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社外取締役 の検索結果　54件中 1-30件目(7.189秒)
独立役員届出書
2024/05/31 【9304】澁澤倉庫株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：澁澤倉庫 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名澁澤倉庫株式会社コード 9304 提出日 2024/5/31 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 27 日開催予定の当社定時株主総会において、馬場佳子氏の社外取締 役の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【9304】澁澤倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 松本伸也 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 力石晃一他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当...
取締役の異動に関するお知らせ
2024/04/30 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用： ( 非常勤社外取締役 ) ば 馬 ば 場 けい 佳 こ 子 ( 現よこはま都市未来研究所代表 ) 1 2.2024 年 6 月下旬の役員 ( 予定 ) 代表取締役社長 ※ 大隅毅 代表取締役 ※ 倉谷伸之 取締役 ※ 大橋武 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 松本伸也 力石晃一 馬場佳子 監査役 ( 常勤 ) 星正俊 監査役 ( 常勤 ) 森進 監査役 ( 非常勤 ) 監査役 ( 非常勤 ) 監査役 ( 非常勤 ) 志 々 目昌史 吉田芳一 柏 﨑 博久 ( 注...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/31 【9304】澁澤倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当する事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 5 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1...
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/05/10 【9304】澁澤倉庫株式会社、決算発表
2024年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 株 2 期末自己株式数 2024 年 3 月期 63,859 株 2023 年 3 月期 65,438 株 3 期中平均株式数 2024 年 3 月期 15,153,316 株 2023 年 3 月期 15,169,752 株 ( 注 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬制度 「 株式交付信託 」を導入してお り、当該信託口が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま す。(2024 年 3 月期 51,146 株、2023...
社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ
2023/11/21 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ
引用：各 位 2023 年 11 月 21 日 会社名澁澤倉庫株式会社 代表者名取締役社長大隅毅 (コード番号 9304 東証プライム市場 ) 問合せ先人事部長 吉田貴之 (℡ 03-5646-7264) 社外取締役の逝去および退任に関するお知らせ 当社社外取締役の山田夏子氏は、2023 年 11 月 17 日に逝去し、同日をもって取締役を退任いたしました。 ここに生前のご厚誼を深謝しますとともに、謹んでお知らせいたします。 記 1. 氏名山田夏子 (やまだなつこ) 2. 逝去日 ( 退任日...
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員一部変更のお知らせ
2023/11/21 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員一部変更のお知らせ
引用：といいます。)について、有効期 間を 2025 年 6 月開催予定の定時株主総会終結の時までとして更新を行いました。 本プランに基づいて設置している独立委員会の委員であります社外取締役の山田夏子氏 が、2023 年 11 月 17 日に逝去いたしました。これに伴い、同日付で独立委員会の委員を退 任いたしましたので、お知らせいたします。 これにより、独立委員会の委員は、社外取締役松本伸也氏、社外取締役力石晃一氏、社外 監査役志 々 目昌史氏および社外監査役吉田芳一氏の4 名になります。 なお、本プランの詳細につき...
四半期報告書－第177期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
2024/02/13 【9304】澁澤倉庫株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第177期第3四半期(2023/10/01－2023/12/31)
引用： 期 第 3 四半期連結 会計期間 自 2023 年 10 月 1 日 至 2023 年 12 月 31 日 1 株当たり四半期純利益 ( 円 ) 77.04 65.69 ( 注 )1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し ておりません。 2. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま せん。 3. 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬制度...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/29 【9304】澁澤倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 松本伸也 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 力石晃一他の会社の出身者 △ 山田夏子 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目...
有価証券報告書－第176期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【9304】澁澤倉庫株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第176期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：第 29 号 2020 年 3 月 31 日 ) 等を第 175 期の期首から適用して おり、第 175 期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となってお ります。 3. 当社は第 176 期より、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬制度 「 株式交付信託 」を 導入しております。1 株当たり純資産額および1 株当たり当期純利益の算定上の基礎となる普通株式の期末 発行済株式総数および期中平均株式数については、当該信託口が保有している当社...
2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2024/02/08 【9304】澁澤倉庫株式会社、決算発表
2024年３月期 第３四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：,747 株 2 期末自己株式数 2024 年 3 月期 3Q 63,799 株 2023 年 3 月期 65,438 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2024 年 3 月期 3Q 15,153,138 株 2023 年 3 月期 3Q 15,175,563 株 ( 注 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬制度 「 株式交付信託 」を導入してお り、当該信託口が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めておりま す。(2024...
四半期報告書－第177期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
2023/11/10 【9304】澁澤倉庫株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第177期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30)
引用： 連結会計期間 自 2023 年 7 月 1 日 至 2023 年 9 月 30 日 1 株当たり四半期純利益 ( 円 ) 88.81 59.20 ( 注 )1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し ておりません。 2. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま せん。 3. 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬制度 「 株式交付信託...
四半期報告書－第177期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
2023/08/10 【9304】澁澤倉庫株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第177期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30)
引用：利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま せん。 3. 当社は第 176 期第 2 四半期連結会計期間より、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬 制度 「 株式交付信託 」を導入しており、当該信託口が保有する当社株式を、1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利 益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。 2【 事業の内容 】 当第 1 四半期連結累計期間において、当社グループ( 当社及び当社の関係会社 )が営む事業の内容...
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/11/07 【9304】澁澤倉庫株式会社、決算発表
2024年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 15,217,747 株 2023 年 3 月期 15,217,747 株 2 期末自己株式数 2024 年 3 月期 2Q 63,799 株 2023 年 3 月期 65,438 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2024 年 3 月期 2Q 15,152,791 株 2023 年 3 月期 2Q 15,187,186 株 ( 注 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬制度 「 株式交付信託 」を導入してお り、当該信託口が保有する当社株式を、期中平均...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/29 【9304】澁澤倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 松本伸也 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 力石晃一他の会社の出身者 △ 山田夏子 公認会計士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人...
代表取締役の異動および関連する人事異動に関するお知らせ
2023/02/28 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および関連する人事異動に関するお知らせ
引用：松本伸也、力石晃一、山田夏子は、社外取締役であります。 3. 監査役志 々 目昌史、吉田芳一、柏崎博久は、社外監査役であります。 38.2023 年 6 月下旬の執行役員および幹部社員 ( 予定 ) 社長執行役員物流部門管掌大隅毅 専務執行役員不動産部門・管理部門管掌 倉谷伸之 常務執行役員物流部門副担当大橋武 上級執行役員管理部門管掌役員補佐財経部担当星正俊 上級執行役員横浜支店長 上級執行役員物流部門管掌役員補佐国際営業部・海外事業担当 上級執行役員大阪支店長 上級執行役員中部支店長 上級執行...
四半期報告書－第176期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/10 【9304】澁澤倉庫株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第176期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用： 四半期連結 会計期間 自 2022 年 10 月 1 日 至 2022 年 12 月 31 日 1 株当たり四半期純利益 ( 円 ) 59.42 77.04 ( 注 )1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し ておりません。 2. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま せん。 3. 当社は、第 176 期第 2 四半期連結会計期間より、取締役 ( 社外取締役を除く...
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/08/07 【9304】澁澤倉庫株式会社、決算発表
2024年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： ) 1 期末発行済株式数 ( 自己株式を含む) 2024 年 3 月期 1Q 15,217,747 株 2023 年 3 月期 15,217,747 株 2 期末自己株式数 2024 年 3 月期 1Q 65,579 株 2023 年 3 月期 65,438 株 3 期中平均株式数 ( 四半期累計 ) 2024 年 3 月期 1Q 15,152,182 株 2023 年 3 月期 1Q 15,204,619 株 ( 注 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、信託を用いた株式報酬制度...
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
2022/05/23 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）の更新について
引用：となる「 買 付等 」の定義、2 本プランの発動に際して株主意思を確認する場合、および3 本プランの発動に際して 割り当てる新株予約権などに関し、適宜見直しを行っております。 なお、社外取締役 2 名を含む取締役全員が本更新に賛成しており、社外監査役 3 名を含む監査役全員 が本更新に異議がない旨述べております。また、本更新について、旧プランに係る独立委員会委員全員 一致の承認を得ております。 Ⅰ. 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、当社の財務および事業の方針...
有価証券報告書－第175期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/29 【9304】澁澤倉庫株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第175期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用： 13,000 - 13,000 0.09 計 - 13,000 - 13,000 0.09 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確に し、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値 の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式交付信託を活用した株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい います。)の導入...
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
2022/06/29 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
引用：規程 」 による重要事項の具体的判断基準の明 確化 (2) 取締役 ( 社外取締役を除く)、上級執行役員以上の執行役員および監査役 ( 社外監査役 を除く)を構成員とする経営執行会議による重要事項の審議 (3) 当社グループの中期経営計画を定め、会社として達成すべき目標の明確化 (4) 経営執行会議および取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施 (5) 執行役員制度の導入による、取締役会の運営の効率化、意思決定の充実化、監督機能 の強化 5. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置く...
取締役の異動に関するお知らせ
2022/02/25 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
取締役の異動に関するお知らせ
引用：常務執行役員 不動産営業部門管掌 ( 総合企画部・サステナビリティ推進室・物流営業部門副担当 ) 人事部 ) 管掌 物流営業部門副担当 2. 取締役の担当職務変更 (2022 年 6 月下旬予定 ) ▽ 取締役兼常務執行役員 物流営業部門副担当 おお 大 はし 橋 たけし 武 ( 現取締役兼常務執行役員 物流営業部門管掌役員補佐 営業開発部長営業開発部長 ) 13. 取締役の異動 (2022 年 6 月下旬予定 ) (1) 新任取締役候補 ▽ 取締役 ( 非常勤社外取締役 ) ちから 力 いし 石...
四半期報告書－第176期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/10 【9304】澁澤倉庫株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第176期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：期間 自 2022 年 7 月 1 日 至 2022 年 9 月 30 日 1 株当たり四半期純利益 ( 円 ) 55.83 88.81 ( 注 )1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し ておりません。 2. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益については、潜在株式が存在しないため、記載しておりま せん。 3. 当社は、第 176 期第 2 四半期連結会計期間より、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、信託を用い...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/01 【9304】澁澤倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 松本伸也 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 坪井鈴兒他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合...
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
2022/03/30 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
引用：・配布し、 研修を行います。 災害等に関するリスクについては、「 危機管理計画書 」に基づき、取締役社長を本部長とす る危機管理対策本部が中心となって、平時には防災対策を実施し、発災後は事業の早期復旧 を行います。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 以下の経営管理システムにより取締役の職務の執行の効率化をはかります。 ( 1 )「 職務権限・責任規程 」、「 決裁手続規程 」 による重要事項の具体的判断基準の明 確化 (2) 取締役 ( 社外取締役を除く)、上級執行...
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
2022/08/05 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 8 月 5 日 会社名澁澤倉庫株式会社 代表者名取締役社長大隅毅 (コード番号 9304 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員総務部長 籏浩志 ( 電話 03-5646-7221) 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2022 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様で す。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定される信託を「 本信託...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/10/01 【9304】澁澤倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に重要な影響を与えうる特別な事情 該当する事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 松本伸也 氏名...
臨時報告書
2022/07/01 【9304】澁澤倉庫株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：に備えるため、所要の変更を行うとともに、効力発生日 等に関する附則を設ける。 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、大隅毅、柏原治樹、倉谷伸之、大橋武、松本伸也、力石晃一および山田夏子の7 氏を 選任する。 第 4 号議案取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件 社外取締役を除く取締役に対して、新たに株式報酬制度を導入することとし、その額および内容を決 定する。 第 5 号議案当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収防衛策 ) 更新の件 本総会終結の時をもって有効期間が満了...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【9304】澁澤倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に重要な影響を与えうる特別な事情 該当する事項はありません。Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 松本伸也 氏名...
第174期定時株主総会招集ご通知
2021/06/01 【9304】澁澤倉庫株式会社、株主総会招集通知
第174期定時株主総会招集ご通知
引用： 業 報 告 計連 結 算計 書算 書 類類 監 査 報 告 4第 3 号議案 取締役 6 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 6 名全員は、任期満了となります。これに伴い、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位および担当 取締役会 出席回数 1 おおすみ 大隅 たけし 毅 再任 取締役社長兼社長執行役員、 物流営業部門管掌 18 回 /18 回 2 かしはら 柏原 はる...
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