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役員等の異動に関するお知らせ
2024/05/14 【9367】大東港運株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：終了後に開催する取締役会決議により、また執行役員体制については同年 7 月 1 日付でそれぞれ正式決定する予定です。 記 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)(2024 年 6 月 27 日就任予定 ) 曽根好貞 ( 重任 ) 現代表取締役社長 荻野哲司 ( 重任 ) 現代表取締役副社長 日下部正 ( 重任 ) 現専務取締役 伊串昇 ( 重任 ) 現常務取締役 現独立社外取締役 岡島敦子 ( 重任 ) (ハウス食品グループ本社株式会社 社外取締役監査等委員 ) 増田賢紀 ( 重任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/05/15 【9367】大東港運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： CEO 等の後継者計画 】 現在、最高経営責任者である社長の後継者計画は策定しておりません。日常の業務の中で、次期経営者として相応しい者を、時間をかけて育成 するよう努めております。実際に後継者を指名するに当たっては、独立社外取締役を含む任意の指名委員会において、経験・能力・人格等の資質 を勘案して候補者を選定のうえ、その答申に基づき取締役会で決定することとしております。 【 原則 4-2 経営陣の報酬におけるインセンティブ付け】 当社は、後述する【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/07/14 【9367】大東港運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： CEO 等の後継者計画 】 現在、最高経営責任者である社長の後継者計画は策定しておりません。日常の業務の中で、次期経営者として相応しい者を、時間をかけて育成 するよう努めております。実際に後継者を指名するに当たっては、独立社外取締役を含む任意の指名委員会において、経験・能力・人格等の資質 を勘案して候補者を選定のうえ、その答申に基づき取締役会で決定することとしております。 【 原則 4-2 経営陣の報酬におけるインセンティブ付け】 当社は、後述する【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示...
有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/26 【9367】大東港運株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第74期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 会社の機関の基本説明 2022 年 6 月 24 日開催の定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ 移行しております。 社外取締役は、2023 年 6 月 26 日現在において、取締役 6 名のうち2 名、監査等委員である取締役 3 名のうち2 名を選任しております。 定款において、当社の取締役の員数は12 名以内、監査等委員である取締役の員数は4 名以内と定めており ます。 取締役 ( 監査等委員...
代表取締役およびその他役員等の異動に関するお知らせ
2023/05/12 【9367】大東港運株式会社、その他のIR
代表取締役およびその他役員等の異動に関するお知らせ
引用：の第 74 回定時 株主総会および同総会終了後に開催する取締役会決議により、正式決定する予定です。 記 1. 取締役候補者 ( 監査等委員である取締役を除く)(2023 年 6 月 23 日就任予定 ) ※ 変更箇所は下線を付しております。 曽根好貞 ( 重任 ) 現代表取締役社長 荻野哲司 ( 重任 ) 現取締役副社長 日下部正 ( 重任 ) 現専務取締役 伊串昇 ( 重任 ) 現常務取締役 岡島敦子 ( 重任 ) 現取締役 ( 現ハウス食品グループ本社 株式会社社外取締役監査等委員 ) 増田賢...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/06/23 【9367】大東港運株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 17,298 株 (3) 処分価額 1 株につき 711 円 (4) 処分総額 12,298,878 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 の 数 (6) その他 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 15,367 株 当社の委任型執行役員 1 名 1,931 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2023/07/21 【9367】大東港運株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2023 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 17,298 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 711 円 (3) 処分総額 12,298,878 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 15,367 株 当社の委任型執行役員 1 名 1,931 株 (5) 処分期日...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/07/12 【9367】大東港運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、最高経営責任者である社長の後継者計画は策定しておりません。日常の業務の中で、次期経営者として相応しい者を、時間をかけて育成 するよう努めております。実際に後継者を指名するに当たっては、独立社外取締役を含む任意の指名委員会において、経験・能力・人格等の資質 を勘案して候補者を選定のうえ、その答申に基づき取締役会で決定することとしております。 【 原則 4-2 経営陣の報酬におけるインセンティブ付け】 当社は、後述する【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】の原則 3-1(ⅲ)に記載...
役員等の異動に関するお知らせ
2022/05/13 【9367】大東港運株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：取締役 ( 現ハウス食品グループ本社 株式会社社外取締役監査等委員 ) 有薗徳美氏、岡島敦子氏の両名は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件 を満たしており、非常勤取締役候補者であります。 また岡島敦子氏は、独立役員候補者であります。 2. 監査等委員である取締役候補者 (2022 年 6 月 24 日就任予定 ) ※ 変更箇所は下線を付しております。 北田寿男 ( 新任 ) 現常務取締役 鎌田栄次郎 ( 新任 ) 現社外監査役 ( 非常勤 ) 松田竜太 ( 新任 ) 現社外監査役...
臨時報告書
2022/06/30 【9367】大東港運株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用：を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 270,000 千円以内とするものでありま す。 第 6 号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 81,000 千円以内とするものであります。 第 7 号議案 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して、第 5 号議案の報酬等の額...
有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/27 【9367】大東港運株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第73期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：により経営チェック機能の充実を図り、また、株主の皆様をはじめとするステークホルダーに対する公平性の維 持や透明性を高めるため、迅速かつ適切な情報開示に努めております。 EDINET 提出書類 大東港運株式会社 (E04356) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 会社の機関の基本説明 2022 年 6 月 24 日開催の定時株主総会における承認を得て、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ 移行しております。 社外取締役は、2022 年 6 月 27 日現在...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/13 【9367】大東港運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 【 補充原則 4-13 CEO 等の後継者計画 】 現在、最高経営責任者である社長の後継者計画は策定しておりません。日常の業務の中で、次期経営者として相応しい者を、時間をかけて育成 するよう努めております。実際に後継者を指名するに当たっては、独立社外取締役を含む任意の指名委員会において、経験・能力・人格等の資質 を勘案して候補者を選定のうえ、その答申に基づき取締役会で決定することとしております。 【 原則 4-2、補充原則 4-21 経営陣の報酬におけるインセンティブ付け】 当社は、後述...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/06/24 【9367】大東港運株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 月 22 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 16,588 株 (3) 処分価額 1 株につき 648 円 (4) 処分総額 10,749,024 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 16,588 株 の 数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/07/22 【9367】大東港運株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：ましては、2022 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類 当社普通株式 16,588 株 及び数 (2) 処分価額 1 株につき 648 円 (3) 処分総額 10,749,024 円 (4) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 16,588 株 (5) 処分期日 2022 年 7 月 22 日 以 上...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/09/02 【9367】大東港運株式会社、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用： 月 30 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 1,629 株 (3) 処分価額 1 株につき 675 円 (4) 処分総額 1,099,575 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式当社の委任型執行役員 の 数 1 名 1,629 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び委任型執行役員 ( 以下 「 対象執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/02 【9367】大東港運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/04 【9367】大東港運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/02 【9367】大東港運株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： )1. 取締役日和佐信子および有薗徳美の両氏は、社外取締役であります。なお日和佐信子氏は東京証券 取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 2. 監査役鎌田栄次郎および松田竜太の両氏は、社外監査役であります。なお両氏は東京証券取引所が 指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 3. 監査役鎌田栄次郎氏は、銀行業務の経験から財務面に対する高い見識を有しております。 4. 監査役松田竜太氏は、弁護士としての経験から法務...
四半期報告書－第74期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/09 【9367】大東港運株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第74期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用：な変更はありません。 ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び委任型執行役員 ( 以下対象取締役と合わせて「 対象取締役等 」と総称 します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層 の価値共有を進めることを目的に、対象取締役等に対しての新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度...
有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【9367】大東港運株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第72期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 提出書類 大東港運株式会社 (E04356) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 会社の機関の基本説明 当社は監査役制度を採用しております。 社外取締役は、2021 年 6 月 25 日現在において、取締役 7 名のうち2 名、社外監査役は監査役 3 名のうち2 名 を選任しております。 当社の取締役の員数は、定款において20 名以内と定めております。 2. 会社の機関の内容 取締役会は2021 年 6 月 25 日現在において取締役 7 名で構成し、定例...
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
2022/04/08 【9367】大東港運株式会社、その他のIR
監査等委員会設置会社への移行及び定款一部変更に関するお知らせ
引用： 役であったものを含む。)の会社法第 423 条第 1 項の 賠償責任について法令に定める要件に該当する場合 には賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を 控除して得た額を限度として免除することができ る。 る。 2. 当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 2. 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する 場合には賠償責任を限定する契約を締結することが できる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度 額は、法令が規定する額とする。 定款変更案 当会社は、取締役会の決議...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/02 【9367】大東港運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名...
独立役員届出書
2020/05/11 【9367】大東港運株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20200511.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2020/5/11 独立役員届出書 大東港運株式会社コード 9367 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 6 月 25 日開催予定の第 71 回定時株主総会において社外役員の選任議案が付議さ れる為 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a...
四半期報告書－第74期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/09 【9367】大東港運株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第74期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用：な会計上の見積り)に記載した新型コロナウイルス感染症による影響 を含む仮定について重要な変更はありません。 ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び委任型執行役員 ( 以下対象取締役と合わせて「 対象取締役等 」と総称 します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層 の価値共有...
役員等の異動に関するお知らせ
2021/05/14 【9367】大東港運株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用： ) ( 現ハウス食品グループ本社株式会社 社外監査役 ) 有薗徳美氏、岡島敦子氏の両名は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を 満たしております。 有薗徳美氏、岡島敦子氏の両名は、非常勤取締役候補者であります。 日和佐信子氏 ( 現取締役 )は、退任予定です。 - 1 -2. 取締役の委嘱業務 (2021 年 6 月 24 日付予定 ) ※ 変更箇所には下線を付しております。 新委嘱業務氏名前委嘱業務 代表取締役社長曽根好貞代表取締役社長 ( 通関総括管理室 ) 取締役副社長 ( 社長...
四半期報告書－第74期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
2022/08/09 【9367】大東港運株式会社、四半期報告書
四半期報告書－第74期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日)
引用： を含む仮定について重要な変更はありません。 ( 譲渡制限付株式報酬制度の導入 ) 当社は、2022 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び委任型執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といいます。対象取締役と合 わせて「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える とともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/03 【9367】大東港運株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：. 取締役小野玲児および日和佐信子の両氏は、社外取締役であります。なお日和佐信子氏は東京証券 取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 2. 監査役鎌田栄次郎および松田竜太の両氏は、社外監査役であります。なお両氏は東京証券取引所が 指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。 3. 監査役鎌田栄次郎氏は、銀行業務の経験から財務面に対する高い見識を有しております。 4. 監査役松田竜太氏は、弁護士としての経験から法務に関する高い見識...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/07/01 【9367】大東港運株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ―――Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 20 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名...
有価証券報告書－第71期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/26 【9367】大東港運株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第71期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：ます。 ・社外取締役は、2020 年 6 月 26 日現在において、取締役 7 名のうち2 名、社外監査役は監査役 3 名のうち2 名 を選任しております。 ・当社の取締役の員数は、定款において20 名以内と定めております。 23/93EDINET 提出書類 大東港運株式会社 (E04356) 有価証券報告書 2 会社の機関の内容、内部統制システムの整備の状況 ・取締役会は2020 年 6 月 26 日現在において取締役 7 名で構成し、定例の取締役会を毎月 1 回開催しておりま す。また、必要に応じて臨時...
役員等の異動に関するお知らせ
2020/05/11 【9367】大東港運株式会社、その他のIR
役員等の異動に関するお知らせ
引用：非常勤取締役 有薗徳美 ( 新任 ) 現 ( 神鋼物流株式会社常務取締役 ) 日和佐信子、有薗徳美の両氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役の要件を 満たしております。 日和佐信子、有薗徳美の両氏は、非常勤取締役候補者であります。 小野玲児氏 ( 現取締役 )は、退任予定です。 2. 監査役候補者 (2020 年 6 月 25 日就任予定 ) 持田哲夫 ( 重任 ) 現常勤監査役 なお、本件はあらかじめ監査役会の同意を得ております。 -1 -3. 取締役の委嘱業務 (2020 年 6...
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