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有価証券報告書－第94期(2023/04/01－2024/03/31)

引用： 6 名のうち5 名が社外取締役 (うち3 名は独立役員 )であり、取締役会の監査・監督の機能強化も図っております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 2-4-1 人材の多様性確保】当社は、性別や国籍を問わず、能力や適性のある人材の登用を進めるという考えのもと採用活動や人材育成を行っており、女性船員を含めた女性総合職の採用、外国人船員の直接雇用も進んでいます。当社の事業規模、船隊構成を踏まえた適切な人材登用を既に行っていることから、具体的な数値...

2024/05/31 【9130】共栄タンカー株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料

引用：・経理部担当取締役稲葉泰規営業部長委嘱取締役新保二郎船舶部長、船舶管理グループ長委嘱取締役高田泰取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 吉田巧取締役 ( 監査等委員 ) 石﨑青次海祥海運株式会社代表取締役社長取締役 ( 監査等委員 ) 水井利行コスモエネルギーホールディングス株式会社取締役監査等委員取締役 ( 監査等委員 ) 稲見俊文中国塗料株式会社社外取締役 取締役 ( 監査等委員 ) 黒川貴史日本郵船株式会社財務グループグループ長 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 )の石...

2024/06/06 【9130】共栄タンカー株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名共栄タンカー株式会社コード 9130 提出日 2024/6/6 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 石﨑青次社外取締役 ○ △ 有 2 稲見俊文社外取締役...

2024/06/28 【9130】共栄タンカー株式会社、有価証券報告書

引用：裕史、太田晶宏、稲葉泰規及び新保二郎の取締役 5 名 ( 監査等委員であるものを除く。)と吉田雅和、石﨑青次 ( 社外取締役 )、稲見俊文 ( 社外取締役 )、黒川貴史 ( 社外取締役 )、植松孝之 ( 社外取締役 ) 及び奥村衞子 ( 社外取締役 )の監査等委員である取締役 6 名の計 11 名で構成されております。監査等委員会は、取締役の職務執行状況についての監査等を行うことを目的とし、随時開催しております。常勤の取締役である吉田雅和を委員長とし、社外取締役である石﨑青次、稲見...

2024/05/21 【9130】共栄タンカー株式会社、その他のIR

役員人事に関するお知らせ

引用：同左 2 株主総会に付議する監査等委員である取締役候補者氏名新役職現役職よしだ吉田いしざき石﨑くろかわ黒川うえまつ植松おくむら奥村まさかず雅和〔新任〕取締役 ( 常勤監査等委員 ) 常務取締役船舶部担当せいじ青次たかし貴史社外取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監査等委員 ) たかゆき孝之〔新任〕社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左同左コスモエネルギーホールディングス株式会社取締役えいこ衞子〔新任〕社外取締役...

2024/06/28 【9130】共栄タンカー株式会社、その他のIR

中間配当基準日の新設および定款一部変更に関するお知らせ

引用：で、同社は当社の筆頭株主であります。同社グループとは船舶を共有するほか、船舶の貸借契約および船舶管理の受託契約を締結するなど緊密且つ良好な関係を維持しており、これを今後とも継続して参ります。 ( 役員の兼務状況 ) (2024 年 6 月 27 日現在 ) 役職社外取締役 ( 監査等委員 ) 氏名黒川貴史親会社等又はその他グループ企業での役職日本郵船株式会社財務グループグループ長就任理由等海運業界での豊富な経験等を監査に反映するため ( 注 ) 当社の取締役 5 名、監査等委員...

2024/06/28 【9130】共栄タンカー株式会社、臨時報告書

臨時報告書

引用： 2 号議案定款一部変更の件 1. 員数の変更監督機能及びコーポレートガバナンス体制のより一層の強化を目的として、独立社外取締役監査等委員を3 名体制とするため、定款第 18 条 ( 員数 )に定める監査等委員である取締役の員数を、5 名以内から6 名以内に変更する。 2. 剰余金の配当の基準日追加株主への利益配分の機会を充実させるため、定款第 34 条 ( 剰余金の配当の基準日 ) 第 2 項を新設する。第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名選任の件近藤...

2024/05/21 【9130】共栄タンカー株式会社、その他のIR

引用：設置会社として、1 名の取締役監査等委員 ( 常勤 )、2 名の独立社外取締役監査等委員、2 名の社外取締役監査等委員を選任し、取締役会の監督機能の充実を図っております。この監督機能およびコーポレートガバナンス体制のより一層の強化を目的として、独立社外取締役監査等委員を3 名体制とするため、現行定款第 18 条 ( 員数 )に定める監査等委員である取締役の員数を、5 名から6 名に変更するものです。 2 剰余金の配当の基準日追加株主の皆様への利益配当の機会を充実させるため、現行定款第...

2023/06/30 【9130】共栄タンカー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第93期(2022/04/01－2023/03/31)

引用： 5 名のうち4 名が社外取締役であり、取締役会の監査・監督の機能強化も図っております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 2-4-1 人材の多様性確保】当社は、性別や国籍を問わず、能力や適性のある人材の登用を進めるという考えのもと採用活動や人材育成を行っており、女性船員を含めた女性総合職の採用、外国人船員の直接雇用も進んでいます。当社の事業規模、船隊構成を踏まえた適切な人材登用を既に行っていることから、具体的な数値目標は定めており...

2023/06/30 【9130】共栄タンカー株式会社、有価証券報告書

引用：企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由イ. 企業統治の体制の概要経営上の基本方針、法令・定款で定められた事項及び取締役会規則で決定された重要な事項については、随時開催される取締役会にて意思決定並びに業務執行の監督を行っております。取締役会は、代表取締役社長近藤耕司を議長とし、松下裕史、吉田雅和、太田晶宏、稲葉泰規、新保二郎及び高田泰の取締役 7 名 ( 監査等委員であるものを除く。)と吉田巧、石﨑青次 ( 社外取締役 )、水井利行 ( 社外取締役 )、稲見俊文 ( 社外取締役...

2023/05/19 【9130】共栄タンカー株式会社、その他のIR

引用：船舶部担当あきひろ常務取締役晶宏〔新任〕企画部・経理部担当みずほ証券株式会社審議役やすのり取締役泰規営業部長委嘱同左じろう二郎〔新任〕取締役理事船舶部長、船舶管理グループ長委嘱船舶部長、船舶管理グループ長委嘱やすし泰取締役同左 2 株主総会に付議する監査等委員である取締役候補者氏名新役職現役職いなみとしふみ稲見俊文社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左くろかわ黒川たかし貴史〔新任〕社外取締役 ( 監査等委員 ) 日本郵船株式...

2023/06/30 【9130】共栄タンカー株式会社、その他のIR

引用：会社で、同社は当社の筆頭株主であります。同社グループとは船舶を共有するほか、船舶の貸借契約および船舶管理の受託契約を締結するなど緊密且つ良好な関係を維持しており、これを今後とも継続して参ります。 ( 役員の兼務状況 ) (2023 年 6 月 29 日現在 ) 役職社外取締役 ( 監査等委員 ) 氏名黒川貴史親会社等又はその他グループ企業での役職日本郵船株式会社財務グループグループ長就任理由等海運業界での豊富な経験等を監査に反映するため ( 注 ) 当社の取締役 7 名、監査...

2022/06/30 【9130】共栄タンカー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第92期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)

引用： 5 名のうち4 名が社外取締役であり、取締役会の監査・監督の機能強化も図っております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則 2-4-1 人材の多様性確保】当社では、能力や適正などを総合的に判断する上位職への登用制度、および中途採用の活用により多様性の確保を進めてきておりますが、女性・外国人については従業員に占める比率が少ないため、数値目標を設定するに至っておりません。今後は、当社の中核人材として、その比率が高まるような人材育成および社内環境の整備...

2022/06/30 【9130】共栄タンカー株式会社、有価証券報告書

引用：ます。取締役会は、代表取締役社長近藤耕司を議長とし、安田幸生、松下裕史、吉田雅和、稲葉泰規及び高田泰の取締役 6 名 ( 監査等委員であるものを除く。)と吉田巧、石﨑青次 ( 社外取締役 )、水井利行 ( 社外取締役 )、阿部健一郎 ( 社外取締役 ) 及び稲見俊文 ( 社外取締役 )の監査等委員である取締役 5 名の計 11 名で構成されております。監査等委員会は、取締役の職務執行状況についての監査等を行うことを目的とし、随時開催しております。常勤の取締役である吉田巧を委員長とし、社外取締役...

2022/05/20 【9130】共栄タンカー株式会社、その他のIR

引用：理事営業部長委嘱取締役代表取締役社長やすし泰よしだ吉田たくみ巧取締役 ( 常勤監査等委員 ) 同左いしざき石﨑せいじ青次社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左みずい水井としゆき利行社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左あべ阿部けんいちろう健一郎社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左 3 新任候補者の略歴 (1) 新任代表取締役社長こんどう氏名近藤こうじ耕司生年月日 1960 年 6 月 14 日略歴 1983 年 4 月昭和海運株式会社入社...

2021/12/21 【9130】共栄タンカー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2021/06/30 【9130】共栄タンカー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

有価証券報告書－第91期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)

引用： 5 名のうち4 名が社外取締役であり、取締役会の監査・監督の機能強化も図っております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 2-6 アセットオーナーとしての機能発揮】当社は、企業年金の積立金の管理および運用に関して、社外の資産管理運用機関に委託しております。受益者への年金給付を将来に亘り確実に行うため、定期的に運用機関に対して、運用実績や運用方針等のモニタリングを行っております。【補充原則 4-10-1 諮問委員会設置による、指名・報酬等への独立...

2022/06/30 【9130】共栄タンカー株式会社、その他のIR

支配株主に関する事項について

引用：における当社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係当社は、日本郵船株式会社の持分法適用会社で、同社は当社の筆頭株主であります。同社グループとは船舶を共有するほか、船舶の貸借契約および船舶管理の受託契約を締結するなど緊密且つ良好な関係を維持しており、これを今後とも継続して参ります。 ( 役員の兼務状況 ) (2022 年 6 月 29 日現在 ) 役職社外取締役 ( 監査等委員 ) 氏名阿部健一郎親会社等又はその他グループ企業での役職日本郵船株式会社財務グループグループ長就任理由等...

2021/06/14 【9130】共栄タンカー株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 20210629 1. 基本情報会社名提出日 2021/6/14 独立役員届出書共栄タンカー株式会社コード 9130 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/29 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 石﨑青次社外取締役 ○ △ 有 2 水井利行社外取締役 ○ ○ 3 阿部健一郎社外取締役 ○ ○ 4 稲見俊文社外取締役...

2021/06/04 【9130】共栄タンカー株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：エネルギーホールディングス株式会社取締役監査等委員取締役 ( 監査等委員 ) 阿部健一郎日本郵船株式会社財務グループグループ長 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 )の石﨑青次氏、水井利行氏および阿部健一郎氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集および重要な社内会議への出席による情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、吉田巧氏を常勤の監査等委員として選定しております。 3. 当社は取締役 ( 監査等委員 ) 石﨑青...

2021/06/30 【9130】共栄タンカー株式会社、有価証券報告書

引用：にて意思決定並びに業務執行の監督を行っております。取締役会は、代表取締役社長高田泰を議長とし、安田幸生、近藤耕司、松下裕史及び吉田雅和の取締役 5 名 ( 監査等委員であるものを除く。)と吉田巧、石﨑青次 ( 社外取締役 )、水井利行 ( 社外取締役 )、阿部健一郎 ( 社外取締役 ) 及び稲見俊文 ( 社外取締役 ) の監査等委員である取締役 5 名の計 10 名で構成されております。監査等委員会は、取締役の職務執行状況についての監査等を行うことを目的とし、随時開催しております。常勤...

2021/05/21 【9130】共栄タンカー株式会社、その他のIR

引用：・船員グループ長委嘱同左同左常務取締役営業部・船舶部担当白島石油備蓄株式会社代表取締役社長同左 2 監査等委員である取締役候補者いなみ稲見氏名新役職現役職としふみ俊文〔新任〕社外取締役 ( 監査等委員 ) シティコンピュータ株式会社顧問 ( 注 ) 稲見俊文氏は、監査等委員である社外取締役候補者であり、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役です。 3 退任予定取締役 (2021 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会終結の時をもって退任予定...

2020/06/29 【9130】共栄タンカー株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用： 4 名のうち3 名が社外取締役であり、取締役会の監査・監督の機能強化も図っております。【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【原則 2-6 アセットオーナーとしての機能発揮】当社は、企業年金の積立金の管理および運用に関して、社外の資産管理運用機関に委託しております。受益者への年金給付を将来に亘り確実に行うため、定期的に運用機関に対して、運用実績や運用方針等のモニタリングを行っております。【原則 4-8 独立社外取締役の2 名以上の選任】【補充原則 4...

2020/05/25 【9130】共栄タンカー株式会社、その他のIR

引用：取締役専務取締役企画部・経理部管掌代表取締役専務取締役総務部担当同左同左 2 監査等委員である取締役候補者よしだ吉田いしざき氏名新役職現役職たくみ巧せいじ取締役 ( 常勤監査等委員 ) 石﨑青次社外取締役 ( 監査等委員 ) 同左みずいとしゆきコスモエネルギーホールディングス水井利行〔新任〕社外取締役 ( 監査等委員 ) 株式会社顧問あべけんいちろう日本郵船株式会社阿部健一郎〔新任〕社外取締役 ( 監査等委員 ) 財務グループグループ長 ( 注...

2020/06/10 【9130】共栄タンカー株式会社、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：グループ長委嘱取締役 ( 監査等委員・常勤 ) 吉田巧取締役 ( 監査等委員 ) 石﨑青次海祥海運株式会社代表取締役社長取締役 ( 監査等委員 ) 滝健一コスモエネルギーホールディングス株式会社取締役監査等委員コスモ石油株式会社監査役取締役 ( 監査等委員 ) 中野克也日本郵船株式会社財務グループグループ長 ( 注 )1. 取締役 ( 監査等委員 )の石﨑青次氏、滝健一氏および中野克也氏は、社外取締役であります。 2. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集...

2021/06/30 【9130】共栄タンカー株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第90期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)

引用：会社で、同社は当社の筆頭株主であります。同社グループとは船舶を共有するほか、船舶の貸借契約および船舶管理の受託契約を締結するなど緊密且つ良好な関係を維持しており、これを今後とも継続して参ります。 ( 役員の兼務状況 ) (2021 年 6 月 29 日現在 ) 役職社外取締役 ( 監査等委員 ) 氏名阿部健一郎親会社等又はその他グループ企業での役職日本郵船株式会社財務グループグループ長就任理由等海運業界での豊富な経験等を監査に反映するため ( 注 ) 当社の取締役 5 名...

2020/06/29 【9130】共栄タンカー株式会社、有価証券報告書

引用：. 企業統治の体制の概要経営上の基本方針、法令・定款で定められた事項及び取締役会規則で決定された重要な事項については、随時開催される取締役会にて意思決定並びに業務執行の監督を行っております。取締役会は、代表取締役社長高田泰を議長とし、安田幸生、成田克史、近藤耕司及び吉田雅和の取締役 5 名 ( 監査等委員であるものを除く。)と吉田巧、石﨑青次 ( 社外取締役 )、水井利行 ( 社外取締役 ) 及び阿部健一郎 ( 社外取締役 )の監査等委員である取締役 4 名の計 9 名で構成されており...

2020/06/30 【9130】共栄タンカー株式会社、その他のIR