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引用：による業務生産性の向上、従業員と家族の健康維持・増進、家庭と地域社会の充実による従業員満足向上を実現していきます。2023 年 3 月には、優良な健康経営を実践している企業として、日本健康会議より健康経営優良法人 2023 大規模法人部門に認定されています。【補充原則 4-1-1 取締役会から業務執行役員に対する委任範囲の概要】当社ガイドライン第 16 条「業務執行体制」、第 17 条「取締役会の役割、責務等」をご参照ください。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用...

2024/05/20 【9787】イオンディライト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2024/05/31 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第51期(2023/03/01－2024/02/29)

引用： (%) 発行する株券が上場されている名称属性直接合算計金融商品取引所等保有分対象分株式会社東京証券取引所イオン株式会社親会社 56.95 0.96 57.91 プライム 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係当社の親会社はイオン株式会社であり、イオン株式会社が当社株式 27,613 千株 ( 議決権比率 56.95%) を保有しています。当社取締役会は独立社外取締役 4 名を含む 8 名の取締役で構成されており、独自の経営判断を行う...

2024/05/17 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR

役員人事について

引用：社長同左宮前吾郎取締役同左阿久津哲也取締役同左渡邉廣之取締役同左本保芳明社外取締役 ( 独⽴役員 )※1 同左吉川恵治社外取締役 ( 独⽴役員 )※1 同左⾼田朝子社外取締役 ( 独⽴役員 )※1 同左島田俊夫社外取締役 ( 独⽴役員 )※1 同左 ※1. 東京証券取引所の定めに基づく独⽴役員に指定する社外取締役です。 2. 監査役人事 (2024 年 5 月 17 日付 ) 氏名新職旧職鈴木清訓社外監査役 ( 常勤監査役 ) ( 独⽴役員 )※2...

2024/05/02 【9787】イオンディライト株式会社、独立役員届出書

独立役員届出書

引用：独立役員届出書 _20240501 .xlsx 1. 基本情報会社名提出日 2023/5/2 独立役員届出書イオンディライト株式会社コード 9787 異動 ( 予定 ) 日 2024/5/17 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 本保芳明...

2024/05/31 【9787】イオンディライト株式会社、有価証券報告書

引用：の業務執行を執行役員に委ねております。取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、独立性・中立性のある独立社外取締役を4 名置いております。監査役会は、監査役会の独立性確保のため半数以上を社外監査役で構成し、少なくとも1 名以上を証券取引所が定める独立役員に指定しております。当社は、取締役候補者の指名に関わる方針・基準、取締役の報酬に関わる方針・基準の策定や、取締役会における個々の指名・報酬案の決定に際しての独立性・客観性と説明責任を強化...

2024/04/26 【9787】イオンディライト株式会社、株主総会招集通知 / 株主総会資料

第51期定時株主総会招集ご通知

引用：は不要です)。 - 2 - 議案および参考事項株主総会参考書類第 1 号議案取締役 8 名選任の件本総会終結の時をもって、取締役 8 名全員は任期満了となります。つきましては、取締役 8 名の選任をお願いするものであります。なお、社外取締役候補者は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしております。また、当社は、下記の事項を取締役の資格要件として定めており、取締役候補者全員は、これらの要件を満たしております。【社内取締役候補者の選任基準】 1. 取締役としてふさわしい人格...

2024/04/09 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR

引用：役位氏名現担当・主な職業取締役重任濵田和成代表取締役社長兼社長執行役員グループ CEO 取締役重任宮前吾郎取締役兼専務執行役員海外事業責任者取締役重任阿久津哲也取締役兼専務執行役員グループ経営管理責任者 (CFO) 取締役重任渡邉廣之取締役取締役 ※ 重任本保芳明社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任吉川恵治社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任高田朝子社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任島田俊夫社外取締役 ( 独立役員 ) ※の4 名は会社法上の社外...

2023/05/31 【9787】イオンディライト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用、補充原則 4-8-3 過半数の独立社外取締役 】当社ガイドライン第 13 条「取締役会、監査役会の体制」において独立性・中立性のある独立社外取締役を2 名以上置くことを定めています。現在取締役会を構成する取締役は8 名であり、うち半数の4 名を東京証券取引所の独立性基準を満たした独立社外取締役が占めています。現状において、経営の監督および有効な審議を行うための適切な構成であると考えております。また、支配株主と少数株主の利益が相反する重要な取引...

2023/05/22 【9787】イオンディライト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

2023/05/30 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR

引用：社外取締役 4 名を含む 8 名の取締役で構成されており、独自の経営判断を行うことができる状況にあります。さらに、独立役員 2 名を含む社外監査役 3 名を選任することで、経営判断のより一層の独立性を確保し、事業運営面における経営判断や資金調達等については、当社独自の判断で行っています。また、当社はイオン株式会社との兼任役員を 1 名受け入れておりますが、支配株主との取引等に関わる事項には当該役員を決議不参加とするとともに、支配株主と少数株主との利益相反が懸念される事項に関しては、独立...

2023/05/19 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR

役員人事および執行役員人事について

引用：年 5 月 19 日付 ) 氏名新職旧職濵⽥和成代表取締役社⻑同左宮前吾郎取締役同左阿久津哲也取締役 ― 渡邉廣之取締役同左本保芳明社外取締役 ( 独⽴役員 )※1 同左吉川恵治社外取締役 ( 独⽴役員 )※1 同左⾼⽥朝⼦社外取締役 ( 独⽴役員 )※1 同左島田俊夫社外取締役 ( 独⽴役員 )※1 株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役 ( 現任 ) ※1. 東京証券取引所の定めに基づく独⽴役員に指定する社外取締役です。 2. 監査...

2023/04/11 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第50期(2022/03/01－2023/02/28)

引用： 1. 取締役候補者役位氏名現担当・主な職業取締役重任濵田和成代表取締役社長兼社長執行役員グループ CEO 取締役重任宮前吾郎取締役兼専務執行役員中国事業統括取締役新任阿久津哲也常務執行役員グループ財務経理本部長 (CFO) 取締役重任渡邉廣之取締役取締役 ※ 重任本保芳明社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任吉川恵治社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任高田朝子社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 新任島田俊夫株式会社バンダイナムコホールディングス社外取締役...

2023/05/22 【9787】イオンディライト株式会社、有価証券報告書

引用：の概要及び当該体制を採用する理由当社は、監査役会設置会社であり、監査役・監査役会が取締役・取締役会の職務執行を監査しております。当社の取締役会は、執行と監督の機能の二面性を併せ持ちますが、執行に関わる意思決定の迅速化を目的に、取締役会は執行役員制度を導入し、会社の特定の領域の業務執行を執行役員に委ねております。取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、独立性・中立性のある独立社外取締役を4 名置いております。監査役会は、監査役会の独立性確保...

2022/05/20 【9787】イオンディライト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：」をご参照ください。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用、補充原則 4-8-3 過半数の独立社外取締役 】当社ガイドライン第 13 条「取締役会、監査役会の体制」において独立性・中立性のある独立社外取締役を2 名以上置くことを定めています。現在取締役会を構成する取締役は8 名であり、うち半数の4 名を東京証券取引所の独立性基準を満たした独立社外取締役が占めています。現状において、経営の監督および有効な審議を行うための適切な構成であると考えております。また、支配株主と少数株主...

2022/05/18 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR

役員人事について

引用：濵⽥和成代表取締役社⻑同左宮前吾郎取締役 ― ※1 水戸秀幸取締役同左 ※2 渡邉廣之取締役同左藤⽥正明社外取締役 ( 独⽴役員 )※3 同左本保芳明社外取締役 ( 独⽴役員 )※3 同左吉川恵治社外取締役 ( 独⽴役員 )※3 同左⾼⽥朝⼦社外取締役 ( 独⽴役員 )※3 同左 ※1. 宮前吾郎は、当社常務執行役員マーケティング DX 統括を兼務しております。 ※2. 水戸秀幸は、イオンディライトコネクト株式会社代表取締役社⻑を 2022 年 5...

2022/05/27 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR

引用：株式会社が27,613 千株 ( 議決権比率 55.26%) 保有しています。当社取締役会は独立社外取締役 4 名を含む 8 名の取締役で構成されており、独自の経営判断を行うことができる状況にあります。さらに、独立役員 2 名を含む社外監査役 3 名を選任することで、経営判断のより一層の独立性を確保し、事業運営面における経営判断や資金調達等については、当社独自の判断で行っています。また、当社はイオン株式会社との兼任役員を 1 名受け入れておりますが、当社独自の経営判断を妨げる...

2022/04/07 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第49期(令和3年3月1日－令和4年2月28日)

引用： 1. 取締役候補者役位氏名現担当・主な職業取締役重任濵⽥和成代表取締役社⻑兼社⻑執⾏役員グループ CEO 取締役新任宮前吾郎常務執行役員マーケティング DX 統括取締役重任水戸秀幸取締役常務執行役員国内グループ会社 COO 取締役重任渡邉廣之取締役取締役 ※ 重任藤⽥正明社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任本保芳明社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任吉川恵治社外取締役 ( 独立役員 ) 取締役 ※ 重任高田朝子社外取締役 ( 独立役員...

2022/05/19 【9787】イオンディライト株式会社、有価証券報告書

引用：であり、監査役・監査役会が取締役・取締役会の職務執行を監査しております。当社の取締役会は、執行と監督の機能の二面性を併せ持ちますが、執行に関わる意思決定の迅速化を目的に、取締役会は執行役員制度を導入し、会社の特定の領域の業務執行を執行役員に委ねております。取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、独立性・中立性のある独立社外取締役を4 名置いております。監査役会は、監査役会の独立性確保のため半数以上を社外監査役で構成し、少なくとも1 名以上を証券取引...

2021/12/06 【9787】イオンディライト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：の推進体制を構築するとともに、解決を図るべき社会課題をより具体化した上で取り組みを推進することで、事業活動を通じた社会課題の解決、および持続可能な社会の実現への貢献を加速してまいります。 TCFDについては、現在プロジェクトチームを立ち上げ、気候変動のシナリオ分析にかかる分析を実施しています。TCFDに基づく開示については、今後検討してまいります。【原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用、補充原則 4-8-3 過半数の独立社外取締役 】当社の取締役会を構成する取締役は8 名...

2021/05/20 【9787】イオンディライト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書

引用：性・中立性のある独立社外取締役を2 名以上置くことを定めており、現時点で独立社外取締役は4 名を選任しています。【原則 4-9】当社ガイドライン第 21 条「社外取締役の独立性判断基準」をご参照ください。【補充原則 4-11-1】当社ガイドライン第 13 条「取締役会、監査役会の体制」、第 27 条「取締役候補者及び監査役候補者の選定」をご参照ください。 - 1 -【補充原則 4-11-2】当社ガイドライン第 31 条「取締役、監査役の兼務状況」をご参照...

2021/10/07 【9787】イオンディライト株式会社、その他

イオンディライト統合報告書2021

引用：,539 30 管理職における女性人数 / 女性比率管理職における女性人数 ( 人 ) 10 9 8 8 7 7 6 5.4 4 4.5 4.0 3.9 2 女性比率 9 4.8 (%) 10 8 6 4 2 独立役員数 / 社外取締役比率 ( 人 ) 10 8 6 4 2 3 15.4 23.1 独立役員数 50.0 社外取締役比率 50.0 27.3 4 4 4 4 (%) 60 50 40 30 20 10 0 0 0 0 0 0 0 0 2016 2017 2018 2019 2020...

2021/05/19 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR

役員人事について

引用：年 5 ⽉ 19 ⽇付 ) ⽒名新職旧職濵⽥和成代表取締役社⻑同左⼭⾥信夫取締役同左⽔⼾秀幸渡邉廣之取締役取締役イオンディライトコネクト株式会社代表取締役社⻑( 現任 ) イオン株式会社執⾏役⼈事・管理担当兼リスクマネジメント管掌 ( 現任 ) 藤⽥正明社外取締役 ( 独⽴役員 )※ 同左本保芳明社外取締役 ( 独⽴役員 )※ 同左吉川恵治社外取締役 ( 独⽴役員 )※ 関⻄ペイント株式会社社外取締役 ( 現任 ) ⾼⽥朝...

2021/04/30 【9787】イオンディライト株式会社、株主総会招集通知

独立役員届出書

引用：イオンディライト_ 独立役員届出書 .xlsx 独立役員届出書 1. 基本情報会社名イオンディライト株式会社提出日 2021/4/30 異動 ( 予定 ) 日コード 2021/5/19 9787 独立役員届出書の提出理由定時株主総会に社外役員の選任議案が付議される予定の為 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項番号氏名独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役独立役員 a b c d e f g h i j k l 1...

2021/04/16 【9787】イオンディライト株式会社、株主総会招集通知

2021年定時株主総会招集通知

引用：ため、取締役 8 名の選任をお願いするものであります。なお、社外取締役候補者は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしております。また、当社は、下記の事項を取締役の資格要件として定めており、取締役候補者全員は、これらの要件を満たしております。【社内取締役候補者の選任基準】 1. 取締役としてふさわしい人格・識見を有すること。 2. 当社および当社の関係会社の業務に関し十分な経験と知識を有すること、経営判断能力および経営執行能力にすぐれていること。 3. 当社およびグループの基本方針...

2021/04/09 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR

引用：いたします。記 1. 取締役候補者役位⽒名現担当・主な職業取締役重任濵⽥和成代表取締役社⻑兼社⻑執⾏役員グループ CEO 取締役重任⼭⾥信夫取締役兼副社⻑執⾏役員国内グループ FM 統括取締役新任⽔⼾秀幸取締役新任渡邉廣之イオンディライトコネクト株式会社代表取締役社⻑イオン株式会社執⾏役⼈事・管理担当兼リスクマネジメント管掌取締役 ※ 重任藤⽥正明社外取締役 ( 独⽴役員 ) 取締役 ※ 重任本保芳明社外取締役 ( 独...

2021/05/28 【9787】イオンディライト株式会社、その他のIR

有価証券報告書－第48期(令和2年3月1日－令和3年2月28日)

引用： 55.28%)を保有しています。当社取締役会は社外取締役 4 名を含む 8 名の取締役で構成されており、独⾃の経営判断を⾏うことができる状況にあります。さらに、社外監査役 2 名を選任、うち 1 名及び社外取締役 4 名を独⽴役員に選任しており、経営判断のより⼀層の独⽴性を確保し、事業運営⾯における経営判断や資⾦調達等については、当社独⾃の判断で⾏っています。また、当社はイオン株式会社との兼任役員を 1 名受け⼊れておりますが、当社独⾃の経営判断を妨げ...

2021/05/20 【9787】イオンディライト株式会社、有価証券報告書

引用：と監督の機能の二面性を併せ持ちますが、執行に関わる意思決定の迅速化を目的に、取締役会は執行役員制度を導入し、会社の特定の領域の業務執行を執行役員に委ねております。取締役会は、専門知識や経験等のバックグラウンドが異なる多様な取締役で構成するとともに、独立性・中立性のある独立社外取締役を4 名置いております。監査役会は、監査役会の独立性確保のため半数以上を社外監査役で構成し、少なくとも1 名以上を証券取引所が定める独立役員に指定しております。当社は、取締役候補者の指名に関わる方針・基準...

2020/05/29 【9787】イオンディライト株式会社、コーポレート・ガバナンス報告書