有報サーチ有報／ＩＲ全文検索 Xsearch

有価証券報告書－第100期(2023/03/01－2024/02/29)

引用：て検討してまいります。【補充原則 4-22】当社は、サステナビリティへの取組みは重要な経営課題と認識し、プラスチックゴミ削減や在庫管理の徹底による食品ロス削減、太陽光発電システムや屋上等の緑化、適正なメンテナンスによる設備の長寿命化に取り組んでおりますが、サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針は定めておりません。今後につきましては、中長期的な経営方針を踏まえて、方針の策定を検討してまいります。【原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用】当社は、経営体制の効率化...

2024/05/13 【9661】株式会社歌舞伎座、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 1. 基本情報会社名株式会社歌舞伎座コード 9661 提出日 2024/5/13 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/30 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当なし異動内容本人の同意 1 武藤...

2024/05/08 【9661】株式会社歌舞伎座、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第100期定時株主総会招集ご通知

引用：安孫子正 ( 公社 ) 日本演劇興行協会会長取締役山内貴美子事業担当取締役木川正彦経理担当歌舞伎座サービス㈱代表取締役会長歌舞伎座舞台㈱社外取締役 取締役田中智明総務担当・事業副担当総務部長社外取締役小平健社外取締役松平誠社外取締役武藤寛征松竹㈱経営企画部経営企画室長社外取締役鈴木太一郎松竹㈱執行役員不動産本部副本部長不動産戦略部門、不動産運営部門、エリアマネジメント推進室担当兼不動産戦略部長㈱松竹サービスネットワーク代表取締役社長社外監査役 ( 常勤...

2024/05/31 【9661】株式会社歌舞伎座、有価証券報告書

引用：と考えております。従いまして、取締役会は、社業に精通している取締役と客観性・公平性を有する社外取締役で構成し、当社の現状に即した少人数の体制とすることにより、効率的な業務執行と客観的な経営監督を行います。また、公正で適法な企業活動に資するため、法務上の面については、複数の弁護士事務所と顧問契約を結び必要な助言・指導を得ており、会計監査については、会計監査人から必要な監査を受ける一方、監査役が会計監査人と常に連携・協調を図り監査の質の向上に努めております。 3 企業統治に関するその他の事項...

2024/05/31 【9661】株式会社歌舞伎座、その他のIR

引用：ます。なお、劇場歌舞伎座が併設された建物は、当社が劇場や附帯施設を含む低層部分を、松竹株式会社がオフィス棟の高層部分を、区分所有しております。事業活動や経営判断については、当社独自で意思決定し、その責任のもとに事業を行っており、当社の独立性は確保されております。 < 役員の兼務状況 > (2024 年 5 月 31 日現在 ) 役職氏名松竹株式会社での役職兼職理由社外取締役 鈴木太一郎上席執行役員不動産本部副本部長不動産分野における知識と経験を、主に当社の不動産経営および建物管理等の経営監督...

2023/05/26 【9661】株式会社歌舞伎座、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を目指し、以下のとおりコーポレート・ガバナンスに取り組んでいます。 ≪1.ガバナンス体制 ≫ 【取締役会】基本原則 4、4-13、4-3、4-32、4-33、4-34、4-6、4-11 取締役会は、公正かつ透明性の高い意思決定を行うため、社業に精通している取締役と、客観性・公平性を有する社外取締役の多様な人材で構成し、効率的な業務執行と、外部目線からの監督機能の充実を図っています。取締役会においては、将来にわたり伝統文化の一翼を担うよう、会社の持続的な成長を促す方向付けを行い、客観性・適時性...

2023/05/25 【9661】株式会社歌舞伎座、その他のIR

有価証券報告書－第99期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：ます。なお、劇場歌舞伎座が併設された建物は、当社が劇場や附帯施設を含む低層部分を、松竹株式会社がオフィス棟の高層部分を、区分所有しております。事業活動や経営判断については、当社独自で意思決定し、その責任のもとに事業を行っており、当社の独立性は確保されております。 < 役員の兼務状況 > (2023 年 5 月 25 日現在 ) 役職氏名松竹株式会社での役職兼職理由取締役会長大谷信義取締役名誉会長演劇、映画興行の業界を牽引してきた広い見識から、当社経営もリードしてもらうため。社外取締役武藤寛征経営...

2023/05/26 【9661】株式会社歌舞伎座、有価証券報告書

引用：でもある常勤監査役長尾卓史が議長となり、社外監査役の強固な独立性と専門性、また、常勤監査役の常勤者としての特性を踏まえた情報収集力などの機能を有機的に組み合わせ、実効性の高い監査を行います。・当該体制を採用する理由当社は、長期的な企業価値向上を実現するためには、迅速な意思決定に加え、経営の透明性の確保と経営に対する監督機能の充実が必要と考えております。従いまして、取締役会は、社業に精通している取締役と客観性・公平性を有する社外取締役で構成し、当社の現状に即した少人数の体制...

2023/05/26 【9661】株式会社歌舞伎座、臨時報告書

引用：第 2 号議案定款一部変更の件法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役に関する規定を新設して補欠監査役の選任決議の有効期間を定めるとともに、補欠監査役が監査役に就任した場合の任期を明確にするため、定款第 30 条および第 31 条に所要の変更を行う。第 3 号議案取締役 5 名選任の件取締役として安孫子正氏、木川正彦氏、小平健氏、武藤寛征氏、鈴木太一郎氏を選任する。なお、小平健氏、武藤寛征氏、鈴木太一郎氏は社外取締役である。第 4 号議案監査役 2 名選任の件...

2022/05/26 【9661】株式会社歌舞伎座、コーポレート・ガバナンス報告書

2021/12/24 【9661】株式会社歌舞伎座、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：と企業価値の向上を目指し、以下のとおりコーポレートガバナンスに取り組んでいます。 ≪1.ガバナンス体制 ≫ 【取締役会】基本原則 4、4-6、4-11、4-3、4-32、4-33、4-34、4-13 取締役会は、公正かつ透明性の高い意思決定を行うため、社業に精通している取締役と、客観性・公平性を有する社外取締役の多様な人材で構成し、効率的な業務執行と、外部目線からの監督機能の充実を図っています。取締役会においては、将来にわたり伝統文化の一翼を担うよう、会社の持続的な成長...

2022/05/26 【9661】株式会社歌舞伎座、その他のIR

有価証券報告書－第98期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：ます。なお、劇場歌舞伎座が併設された建物は、当社が劇場や附帯施設を含む低層部分を、松竹株式会社がオフィス棟の高層部分を、区分所有しております。事業活動や経営判断については、当社独自で意思決定し、その責任のもとに事業を行っており、当社の独立性は確保されております。 < 役員の兼務状況 > (2022 年 5 月 26 日現在 ) 役職氏名松竹株式会社での役職兼職理由取締役会長大谷信義取締役会長社外取締役尾﨑啓成取締役演劇、映画興行の業界を牽引してきた広い見識から、当社経営もリードしてもらう...

2022/05/26 【9661】株式会社歌舞伎座、有価証券報告書

引用：、また、常勤監査役の常勤者としての特性を踏まえた情報収集力などの機能を有機的に組み合わせ、実効性の高い監査を行っております。・当該体制を採用する理由当社は、長期的な企業価値向上を実現するためには、迅速な意思決定に加え、経営の透明性の確保と経営に対する監督機能の充実が必要と考えております。従いまして、取締役会は、社業に精通している取締役と客観性・公平性を有する社外取締役で構成し、当社の現状に即した少人数の体制とすることにより、効率的な業務執行と客観的な経営監督を行います。また、公正で適法な企業...

2021/05/27 【9661】株式会社歌舞伎座、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：を目指し、以下のとおりコーポレートガバナンスに取り組んでいます。 ≪1.ガバナンス体制 ≫ 【取締役会】基本原則 4、4-6、4-11、4-111、4-3、4-32、4-33、4-34.、4-13 取締役会は、公正かつ透明性の高い意思決定を行うため、社業に精通している取締役と、客観性・公平性を有する社外取締役の多様な人材で構成し、効率的な業務執行と、外部目線からの監督機能の充実を図っています。取締役会においては、将来にわたり伝統文化の一翼を担うよう、会社の持続的な成長を促す方向付けを行い...

2022/05/27 【9661】株式会社歌舞伎座、臨時報告書

引用： 27 日第 2 号議案定款一部変更の件「会社法の一部を改正する法律」( 令和元年法律第 70 号 ) 附則第 1 条ただし書きに規定する改正規定が2022 年 9 月 1 日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなるため、定款第 16 条に所要の変更を行う。第 3 号議案取締役 4 名選任の件取締役として大谷信義氏、山内貴美子氏、田中智明氏、松平誠氏を選任する。なお、松平誠氏は社外取締役である。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示...

2021/05/07 【9661】株式会社歌舞伎座、株主総会招集通知

第97期定時株主総会招集ご通知

引用：ニューオータニ美術館担当部長 2000 年 6 月㈱ニュー・オータニ取締役マネージメントサービス部長兼ホテルニューオータニ東京副総支配人 2008 年 6 月㈱テーオーシー取締役ビル施設管理部門兼安全管理室担当 2015 年 5 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2016 年 6 月㈱テーオーシー顧問 2018 年 6 月㈱テーオーシー顧問 ( 退任 ) 1,500 株 ( 社外取締役候補者とした理由 ) 金融機関やホテル業界、不動産業界で培われた豊富な経験、知識を有しており、引き続き独立...

2021/05/27 【9661】株式会社歌舞伎座、その他のIR

有価証券報告書－第97期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：取締役尾﨑啓成取締役経理業務での豊富な経験とIR 業務の専門的な知識などから、主に財務・会計等について適切な発言を行っており、経営監督に有用なため。社外取締役 武藤寛征経営企画部経営企画室長兼グループ企画室長人材開発や企業集団を企画統括する立場での経験と知見から、議案審議に関する意見や助言を行っており、当社の経営監督に有用なため。 3. 当該関係会社との取引に関する事項松竹株式会社との取引内容 (2020 年 3 月 1 日 ~2021 年 2 月 28 日 ) 取引内容取引...

2021/05/27 【9661】株式会社歌舞伎座、有価証券報告書

引用：において役員一覧の通り取締役 9 名で構成され、うち4 名は社外取締役であります。取締役会は代表取締役社長である安孫子正が議長となり、経営方針、法令・定款で定められた事項及びその他重要な事項を決定し、業務執行の監督を行っております。監査役会は、有価証券報告書提出日 (2021 年 5 月 27 日 ) 現在において役員一覧の通り監査役 4 名で構成され、うち3 名は社外監査役であります。監査役会は社外監査役でもある常勤監査役の安形泰介が議長となり、社外監査役の強固な独立性と専門性、また、常勤監査...

2020/05/28 【9661】株式会社歌舞伎座、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：.ガバナンス体制 ≫ 【取締役会】基本原則 4、4-6、4-11、4-111、4-3、4-32、4-33、4-34.、4-13 取締役会は、公正かつ透明性の高い意思決定を行うため、社業に精通している取締役と、客観性・公平性を有する社外取締役の多様な人材で構成し、効率的な業務執行と、外部目線からの監督機能の充実を図っています。取締役会においては、将来にわたり伝統文化の一翼を担うよう、会社の持続的な成長を促す方向付けを行い、客観性・適時性を踏まえ、情報開示や内部統制、リスク管理、最高経営責任者の選...

2020/05/01 【9661】株式会社歌舞伎座、株主総会招集通知

第96期定時株主総会招集ご通知

引用：するものであります。取締役候補者に関しては、次のとおりであります。氏名 ( 生年月日 ) 再任おお大たに谷のぶ信よし義 (1945 年 6 月 18 日生 ) 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況 1979 年 5 月当社取締役 1980 年 5 月松竹㈱取締役 1984 年 5 月当社代表取締役社長 1984 年 5 月歌舞伎座事業㈱代表取締役社長 1998 年 1 月松竹㈱代表取締役社長 1998 年 6 月中日本興業㈱社外取締役 ( 現任 ) 2002 年 5 月松竹ブロード...

2021/05/28 【9661】株式会社歌舞伎座、臨時報告書

引用： 5 名選任の件総額 60,514,065 円取締役として安孫子正氏、木川正彦氏、小平健氏、尾﨑啓成氏、武藤寛征氏を選任する。なお、小平健氏、尾﨑啓成氏、武藤寛征氏は社外取締役である。第 3 号議案監査役 1 名選任の件監査役として井ノ上正男氏を選任する。なお、同氏は社外監査役である。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個...

2020/05/28 【9661】株式会社歌舞伎座、その他のIR

有価証券報告書－第96期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)

引用：雅人専務取締役歌舞伎をはじめとする演劇事業、また不動産開発事業の実績を、当社経営に活かしてもらうため。社外取締役尾﨑啓成取締役映画・演劇業界での経理業務の知見が、当社の経営監督に有用なため。社外取締役 武藤寛征経営企画部グループ企画室長グループ企業の管理調整の経験を、当社の経営監督に活かしてもらうため。 3. 当該関係会社との取引に関する事項松竹株式会社との取引内容 (2019 年 3 月 1 日 ~2020 年 2 月 29 日 ) 取引内容取引金額 ( 千円 ) 建物...

2020/05/28 【9661】株式会社歌舞伎座、有価証券報告書

引用：において役員一覧の通り取締役 9 名で構成され、うち4 名は社外取締役であります。取締役会は代表取締役社長である武中雅人が議長となり、経営方針、法令・定款で定められた事項及びその他重要な事項を決定し、業務執行の監督を行っております。監査役会は、有価証券報告書提出日 (2020 年 5 月 28 日 ) 現在において役員一覧の通り監査役 4 名で構成され、うち3 名は社外監査役であります。監査役会は社外監査役でもある常勤監査役の安形泰介が議長となり、社外監査役の強固な独立性と専門性、また、常勤監査...

2020/05/29 【9661】株式会社歌舞伎座、臨時報告書