開示情報 > 全文検索

過去５年分のＩＲ情報から全文検索することができます。

  • ・ＥＤＩＮＥＴで開示されている法定開示書類（有価証券報告書、臨時報告書、大量保有報告書ほか）
  • ・ＴＤｎｅｔ（適時開示情報）で開示されているＩＲ情報（決算短信、業績修正ほか）
  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
  • ・証券取引所等に提出されている定款・株主総会招集通知を収録
%E7%A4%BE%E5%A4%96%E5%8F%96%E7%B7%A0%E5%BD%B9 の検索結果　51件中 1-30件目(8.647秒)
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/01/31 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：に対し、適切に監督を行い ます。最高経営責任者の後継者候補については、技術革新、市場動向、経営環境の変化のスピードに対応し意思決定が出来る後継者候補の 確保が重要と捉え、幅広い職務経験、重要ポストへの配置等を通じ、候補者の多様性を担保し、人格、見識ともに優れた人材の育成を行って まいります。なお、選任にあたっては、人事・指名委員会 ( 社内出身の取締役 3 名、独立社外取締役 3 名で構成され、委員長は代表取締役社長 )の 審議を経て、取締役会で決定してまいります。 【 補充原則 4-10-1 独立...
臨時報告書
2024/01/26 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、臨時報告書
臨時報告書
引用：た財 務基盤の安定化が急務であると考え、期末配当を無配といたします。 第 2 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 当該取締役として、矢田素史、中森達也、織田正幸、山野邉淳、五味睦、澤田秀太、大和田 順子及び香川進吾の各氏を選任するものであります。大和田順子氏、香川進吾氏は社外取締役で あり、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。 第 3 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 当該取締役として関田園子、鍋島厚、金子寛人の各氏を選任...
有価証券報告書－第43期(2022/11/01－2023/10/31)
2024/01/26 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(2022/11/01－2023/10/31)
引用：
ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
2024/03/26 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、その他のIR
ストック・オプションの発行内容の確定に関するお知らせ
引用：、本日、下記のとおり確定いたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 新株予約権の総数 10,990 個 2. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 5 名 255 個 ( 監査等委員である取締役、非業務執行取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。) 当社従業員 1,152 名 9,595 個 当社子会社取締役 45 名 535 個 当社子会社従業員 235 名 605 個 3. 新株予約権の払込金額 新株予約権 1 個当たり55,500 円 (1 株...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2024/01/26 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：及び社外取締役 を除く。) 6 名 12,435 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 1 月 25 日付の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取 締役、非業務執行取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」 といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると ともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制 1限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議...
ストック・オプション（新株予約権）の発行について
2024/01/26 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、その他のIR
ストック・オプション（新株予約権）の発行について
引用：の数 当社取締役 5 名 255 個 ( 監査等委員である取締役、非業務執行取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除く。) 当社従業員 1,363 名 10,865 個 当社子会社取締役 46 名 545 個 当社子会社従業員 249 名 642 個 (3) 新株予約権の目的である株式の種類及び数 新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権の目的である株式 の数 ( 以下、「 付与株式数 」という。)は 1 個当たり 100 株とする。 ただし、新株予約権を割り当てる日 ( 以下...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/01/31 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：責任者の後継者候補については、技術革新、市場動向、経営環境の変化のスピードに対応し意思決定が出来る後継者候補の確保が 重要と捉え、幅広い職務経験、重要ポストへの配置等を通じ、候補者の多様性を担保し、人格、見識ともに優れた人材の育成を行ってまいりま す。なお、選任にあたっては、独立社外取締役 2 名を含む6 名の取締役で構成される人事・指名委員会の審議を経て、取締役会で決定してまいりま す。 【 補充原則 4-2-2 サステナビリティへの取組み、人的資本への投資に対する取締役会の責務 】 当社...
新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ
2022/12/15 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、その他のIR
新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ
引用：各 位 2022 年 12 月 15 日 会社名株式会社エイチ・アイ・エス 代表者名代表取締役社長 最高執行責任者 矢田素史 (コード番号 9603 東証プライム) 問合せ先執行役員本社人事本部長有田浩三 (TEL 050-1746-4177) 新任社外取締役候補者の内定に関するお知らせ 当社は、本日の取締役会にいて、新任社外取締役の選任につき以下のとおり内定しましたので、お知 らせいたします。なお、本件は 2023 年 1 月開催予定の第 42 回定時株主総会付議事項であり、同総会で の承認...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
2023/02/22 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了及び一部失権に関するお知らせ
引用：につき 2,139 円 (4) 処分価額の総額 22,213,515 円 29,090,400 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当て る方法 特定譲渡制限付株式を割り当て る方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資によ る。 金銭報酬債権の現物出資によ る。 (7) 株式の割当ての対象者 及びその人数並びに 割り当てる株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締 役、非業務執行取締役、非常勤 取締役及び社外取締役を除く。) 6 名 10,385 株 取締役 ( 監査等委員...
有価証券報告書－第42期(2021/11/01－2022/10/31)
2023/01/27 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(2021/11/01－2022/10/31)
引用：
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2023/01/27 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人 数並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務 執行取締役、非常勤取締役及び社外取締役 を除く。) 7 名 13,600 株 (8)その他 本自己株式処分については、金融商品取引 法による有価証券通知書を提出しており ます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 1 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役、非業務執行取締役、非常勤取締役...
2023年10月期決算短信［日本基準］（連結）
2023/12/15 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、決算発表
2023年10月期決算短信［日本基準］（連結）
引用：取締役 ) 退任取締役 取締役最高顧問澤田秀雄 社外取締役監査等委員梅田常和 3 就任及び退任予定日 2024 年 1 月 25 日 - 32 -...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/04/01 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を担保し、人格、見識ともに優れた人材の育成を行ってまいります 。なお、選任にあたっては、独立社外取締役 2 名を含む6 名の取締役で構成される人事・指名委員会の審議を経て、取締役会で決定してまいりま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の2 名以上の選任、3 分の1 以上を選任することが必要と考える会社における十分な人数の選任 】 当社は、取締役 10 名のうち独立社外取締役を2 名選任しております。独立した社外取締役 2 名を含めた現行のガバナンス体制は、十分に経営の 監督及び監視等の機能...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/01 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を担保し、人格、見識ともに優れた人材の育成を行ってまいります 。なお、選任にあたっては、独立社外取締役 2 名を含む6 名の取締役で構成される人事・指名委員会の審議を経て、取締役会で決定してまいりま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の2 名以上の選任、3 分の1 以上を選任することが必要と考える会社における十分な人数の選任 】 当社は、取締役 10 名のうち独立社外取締役を2 名選任しております。独立した社外取締役 2 名を含めた現行のガバナンス体制は、十分に経営の 監督及び監視等の機能...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/01 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：を担保し、人格、見識ともに優れた人材の育成を行ってまいります 。なお、選任にあたっては、独立社外取締役 2 名を含む6 名の取締役で構成される人事・指名委員会の審議を経て、取締役会で決定してまいりま す。 【 原則 4-8 独立社外取締役の2 名以上の選任、3 分の1 以上を選任することが必要と考える会社における十分な人数の選任 】 当社は、取締役 10 名のうち独立社外取締役を2 名選任しております。独立した社外取締役 2 名を含めた現行のガバナンス体制は、十分に経営の 監督及び監視等の機能...
臨時報告書
2023/01/27 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、臨時報告書
臨時報告書
引用： 上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に 削除するものといたします。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)10 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として澤田秀雄、矢田素史、中森達也、織田正幸、 山野邉淳、五味睦、澤田秀太、大和田順子、香川進吾及び金子寛人を選任するものでありま す。なお、大和田順子、香川進吾及び金子寛人は社外取締役であり、独立役員として東京証券取 引所に届出をしております。 2/3...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/01/31 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・運用への主体的な関与、後継者候補の計画的な育成のための適切な監督 】 当社は、検討中であるグループ最高経営責任者等の後継者の計画 (プランニング)を最重要課題と認識しており、慎重に検討を重ねております。 策定された後は、取締役会はその運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう 適切な監督を行います。 【 原則 4-8 独立社外取締役の2 名以上の選任、3 分の1 以上を選任することが必要と考える会社における十分な人数の選任 】 当社は、取締役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/27 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：の後継者の計画 (プランニング)を最重要課題と認識しており、慎重に検討を重ねております。 策定された後は、取締役会はその運用に主体的に関与するとともに、後継者候補の育成が十分な時間と資源をかけて計画的に行われていくよう 適切な監督を行います。 【 原則 4-8 独立社外取締役の2 名以上の選任、3 分の1 以上を選任することが必要と考える会社における十分な人数の選任 】 当社は、取締役 10 名のうち独立社外取締役を2 名選任しております。独立した社外取締役 2 名を含めた現行のガバナンス体制...
2022年定時株主総会招集通知
2022/01/08 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、株主総会招集通知
2022年定時株主総会招集通知
引用：しております。当該保険契約は、1 年毎に契約更新をしており、次回契約時には同内容で の更新を予定しております。 監 査 報 告 - 16 -第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 本総会終結の時をもって監査等委員である取締役 3 名全員は任期満了となります。つきまして は、監査等委員である取締役 3 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。 また、梅田常和氏及び鍋島厚氏は、社外取締役候補者であります。 監査等委員である取締役...
有価証券報告書－第41期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
2022/01/28 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(令和2年11月1日－令和3年10月31日)
引用：
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2022/01/28 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人数並 びに割り当てる株式の数 (8)その他 取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務執 行取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除 く。) 6 名 12,988 株 本自己株式処分については、金融商品取引法 による有価証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 1 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
2022/02/22 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ
引用：)その他 取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務執 行取締役、非常勤取締役及び社外取締役を除 く。) 6 名 12,988 株 本自己株式処分については、金融商品取引法 による有価証券通知書を提出しております。 以 上...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/01/28 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 経営陣幹部・取締役の報酬は、役位、会社の業績および業績に対する貢献度を勘案し、役員賞与については「 常勤取締役に支給する賞与総額の ガイドライン」( 取締役会に附属する報酬委員会が制定 )に準拠しつつ、それぞれ報酬委員会の答申を基に決定しています。 報酬委員会は、社内出身の取締役 4 名、独立社外取締役 2 名で構成され、代表取締役会長兼社長が委員長を務めており、答申内容...
臨時報告書
2022/01/28 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、臨時報告書
臨時報告書
引用：全員が再任の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)でございます。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として梅田常和、鍋島厚及び関田園子を選任するものであります。 3 名全員が再任の監査等委員である取締役でございます。また梅田常和及び鍋島厚の両氏は、 社外取締役であり、独立役員として東京証券取引所に届出をしております。 2/3EDINET 提出書類 株式会社エイチ・アイ・エス(E04358) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思...
当社連結子会社における取引に関する調査委員会設置のお知らせ
2021/12/09 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、その他のIR
当社連結子会社における取引に関する調査委員会設置のお知らせ
引用：について直ちに関係者へのヒアリング調査等を開始しており、12 月 8 日に調査委員会を設置し ました。今後は Go To トラベル事務局などへの相談も含め、実態把握のため本件事案の調査を実施してまいりま す。 2. 調査委員会の構成 委員長荒竹純一弁護士さくら共同法律事務所 副委員長矢田素史当社取締役上席執行役員最高財務責任者 委員梅田常和当社独立社外取締役監査等委員・公認会計士 3. 業績に対する影響について 調査委員会による今後の調査を踏まえて、速やかにお知らせする予定です。 4. 今後の対応...
訂正有価証券届出書（参照方式）
2021/11/22 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
引用：%に相当する金額 ( 円未満切上げ)とすることは、第三者割当増資 の取扱いに関する指針の趣旨を踏まえ一定の配慮をした払込金額の算定根拠であると考えております。 また、本件に関し、当社監査等委員会 (うち社外取締役 2 名 )から、上記算定根拠による払込金額は、当社普 通株式の価値を表す客観的な値である市場価格を基準にし、一義的・客観的に算定されている旨、及びそのよう にして決められた価格は、日本証券業協会の「 第三者割当増資の取扱いに関する指針 」に準拠又は配慮して算定 されていることから、割当予定先...
訂正有価証券届出書（参照方式）
2021/12/13 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
引用：されました。そのため、一般的な第三者割当増資と異 なり、「 株式の発行に係る取締役会決議の直前日の価額 」は第三者割当増資が公表される前の価額ではありませ んが、当社は、上記各割当決議日の直前取引日の東証終値は、その時点での当社の価値を反映するものとして最 も適切であると考えており、発行価額をその90%に相当する金額 ( 円未満切上げ)とすることは、第三者割当増 資の取扱いに関する指針の趣旨を踏まえ一定の配慮をした払込金額の算定根拠であると考えております。 また、本件に関し、当社監査等委員会 (うち社外取締役 2 名...
有価証券報告書－第40期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
2021/01/28 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、有価証券報告書
有価証券報告書－第40期(令和1年11月1日－令和2年10月31日)
引用：
訂正有価証券届出書（参照方式）
2021/11/22 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、訂正有価証券届出書
訂正有価証券届出書（参照方式）
引用：に係る取締役会決議の直前日の価額 」は第三者割当増資が公表される前の価額ではありません が、当社は、上記各割当決議日の直前取引日の東証終値は、その時点での当社の価値を反映するものとして最も 適切であると考えており、発行価額をその90%に相当する金額 ( 円未満切上げ)とすることは、第三者割当増資 の取扱いに関する指針の趣旨を踏まえ一定の配慮をした払込金額の算定根拠であると考えております。 また、本件に関し、当社監査等委員会 (うち社外取締役 2 名 )から、上記算定根拠による払込金額は、当社普 通...
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
2021/01/28 【9603】株式会社エイチ・アイ・エス、その他のIR
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ
引用：を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による。 (7) 株式の割当ての対象者及びその人 数並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務 執行取締役、非常勤取締役及び社外取締役 を除く。) 5 名 12,021 株 (8)その他 本自己株式処分については、金融商品取引 法による有価証券通知書を提出しており ます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 1 月 25 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役、非業務執行取締役...
開示情報 > 全文検索