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2024/07/04 【9083】神姫バス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：としており、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の独立社外取締役及び社外監査役は、その高い独立性と専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能と役割を果たしております。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主と共に当社を成長させていくことが重要であると認識しており...

2024/06/27 【9083】神姫バス株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：取締役総括地域事業本部、東京オフィス担当地域事業本部長常務取締役バス事業部、次世代モビリティ推進室担当常務取締役経営企画部担当取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 総務部、人事部担当総務部長、人事部長取締役事業戦略部担当事業戦略部長常勤監査役監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 同左同左同左同左同左同左同左同左同左同左同左同左同左同左同左...

2024/05/14 【9083】神姫バス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：としており、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の独立社外取締役及び社外監査役は、その高い独立性と専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能と役割を果たしております。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主と共に当社を成長させていくことが重要であると認識しており...

2024/06/27 【9083】神姫バス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第141期(2023/04/01－2024/03/31)

引用：に当社グループの役職員が出席する組織として「安全管理委員会」「サステナビリティ推進会議」を設置しております。なお、委員会として設置していた「コンプライアンス委員会」は、コンプライアンスに関する取り組みを推進するガバナンス体制を強化するべく、進行期において常勤役員会の中に「コンプライアンス推進会議」として移行しております。イ. 取締役会取締役会は5 名の社外取締役を含む11 名の取締役で構成 ( 構成員については、(2) 役員の状況に記載の通り) され、社外取締役は運輸業界に精通...

2024/06/27 【9083】神姫バス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2024 年 7 月 25 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,104 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,480 円 (4) 処分総額 21,241,920 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 6,104 株 2. 処分の目的及び理由当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上...

2024/07/25 【9083】神姫バス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2024 年 6 月 27 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 6,104 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,480 円 (3) 処分総額 21,241,920 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 6,104 株 (5) 処分期日 2024 年 7 月 25 日以上...

2024/05/14 【9083】神姫バス株式会社、その他のIR

「当社株式に対する大規模買付行為への対応方針」（買収防衛策）の一部変更・継続に関するお知らせ

引用：対応方針は、本定時株主総会において、株主の皆様のご承認を得た時点で効力が発生します。なお、本対応方針の継続を決定した当社取締役会においては、社外取締役 5 名を含む当社取締役 11 名が出席し、本対応方針の継続について出席した全取締役が賛成するとともに、社外監査役 3 名を含む当社監査役 4 名全員が出席し、本対応方針の継続に賛同しております。また、当該取締役会で本対応方針の継続を決定した時点において、当社に対して具体的な大規模買付行為の提案又は当社の企業価値を毀損するような大規模買付行為...

2023/06/23 【9083】神姫バス株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：取締役総括地域事業本部、東京オフィス担当地域事業本部長常務取締役バス事業部、次世代モビリティ推進室担当常務取締役経営企画部担当取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 同左代表取締役・専務取締役総括地域事業本部、事業戦略部、東京オフィス担当地域事業本部長同左取締役経営企画部担当経営企画部長同左同左同左同左取締役 ( 社外 ) ( 新任 ) 取締役総務部、人事部担当総務部長、人事部長取締役事業戦略部...

2023/03/21 【9083】神姫バス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社としており、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主...

2023/06/26 【9083】神姫バス株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用：第 2 号議案取締役 11 名選任の件取締役として、長尾真、丸山明則、横山忠昭、上門一裕、藤岡資正、殿村美樹、三谷康生、井村在宏、梅谷榮一、久須勇介及び三木公仁を選任する。第 3 号議案監査役 2 名選任の件監査役として、小林健一及び中尾一彦を選任する。第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」という)に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える...

2023/06/23 【9083】神姫バス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第140期(2022/04/01－2023/03/31)

引用：体制を強化するべく、当事業年度において常勤役員会の中に「サステナビリティ推進会議」として移行しております。イ. 取締役会取締役会は5 名の社外取締役を含む11 名の取締役で構成 ( 構成員については、(2) 役員の状況に記載の通り) され、社外取締役は運輸業界に精通した経営者や会計・経営学に精通した大学教授、様々な業界のスペシャリスト、女性経営者等の視点から当社の経営に対して客観的な立場に立った助言をし、また、執行の監督を行っております。取締役会は原則毎月 1 回以上開催し、議長...

2023/06/23 【9083】神姫バス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ

引用： 2023 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,809 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,375 円 (4) 処分総額 16,230,375 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 4,809 株の数 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役...

2023/05/15 【9083】神姫バス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ

引用：総会 ( 以下「本株主総会」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。記 1. 本制度の導入目的等本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下「対象取締役」といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。本制度の導入に当たり、対象取締役に対しては譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給することとなるため、本株主...

2023/07/21 【9083】神姫バス株式会社、その他のIR

譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ

引用：ましては、2023 年 6 月 23 日付「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。記自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,809 株 (2) 処分価額 1 株につき 3,375 円 (3) 処分総額 16,230,375 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 4,809 株 (5) 処分期日 2023 年 7 月 21 日以上...

2022/10/07 【9083】神姫バス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社としており、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主...

2023/08/14 【9083】神姫バス株式会社、四半期報告書

四半期報告書－第141期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)

引用： 2023 年 7 月 21 日 2 処分する株式の種類及び数当社普通株式 4,809 株 3 処分価額 1 株につき 3,375 円 4 処分総額 16,230,375 円 5 処分先及びその人数並びに処分株式の数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 4,809 株 6その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出しております。 (2) 処分の目的及び理由当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下...

2023/05/15 【9083】神姫バス株式会社、その他のIR

役員の異動に関するお知らせ

引用： ( 略歴は次頁の【ご参考】のとおり) くす久須ゆうすけ勇介 ( 現阪神電気鉄道株式会社代表取締役社長 ) 記みき三木きみひと公仁 ( 現 Shinki International Co.,Ltd. 代表取締役社長 ) (2) 退任予定取締役しん秦まさお雅夫 ( 社外取締役 ) (3) 新任監査役候補者 ( 略歴は次頁の【ご参考】のとおり) なかお中尾かずひこ一彦 ( 現神戸土地建物株式会社代表取締役会長 ) ( 現山陽電気鉄道株式会社監査役 ) (4) 退任予定監査役...

2022/07/15 【9083】神姫バス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社としており、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主...

2022/07/15 【9083】神姫バス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社としており、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主...

2022/06/09 【9083】神姫バス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社としており、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主...

2022/06/24 【9083】神姫バス株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：戦略部、東京オフィス担当地域事業本部長常務取締役バス事業部、次世代モビリティ推進室担当取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 取締役 総務部、人事部担当総務部長、人事部長取締役経営企画部担当経営企画部長常勤監査役監査役 ( 社外 ) 監査役 ( 社外 ) 同左同左同左同左同左同左同左同左同左同左同左同左同左監査役 ( 社外 ) ( 新任 ) ・監査役三枝輝行は、本定時株主総会終結...

2022/03/30 【9083】神姫バス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社としており、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主...

2021/12/17 【9083】神姫バス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社としており、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主...

2022/06/24 【9083】神姫バス株式会社、有価証券報告書

有価証券報告書－第139期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用：に対して公共交通のシフト促進・再生可能エネルギー設備の導入、使用電力の脱炭素化 ○S(Social: 社会 ) ・地域コンテンツの発掘、ECサイト「LocalPrime(ローカルプライム)」での販売・PPP 事業の推進、公共施設の価値向上に寄与・フレイル予防への取組推進・健康経営の推進 ( 健康経営優良法人 2022 取得 ) ○G(Governance: 企業統治 ) ・独立社外取締役比率 1/3 以上 (ダイバーシティの視点を含めて選定 ) ・指名・報酬委員会の機能強化 ( 委員の過半数が独立...

2021/07/14 【9083】神姫バス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社としており、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主...

2021/07/13 【9083】神姫バス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社としており、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主...

2021/07/09 【9083】神姫バス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：・執行体制の確立を図るために、監査役会設置会社としており、その経営監視機能を補完するために5 名の独立社外取締役を選任し、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築しております。当社の独立社外取締役および社外監査役は、その高い独立性および専門的な知見に基づき、客観的・中立的な監査・監督を行うことで経営監視という重要な機能および役割を果たしております。 (5) 株主との対話当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値向上のためには、株主と積極的に対話し、株主の意見や要望を経営に反映させ、株主...

2021/06/14 【9083】神姫バス株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名神姫バス株式会社提出日 2020/6/14 異動 ( 予定 ) 日コード 9083 2021/6/25 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 上門一裕社外取締役 ○ ○ 有 2...

2021/06/25 【9083】神姫バス株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：、人事部長取締役人事部長総務部、人事部担当人事部担当うめたに梅谷えいいち榮一取締役経営企画部長 ( 新任 ) 経営企画部担当うえかど上門ふじおか藤岡とのむら殿村しん秦みたに三谷かずひろ一裕たかまさ資正みき美樹まさお雅夫やすお康生取締役 ( 社外取締役 ) 同左取締役 ( 社外取締役 ) 同左取締役 ( 社外取締役 ) 同左取締役 ( 社外取締役 ) ( 新任 ) 取締役 ( 社外取締役 ) ( 新任 ) 1氏名新役職名・担当旧役職名...

2021/06/02 【9083】神姫バス株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：日から2021 年 3 月 31 日まで) 計算書類報告の件剰余金処分の件買収防衛策一部変更・継続の件取締役 10 名選任の件監査役 1 名選任の件社外取締役の報酬額改定の件以上当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト( https://www.shinkibus.co.jp/ )に掲載...

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