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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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臨時報告書
2024/06/17 【9040】大宝運輸株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び社外監査役 4 名に対し、役員賞与総額 24,000,000 円 ( 取締役 22,800,000 円、社外取締役 300,000 円、社外監査役 900,000 円 )を支給するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 剰余金処分の件 第 2 号議案 取締役 4 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個...
有価証券報告書－第73期(2023/03/21－2024/03/20)
2024/06/17 【9040】大宝運輸株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(2023/03/21－2024/03/20)
引用：・ガバナンス体制の強化を目指しております。 議長 : 代表取締役社長小笠原忍 構成員 : 取締役大久保知明、取締役竹中祐介、 取締役中村晴重 ( 社外取締役 ) (b) 決算部長会 取締役、部長、統括支店長等で構成される決算部長会を毎月定例に開催しており、取締役会における決裁案 の事前審議及び経営上の日常業務案件に対する具体的施策の立案を行っております。 議長 : 支店管理者 ( 臨番制 ) 構成員 : 代表取締役社長小笠原忍、取締役大久保知明、取締役竹中祐介、 営業推進本部長中村直人、営業推進本部営業部...
臨時報告書
2023/06/16 【9040】大宝運輸株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の2の規定に基づき、本報告書を提出するものであ ります。 EDINET 提出書類 大宝運輸株式会社 (E04217) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2023 年 6 月 14 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 50 円総額 37,315,600 円 ロ効力発生日 2023 年 6 月 15 日 第 2 号議案役員賞与支給の件 取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名...
有価証券報告書－第72期(2022/03/21－2023/03/20)
2023/06/16 【9040】大宝運輸株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(2022/03/21－2023/03/20)
引用：・ガバナンス体制の強化を目指しております。 議長 : 代表取締役社長小笠原忍 構成員 : 代表取締役相談役小笠原和俊、取締役鈴木建一、取締役大久保知明、 取締役中村晴重 ( 社外取締役 ) (b) 決算部長会 取締役、部長、統括支店長等で構成される決算部長会を毎月定例に開催しており、取締役会における決裁案 の事前審議及び経営上の日常業務案件に対する具体的施策の立案を行っております。 議長 : 支店管理者 ( 臨番制 ) 構成員 : 代表取締役相談役小笠原和俊、代表取締役社長小笠原忍、取締役鈴木建一...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/17 【9040】大宝運輸株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては、今後検討していきたいと考えております。 < 原則 4-2> 経営陣の報酬について、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行う かどうかにつきましては、慎重に検討していきたいと考えております。 < 補充原則 4-2-1> 経営陣の報酬について、固定報酬としての役員報酬と、業績連動型の役員賞与とで構成いたしております。役員報酬及び役員賞与は、取締役 会において、社外取締役の助言を得た上で十分に審議し決定しております。中長期的な業績と連動...
臨時報告書
2022/06/16 【9040】大宝運輸株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：和俊、小笠原忍、鈴木建一、大久保知明及び中村晴重を取締役に選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び社外監査役 4 名に対し、役員賞与総額 24,000,000 円 ( 取締役 22,800,000 円、社外取締役 300,000 円、社外監査役 900,000 円 )を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/23 【9040】大宝運輸株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては、今後検討していきたいと考えております。 < 原則 4-2> 経営陣の報酬について、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行う かどうかにつきましては、慎重に検討していきたいと考えております。 < 補充原則 4-2-1> 経営陣の報酬について、固定報酬としての役員報酬と、業績連動型の役員賞与とで構成いたしております。役員報酬及び役員賞与は、取締役 会において、社外取締役の助言を得た上で十分に審議し決定しております。中長期的な業績と連動...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/22 【9040】大宝運輸株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ましては、今後検討していきたいと考えております。 < 原則 4-2> 経営陣の報酬について、中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させ、健全な企業家精神の発揮に資するようなインセンティブ付けを行う かどうかにつきましては、慎重に検討していきたいと考えております。 < 補充原則 4-2-1> 経営陣の報酬について、固定報酬としての役員報酬と、業績連動型の役員賞与とで構成いたしております。役員報酬及び役員賞与は、取締役 会において、社外取締役の助言を得た上で十分に審議し決定しております。中長期的な業績と連動...
有価証券報告書－第71期(令和3年3月21日－令和4年3月20日)
2022/06/16 【9040】大宝運輸株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(令和3年3月21日－令和4年3月20日)
引用：及び執行責任を監督するとともに、併せて当社の業務の執行状況を把握しながら、コーポレート・ガバ ナンスの強化に努めております。また、2006 年 5 月 23 日開催の取締役会において「 会社の業務の適正を確保す るための体制 」について決議を行い、一層のコーポレート・ガバナンス体制の強化を目指しております。 議長 : 代表取締役社長小笠原忍 構成員 : 代表取締役相談役小笠原和俊、取締役鈴木建一、取締役大久保知明、 取締役中村晴重 ( 社外取締役 ) (b) 決算部長会 取締役、部長、統括支店長等...
臨時報告書
2021/06/17 【9040】大宝運輸株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： (うち社外取締役 1 名 ) 及び社外監査役 4 名に対し、役員賞与総額 24,000,000 円 ( 取締役 22,800,000 円、社外取締役 300,000 円、社外監査役 900,000 円 )を支給するものであります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案...
有価証券報告書－第70期(令和2年3月21日－令和3年3月20日)
2021/06/17 【9040】大宝運輸株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第70期(令和2年3月21日－令和3年3月20日)
引用：ます。また、2006 年 5 月 23 日開催の取締役会において「 会社の業務の適正を確保す るための体制 」について決議を行い、一層のコーポレート・ガバナンス体制の強化を目指しております。 議長 : 代表取締役社長小笠原忍 構成員 : 代表取締役会長小笠原和俊、取締役鈴木建一、取締役大久保知明、 取締役中村晴重 ( 社外取締役 ) (b) 決算部長会 取締役、部長、統括支店長等で構成される決算部長会を毎月定例に開催しており、取締役会における決裁案 の事前審議及び経営上の日常業務案件に対する具体的施策の立案を行っ...
臨時報告書
2020/06/17 【9040】大宝運輸株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：、小笠原忍、鈴木建一、大久保知明及び中村晴重を取締役に選任するものであります。 第 3 号議案監査役 4 名選任の件 橋本昌弘、江馬城定、金刺廣及び金刺廣長を監査役に選任するものであります。 第 4 号議案役員賞与支給の件 取締役 5 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び社外監査役 4 名に対し、役員賞与総額 24,000,000 円 ( 取締役 22,800,000 円、社外取締役 300,000 円、社外監査役 900,000 円 )を支給するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/08/06 【9040】大宝運輸株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： かどうかにつきましては、慎重に検討していきたいと考えております。 < 補充原則 4-2-1> 経営陣の報酬について、固定報酬としての役員報酬と、業績連動型の役員賞与とで構成いたしております。役員報酬及び役員賞与は、取締役 会において、社外取締役の助言を得た上で十分に審議し決定しております。中長期的な業績と連動する報酬、現金報酬と自社株報酬との割合 の設定につきましては、今後必要に応じ適切な制度設計を検討してまいります。 < 原則 4-8> 当社は、現在、独立社外取締役は1 名ですが、複数の独立社外...
有価証券報告書－第69期(平成31年3月21日－令和2年3月20日)
2020/06/18 【9040】大宝運輸株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第69期(平成31年3月21日－令和2年3月20日)
引用：、その 適確性及び執行責任を監督するとともに、併せて当社の業務の執行状況を把握しながら、コーポレート・ガバ ナンスの強化に努めております。また、2006 年 5 月 23 日開催の取締役会において「 会社の業務の適正を確保す るための体制 」について決議を行い、一層のコーポレート・ガバナンス体制の強化を目指しております。 議長 : 代表取締役社長小笠原忍 構成員 : 代表取締役会長小笠原和俊、取締役鈴木健一、取締役大久保知明、 取締役中村晴重 ( 社外取締役 ) (b) 決算部長会 取締役、部長、統括...
  
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