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過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
社外取締役 の検索結果　39件中 31-39件目(3.634秒)
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に関する一部改定のお知らせ
2020/06/25 【9362】兵機海運株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に関する一部改定のお知らせ
引用：される会社を築きます。 ハ) 私達は、総合物流業者として、その業務を通じて社会に貢献します。 2) 当社の意思決定と業務執行等について コーポレート・ガバナンスに関する役割や責務が十分かつ有効に機能し、これを更に高めていく という経営課題について、次のとおり進めてまいります。 (1) 機関設計 当社は監査等委員会設置会社として機関設計されており、監査等委員である取締役の過半数は独立性の高い社外取締役が就任しております。 (2) 取締役会 取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役財務管理本部長...
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
2021/05/13 【9362】兵機海運株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ
引用： 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記の とおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の導入の目的及び条件 (1) 導入の目的 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象取 締役 」といいます。)に、ステークホルダーと共に当社の企業価値の持続的かつ恒常的な向上を 図り、企業規模に応じた社会的責務を全うするインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と 一層の価値共有を進めることを目的として導入される制度です。 (2) 導入の条件 本制度は、対象取締役...
四半期報告書－第79期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
2021/08/13 【9362】兵機海運株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第79期第1四半期(令和3年4月1日－令和3年6月30日)
引用： いたしました。 (1) 処分の概要 (1) 払込期日 2021 年 7 月 20 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 6,800 株 (3) 処分価額 1 株につき1,275 円 (4) 処分価額の総額 8,670,000 円 (5) 割当先 当社の取締役 (※)6 名 6,800 株 (※) 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 (6)その他 処分総額が1,000 万円以下であるため、金融証券取引法による有価証 券届出書及び有価証券通知書は提出しておりません。 12...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/12/05 【9362】兵機海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の利用や英語版招集通知の提供については、現状の株主構成をもとに、今後の株主構成の変化等に留意しつ つ、その導入等について継続的に検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 適切な情報開示と透明性の確保 】 当社の株主構成等を踏まえ、現状では英語での情報の開示等を行っておりませんが、株式市場の更なるグローバル化を視野に入れながら、今後 の当社株主構成の変化に留意しつつ、その導入等について継続的に検討してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法令...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/12 【9362】兵機海運株式会社、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：監査等委員である取締役候補者 (2020 年 6 月 25 日就任予定 ) はまだ 濵田 あると 在人 2. 退任予定取締役 (2020 年 6 月 25 日退任予定 ) 氏名 現職 おおいし 大石 さとう 佐藤 かのう 加納 おさむ 修 きよし 清 じゅんいち 諄一 常務取締役 常務取締役 監査等委員である社外取締役 ※ 上記 3 名は任期満了による退任であります。 3. 新任監査等委員である取締役候補者の略歴 氏名略歴 はまだ 濵田 あると 在人 (1973 年 10 月 16 日生...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【9362】兵機海運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の利用や英語版招集通知の提供については、現状の株主構成をもとに、今後の株主構成の変化等に留意しつ つ、その導入等について継続的に検討してまいります。 【 補充原則 3-1-2 適切な情報開示と透明性の確保 】 当社の株主構成等を踏まえ、現状では英語での情報の開示等を行っておりませんが、株式市場の更なるグローバル化を視野に入れながら、今後 の当社株主構成の変化に留意しつつ、その導入等について継続的に検討してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法令...
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に関する一部改定のお知らせ
2019/07/30 【9362】兵機海運株式会社、その他のIR
「コーポレートガバナンス・ガイドライン」に関する一部改定のお知らせ
引用：である取締役の過半数 は独立性の高い社外取締役が就任しております。 (2) 取締役会 取締役会は、代表取締役社長が議長を務め、取締役財務管理本部長がこの会議を主導し、法 令や定款に定められた事項や当社グループに関する重要案件の討議と決定を行っておりま す。 (3) 合同会議 取締役会の開催に先立ち、多面的な経営観点から当社の業務執行の方向性を事前検討し、必 要に応じて取締役会に上程するスタイルをもって会議体を運営しております。 これは取締役営業本部長が主導し、業務執行を受け持つ取締役と会社経営幹部社員...
有価証券報告書－第77期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【9362】兵機海運株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第77期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：を行っております。 取締役会は、代表取締役社長の大東洋治を議長とし、平井清 隆 、橋田光夫、田中康博、安積拓也の他、監査等 委員である松本利晴、監査等委員で社外取締役である五島大亮及び濵田在人 8 名で構成しており、経営方針等の 重要事項に関する意思決定及び業務執行の監督機関として、毎月 1 回定期的に開催するほか、必要に応じて臨時 の取締役会も随時開催しております。 監査等委員会は、常勤の監査等委員である松本利晴を委員長とし、社外取締役である五島大亮及び濵田在人を 委員とする3 名で構成しており...
有価証券報告書－第76期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【9362】兵機海運株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第76期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社として機関設計されており、株主総会、取締役会、監査等委員会、会計監査人 等の法律上の機能に加えて、合同会議や支店長会議においても、経営戦略等の審議・検討を行っております。 取締役会は、代表取締役社長の大東洋治を議長とし、平井清 隆 、大石修、佐藤清、橋田光夫、田中康博、安積 拓也の他、監査等委員である松本利晴、監査等委員で社外取締役である加納諄一及び五島大亮の10 名で構成して おり、経営方針等の重要事項に関する意思...
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