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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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四半期報告書－第120期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
2022/02/14 【9068】丸全昭和運輸株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第120期第3四半期(令和3年10月1日－令和3年12月31日)
引用：の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、 独立委員会規程に従い、当社社外取締役、または社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認 会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した者のみから構 成される独立委員会 ( 以下 「 独立委員会 」といいます。)の勧告を尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示 を行なうことにより透明性を確保することとしています。 また、独立委員会の勧告がある等一定の場合...
人事異動のお知らせ
2020/05/14 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
人事異動のお知らせ
引用： 常務取締役 表者名代表取締役社浅井俊之 (コード番号 9068 東証市場第一部 ) 問合せ先総務部 ⻑ 相田宏代 - 1 澁谷康弘 (しぶややすひろ) 常勤監査等委員常勤監査役 ( 社外監査役 ) 内藤彰信 - あきのぶ) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) (ないとう 氏名新職現職名新職現職梅若和子 (うめわかかずこ) 氏 藤昭雄 (さとうあきお) 取締役監査等委員 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 佐 退任予定取締役氏名新職現職 (3) 木秀明...
独立役員届出書
2020/07/22 【9068】丸全昭和運輸株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：に関するガイドライン」 等に示された一般株主と利益相反の生じる恐れがあると判断する場合の要素照らし、何れも該当する事項が無いことか 同氏を独立役員として指定いたしました。梅若和子飛騨川温泉土地株式会社の代表取締役として長年の経営に携わり、その豊富な経験知識を活かし、グローバルかつ女性の視点から、当社の経営を監督していただくと共に、今後さらに推進すべく女性の活躍に貢献いただけると判断し、社外取締役として就任していただきます。また、同氏と当社間には特別な利害関係はく、「 上場管理等に関するガイドライン」 等に示さ...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【9068】丸全昭和運輸株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 取締役内藤彰信 中部支店、関西支店、堺泉北支店担当 関西支店長 関東支店、川崎支店、機工部担当 機工部長 取締役梅若和子飛騨川温泉土地株式会社代表取締役 取締役佐藤昭雄佐藤昭雄会計事務所所長 常勤監査役山形正治 常勤監査役澁谷康弘株式会社有隣堂社外監査役 監査役竹内伸行東京応化工業株式会社社外監査役 ( 注 )1. 取締役内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄の3 氏は、社外取締役であります。 2. 監査役澁谷康弘および竹内伸行の両氏は、社外監査役であります。 - 12 -3. 監査役山形正治氏は、1998...
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2020/05/14 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用：を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。する 本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、独立委員会規程 (その概要については別紙 1をご参照ください。)に従い、当社社外取締役、又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識なお、 験者又はこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会 ( 以下 「 独立委員会 」といいます。)の勧告を尊重...
四半期報告書－第120期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
2021/11/11 【9068】丸全昭和運輸株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第120期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日)
引用：うとする者が遵守すべきルールを策定するととも に、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行なおうとする者に損害が発生する可能性 があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない 当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。 なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、 独立委員会規程に従い、当社社外取締役、または社外の有識者 ( 実績...
四半期報告書－第120期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/12 【9068】丸全昭和運輸株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第120期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用：行為を行なおうとする者に損害が発生する可 能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資 さない当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。 4/20なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするた め、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、又は社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、 公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに準じる者...
2021年定時株主総会招集通知(WEB開示)
2021/06/10 【9068】丸全昭和運輸株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知(WEB開示)
引用：共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行なおうと する者に対して、警告を行なうものです。 なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより 適切な判断を下せるようにするため、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、 または社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計 士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行なう 経営陣から独立した者のみから構成される独立委員会 ( 以下 「 独立委員会 」と いいます。)の勧告を尊重...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/02 【9068】丸全昭和運輸株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ホルダーにとって有用性の高い情報については主体的に提供するよう努めます。 (4) 取締役会等の責務 当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促進し、収益力・資本効 率等の改善を図るため、 1. 中期経営計画を策定し企業戦略の方向性を定める。 2. 内部統制システム、リスク管理・コンプライアンス体制を整備し取締役のリスクテイクを支える。 3. 社外取締役を複数選任することで取締役に対する実効性の高い監督体制を構築する。 4. 社外監査役...
定款一部変更に関するお知らせ
2020/05/25 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
定款一部変更に関するお知らせ
引用：その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して株主総会の決議によって定第 社外取締役との責任限定契約 ) 第 32 条 < 新設 > ( 会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結することができる。当 ( 取締役の責任免除 ) 第 33 条は、 426 により、会のめる。 議をもって、同法第 423 条第 1 項...
有価証券報告書－第118期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【9068】丸全昭和運輸株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第118期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：・ガバナンスの 充実をはかり、また、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監 査・監督を担うことで、より透明性の高い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待により的確に応えうる 体制を構築することを目的として、2020 年 6 月の第 118 回定時株主総会において監査等委員会設置会社への移行を 内容とする定款の変更が決議され、同日付をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しておりま す。 取締役会は、取締役 9 名 (うち社外取締役 3 名...
四半期報告書－第119期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
2021/02/12 【9068】丸全昭和運輸株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第119期第3四半期(令和2年10月1日－令和2年12月31日)
引用：うとする者が遵守すべきルールを策定するととも に、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行なおうとする者に損害が発生する可能性 があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない 当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。 なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、 独立委員会規程に従い、当社社外取締役、または社外の有識者 ( 実績...
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
2020/04/06 【9068】丸全昭和運輸株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ
引用：から、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移 ⾏することを決議いたしましたので、下 記のとおりお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社への移 ⾏ (1) 移 ⾏の⽬ 的 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執 ⾏の適法性、妥当性の監 査・監督を担うことで、より透明性の⾼い経営を実現し、国内外のステークホルダーの期待 により的確に応えうる体制を構築することを⽬ 的とします。 (2) 移 ⾏の時期 2020 年 6 ⽉ 26 ⽇ 開催予定の第 118 回定時株主総会...
臨時報告書
2020/06/29 【9068】丸全昭和運輸株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、浅井俊之、岡田廣次、中村匡宏、石川健一、 安藤雄一を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 監査等委員である取締役として、澁谷康弘、内藤彰信、梅若和子、佐藤昭雄を選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を、年額 260 百万円以内 (うち社外取締役分年 額 10 百万円以内...
独立役員届出書
2019/06/25 【9068】丸全昭和運輸株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：全和輸式社独役届書 1. 本報 _ 立員出 .xlsx 独基立情役丸員昭届運出株書会 2 3 ○ 新任有 4 2. 独立役員・社取締 / 社外監査役独立役員氏名内彰信異動内容本人の同意異動 ( 予定 ) 日会社名 役員の属性 (※2・3) 提出日 2019/6/25 独立役員届出書の提出理由番号 2019/6/27 コード丸全昭和運輸株式会社 9068 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 梅若和子澁谷康弘外役員の佐藤昭雄独立性に関する事項 1 なし当 該...
2020年定時株主総会招集通知(WEB開示)
2020/06/10 【9068】丸全昭和運輸株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知(WEB開示)
引用：が あることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値 ひいては株主共同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行なおうと する者に対して、警告を行なうものです。 なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより 適切な判断を下せるようにするため、独立委員会規程に従い、当社社外取締役、 当社社外監査役、または社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、 弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者 )で、当社の 業務執行を行なう経営陣から独立した者...
四半期報告書－第119期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
2020/11/12 【9068】丸全昭和運輸株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第119期第2四半期(令和2年7月1日－令和2年9月30日)
引用：うとする者に損害が発生する可能性 があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない 当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。 なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、 独立委員会規程に従い、当社社外取締役、または社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認 会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行なう...
有価証券報告書－第117期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【9068】丸全昭和運輸株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第117期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない当社 株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。 なお、本プランにおいては対抗措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、独 立委員会規程に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、または社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、 弁護士、公認会計士もしくは学識経験者またはこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した者 のみから構成される独立委員会 ( 以下 「 独立委員会...
四半期報告書－第118期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/13 【9068】丸全昭和運輸株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第118期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用： 措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、独立委員会規程に従い、当社社外 取締役、当社社外監査役、または社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは 学識経験者またはこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した者のみから構成される独立委 員会 ( 以下 「 独立委員会 」といいます。)の勧告を尊重するとともに、株主の皆様に適時に情報開示を行なうことに より透明性を確保することとしています。 また、独立委員会の勧告...
四半期報告書－第118期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/13 【9068】丸全昭和運輸株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第118期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない 当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。なお、本プランにおいては対抗 措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、独立委員会規程に従い、当社社外 取締役、当社社外監査役、または社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは 学識経験者またはこれらに準じる者 )で、当社の業務執行を行なう経営陣から独立した者のみから構成される独立委 員会...
四半期報告書－第118期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/08 【9068】丸全昭和運輸株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第118期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：うとする者に損害が発生する可能性 があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資さない 当社株式等の大規模買付行為を行なおうとする者に対して、警告を行なうものです。なお、本プランにおいては対抗 措置の発動にあたって、当社取締役会がより適切な判断を下せるようにするため、独立委員会規程に従い、当社社外 取締役、当社社外監査役、または社外の有識者 ( 実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士もしくは 学識経験者またはこれらに準じる者 )で、当社...
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