開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　8件中 1-8件目(3.346秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/07/01 【9033】広島電鉄株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と社外取締役の助言や監査役の意見も含めた多面的かつ十分な検討によって意思決定を行 います。 その他の事案は、その重要度に応じて、任意の会議体であり常勤の取締役及び執行役員で構成する経営会議や稟議手続によって決定するも のとし、その範囲は「 経営会議規程 」や「 職務権限規程 」において明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】・・・コーポレートガバナンス基本方針・別添 (12) 当社は、社外取締役・社外監査役の選任にあたっては、社外での豊富な経験と幅広い知識...
独立役員届出書
2024/06/17 【9033】広島電鉄株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：広島電鉄株式会社独立役員届出書 2024.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/17 独立役員届出書 広島電鉄株式会社コード 9033 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 独立役員・社外役員の独立性に関する事項、独立役員の属性・選任理由の説明 の変更のため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g...
取締役、監査役および執行役員の新体制に関するお知らせ
2024/06/27 【9033】広島電鉄株式会社、その他のIR
取締役、監査役および執行役員の新体制に関するお知らせ
引用：井康裕 横田好明 瀬 﨑 敏正 岡田茂 立岩薫 田村興造 代表取締役社長 〔 昇任 〕 DX・IT 戦略室、広報・ブランド戦略室担当 専務取締役 〔 昇任 〕 人財管理本部、電車事業本部、バス事業本部、 広島東部事業本部、交通技術研究室担当 常務取締役 地域共創本部、不動産事業本部担当 常務取締役 経営管理本部、経営企画室担当 取締役 交通政策本部担当 社外取締役 荒本徹哉 社外取締役 平田かおり 社外取締役 1 2. 監査役の体制 (2024 年 6 月 27 日付 ) 氏名 新役職 平町 隆...
第115回定時株主総会招集ご通知【交付書面】
2024/06/04 【9033】広島電鉄株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第115回定時株主総会招集ご通知【交付書面】
引用：【 交付書面 】 証券コード:9033 第 115 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2024 年 6 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 受付開始予定 : 午前 9 時 15 分 開催場所広電本社ビル3 階会議室 広島市中区東千田町二丁目 9 番 29 号 決議事項第 1 号議案剰余金の配当の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式報酬 制度導入の件 インターネット...
有価証券報告書－第115期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/28 【9033】広島電鉄株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第115期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：ます。 取締役会は、社外取締役 3 名を含む取締役 9 名 ( 男性 8 名、女性 1 名 )および監査役 3 名 ( 男性 3 名 )で構成さ れ、原則として毎月 1 回以上開催し、法令、定款および取締役会規程に定められた事項について、会社法に定める取 締役相互による監督と、監査役による監査のもとで、活発な議論により重要な業務執行に対しての機動的な意思決定 を行っております。なお、取締役会には執行役員 8 名 ( 男性 7 名、女性 1 名 )が出席し、重要な情報の共有化と意見 交換を行っており...
第115回定時株主総会招集ご通知
2024/06/04 【9033】広島電鉄株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第115回定時株主総会招集ご通知
引用：証券コード:9033 第 115 回 定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2024 年 6 月 27 日 ( 木曜日 ) 午前 10 時 受付開始予定 : 午前 9 時 15 分 開催場所広電本社ビル3 階会議室 広島市中区東千田町二丁目 9 番 29 号 決議事項第 1 号議案剰余金の配当の件 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式報酬 制度導入の件 インターネットおよび郵送による議決権...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/27 【9033】広島電鉄株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,700 株 (3) 処分価額 1 株につき 746 円 (4) 処分価額の総額 4,998,200 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 6 名 6,700 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 6 月 27 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除き ます。以下、「 対象...
第115回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項【非交付書面】
2024/06/04 【9033】広島電鉄株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第115回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項【非交付書面】
引用：で適宜意見を述べております。 代表取締役と監査役の相互認識を深める観点から、定期的な会合を年 2 回開催し、両者で意見交換を 行うとともに、代表取締役の諸課題への取組み状況を確認しております。また、各取締役および執行役 員と監査役との情報交換会や、関係会社各社の監査役による情報連絡会をそれぞれ年 2 回定期的に開催 するほか、社外取締役と監査役との情報交換会を開催するなど、監査役の実効的な監査に資する情報の 提供および意見交換の機会を設けております。 監査役と内部監査部門の連携を図るため、監査室...
  
開示情報 > 全文検索