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2024/05/23 【8181】株式会社東天紅、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：数値を上回る目標を持った経営を実施しており、現時点では中期計画について具体的数値内容を策定しておりません。今後、中長期的な経営環境を相応の確度で予想可能な状況と判断した場合は、株主・投資家の投資判断に資する中期経営計画を策定し、公表することを検討しております。 (5) 社外取締役及び社外監査役の選任の理由につきましては、本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項」に記載しており...

2024/05/01 【8181】株式会社東天紅、株主総会招集通知 / 株主総会資料

2024年第68回定時株主総会招集ご通知

引用： ) 佐藤昇取締役 ( 管理部長 ) 石原徹取締役小泉グループ株式会社相談役北村吉男取締役浅沼俊之常勤監査役渡邉宣昭監査役公認会計士德尾野信成監査役税理士 ( 注 )1. 取締役石原徹氏及び北村吉男氏は、社外取締役であります。 2. 監査役渡邉宣昭氏及び德尾野信成氏は、社外監査役であります。 3. 監査役渡邉宣昭氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。 4. 監査役德尾野信成氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見...

2024/05/24 【8181】株式会社東天紅、有価証券報告書

有価証券報告書－第68期(2023/03/01－2024/02/29)

引用：ます。代表取締役は最高経営責任者として業務執行に当たり、また取締役会決議により業務担当役員を任命して権限委譲を進め、経営の実効性と迅速性を追求しております。なお取締役会は、取締役 9 名から構成されており、そのうち4 名は社外取締役であります。社外取締役は、会社経営や消防、防災、財務、会計に関する専門家としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において独立した立場と外部の視点から適宜、客観的な助言をいただくために選任しております。会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査...

2024/05/23 【8181】株式会社東天紅、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：等での役職就任理由小泉グループ株式会社代表取締役小泉和久経営体制強化のため代表取締役小泉グループ株式会社社外取締役石原徹経営体制強化のため相談役 3. 親会社等との取引に関する事項該当事項はありません。以上...

2023/05/25 【8181】株式会社東天紅、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ております。毎期前年数値を上回る目標を持った経営を実施しており、現時点では中期計画について具体的数値内容を策定しておりません。今後、中長期的な経営環境を相応の確度で予想可能な状況と判断した場合は、株主・投資家の投資判断に資する中期経営計画を策定し、公表することを検討しております。 (5) 社外取締役及び社外監査役の選任の理由につきましては、本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項...

2023/05/26 【8181】株式会社東天紅、有価証券報告書

有価証券報告書－第67期(2022/03/01－2023/02/28)

引用：ます。また、会社の機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。取締役会は、代表取締役社長小泉和久を議長として、社内取締役 4 名 ( 小泉和久、藤井修造、松本恵司、佐藤昇 )、社外取締役 2 名 ( 石原徹、北村吉男 )の取締役 6 名により構成され、毎月開催の定例取締役会の他必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について迅速な意思決定を行うと共に取締役の業務執行の監督を行っております。なお、当社は執行役員制度を導入しており、取締役の候補者として選定...

2023/05/25 【8181】株式会社東天紅、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：での役職就任理由小泉グループ株式会社代表取締役小泉和久経営体制強化のため代表取締役小泉グループ株式会社社外取締役石原徹経営体制強化のため相談役 3. 親会社等との取引に関する事項該当事項はありません。以上...

2022/05/26 【8181】株式会社東天紅、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ております。毎期前年数値を上回る目標を持った経営を実施しており、現時点では中期計画について具体的数値内容を策定しておりません。今後、中長期的な経営環境を相応の確度で予想可能な状況と判断した場合は、株主・投資家の投資判断に資する中期経営計画を策定し、公表することを検討しております。 (5) 社外取締役及び社外監査役の選任の理由につきましては、本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項...

2021/12/20 【8181】株式会社東天紅、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：ております。毎期前年数値を上回る目標を持った経営を実施しており、現時点では中期計画について具体的数値内容を策定しておりません。今後、中長期的な経営環境を相応の確度で予想可能な状況と判断した場合は、株主・投資家の投資判断に資する中期経営計画を策定し、公表することを検討しております。 (5) 社外取締役及び社外監査役の選任の理由につきましては、本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項...

2022/05/27 【8181】株式会社東天紅、有価証券報告書

有価証券報告書－第66期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用：は監査役制度を採用しております。また、会社の機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。取締役会は、代表取締役社長小泉和久を議長として、社内取締役 4 名 ( 小泉和久、藤井修造、松本恵司、佐藤昇 )、社外取締役 2 名 ( 石原徹、北村吉男 )の取締役 6 名により構成され、毎月開催の定例取締役会の他必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について迅速な意思決定を行うと共に取締役の業務執行の監督を行っております。なお、当社は執行役員制度を導入しており...

2022/05/26 【8181】株式会社東天紅、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：での役職就任理由小泉グループ株式会社代表取締役小泉和久経営体制強化のため代表取締役小泉グループ株式会社社外取締役石原徹経営体制強化のため相談役 3. 親会社等との取引に関する事項該当事項はありません。以上...

2021/05/27 【8181】株式会社東天紅、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：中期経営計画を策定し、公表することを検討しております。 (5) 社外取締役及び社外監査役の選任の理由につきましては、本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項」に記載しておりますので、ご参照ください。その他の取締役・監査役候補者とした理由の公表について、今後検討してまいります。【補充原則 3-1-1】当社は、上記の情報開示に当っても、株主をはじめとするステークホルダーの皆様に適切...

2021/05/10 【8181】株式会社東天紅、株主総会招集通知

2021年第65回定時株主総会招集ご通知

引用：監査役税理士 ( 注 )1. 当事業年度中における役員の異動 2020 年 5 月 28 日開催の第 64 回定時株主総会において、北村吉男氏は取締役に選任され、就任いたしました。 2. 取締役石原徹氏及び北村吉男氏は、社外取締役であります。 3. 監査役渡邉宣昭氏及び德尾野信成氏は、社外監査役であります。 - 7 -4. 監査役渡邉宣昭氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。 5. 監査役德尾野信成氏は、税理士の資格を有しており、財務...

2021/05/28 【8181】株式会社東天紅、有価証券報告書

有価証券報告書－第65期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用：、リスク管理の徹底に努めると共に、的確で迅速な情報開示を目指してまいります。 EDINET 提出書類株式会社東天紅 (E04784) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由当社は監査役制度を採用しております。また、会社の機関として、株主総会、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。取締役会は、代表取締役社長小泉和久を議長として、社内取締役 4 名 ( 小泉和久、藤井修造、松本恵司、佐藤昇 )、社外取締役 2 名 ( 石原徹、北村吉男 )の取締役 6 名...

2020/05/28 【8181】株式会社東天紅、コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書

引用：中期経営計画を策定し、公表することを検討しております。 (5) 社外取締役及び社外監査役の選任の理由につきましては、本報告書「経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況」の「1. 機関構成・組織運営等に係る事項」に記載しておりますので、ご参照ください。その他の取締役・監査役候補者とした理由の公表について、今後検討してまいります。【補充原則 3-1-1】当社は、上記の情報開示に当っても、株主をはじめとするステークホルダーの皆様に適切...

2021/05/27 【8181】株式会社東天紅、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：での役職就任理由小泉グループ株式会社代表取締役小泉和久経営体制強化のため代表取締役小泉グループ株式会社社外取締役石原徹経営体制強化のため相談役 3. 親会社等との取引に関する事項該当事項はありません。以上...

2020/05/15 【8181】株式会社東天紅、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：2020.05.15 独立役員届出書 1. 基本情報会社名提出日 2020/5/15 独立役員届出書株式会社東天紅コード 8181 異動 ( 予定 ) 日 2020/5/28 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に. 社外役員の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号 a b c d e f g h i j k l 1 石原徹社外取締役 ○ △ △ 有 2 北村吉男社外取締役 ○ ○ 新任有 3 渡邉宣昭社外監査役 △ 4 德尾野信成社外監査役...

2020/05/29 【8181】株式会社東天紅、有価証券報告書

有価証券報告書－第64期(平成31年3月1日－令和2年2月29日)

引用：、監査役会及び会計監査人を設置しております。取締役会は、代表取締役社長小泉和久を議長として、社内取締役 5 名 ( 小泉和久、藤井修造、松本恵司、佐藤昇、笠原重厚 )、社外取締役 2 名 ( 石原徹、北村吉男 )の取締役 7 名により構成され、毎月開催の定例取締役会の他必要に応じて臨時取締役会を開催し、経営上の重要事項について迅速な意思決定を行うと共に取締役の業務執行の監督を行っております。なお、当社は執行役員制度を導入しており、取締役の候補者として選定、その適性を見極めると共にその育成...

2020/05/11 【8181】株式会社東天紅、株主総会招集通知

2020年定時株主総会招集通知

引用：のときをもって、取締役小松崎文雄氏は任期満了により退任いたしました。 - 6 -(2) 2019 年 5 月 23 日開催の第 63 回定時株主総会において、藤井修造氏及び佐藤昇氏は取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。また、同日の取締役会において専務取締役に藤井修造氏が選任されました。 2. 取締役石原徹氏は、社外取締役であります。 3. 監査役渡邉宣昭氏及び德尾野信成氏は、社外監査役であります。 4. 監査役渡邉宣昭氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見...

2020/05/28 【8181】株式会社東天紅、その他のIR

支配株主等に関する事項について

引用：での役職就任理由小泉グループ株式会社代表取締役小泉和久経営体制強化のため代表取締役小泉グループ株式会社社外取締役石原徹経営体制強化のため相談役 3. 親会社等との取引に関する事項該当事項はありません。以上...

2020/04/20 【8181】株式会社東天紅、決算発表

2020年２月期　決算短信〔日本基準〕（非連結）

引用： 5 月 28 日予定 ) 1 代表取締役の異動該当事項はありません 2その他の役員の異動・新任取締役候補社外取締役北村吉男 ( 元東京消防庁消防総監 ) ・異動予定取締役取締役相談役笠原重厚 ( 現取締役副社長 ) (2) 生産、受注及び販売の状況 1 生産能力及び生産実績当事業年度の生産能力 ( 客席数 ) 及び生産実績 ( 客数 )を業態別に示すと次のとおりであります。業態別当事業年度 ( 自 2019 年 3 月 1 日至 2020 年 2 月 29 日 ) 客席数前年同期...

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