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臨時報告書
2022/07/01 【9304】澁澤倉庫株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：に備えるため、所要の変更を行うとともに、効力発生日 等に関する附則を設ける。 第 3 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、大隅毅、柏原治樹、倉谷伸之、大橋武、松本伸也、力石晃一および山田夏子の7 氏を 選任する。 第 4 号議案取締役に対する株式報酬等の額および内容決定の件 社外取締役を除く取締役に対して、新たに株式報酬制度を導入することとし、その額および内容を決 定する。 第 5 号議案当社株式の大量取得行為に関する対応策 ( 買収防衛策 ) 更新の件 本総会終結の時をもって有効期間が満了...
第174期定時株主総会招集ご通知
2021/06/01 【9304】澁澤倉庫株式会社、株主総会招集通知
第174期定時株主総会招集ご通知
引用： 業 報 告 計連 結 算計 書算 書 類類 監 査 報 告 4第 3 号議案 取締役 6 名選任の件 本総会終結の時をもって取締役 6 名全員は、任期満了となります。これに伴い、社外取締役 2 名を含む取締役 6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名 現在の当社における地位および担当 取締役会 出席回数 1 おおすみ 大隅 たけし 毅 再任 取締役社長兼社長執行役員、 物流営業部門管掌 18 回 /18 回 2 かしはら 柏原 はる...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/31 【9304】澁澤倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 松本伸也 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 坪井鈴兒他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択...
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
2021/06/25 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
引用：・ 配布し、研修を行います。 災害等に関するリスクについては、「 危機管理計画書 」に基づき、取締役社長を本部長 とする危機管理対策本部が中心となって、平時には防災対策を実施し、発災後は事業の 早期復旧を行います。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 以下の経営管理システムにより取締役の職務の執行の効率化をはかります。 (1)「 職務権限・責任規程 」、「 決裁手続規程 」による重要事項の具体的判断基準の明確化 (2) 取締役 ( 社外取締役を除く)、上級執行役員以上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/01 【9304】澁澤倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 松本伸也 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 坪井鈴兒他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択...
有価証券報告書－第174期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【9304】澁澤倉庫株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第174期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：、公正で透明性の高い経営を実現するため、役職員のすべてが遵守すべき規範として「 行動規 範 」を制定し、コンプライアンス意識の高揚に努めるとともに、内部統制システムの運用と内部監査体制の強化 による業務の適正確保と、ディスクロージャーの充実に努めております。また、複数の社外取締役および複数の 社外監査役により、経営意思決定の透明性向上と、取締役会および監査役会の機能強化に努めております。 (2) 当該体制を採用する理由 企業価値の最大化のためには、迅速な経営の意思決定をはかるとともに、チェック機能...
機構改革ならびに人事異動に関するお知らせ
2022/03/30 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
機構改革ならびに人事異動に関するお知らせ
引用：常勤 ) 取締役 ( 非常勤 ) 常勤監査役 監査役 監査役 ( 非常勤 ) 松本伸也 力石晃一 山田夏子 真鍋雅信 工藤慎二 志 々 目昌史 監査役 ( 非常勤 ) 川村融 監査役 ( 非常勤 ) 吉田芳一 ( 注 ) 1.※は執行役員を兼務する取締役であります。 2. 取締役松本伸也、力石晃一、山田夏子は、社外取締役であります。 3. 監査役志 々 目昌史、川村融、吉田芳一は、社外監査役であります。 37.2022 年 6 月下旬の執行役員および幹部社員 ( 予定 ) 社長執行役員物流営業部門管掌大隅毅...
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
2023/05/12 【9304】澁澤倉庫株式会社、決算発表
2023年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結）
引用：会計年度 ( 自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日 ) 当連結会計年度 ( 自 2022 年 4 月 1 日 至 2023 年 3 月 31 日 ) 1 株当たり純資産額 3,507.76 円 3,766.62 円 1 株当たり当期純利益 345.79 円 247.80 円 ( 注 )1. 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 2. 当連結会計年度より、取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、信託を用いた株式...
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2022/05/12 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：各位 2022 年 5 月 12 日 会社名澁澤倉庫株式会社 代表者名取締役社長大隅毅 (コード番号 9304 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員総務部長 簱浩志 ( 電話 03-5646-7221) 役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)に 対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、本制度の 導入に関する議案を 2022 年 6 月...
2023年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/11/07 【9304】澁澤倉庫株式会社、決算発表
2023年３月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 18,047 21,279 - 8 -澁澤倉庫 ㈱(9304) 2023 年 3 月期第 2 四半期決算短信 (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 株式交付信託の導入 ) 当社は、2022 年 6 月 29 日開催の第 175 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除く、以下も 同様です。)の報酬と当社の株式価値...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【9304】澁澤倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 松本伸也 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 坪井鈴兒他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択...
定款 2021/06/25
2021/07/02 【9304】澁澤倉庫株式会社、定款
定款 2021/06/25
引用：な過失がない場合は、会社法第 423 条第 1 項の 賠償責任につき、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。 2. 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、社外取締役が善意でかつ重大な過失がな い場合は、会社法第 423 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。但し、当該契約に基づく 責任の限度額は、1,000 万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。 - 4 -第 5 章監査役及び監査...
第173期定時株主総会招集ご通知
2020/06/02 【9304】澁澤倉庫株式会社、株主総会招集通知
第173期定時株主総会招集ご通知
引用：プレスホールディングス) 社外監査役 ( 現任 ) 2005 年 9 月ジャパン・ホテル・アンド・リゾート投資法人監督役員 2007 年 6 月当社取締役 ( 現任 ) 2011 年 10 月丸の内総合法律事務所パートナー代表弁護士 ( 現任 ) 2013 年 6 月大平洋金属 ㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 候補者とした理由 松本伸也氏は、過去に社外役員になる以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として多くの企業の法律 問題に携わっており、当社のより透明性・健全性の高い経営体制の確立等に十分な役割...
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
2020/06/26 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
引用：に関するリスクについては、「 危機管理計画書 」に基づき、取締役社長を本部長 とする危機管理対策本部が中心となって、平時には防災対策を実施し、発災後は事業の 早期復旧を行います。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 以下の経営管理システムにより取締役の職務の執行の効率化をはかります。 (1)「 職務権限・責任規程 」、「 決裁手続規程 」による重要事項の具体的判断基準の明 確化 (2) 取締役 ( 社外取締役を除く)、上級執行役員以上の執行役員および監査役 ( 社外監査 役...
独立役員届出書
2020/05/29 【9304】澁澤倉庫株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 松本伸也社外取締役 ○ ○ 有 2 坪井鈴兒社外取締役 ○ △ 有 3 志 々 目昌史社外監査役 ○ ○ 有 4 川村融社外監査役 ○ △ 有 5 吉田芳一社外監査役 ○ ○ 新任有 該当 なし 異動内容 本人の 同意 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 番号該当状況についての説明 (※4) 1 選任の理由 (※5) 松本伸也氏は、弁護士として多くの企業の法律問題に携わっており、当社...
有価証券報告書－第173期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【9304】澁澤倉庫株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第173期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：するため、役職員のすべてが遵守すべき規範として「 行動規 範 」を制定し、コンプライアンス意識の高揚に努めるとともに、内部統制システムの運用と内部監査体制の強化 による業務の適正確保と、ディスクロージャーの充実に努めております。また、複数の社外取締役および複数の 社外監査役により、経営意思決定の透明性向上と、取締役会および監査役会の機能強化に努めております。 (2) 当該体制を採用する理由 企業価値の最大化のためには、迅速な経営の意思決定をはかるとともに、チェック機能の強化により、法令の 遵守と透明性の高い...
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員一部変更のお知らせ
2020/06/26 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収防衛策）に基づく独立委員会委員一部変更のお知らせ
引用：の定時株 主総会終結の時までとして更新を行いました。 本日開催の当社第 173 期定時株主総会において、吉田芳一氏が新たに社外監査役に選任さ れ、また、同定時株主総会終結の時をもって庄籠一允氏が、任期満了により社外監査役を退 任したことを踏まえ、総会開催後の当社取締役会において、新たに別紙 「 独立委員会委員の 略歴 」 記載の吉田芳一氏を独立委員会委員に選任いたしましたので、お知らせいたします。 これにより、独立委員会の委員は、社外取締役松本伸也氏、社外取締役坪井鈴兒氏および 社外監査役志 々 目...
代表取締役の異動および関連する人事異動に関するお知らせ
2021/02/26 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および関連する人事異動に関するお知らせ
引用： 監査役 ( 非常勤 ) 松本伸也 坪井鈴兒 真鍋雅信 工藤慎二 志 々 目昌史 監査役 ( 非常勤 ) 川村融 監査役 ( 非常勤 ) 吉田芳一 ( 注 ) 1.※は執行役員を兼務する取締役であります。 2. 取締役松本伸也、坪井鈴兒は、社外取締役であります。 3. 監査役志 々 目昌史、川村融、吉田芳一は、社外監査役であります。 34.2021 年 6 月下旬の執行役員および幹部社員 ( 予定 ) 社長執行役員物流営業部門管掌大隅毅 副社長執行役員管理部門管掌、ガバナンス関連事項・コンプ...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/27 【9304】澁澤倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 松本伸也 氏名 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 坪井鈴兒他の会社の出身者 △ ※ 会社との関係についての選択...
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
2019/06/27 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
「内部統制システムの整備に関する基本方針」一部改訂に関するお知らせ
引用：ます。 災害等に関するリスクについては、「 危機管理計画書 」に基づき、取締役社長を本部長と する危機管理対策本部が中心となって、平時には防災対策を実施し、発災後は事業の早期復 旧を行います。 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 以下の経営管理システムにより取締役の職務の執行の効率化をはかります。 (1) 「 職務権限・責任規程 」、「 決裁手続規程 」による重要事項の具体的判断基準の明確 化 (2) 取締役 ( 社外取締役を除く)、上級執行役員以上の執行役員および監査役...
有価証券報告書－第172期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/27 【9304】澁澤倉庫株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第172期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：的な方針、(ィ) 政策保有株式の保有方針と議決権行使基準、(ゥ) 役員候補者の指名と役員報 酬の方針と手続き、(ェ) 社外役員の独立性判断基準、(ォ) 株主・投資家との建設的な対話に関する方針、(ヵ) 企業年金の積立金の運用等を定めております。また、複数の社外取締役および複数の社外監査役による経営の監 視機能を充実させるとともに、取締役会の諮問機関として、社外取締役 2 名を含むガバナンス委員会を設置する ことにより、コーポレートガバナンスの強化をはかっております。 2 基本方針に照らして不適切...
四半期報告書－第173期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
2020/02/12 【9304】澁澤倉庫株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第173期第3四半期(令和1年10月1日－令和1年12月31日)
引用：方針と議決権行使基準、(ウ) 役員候補者の指名と役員報 酬の方針と手続き、(エ) 社外役員の独立性判断基準、(オ) 株主・投資家との建設的な対話に関する方針、(カ) 企 業年金の積立金の運用等を定めております。また、複数の社外取締役および複数の社外監査役による経営の監視 機能を充実させるとともに、取締役会の諮問機関として、社外取締役 2 名を含むガバナンス委員会を設置するこ とにより、コーポレートガバナンスの強化をはかっております。 (b) 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止...
人事異動に関するお知らせ
2020/02/28 【9304】澁澤倉庫株式会社、その他のIR
人事異動に関するお知らせ
引用：は、社外取締役であります。 3. 監査役志 々 目昌史、川村融、吉田芳一は、社外監査役であります。4.2020 年 6 月下旬の執行役員および幹部社員 ( 予定 ) 社長執行役員大隅毅 副社長執行役員管理部門管掌、ガバナンス関連事項・コンプライアンス・内部統制担当 常務執行役員不動産営業部門管掌、物流営業部門副担当 常務執行役員不動産部長 柏原治樹 倉谷伸之 大橋弘幸 上級執行役員大阪支店長森進 上級執行役員財経部長星正俊 上級執行役員営業開発部長大橋武 上級執行役員横浜支店長 上級執行役員物流...
四半期報告書－第173期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
2019/11/12 【9304】澁澤倉庫株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第173期第2四半期(令和1年7月1日－令和1年9月30日)
引用：者の指名と役員報 酬の方針と手続き、(ェ) 社外役員の独立性判断基準、(ォ) 株主・投資家との建設的な対話に関する方針、(ヵ) 企業年金の積立金の運用等を定めております。また、複数の社外取締役および複数の社外監査役による経営の監 視機能を充実させるとともに、取締役会の諮問機関として、社外取締役 2 名を含むガバナンス委員会を設置する ことにより、コーポレートガバナンスの強化をはかっております。 (b) 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組みの概要 当社は、2019...
四半期報告書－第173期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
2019/08/09 【9304】澁澤倉庫株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第173期第1四半期(平成31年4月1日－令和1年6月30日)
引用：ため、2015 年 11 月 「コーポレートガバナンス方針 」を策定し、2018 年 11 月の改訂により (ァ) 資本政策の基本的な方針、(ィ) 政策保有株式の保有方針と議決権行使基準、(ゥ) 役員候補者の指名と役員報 酬の方針と手続き、(ェ) 社外役員の独立性判断基準、(ォ) 株主・投資家との建設的な対話に関する方針、(ヵ) 企業年金の積立金の運用等を定めております。また、複数の社外取締役および複数の社外監査役による経営の監 視機能を充実させるとともに、取締役会の諮問機関として、社外取締役 2 名を含む...
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