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独立役員届出書
2024/06/03 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、独立役員届出書
独立役員届出書
引用：1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 西部ガスホールディングス株式会社コード 9536 提出日 2024/6/3 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/26 独立役員届出書の 提出理由 ・本年定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・本年定時株主総会の終結の時をもって丸林信幸氏及び光冨彰氏が社外取締役 を退任するため。 ・本年定時株主総会で社外取締役に選任予定の髙田聖大氏及び五島久氏を新た に独立役員に指定するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c...
第131回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
2024/06/03 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第131回定時株主総会招集通知及び株主総会資料
引用：取締役が過半数を 占める指名・報酬等に関する諮問委員会での審議を経て取締役会で決定しておりま す。 また、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当その他 1 しも 下 だ 田 まさ 正 ひろ 浩 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 再任 2 みたらい 御手洗 あつし 淳 取締役監査等委員 ( 常勤 ) 再任 3 ひ 部 や 谷 ゆう 由 じ 二 取締役監査等委員再任 社外 取締役 独立...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/12/25 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名を行うに当たっては、女性やジェンダーなどの多様性を高めることを考慮しつつ、経営理念・ビジョン・ 経営戦略等に照らして必要なスキル、当社に関係する事業分野のバランスや部門長としての経験年数、実績、更には今後の当社の事業展開等 を総合的に勘案し、中長期的に必要とされるスキルを兼ね備えた人財を候補者とし、取締役会にて審議・決定しています。 監査等委員である取締役候補及び社外取締役候補の指名を行う...
役員人事について
2024/02/20 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、その他のIR
役員人事について
引用：銀行代表取締役頭取 ) 五島久 (※2) 社外取締役3. 取締役の退任 〔2024 年 6 月定時株主総会終了時 〕 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役相談役 [ 相談役に就任予定 ] 酒見俊夫 監査等委員である取締役 取締役監査等委員 (※3) 丸林信幸 取締役監査等委員 (※3) 光富彰 (※3) 社外取締役 以上参考資料 1 西部ガスホールディングス( 株 ) 執行役員体制および業務担当・委嘱 (2024 年 4 月 1 日付予定 ) 役職名氏名業務担当・委嘱 社長執行役員...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名を行うに当たっては、女性やジェンダーなどの多様性を高めることを考慮しつつ、経営理念・ビジョン・ 経営戦略等に照らして必要なスキル、当社に関係する事業分野のバランスや部門長としての経験年数、実績、更には今後の当社の事業展開等 を総合的に勘案し、中長期的に必要とされるスキルを兼ね備えた人財を候補者とし、取締役会にて審議・決定しています。監査等委員である取締 役候補及び社外取締役候補の指名を行う...
有価証券報告書－第130期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/28 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第130期(2022/04/01－2023/03/31)
引用： 」を設置し、課題解決に向けた取り組みの協議、推進 を行っている。 ここで協議した内容は、定期的 ( 原則年 2 回 )に経営会議へ報告を行い、経営会議においては、自社のサステナ ビリティの機会に関連する戦略・事業計画やサステナビリティのリスクに関するリスクマネジメント方針等の見直 し・指示等を行っている。 取締役会は経営会議から当該内容の報告を受け、社外取締役による独立的・客観的立場からの意見も踏まえつ つ、サステナビリティを巡る重要事項等について適宜・適切に検討し、監督を行える体制を整え...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/12/26 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：及び社外取締役候補の指名を行うに当たっては、女性やジェンダーなどの多様性を高めることを考慮しつつ、財務・会計に関する十分な知 見や豊富な経験、幅広い見識等を持つ人材を候補者とし、同様に決定しています。なお、現在、当社取締役 12 名のうち、1 名が女性です。今後 も、社内外を問わず役員等に相応しい人材を登用することに留意して参りたいと考えています。 また、経営陣幹部がその役割・機能を十分に発揮していないと認められる場合には、当該経営陣幹部を解任するための議案を取締役会にて決 議する...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/06/30 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名を行うに当たっては、その性別を問わず、経営理念・ビジョン・経営戦略等に照らして必要なスキル、 当社に関係する事業分野のバランスや部門長としての経験年数、実績、更には今後の当社の事業展開等を総合的に勘案し、中長期的に必要と されるスキルを兼ね備えた人材を候補者とし、取締役会にて審議・決定しています。監査等委員である取締役候補及び社外取締役候補の指名を 行うに当たっては、その性別を問わず、財務・会計に関する十分な知見...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/12/17 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選任及び取締役候補の指名を行うに当たっては、その性別を問わず、経営理念・ビジョン・経営戦略等に照らして必要なスキル、 当社に関係する事業分野のバランスや部門長としての経験年数、実績、更には今後の当社の事業展開等を総合的に勘案し、中長期的に必要と されるスキルを兼ね備えた人材を候補者とし、取締役会にて審議・決定しています。監査等委員である取締役候補及び社外取締役候補の指名を 行うに当たっては、その性別を問わず、財務・会計に関する十分...
有価証券報告書－第129期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/06/28 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第129期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：するため、社外取締役 4 名を招聘している。また、当社は執行 役員制度を導入しており、取締役会による業務執行にかかる迅速な意思決定を確実かつ効率的に実施するた め、代表取締役と取締役の一部が執行役員を兼務している。なお、取締役会の構成員については、(2) 役 員の状況に記載のとおりである。 b. 指名・報酬等に関する諮問委員会 指名・報酬等に関する諮問委員会については、取締役の選解任や報酬等に関する事項を審議するため、そ の客観性及び透明性を確保する観点から、独立社外取締役が過半数を占める構成...
代表取締役の異動および役員人事について
2022/03/04 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および役員人事について
引用： ) 部谷由二 取締役監査等委員 (※2)( 現 ㈱テノ.ホールディングス代表取締役 ) 池内比呂子 (※2) 社外取締役 5. 取締役の退任 〔2022 年 6 月定時株主総会終了時 〕 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役太田良 監査等委員である取締役 取締役監査等委員 (※3) 渋田一典 取締役監査等委員 (※3) 海老井悦子 (※3) 社外取締役 以上 2別 紙 新任代表取締役の略歴 氏名山下秋史 (やましたあきふみ) 出身地 生年月日 福岡県 1960 年 10 月 7 日生...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/30 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：会にて審議・決定していま す。監査等委員である取締役候補者及び社外取締役候補者の指名を行うにあたっては、その性別を問わず、財務・会計に関する十分な知見や豊 富な経験、幅広い見識等を持つ人材を候補者とし、同様に決定しています。 また、経営陣幹部がその役割・機能を十分に発揮していないと認められる場合には、当該経営陣幹部を解任するための議案を取締役会にて決 議し、株主総会に付議することとしています。なお、経営陣幹部の選解任、取締役候補者の指名を行うにあたっては、客観性及び透明性を確保す る観点...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/06/01 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：参照ください。 (4) 執行役員の選任及び取締役候補の指名を行うにあたっては、その性別を問わず、当社の組織を構成する製造・供給・販売等各専門分野のバ ランスや部門長としての経験年数、実績、更には今後の当社の事業展開等を総合的に勘案し、中長期的に必要とされる人材を候補者とし、取締 役会にて審議・決定しています。監査等委員である取締役候補者及び社外取締役候補者の指名を行うにあたっては、その性別を問わず、財務・ 会計に関する十分な知見や豊富な経験、幅広い見識等を持つ人材を候補者とし、同様に決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/04/12 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：参照ください。 (4) 執行役員の選任及び取締役候補の指名を行うにあたっては、その性別を問わず、当社の組織を構成する製造・供給・販売等各専門分野のバ ランスや部門長としての経験年数、実績、更には今後の当社の事業展開等を総合的に勘案し、中長期的に必要とされる人材を候補者とし、取締 役会にて審議・決定しています。監査等委員である取締役候補者及び社外取締役候補者の指名を行うにあたっては、その性別を問わず、財務・ 会計に関する十分な知見や豊富な経験、幅広い見識等を持つ人材を候補者とし、同様に決定...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/01 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：て任期が満了しますので、取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)6 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者の指名にあたっては、 社外取締役が過半数を占める指名・報酬等に関する諮問委員会での審議を 経て取締役会で決定しております。 また、監査等委員会からは、全ての候補者について適任であるとの意見を受け ております。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者は、次のとおりであります。 株 主 総 会 参 考 書 類 候補者番号...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/10/14 【9536】西部瓦斯株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」をご参照ください。 (4) 執行役員の選任及び取締役候補の指名を行うにあたっては、その性別を問わず、当社の組織を構成する製造・供給・販売等各専門分野のバ ランスや部門長としての経験年数、実績、更には今後の当社の事業展開等を総合的に勘案し、中長期的に必要とされる人材を候補者とし、取締 役会にて審議・決定しています。監査等委員である取締役候補者及び社外取締役候補者の指名を行うにあたっては、その性別を問わず、財務・ 会計に関する十分な知見や豊富な経験、幅広い見識等を持つ人材を候補者とし、同様に決定...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/06/29 【9536】西部瓦斯株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用： 」をご参照ください。 (4) 執行役員の選任及び取締役候補の指名を行うにあたっては、その性別を問わず、当社の組織を構成する製造・供給・販売等各専門分野のバ ランスや部門長としての経験年数、実績、更には今後の当社の事業展開等を総合的に勘案し、中長期的に必要とされる人材を候補者とし、取締 役会にて審議・決定しています。監査等委員である取締役候補者及び社外取締役候補者の指名を行うにあたっては、その性別を問わず、財務・ 会計に関する十分な知見や豊富な経験、幅広い見識等を持つ人材を候補者とし、同様に決定...
定款 2021/04/01
2021/04/01 【9536】西部瓦斯株式会社、定款
定款 2021/04/01
引用：) 監査等委員全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで監査等委員会を開催すること ができる。 (4) 前 3 項のほか、決議事項、決議方法、議事録の作成、その他監査等委員会に関する事項は、 監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 ( 取締役への委任 ) 第 29 条当会社は、会社法第 399 条の13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務 執行 ( 同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任すること ができる。 ( 社外取締役...
独立役員届出書
2020/06/02 【9536】西部瓦斯株式会社、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：西部瓦斯株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 西部瓦斯株式会社コード 9536 提出日 2020/6/2 異動 ( 予定 ) 日 2020/6/25 独立役員届出書の 提出理由 ・本年定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 ・本年定時株主総会で樋口和繁氏が社外取締役を退任するため。 ・社外取締役に選任予定の光富彰氏を新たに独立役員に指定するため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立...
有価証券報告書－第128期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/25 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第128期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用：については、業務執行の意思決定と取締役の職務執行の監督を行うため、適切な運営に努めてい る。経営に係る重要な事項に関しては、事前に社長を議長とする経営会議で審議の上、取締役会で決議し、 執行している。取締役は取締役会規程に従い、業務の執行状況について取締役会に報告している。また、取 締役会の経営意思決定機能と監督機能を強化するため、社外取締役 4 名を招聘している。また、当社は執行 役員制度を導入しており、取締役会による業務執行にかかる迅速な意思決定を確実かつ効率的に実施するた め、代表取締役と取締役の一部...
臨時報告書
2021/06/29 【9536】西部ガスホールディングス株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： 1 日に施行されたことに伴い、第 126 回定時株主総会において承認可決された取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除 く。)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 株式給付信託 )について、対象期間ごとの株式の数の上限 を88,300 株に設定する一部改定を行う。 2/3EDINET 提出書類 西部ガスホールディングス株式会社 (E04523) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/02 【9536】西部瓦斯株式会社、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用：ます。 監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者番号氏名現在の当社における地位及び担当その他 1 とみ 冨 なが 永 やす 康 ひこ 彦取締役監査等委員 ( 常勤 ) 再任 2 つじ 辻 ひろ 裕 のぶ 伸取締役監査等委員 ( 常勤 ) 再任 3 しぶ 渋 た 田 かず 一 のり 典取締役監査等委員再任 社外 取締役 独立 役員 4 まる 丸 ばやし 林 のぶ 信 ゆき 幸取締役監査等委員再任 社外 取締役 独立 役員 5 え び い 海老井 えつ 悦 こ 子取締役監査等委員再任...
定款 2020/06/25
2020/06/25 【9536】西部瓦斯株式会社、定款
定款 2020/06/25
引用：、議事録の作成、その他監査等委員会に関する事項は、 監査等委員会において定める監査等委員会規程による。 ( 取締役への委任 ) 第 29 条当会社は、会社法第 399 条の13 第 6 項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務 執行 ( 同条第 5 項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を取締役に委任すること ができる。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 30 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間で、同法第 423 条第 1 項の 損害...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【9536】西部瓦斯株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：である取締役候補者及び社外取締役候補者の指名を行うにあたっては、その性別を問わず、財務・ 会計に関する十分な知見や豊富な経験、幅広い見識等を持つ人材を候補者とし、同様に決定しています。 また、経営陣幹部がその役割・機能を十分に発揮していないと認められる場合には、当該経営陣幹部を解任するための議案を取締役会にて決 議し、株主総会に付議することとしています。なお、経営陣幹部の選解任、取締役候補者の指名を行うにあたっては、独立社外取締役を主要な構 成員とする指名・報酬等に関する諮問委員会の審議内容や監査等委員会...
代表取締役の異動および役員人事について
2020/03/05 【9536】西部瓦斯株式会社、その他のIR
代表取締役の異動および役員人事について
引用：社長に就任予定 ] 山口幸之助 4. 新任取締役候補 〔2020 年 6 月定時株主総会で選任予定 〕 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 取締役 (※2) ( 常務執行役員 ) 花田公徳 取締役 (※2) ( 常務執行役員 ) 髙山健司 取締役 (※2) ( 常務執行役員 ) 山本敏雄 (※2) 常務執行役員を兼務 (2) 監査等委員である取締役 取締役監査等委員 (※3) ( ㈱エフエム福岡代表取締役社長 ) 光富彰 (※3) 社外取締役 5. 取締役の退任 〔2020 年...
有価証券報告書－第127期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/25 【9536】西部瓦斯株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第127期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：執行の意思決定と取締役の職務執行の監督を行うため、適切な運営に努めてい る。経営に係る重要な事項に関しては、事前に社長を議長とする経営会議で審議の上、取締役会で決議し、 執行している。取締役は取締役会規定に従い、業務の執行状況について取締役会に報告している。また、取 締役会の経営意思決定機能と監督機能を強化するため、社外取締役 4 名を招聘している。また、当社は執行 役員制度を導入しており、取締役会による業務執行にかかる迅速な意思決定を確実かつ効率的に実施するた め、代表取締役と取締役の一部が執行...
業績連動型株式報酬制度の導入（詳細決定）に関するお知らせ
2019/07/30 【9536】西部瓦斯株式会社、その他のIR
業績連動型株式報酬制度の導入（詳細決定）に関するお知らせ
引用： 」とい います。)の導入を公表し、2019 年 6 月 26 日開催の第 126 回定時株主総会において役員報酬として決議 されましたが、本日開催の取締役会にて、その詳細について決定しましたので、下記のとおりお知らせ いたします。 記 1. 本信託の概要 (1) 名称 : 株式給付信託 (BBT) (2) 委託者 : 当社 (3) 受託者 :みずほ信託銀行株式会社 ( 再信託受託者 : 資産管理サービス信託銀行株式会社 ) (4) 受益者 : 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除き...
有価証券報告書－第126期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
2019/06/26 【9536】西部瓦斯株式会社、有価証券報告書
有価証券報告書－第126期(平成30年4月1日－平成31年3月31日)
引用：・ガバナンスの一層の強化を図るため、監査等委員会設置会社の体制を採用してお り、取締役 14 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成される取締役会と、監査等委員である取締役 6 名 (うち社外取 締役 4 名 )で構成される監査等委員会を中心とした統治体制をとっている。なお、取締役会、監査等委員会の 構成員については、(2) 役員の状況に記載のとおりである。 取締役会については、業務執行の意思決定と取締役の職務執行の監督を行うため、適切な運営に努めてい る。経営に係る重要な事項に関しては、事前に社長を議長...
臨時報告書
2019/06/28 【9536】西部瓦斯株式会社、臨時報告書
臨時報告書
引用： ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、酒見俊夫、道永幸典、村瀨廣記、藤本亨、太田 良、黒田明、米倉和久及び神武章太を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役として、辻裕伸を選任する。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する新たな業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 」を導入し、3 事業年度ごとの各...
  
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