開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　36件中 1-30件目(7.648秒)
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/03 【9324】安田倉庫株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用： 2024 年 6 月 27 日といたします。 2. その他の剰余金の処分に関する事項 1 増加する剰余金の項目とその額 別途積立金 1,700,000,000 円 2 減少する剰余金の項目とその額 繰越利益剰余金 1,700,000,000 円 5 第 2 号議案 取締役 9 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレート・ガバナンス の一層の強化を図るため社外取締役 1 名を増員し、取締役 9 名の選任をお願いいたしたいと存じ...
2024年定時株主総会　交付書面への記載を省略した事項
2024/06/03 【9324】安田倉庫株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
2024年定時株主総会　交付書面への記載を省略した事項
引用：で あります。 - 1 - (3) コーポレート・ガバナンス強化の取組み 当社は、経営理念に基づき、企業としての社会的責務を果たすためにはコーポレート・ガバナンスの確立が経営の最も重要な課 題のひとつであると認識し、コーポレート・ガバナンスの強化・充実に向けた施策を実施しております。その取り組みの一環とし て、取締役会の諮問機関として、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬に係る 独立性・客観性と説明責任を強化しております。2020 年 6 月より、執行役員制度を導入...
代表取締役、取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ
2024/02/28 【9324】安田倉庫株式会社、その他のIR
代表取締役、取締役及び執行役員の異動に関するお知らせ
引用：公司董事長 海外拠点営業担当 取締役専務執行役員松井正営業企画部長 戦略企画部、営業企画部担当 運送ネットワーク担当 社外取締役井福正博 社外取締役曽禰寛純 社外取締役周藤晴子 社外取締役東山克之 社外取締役野上宰門 常務執行役員小泉眞吾南信貨物自動車株式会社代表取締役社長 常務執行役員鵜飼厳物流推進部、不動産事業部担当 常務執行役員青木健太業務部長 業務部、情報システム部、品質管理部担当 常務執行役員佐藤陽一メディカル物流ユニット長、 営業第一部、営業第二部、営業第三部、 メディカル物流ユニット...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/28 【9324】安田倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： ています。 【 原則 3-1 情報開示の充実 】 (ⅰ) 企業理念や経営理念、中期経営計画を当社ホームページ、有価証券報告書等にて開示しています。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を当社ホームページ、コーポレートガバナンス報告書にて開示しています。(ⅲ) 取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会で審議した上で取締役会に答申し、取締役会で決定するプロセス を構築しております。( 詳細は有価証券報告書ご参照 ) (ⅳ) 取締役候補の指名については、指名・報酬諮問委員会で審議...
有価証券報告書－第155期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【9324】安田倉庫株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第155期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を通じて取得され、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、取 締役及び取締役を兼務しない執行役員を「 役員 」といいます。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従っ て、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等 」といいます。)が本信託を通じて 給付される株式報酬制度です。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として役員の退任時...
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2023/05/08 【9324】安田倉庫株式会社、その他のIR
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用：を果たすためにはコーポレート・ガバナ 3ンスの確立が経営の最も重要な課題のひとつであると認識し、コーポレート・ガバナンスの強化・ 充実に向けた施策を実施しております。その取り組みの一環として、取締役会の諮問機関として、 過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬に係る 独立性・客観性と説明責任を強化しております。2020 年 6 月より、執行役員制度を導入するとと もに、取締役会の構成を見直し独立社外取締役の比率を高め、監督機能と業務執行機能の区分を 明確化...
役員等の異動に関するお知らせ
2023/02/24 【9324】安田倉庫株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：システム部、営業企画部、 ITキッティングユニット担当 運送ネットワーク担当 社外取締役井福正博 社外取締役曽禰寛純 社外取締役坂本森男 社外取締役周藤晴子 常務執行役員小泉眞吾南信貨物自動車株式会社代表取締役社長 常務執行役員鵜飼厳株式会社ヤスダワークス代表取締役社長 常務執行役員青木健太業務部長 業務部、品質管理部担当 常務執行役員佐藤陽一メディカル物流ユニット長、 メディカル物流ユニットメディカル営業第二部長 営業第一部、営業第二部、メディカル物流ユニット担当 メディカル拠点統括 執行役員細井...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/28 【9324】安田倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する基本的な考え方を当社ホームページ、コーポレートガバナンス報告書にて開示しています。 (ⅲ) 取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会で審議した上で取締役会に答申し、取締役会で決定するプロセス を構築しております。( 詳細は有価証券報告書ご参照 ) (ⅳ) 取締役候補の指名については、指名・報酬諮問委員会で審議し、その結果を取締役会に答申し取締役会で決定しています。取締役会は、会 社の業績等の適切な評価を踏まえ、経営陣幹部がその機能を十分発揮してないと認められる場合に、指名...
有価証券報告書－第154期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【9324】安田倉庫株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第154期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を通じて取得され、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、取 締役及び取締役を兼務しない執行役員を「 役員 」といいます。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従っ て、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭 ( 以下 「 当社株式等...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/24 【9324】安田倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する基本的な考え方を当社ホームページ、コーポレートガバナンス報告書にて開示しています。 (ⅲ) 取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会で審議した上で取締役会に答申し、取締役会で決定するプロセス を構築しております。( 詳細は有価証券報告書ご参照 ) (ⅳ) 取締役候補の指名については、指名・報酬諮問委員会で審議し、その結果を取締役会に答申し取締役会で決定しています。取締役会は、会 社の業績等の適切な評価を踏まえ、経営陣幹部がその機能を十分発揮してないと認められる場合に、指名...
役員等の異動に関するお知らせ
2022/02/24 【9324】安田倉庫株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用： 情報システム部、営業企画部、 ITキッティングユニット担当 運送ネットワーク担当 社外取締役井福正博 社外取締役曽禰寛純 社外取締役坂本森男 常務執行役員小泉眞吾南信貨物自動車株式会社代表取締役副社長 常務執行役員鵜飼厳株式会社ヤスダワークス代表取締役社長 常務執行役員青木健太業務部長 業務部、品質管理部担当 常務執行役員佐藤陽一メディカル物流ユニット長、 メディカル物流ユニットメディカル営業第二部長 営業第一部、営業第二部、メディカル物流ユニット担当 メディカル拠点統括 執行役員細井昌彦 IT...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/25 【9324】安田倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、中期経営計画を当社ホームページ、有価証券報告書等にて開示しています。 (ⅱ)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を当社ホームページ、コーポレートガバナンス報告書にて開示しています。 (ⅲ) 取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会で審議した上で取締役会に答申し、取締役会で決定するプロセス を構築しております。( 詳細は有価証券報告書ご参照 ) (ⅳ) 取締役候補の指名については、指名・報酬諮問委員会で審議し、その結果を取締役会に答申し取締役会で決定...
独立役員届出書
2021/06/11 【9324】安田倉庫株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：安田倉庫株式会社 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 1. 基本情報安田倉庫株式会社コード 9324 提出日 2021/6/11 異動 ( 予定 ) 日 2021/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・井福氏が業務執行者である取引先が変更となったため ・定時株主総会において新たに曽禰氏および坂本氏が社外取締役として就任するため ・定時株主総会において新たに梅本氏が社外監査役として就任するため ・定時株主総会において久保社外取締役および米田社外監査役が退任するため 2. 独立...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/03 【9324】安田倉庫株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：機器修理業 9. 子会社の経営管理 10. ( 現行通り) 11. その他適法な一切の事業 招 集 ご 通 知 株 主 総 会 参 考 書 類 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 監 査 報 告 8第 3 号議案 取締役 8 名選任の件 取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、コーポレート・ガバナンス の一層の強化を図るため社外取締役 1 名を増員し、取締役 8 名の選任をお願いしたいと存じます。なお、取締役候補者 の選定...
役員等の異動に関するお知らせ
2021/03/30 【9324】安田倉庫株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：ロジスティクス株式会社代表取締役社長 取締役常務執行役員佐藤一成情報システム部、品質管理部、物流推進部担当 取締役常務執行役員鷺谷輝雄メディカル物流ユニット長 取締役常務執行役員鷺谷輝雄営業企画部、海外・国際推進部、営業第一部、営業第二部、 取締役常務執行役員鷺谷輝雄営業第三部、メディカル物流ユニット、ITキッティング ユニット、国際営業部担当 取締役常務執行役員小川一成経理部、業務部、戦略企画部、不動産事業部担当 社外取締役井福正博 社外取締役曽禰寛純 社外取締役坂本森男 常務執行役員武藤博幸海外拠点営業担当...
有価証券報告書－第153期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【9324】安田倉庫株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第153期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しております。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を通じて取得され、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、取 締役及び取締役を兼務しない執行役員を「 役員 」といいます。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従っ て、当社株式及び当社...
2021年定時株主総会招集通知（事業報告）の一部修正について
2021/06/10 【9324】安田倉庫株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知（事業報告）の一部修正について
引用：ます。 記 1. 修正箇所 「 第 153 回定時株主総会招集ご通知 」34 ページ 事業報告 Ⅳ. 会社役員に関する事項 3. 社外役員に関する事項 (3) 当事業年度における主な活動状況 2. 修正内容 ( 下線部が修正箇所であります) 【 修正前 】 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 取締役久保信保 取締役井福正博 監査役米田彰 当事業年度に開催された取締役会 11 回のうちすべてに出席いたしました。国家公務員及び消 防庁長官としての豊富な経験・知見に基づき...
定款 2021/06/25
2021/06/30 【9324】安田倉庫株式会社、定款
定款 2021/06/25
引用：によって定める。 第 28 条 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役 との間に、同法第 423 条第 1 項に定める責任を限定する契約 を締結することができる。但し、当該契約に基づく賠償責任 の限度額は、法令が規定する最低責任限度額とする。 - 7 -第 5 章監査役及び監査役会 第 29 条 ( 員数 ) 当会社の監査役は、5 名以内とする。 第 30 条 ( 選任方法 ) 監査役は、株主総会において選任する。 監査役の選任決議は、議決権...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/26 【9324】安田倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ガバナンスに関する基本的な考え方を当社ホームページ、コーポレートガバナンス報告書にて開示しています。 (ⅲ) 取締役の報酬は、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の審議の上で取締役会に答申し、取締役会で決定するプロセス を構築しております。 (ⅳ) 取締役候補の指名については、指名・報酬諮問委員会で審議し、その結果を取締役会に答申し取締役会で決定しています。取締役会は、会 社の業績等の適切な評価を踏まえ、経営陣幹部がその機能を十分発揮してないと認められる場合に、指名・報酬諮問委員会からの答申を受け...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/10 【9324】安田倉庫株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 告 6第 2 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役全員 (14 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 7 名の選任をお願いいたしたい と存じます。なお、取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会への 諮問を経て、取締役会で決定しております。 併せて、当社は、執行役員制度を導入することによりコーポレート・ガバナンスの強化を図ります。 取締役候補者は、次の通りであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位 ふじいのぶゆき 1...
役員等の異動に関するお知らせ
2020/05/08 【9324】安田倉庫株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：担当 取締役常務執行役員小川一成経理部、業務部、不動産事業部担当 社外取締役久保信保 社外取締役井福正博 常務執行役員武藤博幸安田中倉国際貨運代理 ( 上海 ) 有限公司董事長、 取締役常務執行役員武藤博幸安田物流 ( 上海 ) 有限公司董事長、 常務執行役員武藤博幸海外拠点営業担当 常務執行役員松井正営業企画部長 常務執行役員鵜飼厳株式会社ヤスダワークス代表取締役社長 執行役員細井昌彦 ITキッティングユニット長 執行役員青木健太業務部長 執行役員佐藤陽一メディカル物流ユニットメディカル営業第二...
有価証券報告書－第152期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【9324】安田倉庫株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第152期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用： 日開催の 第 152 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議し、本株主総会において承認されました。 1 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信託 」 といいます。)を通じて取得され、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、取 締役及び取締役を兼務しない執行役員を「 役員 」といいます。)に対して、当社が定める役員株式給付規程に従っ て、当社株式及び当社...
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
2020/05/08 【9324】安田倉庫株式会社、その他のIR
当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続について
引用：している、当社の社外取締役、社外監査 役または社外の有識者 ( 実績ある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士および学識経験 者等 )から選任される委員 3 名以上により構成されます。また、独立委員会は、当社の費用で、 独立した第三者 (フィナンシャルアドバイザー、企業価値評価の専門家等を含む)のアドバイス または意見を受けることができるものとしています。これにより、独立委員会による判断の公正 11さ、客観性がより強く担保される仕組みとなっています。 また、独立委員会の判断概要について情報開示...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/26 【9324】安田倉庫株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を通じて、お客様、株主、従業員、地域社会の期待に応え豊かさと夢を実現する」との経営理念に基づき、企業 としての社会的責務を果たすためにはコーポレート・ガバナンスの確立が経営の最も重要な課題のひとつであると認識し、コーポレート・ガバナン スの強化・充実に向けた施策を実施しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-10-1 独立した諮問委員会の設置による独立社外取締役の関与・助言 】 当社は、任意諮問委員会は設置していませんが、取締役の指名・報酬決定・役付取締役...
株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2020/05/08 【9324】安田倉庫株式会社、その他のIR
株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用：し、本制度に関する議案を 2020 年 6 月 26 日開催の第 152 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び取 締役を兼務しない執行役員 ( 以下、取締役及び取締役を兼務しない執行役員を「 役員 」といいます。) の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、役員が株価上昇...
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
2020/08/06 【9324】安田倉庫株式会社、その他のIR
株式報酬制度の導入に伴う第三者割当による自己株式の処分に関するお知らせ
引用：会社日本カスト ディ銀行 ( 本制度に関してみずほ信託銀行株式会社と締結する信託契約に基づいて設定される信託 ( 以下 「 本信託 」といいます。)の受託者たるみずほ信託銀行株式会社から再信託を受ける再信託受託者 )に設定 される( 信託 E 口 )に対し、第三者割当により自己株式を処分するものであります。 処分数量については、役員株式給付規程に基づき信託期間中に当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下、断りがない限り、同じとします。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、取締役及び取締役...
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
2021/06/03 【9324】安田倉庫株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知　インターネット開示事項
引用：開示 当社は、本プランの導入に当たり、当社取締役会の恣意的判断を排除し、本プランの発動等の運用に際しての実質的な判断を客 観的に行う機関として独立委員会を設置します。 独立委員会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している、当社の社外取締役、社外監査役または社外の有識者 ( 実績ある 会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士および学識経験者等 )から選任される委員 3 名以上により構成されます。また、独 立委員会は、当社の費用で、独立した第三者 (フィナンシャルアドバイザー、企業価値評価の専門...
臨時報告書
2020/07/01 【9324】安田倉庫株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：の項目とその額 繰越利益剰余金 2,200,000,000 円 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 取締役として、藤井信行、小泉眞吾、佐藤一成、鷺谷輝雄、小川一成、久保信保及び井福正博を選 任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、岡一之を選任する。 第 4 号議案取締役に対する株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役除く) 及び取締役を兼務しない執行役員に対する新たな株式報酬制度 「 株式給 付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入...
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
2020/02/28 【9324】安田倉庫株式会社、その他のIR
指名・報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ
引用：に関する事項 (4) 取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案 (5) 取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針の原案 (6) 取締役の報酬等の内容に関する事項 (7) その他、取締役の指名・報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項 3. 指名・報酬諮問委員会の構成 委員長 : 代表取締役社長 委員 : 独立社外取締役 2 名 ※2020 年 2 月 28 日現在の構成であります。 以 上...
2022年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）
2022/05/09 【9324】安田倉庫株式会社、決算発表
2022年3月期決算短信〔日本基準〕（連結）
引用： 月 26 日開催の第 152 回定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び 取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、取締役及び取締役を兼務しない執行役員を「 役員 」といいます。)の報酬と 当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、役員が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスク も株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし て、株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit...
開示情報 > 全文検索