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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
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コーポレート・ガバナンス報告書
2024/06/21 【9305】株式会社ヤマタネ、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：。)は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者とする。業務執行取 締役は、会社の業態をよく理解するとともに豊富な業務経験を有し、取締役会の構成員として会社の重要な業務執行を決定するのに十分な判断 力を有している者とする。独立社外取締役は、企業経営、リスク管理、法令遵守、財務会計等のいずれかの分野において高い見識や豊富な経験 を有し、取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる者とする。なお、独立社外取締役は、当社の独立性判断基準に照ら して独立性が認め...
独立役員届出書
2024/06/03 【9305】株式会社ヤマタネ、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：20240603- 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社ヤマタネコード 9305 提出日 2024/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/21 独立役員届出書の 提出理由 2024 年 6 月 21 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く。)の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/06/21 【9305】株式会社ヤマタネ、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： (1) 払込期日 2024 年 7 月 10 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 7,900 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,917 円 (4) 処分総額 23,044,300 円 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 (※1) 3 名 2,200 株 当社の執行役員 8 名 2,300 株 子会社の取締役 (※2)13 名 3,400 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2 社外取締役を除く。 本自己株処分については、金融商品取引法...
臨時報告書
2024/06/27 【9305】株式会社ヤマタネ、臨時報告書
臨時報告書
引用：、溝口健二、岡伸浩、岩見博之、伊藤朋子及びサミュエル・デビッド・ スノディの各氏を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」とい う。)が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢 献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役...
有価証券報告書－第125期(2023/04/01－2024/03/31)
2024/06/21 【9305】株式会社ヤマタネ、有価証券報告書
有価証券報告書－第125期(2023/04/01－2024/03/31)
引用：として、企業体制の充実に努めております。この他、 経営全般にわたる重要事項を協議する機関として経営会議を設置し、取締役会の任意の諮問機関として指名・報 酬諮問委員会を設置しております。 a. 取締役会 取締役会は、社外取締役 6 名を含む取締役 10 名 ( 報告書提出日現在 )で構成され、毎月 1 回開催することとし ております。取締役会は業務執行の決定、取締役の職務執行の監督を行う体制とし、重要事項は全て付議され、 業績の進捗についても議論し、対策等を検討しております。さらに社外取締役を置く事で経営...
  
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