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  • ・証券取引所等で開示されているコーポレートガバナンス情報
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社外取締役 の検索結果　33件中 1-30件目(8.822秒)
第45期定時株主総会招集ご通知
2024/06/04 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、株主総会招集通知 / 株主総会資料
第45期定時株主総会招集ご通知
引用：株式 1,571,500 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 回次 第 21 回 第 22 回 第 23 回 第 25 回 第 27 回 2015 年度 株式報酬型 2016 年度 株式報酬型 2017 年度 株式報酬型 2018 年度 株式報酬型 2019 年度 株式報酬型 2020 年度 株式報酬型 2021 年度 株式報酬型 2022 年度 株式報酬型 2023 年度 株式報酬型 1 株 当たりの 払込金額 716 円 571 円 379 円...
役員人事に関するお知らせ
2024/05/20 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：. 役員人事 (2024 年 6 月 26 日付 ) 取締役候補者 氏名新役職旧役職 にいかわ 新川 たかとも 隆丈 代表取締役会長兼社長グループCEO 同左 やまもと 山本 しんじ 真司 取締役執行役員 同左 さとう 佐藤 つよし 剛史 取締役執行役員 同左 ごとう 後藤 けんじ 研二 取締役執行役員 同左 うえの 上野 けんたろう 建太郎 社外取締役 同左 いちやま 市山 つとむ 勉 取締役 ( 新任 ) - こばやし 小林 ごう 豪 社外取締役 ( 新任 ) - ※ 当社の取締役の任期は1 年...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/06/30 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社においては、取締役会を構成する取締役 7 名中 1 名を社外取締役、及び監査役会を構成する監査役 3 名中 2 名を社外監査役とし、より透明 性の高いガバナンス体制を構築しております。また、取締役会は、定例及び臨時の取締役会を開催しており活発な討議及び運営を行っておりま す。また、監査機能につきましても、監査役が取締役会及び執行役員会に出席することなどを通じて、取締役及び執行役員の業務執行に対する 監査を行い業務運営の適正化に努めており...
2024年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2024/05/20 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、決算発表
2024年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用： 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任役員候補 取締役市山勉 取締役小林豪 ( 注 ) 小林豪氏は社外取締役であります。 ・退任予定役員 取締役羽塚聡 取締役鈴木正守 3 異動予定日 ( 定時株主総会開催予定日 ) 2024 年 6 月 26 日 17...
コーポレート・ガバナンス報告書
2023/02/01 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社においては、取締役会を構成する取締役 7 名中 2 名を社外取締役、及び監査役会を構成する監査役 3 名中 2 名を社外監査役とし、より透明 性の高いガバナンス体制を構築しております。また、取締役会は、定例及び臨時の取締役会を開催しており活発な討議及び運営を行っておりま す。また、監査機能につきましても、監査役が取締役会及び執行役員会に出席することなどを通じて、取締役及び執行役員の業務執行に対する 監査を行い業務運営の適正化に努めており...
役員報酬減額の継続に関するお知らせ
2023/06/28 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
役員報酬減額の継続に関するお知らせ
引用：ましたので、お知らせいたします。 記 1. 減額の内容 当社常勤取締役 3 名及び監査役 1 名 ( 一部の取締役・社外取締役・社外監査役を除く) 代表取締役月額報酬の58% ( 継続 ) 取締役月額報酬の19% ( 継続 ) 監査役月額報酬の10% ( 継続 ) ( 自主返上 ) ※ 月額報酬 ( 基準 2020 年 3 月 ) 2. 減額の期間 2023 年 7 月から、当面の間 ( 金融取引が正常化するまで) 3.その他 「 役員報酬の自主返上に関するお知らせ」(2020 年 4 月 14 日公表...
有価証券報告書－第44期(2022/04/01－2023/03/31)
2023/06/29 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第44期(2022/04/01－2023/03/31)
引用：によるものであります。 当該制度の内容は、以下の通りであります。 EDINET 提出書類 株式会社極楽湯ホールディングス(E04727) 有価証券報告書 (2015 年度株式報酬型 ) 会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し株式報酬型ス トックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株予約権の数 ※ 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ※ 2015 年 6 月 25...
コーポレート・ガバナンス報告書
2022/10/03 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社においては、取締役会を構成する取締役 7 名中 2 名を社外取締役、及び監査役会を構成する監査役 3 名中 2 名を社外監査役とし、より透明 性の高いガバナンス体制を構築しております。また、取締役会は、定例及び臨時の取締役会を開催しており活発な討議及び運営を行っておりま す。また、監査機能につきましても、監査役が取締役会及び執行役員会に出席することなどを通じて、取締役及び執行役員の業務執行に対する 監査を行い業務運営の適正化に努めており...
当社株式等の大規模な買付行為に対する対応方針（買収防衛策）の継続について
2022/12/16 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
当社株式等の大規模な買付行為に対する対応方針（買収防衛策）の継続について
引用：委員会を設置いたします( 独立委員会規程の概要につきましては、別紙 2を ご参照ください。)。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能と するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役並び に外部の専門家の中から選任します。現在の独立委員会は、社外取締役 1 名と社外監査 役 1 名及び独立した専門家 1 名で構成されており、本取締役会決議にて就任した独立委 員会委員の氏名及び略歴については別紙 3をご参照下さい。当社取締役会は、対抗措置 の発動...
役員人事に関するお知らせ
2022/08/26 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用：執行役員 日本法人副統括・経営企画・総務 ・人事担当 ( 新任 ) 執行役員 経営企画担当 ごとう 後藤 けんじ 研二 社外取締役 同左 うえの 上野 けんたろう 建太郎 社外取締役 ( 新任 ) ― 1 2. 新任役員の略歴 やまもと 山本 しんじ 真司氏 ( 取締役 ) 2000 年 4 月当社入社 2004 年 9 月同店長 2015 年 4 月同総合企画部長 2017 年 1 月同営業企画部長 2019 年 4 月同執行役員 CBO 開発・建設・企画担当 2020 年 6 月同執行役員...
有価証券報告書－第43期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
2022/08/29 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第43期(令和3年4月1日－令和4年3月31日)
引用：は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。 当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。 当該制度の内容は、以下の通りであります。 EDINET 提出書類 株式会社極楽湯ホールディングス(E04727) 有価証券報告書 (2013 年度株式報酬型 ) 会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し株式報酬型ス トックオプションとして新株予約権を発行することを、決議...
役員報酬減額の継続に関するお知らせ
2022/09/28 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
役員報酬減額の継続に関するお知らせ
引用：ます。 そして、未だ新型コロナウイルス感染症の影響で売上は不安定な状況が続き、さらには物価が上 昇しコスト抑制が難しく、未だ先行きに不透明感がある経営環境の中、業績回復までに至らない 状況です。その為、当社は下記のとおり、既存常勤役員の報酬について減額継続を決定いたしま したのでお知らせいたします( 新任取締役は除く)。 記 1. 減額の内容 当社常勤取締役 3 名及び監査役 1 名 ( 新任取締役・社外取締役・社外監査役を除く) 代表取締役月額報酬の58% ( 継続 ) 取締役月額報酬の19% ( 継続...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/11/30 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：構成、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社においては、取締役会を構成する取締役 6 名中 2 名を社外取締役、及び監査役会を構成する監査役 3 名中 2 名を社外監査役とし、より透明 性の高いガバナンス体制を構築しております。また、取締役会は、定例及び臨時の取締役会を開催しており活発な討議及び運営を行っておりま す。また、監査機能につきましても、監査役が取締役会及び執行役員会に出席することなどを通じて、取締役及び執行役員の業務執行に対する 監査を行い業務運営の適正化に努めており...
取締役の辞任に関するお知らせ
2022/06/30 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
取締役の辞任に関するお知らせ
引用：2022 年 6 月 30 日 各位 会社名株式会社極楽湯ホールディングス 代表者名代表取締役社長グループCEO 新川隆丈 (コード番号 2340 東証スタンダード) 問合せ先取締役執行役員 CFO 鈴木正守 電話番号 03(5275)4126( 代 ) 取締役の辞任に関するお知らせ 当社の取締役が下記のとおり辞任することとなりましたので、お知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役徐浩平 (じょこうへい) 2. 辞任日 2022 年 6 月 30 日 3. 辞任理由 一身上...
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ
2023/05/26 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
第三者割当による新株式の発行に関するお知らせ
引用：の確認書を株式会社東京証券取引所に提出しています。 (2) 割当予定先を選定した理由 1 合同会社ミライスポーツベンチャーズ 同社は、様 々な事業への投資をメインとした企業体であり、当社の社外取締役である後藤研 二氏が代表を務める株式会社 Mirai Nihon Ventures が 2020 年 9 月に 100% 出資で設立しまし た。同社の代表社員であるこの会社は、「 日本発、世界初 」のイノベーションを起こす事業に 投資するビジョンを掲げており、当社が日本文化でもある温浴事業を国内で癒し...
コーポレート・ガバナンス報告書
2021/07/02 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社においては、取締役会を構成する取締役 6 名中 2 名を社外取締役、及び監査役会を構成する監査役 3 名中 2 名をを社外監査役とし、より透明 性の高いガバナンス体制を構築しております。また、取締役会は、定例及び臨時の取締役会を開催しており活発な討議及び運営を行っておりま す。また、監査機能につきましても、監査役が取締役会及び執行役員会に出席することなどを通じて、取締役及び執行役員の業務執行に対する 監査を行い業務運営の適正化に努めており...
2021年定時株主総会招集通知
2021/06/12 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、株主総会招集通知
2021年定時株主総会招集通知
引用：の状況 ・新株予約権の数 10,244 個 ・目的となる株式の種類及び数 普通株式 1,024,400 株 ( 新株予約権 1 個につき100 株 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 社外取締役 回次 第 17 回 第 19 回 第 21 回 第 22 回 第 23 回 2013 年度 株式報酬型 2014 年度 株式報酬型 2015 年度 株式報酬型 2016 年度 株式報酬型 2017 年度 株式報酬型 2018 年度 株式報酬型 2019 年度 株式報酬型 2020 年度 株式報酬型 第 22...
有価証券届出書（組込方式）
2023/05/26 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、有価証券届出書
有価証券届出書（組込方式）
引用：であります。 7/43EDINET 提出書類 株式会社極楽湯ホールディングス(E04727) 有価証券届出書 ( 組込方式 ) c. 割当予定先の選定理由 1 合同会社ミライスポーツベンチャーズ 同社は、様 々な事業への投資をメインとした企業体であり、当社の社外取締役である後藤研二氏が代表を務め る株式会社 Mirai Nihon Venturesが2020 年 9 月に100% 出資で設立しました。同社の代表社員であるこの会社は、 「 日本発、世界初 」のイノベーションを起こす事業に投資するビジョンを掲げ...
有価証券報告書－第42期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
2021/06/29 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第42期(令和2年4月1日－令和3年3月31日)
引用： 【ストックオプション制度の内容 】 当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。 当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。 当該制度の内容は、以下の通りであります。 EDINET 提出書類 株式会社極楽湯ホールディングス(E04727) 有価証券報告書 (2013 年度株式報酬型 ) 会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し株式報酬型ス トックオプションとして新株予約権を発行...
コーポレート・ガバナンス報告書
2020/07/01 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社においては、取締役会を構成する取締役 6 名中 3 名を社外取締役、及び監査役会を構成する監査役 3 名中 2 名を社外監査役とし、より透明性の高いガバナンス体制を構築しております。また、取締役会は、定例及び臨時の 取締役会を開催しており活発な討議及び運営を行っております。また、監査機能につきましても、監査役が取締役 会及び執行役員会に出席することなどを通じて、取締役及び執行役員の業務執行に対する監査を行い業務運営の 適正化に努めており...
役員人事に関するお知らせ
2020/05/27 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
役員人事に関するお知らせ
引用： 6 月 30 日付 ) 取締役候補者 氏名新役職旧役職 にいかわ 新川 たかとも 隆丈 代表取締役社長グループCEO 同左 はねづか 羽塚 さとし 聡 取締役常務執行役員 取締役常務執行役員経営企画担当 すずき 鈴木 まさもり 正守 取締役執行役員 CFO 財務担当 同左 か 何 しゅん 俊 取締役 ( 新任 ) - じょ 徐 こうへい 浩平 社外取締役 同左 ごとう 後藤 けんじ 研二 社外取締役 同左 ※ 当社の取締役の任期は1 年であります。 1監査役候補者 氏名新役職旧役職 すずき 鈴木...
四半期報告書－第44期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
2023/02/14 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第44期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31)
引用： ( 現任 ) 2017 年 9 月メリディアンパートナーズ株式会社代表取締役 ( 現任 ) 2022 年 9 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有株式数 ( 百株 ) ― 就任年月日 2022 年 9 月 28 日 1 2022 年 9 月 28 日 ― 2022 年 9 月 28 日 EDINET 提出書類 株式会社極楽湯ホールディングス(E04727) 四半期報告書 (2) 退任役員 役職名氏名退任年月日 取締役何俊 2022 年 9 月 28 日 (3) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率...
2020年定時株主総会招集通知
2020/06/12 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、株主総会招集通知
2020年定時株主総会招集通知
引用： 7 月 1 日 ~2025 年 6 月 30 日 1,160 個 普通株式 116,000 株 4 名 取締役 ( 社外取締役を除く) 2013 年度 株式報酬型 1 円 2013 年 7 月 13 日 ~2033 年 7 月 12 日 362 個 普通株式 36,200 株 2 名 2014 年度 株式報酬型 1 円 2014 年 7 月 12 日 ~2034 年 7 月 11 日 264 個 普通株式 26,400 株 2 名 2015 年度 株式報酬型 1 円 2015 年 7 月 11...
独立役員届出書
2019/12/04 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、株主総会招集通知
独立役員届出書
引用：独立役員届出書 20191204.xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2019/12/4 独立役員届出書 株式会社極楽湯ホールディングスコード 2340 異動 ( 予定 ) 日 2019/12/17 独立役員届出書の 提出理由 新たに2 名 ( 徐浩平、後藤研二 )を独立役員として追加するため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i...
有価証券報告書－第41期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
2020/06/30 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、有価証券報告書
有価証券報告書－第41期(平成31年4月1日－令和2年3月31日)
引用：を採用しております。 当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する方法によるものであります。 当該制度の内容は、以下の通りであります。 EDINET 提出書類 株式会社極楽湯ホールディングス(E04727) 有価証券報告書 (2013 年度株式報酬型 ) 会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役 ( 社外取締役を除く)に対し株式報酬型ス トックオプションとして新株予約権を発行することを、決議されたものであります。 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 新株...
当社株式等の大規模な買付行為に対する対応方針（買収防衛策）の継続について
2019/12/16 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
当社株式等の大規模な買付行為に対する対応方針（買収防衛策）の継続について
引用：ひいては株主共同の 利益を著しく損なうものであることを理由として対抗措置を講じるか否かについては、 当社取締役会が最終的な判断を行いますが、本プランを適正に運用し、当社取締役会に よって恣意的な判断がなされることを防止し、その判断の客観性及び合理性を担保する ため、独立委員会を設置いたします( 独立委員会規程の概要につきましては、別紙 2を ご参照ください。)。独立委員会の委員は3 名以上とし、公正で中立的な判断を可能と 8するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役、社外監査役並び...
四半期報告書－第44期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
2022/11/14 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、四半期報告書
四半期報告書－第44期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日)
引用： 2013 年 9 月株式会社プラスファーム代表取締役 ( 現任 ) 2017 年 9 月メリディアンパートナーズ株式会社代表取締役 ( 現任 ) 2022 年 9 月当社社外取締役 ( 現任 ) 所有株式数 ( 百株 ) ― 就任年月日 2022 年 9 月 28 日 1 2022 年 9 月 28 日 ― 2022 年 9 月 28 日 EDINET 提出書類 株式会社極楽湯ホールディングス(E04727) 四半期報告書 (2) 退任役員 役職名氏名退任年月日 取締役何俊 2022 年 9 月 28...
コーポレート・ガバナンス報告書
2019/06/28 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書
引用：、企業属性その他の基本情報 1. 基本的な考え方 当社においては、取締役会を構成する取締役 7 名中 3 名を社外取締役、及び監査役会を構成する監査役 3 名中 2 名を社外監査役とし、より透明性の高いガバナンス体制を構築しております。また、取締役会は、定例及び臨時の 取締役会を開催しており活発な討議及び運営を行っております。また、監査機能につきましても、監査役が取締役 会及び執行役員会に出席することなどを通じて、取締役及び執行役員の業務執行に対する監査を行い業務運営の 適正化に努めており...
2022年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
2022/08/26 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、決算発表
2022年３月期決算短信〔日本基準〕(連結)
引用：はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任役員候補 取締役山本真司 取締役佐藤剛史 取締役上野建太郎 ( 注 ) 上野建太郎氏は社外取締役であります。 ・退任予定役員 取締役何俊 3 異動予定日 ( 定時株主総会開催予定日 ) 2022 年 9 月 28 日 18...
役員報酬の自主返上に関するお知らせ
2020/04/14 【2340】株式会社　極楽湯ホールディングス、その他のIR
役員報酬の自主返上に関するお知らせ
引用：におきましても同様に営業時間を短縮 や臨時休業が継続しております。かかる情勢に鑑み下記のとおり、当社の役員が、自主的に報酬の 一部を返上することといたしましたのでお知らせいたします。 記 1. 報酬返上の内容 社外取締役・社外監査役を除く当社取締役 4 名及び監査役 1 名 代表取締役月額報酬の35% 取締役月額報酬の10% 監査役月額報酬の10% 2. 報酬返上の期間 2020 年 4 月から6 月まで(3ヶ月 ) 以上...
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