酬額を年額 4 億 7 千万円以内 (うち社外取締役 6 千万円以内、員数 15 名 )とし、執行役員を兼務しない者を除いた取締役については、上記報酬額とは別に株式報酬として1 年当たりの上限額に相当する金額である80 百円を支給する( 員数 9 名 )」こととしています。監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2004 年 6 月 29 日であり、決議の内容は、「監査役の報酬額を月額 7 百万円以内とする( 員数 5 名 )」こととしています。 ( 省略 ) ( 訂正後...

2021/06/29 【9007】小田急電鉄株式会社、訂正有価証券報告書

訂正有価証券報告書－第98期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)

引用：は、「取締役の報酬額を年額 4 億 7 千万円以内 (うち社外取締役 6 千万円以内、員数 15 名 )とし、執行役員を兼務しない者を除いた取締役については、上記報酬額とは別に株式報酬として1 年当たりの上限額に相当する金額である80 百円を支給する( 員数 9 名 )」こととしています。監査役の報酬に関する株主総会の決議年月日は、2004 年 6 月 29 日であり、決議の内容は、「監査役の報酬額を月額 7 百万円以内とする( 員数 5 名 )」こととしています。 ( 省略 ) ( 訂正後...

2020/11/13 【9007】小田急電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のバランス、多様性についても考慮しつつ選任・指名を行うこととしております。また、経営陣幹部の解任にあたっては、選任方針に照らして決定することとしております。上記方針を踏まえ、経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名について、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会において決定しております。また、社外監査役に対しては、取締役会に先立ち、当該事項についての説明を行っております。 (5) 経営陣幹部および取締役・監査役候補の個々の選解任理由...

2020/06/26 【9007】小田急電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：のバランス、多様性についても考慮しつつ選任・指名を行うこととしております。また、経営陣幹部の解任にあたっては、選任方針に照らして決定することとしております。上記方針を踏まえ、経営陣幹部の選解任および取締役・監査役候補の指名について、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会での審議を経たうえで、取締役会において決定しております。また、社外監査役に対しては、取締役会に先立ち、当該事項についての説明を行っております。 (5) 経営陣幹部および取締役・監査役候補の個々の選解任理由...

2020/05/26 【9007】小田急電鉄株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用：です。記 1. 異動の内容新職旧職継続職氏名取締役大原透 ※ 取締役糸長丈秀 ※ 常勤監査役 ( 取締役 ) 山本俊郎監査役鬼丸かおる※ 監査役林武史 ※ 退任 ( 取締役 ) 山木利満退任 ( 取締役 ) 森田富治郎 ※ 退任 ( 取締役 ) ㈱ホテル小田急取締役社長㈱ホテル小田急サザンタワー取締役社長小柳淳退任 ( 常勤監査役 ) 石井良雄退任 ( 監査役 ) 宇野郁夫 ※ 退任 ( 監査役 ) 深澤武久 ※ ※ 大原透は、社外取締役候補者です。 ※ 森田富治郎は、社外取締役...

2020/06/18 【9007】小田急電鉄株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知（インターネット開示事項含む）

引用：は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 13 名を選任いたしたいと存じます。なお、本議案につきましては、過半数が独立社外取締役で構成される指名・報酬諮問委員会の承認を得ております。取締役候補者は、次のとおりであります。【ご参考】候補者一覧候補者番号氏名当社における地位取締役会出席回数 1 再任男性ほしの星野 2 再任男性おがわ小川 3 再任男性しもおか下岡 4 再任男性あらかわ荒川 5 再任男性いがらし五十嵐 6 再任...

2021/05/24 【9007】小田急電鉄株式会社、その他のIR

2021年3月期　説明会資料

引用： Reserved. 47ガバナンス強化に向けた取り組み Copyright 2021 Odakyu Electric Railway Co.,Ltd. All Rights Reserved. 48 社外取締役比率社外取締役比率を3 分の1 以上とし、取締役会の監督機能強化を図る営業収益の修正 2015 年度 2020 年度 2021 年 6 月株主総会候補者取締役 15 名 13 名 12 名社外取締役 3 名 4 名 4 名政策保有株式 ( 百万円 ) 70,000 60,000 50...

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

次のようなワードで検索されています