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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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親会社等の決算に関するお知らせ
2024/06/17 【9539】京葉瓦斯株式会社、その他のIR
親会社等の決算に関するお知らせ
引用： ) 2016 年 8 月京葉瓦斯 ㈱ 代表取締役副社長 2016 年 9 月 ㈱ 南悠商社代表取締役社長 ( 現 ) 2016 年 10 月京葉瓦斯 ㈱ 代表取締役会長 ( 現 ) 2020 年 3 月 K&Oエナジーグループ㈱ 社外取締役 ( 現 ) 2020 年 6 月京成電鉄 ㈱ 社外取締役 ( 現 ) 2022 年 6 月 ㈱オリエンタルランド社外取締役 ( 現 ) 1958 年 4 月通商産業省入省 1991 年 6 月通商産業事務次官 1997 年 8 月財団法人新エネルギー財団会長 2001...
コーポレート・ガバナンス報告書
2024/03/29 【9539】京葉瓦斯株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：するにあたっての方針と手続きについては、本報告書の「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営等に係る事項取締役報酬関係 」をご参照ください。 (4) 取締役・監査役候補者は、経験・見識・専門性等を総合的に評価した上で、その職務と責任を全うできる適任者を幅広い年代から指名するこ ととしております。 取締役・監査役候補者の選任については、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会において審議し、取締役会において決議してお ります。また、監査役候補者については、事前に監査役会の同意を得ております。 経営陣幹部の解任の必要性...
有価証券報告書－第139期(2023/01/01－2023/12/31)
2024/03/27 【9539】京葉瓦斯株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第139期(2023/01/01－2023/12/31)
引用：であると判断し、監査役会設置 会社の形態を採用しており、監査役 4 名中 2 名は社外監査役を選任している。また、経営の客観性・透明性を高 め、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役を選任している。 さらに、経営の意思決定の迅速化、業務遂行に対する監督機能の強化及び役割の明確化を図るため、執行役員 制度を導入するとともに、事業年度毎の責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる体制とするため、 取締役及び執行役員の任期を1 年としている。 取締役、監査役及び執行役員の選解任や報酬決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/03/30 【9539】京葉瓦斯株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ください。(4) 取締役・監査役候補者は、経験・見識・専門性等を総合的に評価した上で、その職務と責任を全うできる適任者を幅広い年代から指名するこ ととしております。 取締役・監査役候補者の選任については、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会において審議し、取締役会において決議してお ります。また、監査役候補者については、事前に監査役会の同意を得ております。 経営陣幹部の解任の必要性が生じた場合には、指名・報酬委員会の意見を参考に、取締役会において決議いたします。 (5) 取締役・監査役候補...
親会社等の決算に関するお知らせ
2023/06/16 【9539】京葉瓦斯株式会社、その他のIR
親会社等の決算に関するお知らせ
引用： 年 10 月京葉瓦斯 ㈱ 代表取締役会長 ( 現 ) 2020 年 3 月 K&Oエナジーグループ㈱ 社外取締役 ( 現 ) 2020 年 6 月京成電鉄 ㈱ 社外取締役 ( 現 ) 2022 年 6 月 ㈱オリエンタルランド社外取締役 ( 現 ) 1958 年 4 月通商産業省入省 1991 年 6 月通商産業事務次官 1997 年 8 月財団法人新エネルギー財団会長 2001 年 6 月石油資源開発 ㈱ 代表取締役社長 2004 年 5 月 ㈱ 南悠商社取締役 ( 現 ) 2008 年 6...
有価証券報告書－第138期(2022/01/01－2022/12/31)
2023/03/29 【9539】京葉瓦斯株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第138期(2022/01/01－2022/12/31)
引用：04515) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置 会社の形態を採用しており、監査役 4 名中 2 名は社外監査役を選任している。また、経営の客観性・透明性を高 め、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役を選任している。 さらに、経営の意思決定の迅速化、業務遂行に対する監督機能の強化及び役割の明確化を図るため、執行役員 制度を導入するとともに、事業年度毎の責任を明確化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/03/30 【9539】京葉瓦斯株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：具体的に取り組むこととなっております。 多様性の確保に向けた人材育成方針および社内環境整備方針については、下記にて公表しております。 人財育成 (https://keiyogas-saiyo.jp/training.html) 社内環境整備 (https://keiyogas-saiyo.jp/welfare.html) 【 補充原則 4-11-1】 取締役会は、法令または定款に規定する事項のほか、経営上の重要な事項の決議・報告を行っております。 当社は、複数の社外取締役を選任...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/28 【9539】京葉瓦斯株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：ます。 当社は、複数の社外取締役を選任することとしているほか、取締役の員数を定款の規定により17 名以内としております。 取締役は、幅広い年代から、経験・見識・専門性等を総合的に評価した上で選任しており、取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス及 び多様性が当社にとって最適な形となるよう努めております。 取締役の選任に関する方針・手続については、原則 3-1の(4)に記載のとおりです。 なお、スキル・マトリックスについては次回役員改選時に開示予定です。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則...
親会社等の決算に関するお知らせ
2022/06/15 【9539】京葉瓦斯株式会社、その他のIR
親会社等の決算に関するお知らせ
引用： 2016 年 9 月 ㈱ 南悠商社代表取締役社長 ( 現 ) 2016 年 10 月京葉瓦斯 ㈱ 代表取締役会長 ( 現 ) 2020 年 3 月 K&Oエナジーグループ㈱ 社外取締役 ( 現 ) 2020 年 6 月京成電鉄 ㈱ 社外取締役 ( 現 ) 1958 年 4 月通商産業省入省 1991 年 6 月通商産業事務次官 1997 年 8 月財団法人新エネルギー財団会長 2001 年 6 月石油資源開発 ㈱ 代表取締役社長 2004 年 5 月 ㈱ 南悠商社取締役 ( 現 ) 2008 年 6...
有価証券報告書－第137期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
2022/03/29 【9539】京葉瓦斯株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第137期(令和3年1月1日－令和3年12月31日)
引用：04515) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及びその体制を採用する理由 当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置 会社の形態を採用しており、監査役 4 名中 2 名は社外監査役を選任している。また、経営の客観性・透明性を高 め、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役を選任している。 さらに、経営の意思決定の迅速化、業務遂行に対する監督機能の強化及び役割の明確化を図るため、執行役員 制度を導入するとともに、事業年度毎の責任を明確化...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/03/29 【9539】京葉瓦斯株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： (https://www.keiyogas.co.jp/company/profile/brand.html) 中期経営計画 (https://www.keiyogas.co.jp/company/profile/tyuukiplan.html) (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「Ⅰ 1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役の報酬額の決定に際して、客観性・透明性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会において審議し、 株主総会...
2021年定時株主総会招集通知
2021/03/08 【9539】京葉瓦斯株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用： 名の選任をお願いしたいと存じます。 なお、今回の提案は、手続の公平性・透明性を確保するため、独立社外取締役を主要な構成員 とする指名・報酬委員会の審議を経ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位および担当候補者属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 きくちみさお 菊池節 代表取締役会長再任 はぶひろし 羽生弘 やまうらのぶすけ 山浦信介 えぐちたかし 江口孝 ふなきたかし 舩木隆志 ふるいちせいいち 古市聖一 おおいしのぼる 大石昇 代表取締役...
親会社等の決算に関するお知らせ
2021/06/18 【9539】京葉瓦斯株式会社、その他のIR
親会社等の決算に関するお知らせ
引用： 2016 年 9 月 ㈱ 南悠商社代表取締役社長 ( 現 ) 2016 年 10 月京葉瓦斯 ㈱ 代表取締役会長 ( 現 ) 2020 年 3 月 K&Oエナジーグループ㈱ 社外取締役 ( 現 ) 2020 年 6 月京成電鉄 ㈱ 社外取締役 ( 現 ) 1958 年 4 月通商産業省入省 1991 年 6 月通商産業事務次官 1997 年 8 月財団法人新エネルギー財団会長 2001 年 6 月石油資源開発 ㈱ 代表取締役社長 2004 年 5 月 ㈱ 南悠商社取締役 ( 現 ) 2008 年 6...
有価証券報告書－第136期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
2021/03/26 【9539】京葉瓦斯株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第136期(令和2年1月1日－令和2年12月31日)
引用：による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役会設置 会社の形態を採用しており、監査役 4 名中 2 名は社外監査役を選任している。また、経営の客観性・透明性を高 め、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役を選任している。 さらに、経営の意思決定の迅速化、業務遂行に対する監督機能の強化及び役割の明確化を図るため、執行役員 制度を導入するとともに、事業年度毎の責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる体制とするため、 取締役及び執行役員の任期を1 年としている。 取締役、監査役...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/03/30 【9539】京葉瓦斯株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：/tyuukiplan.html) (2)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、本報告書の「Ⅰ 1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役の報酬額の決定に際して、客観性・透明性を確保するため、過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会において審議し、 株主総会で承認された報酬金額の範囲内で、取締役会において決議しております。 (4) 取締役・監査役候補者は、経験・見識・専門性等を総合的に評価した上で、その職務と責任を全うできる適任者を幅広い年代から指名するこ ととしており...
独立役員届出書
2020/03/05 【9539】京葉瓦斯株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：京葉瓦斯株式会社独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 京葉瓦斯株式会社コード 9539 提出日 2020/3/5 異動 ( 予定 ) 日 2020/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 前川渡社外取締役 ○ ○ 有 2 森隆男社外取締役 ○ ○ 有 3...
2020年定時株主総会招集通知
2020/03/05 【9539】京葉瓦斯株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、 改めて取締役 10 名の選任をお願いしたいと存じます。 なお、今回の提案は、手続の公平性・透明性を確保するため、独立社外取締役を主要な構成員 とする指名・報酬委員会の審議を経ております。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位および担当候補者属性 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 きくちみさお 菊池節 代表取締役会長再任 はぶひろし 羽生弘 やまうらのぶすけ 山浦信介 えぐちたかし...
有価証券報告書－第135期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
2020/03/27 【9539】京葉瓦斯株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第135期(平成31年1月1日－令和1年12月31日)
引用：を採用する理由 当社は、社外監査役を含めた監査役による監査体制が経営監視機能として有効であると判断し、監査役設置会 社の形態を採用しており、監査役 4 名中 2 名は社外監査役を選任している。また、経営の客観性・透明性を高 め、取締役会の監督機能を強化するため、社外取締役を選任している。 さらに、経営の意思決定の迅速化、業務遂行に対する監督機能の強化及び役割の明確化を図るため、執行役員 制度を導入するとともに、事業年度毎の責任を明確化し、経営環境の変化に迅速に対応できる体制とするため、 取締役...
親会社等の決算に関するお知らせ
2020/06/16 【9539】京葉瓦斯株式会社、その他のIR
親会社等の決算に関するお知らせ
引用： 2016 年 9 月 ㈱ 南悠商社代表取締役社長 ( 現 ) 2016 年 10 月京葉瓦斯 ㈱ 代表取締役会長 ( 現 ) 2020 年 3 月 K&Oエナジーグループ㈱ 社外取締役 ( 現 ) 1958 年 4 月通商産業省入省 1991 年 6 月通商産業事務次官 1997 年 8 月財団法人新エネルギー財団会長 2001 年 6 月石油資源開発 ㈱ 代表取締役社長 2004 年 5 月 ㈱ 南悠商社取締役 ( 現 ) 2008 年 6 月石油資源開発 ㈱ 代表取締役会長 2015 年 6 月...
  
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